20260618_ECII_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32102185_lamp1.pdf

FA
electronic
city

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, TBK.
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menimbang:

a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa
Efek Indonesia, dan Pemegang Saham, maka dipandang perlu untuk mengangkat
Sekretaris Perusahaan: dan

b. Bahwa penunjukan dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan dalam rangka mendorong
Perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan, diperlukan penerapan tata kelola perusahaan
yang baik,

Mengingat:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014
tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Memutuskan dan Menetapkan:

1. Mengangkat Rita Dermawan sebagai Sekretaris Perseroan terhitung sejak tanggal 18 Juni
2026,

2. Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan hingga dicabut atau diubah

kembali, atau berakhir dengan sendirinya karena yang bersangkutan tidak lagi berstatus
sebagai karyawan Perseroan.

Jakarta, 18 Juni 2026
PT Electronic City Indonesia, Tbk.

-. electronic
ra IN |
0 SERI
Nama :  Lyvia Mariana Nama : Widi Satya Chitra
Jabatan : Direktur Utama Jabatan : Direktur

. PT Electronic City Indonesia Tbk.
Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53 Lot 22, Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta Selatan 12190 - Indonesia
Tel: t62.21.5151177 | Fax: 62.21.515.5919/20 | Web: www.eci.id