20260618_LAND_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102137_lamp1.pdf

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

PING, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para

pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.019.710.900
saham atau 72,322Y4 dari 2.792.620.000 saham yang merupakan seluruh saham
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada
pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan

musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara:
Mata Acara Pertama sampai dengan Keemp:

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara abstain 1 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.019.710.700 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.019.710.800 suara atau sebesar 99,99X
atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Rapat:

Mata Acara Pertama:

IL Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard, Mulia &
Richard, sesuai dengan laporannya Nomor
00088/3.0010/AU.1/03/0312-2/1/IV/2026, tanggal 9 April 2026, yang
telah memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, yang
termuat dalam Laporan Tahunan 2025, dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam
Laporan Tahunan 2025.

II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.

Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46
Jalan Jalur Sutera Boulevard
Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143

Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmail.com

Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

Mata Acara Kedua:

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang sesuai dengan Laporan

Keuangan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Leonard,

Mulia & Richard, sebesar Rp1.841.618.823,00 (satu miliar delapan ratus

empat puluh satu juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus dua

puluh tiga rupiah) (“Laba Bersih 2025”), sebagai berikut:

1. Sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) disisihkan
untuk dana cadangan:

2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang belum ditentukan penggunaannya
ditetapkan sebagai laba ditahan.

Mata Acara Ketiga:

L

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi
yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026, dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT GRAHA MULIA INDOTAMA
selaku pemegang saham mayoritas, untuk menentukan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan untuk para anggota Dewan Komisaris yang
menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 dan untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan
Komite Remunerasi dan Nominasi.

Mata Acara Keempat:

Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk:

i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit/memeriksa buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2026 dengan kriteria sebagai berikut:

a. tercatat dan terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan,

b. bekerja sesuai dengan standar auditing profesional, independen
dan kompeten,

Cc. mampu memenuhi deadline yang ditetapkan oleh Perseroan dan
peraturan yang berlaku,

d. memiliki pengalaman melakukan audit terhadap perusahaan
terbuka,

e. telah mendapatkan rekomendasi oleh Komite Audit Perseroan.

il. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan
dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar
tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NOTARIS

BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46

Jalan Jalur Sutera Boulevard

Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143
Telp.: (021) 3110 8020

Email: notarisbastian@gmaii.com

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Tangerang, 15 Juni 2026.
is di Kota Tangerang