20260618_BPTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102109_lamp4.pdf

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 C, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah

untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama sampai dengan Mata Acara Ketiga :

-Jumlah suara blanko/abstain : 100.000 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 3.186.126.973 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 3.186.226.973 suara, atau sebesar 10096, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

-Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima :
-Jumlah suara blanko/abstain : 100.400 suara.
-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.
-Jumlah suara setuju : 3.186.126.573 suara.
-Sehingga total suara setuju — : 3.186.226.973 suara, atau sebesar 100”4, atau lebih
dari 1/2 dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

- Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2025,
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2025, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang mereka Jakukan dalam tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut,

Keputusan Mata Acara Kedua :
- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut :
a. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan:
b. Sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) disisihkan dan dibukukan
sebagai dana cadangan,
c. Sisanya dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal
kerja Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

- Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2026, oleh karena sedang dipertimbangkan dan
dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik lebih
lanjut, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, serta untuk
menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya — termasuk
pemberhentian dan penggantiannya.

Keputusan Mata Acara Keempat :

a. Menetapkan remunerasi berupa gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026
sebesar sama dengan tahun buku 2025, atau apabila ada kenaikan maka jumlah
kenaikannya tidak melebihi 10094 (seratus persen) dari tahun buku 2025 dan

NOTARIS
GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
Jalan Ciliman No. 1 €, Cikini
Jakarta Pusat, Kode Pos 10330
Telepon : 021-21238054, 08981392066

memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya.

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
temunerasi berupa gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kelima :

a. Menerima pengunduran diri Nyonya RIMA RUPITA selaku Direktur (Independen)
Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan
kinerjanya dalam Perseroan.

b. Mengangkat Tuan KAMAL, selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini.

c. Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada
tahun 2028, adalah sebagai berikut :

Direksi
Direktur Utama : Tuan PAULUS HANDIGDO
Direktur : Tuan KAMAL

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi tersebut dalam
akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada
pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-
undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 15 Juni 2026.
s di Jakarta Pysat,