Back to announcement
20260618_POSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102047_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review POSASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.921
NOTARIS EDI PRIYONO, SH SK. MENKEH DAN HAM RI TANGGAL 4 Pebruari 2002 No. C-98.HT.03.02-Th.2002 Menteng Sguare Tower C Lantai 2 No. K-80 Jalan Matraman Raya No. 30E Jakarta Pusat Telepon. (021) 29614256, 29614257 Fax. (021) 29614254 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BLISS PROPERTI INDONESIA TBK (“Perseroan”) Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut : A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat Hari/tanggal : Senin, 15 Juni 2026 Waktu 108.38 WIB — 09.06 WIB Tempat : Posa Property Group, Millennium Centennial Center Lantai 1 #A&H, Karet, Setiabudi Jakarta Selatan 10220 Agenda Rapat yaitu sebagai berikut : Mata Acara Rapat 1. Persetujuan laporan tahunan, pengesahan laporan keuangan, dan laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025. 2. Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. 3. Penctapan remuncrisasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. 4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2026. 5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat Der Komisaris Komisaris Utama Komisaris Independen : Henry Poerwantoro : Hendrik Hartono Direksi Direktur Utama Direktur Operasional Direktur Keuangan : Gracianus Johardy Lambert : Basuki Widjaja : Eko Heru Prasetyo Kehadiran Pemegang Saham Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 5.683.999.300 atau 67,756Yo dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan. D. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat 1. Pengambilan keputusan dilakukan — dengan pemungutan suara secara elektronik (e-voting) yang tersedia di aplikasi CASY.KSEI: 2. Waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung maksimum selama 60 (enam puluh) detik / 1 (satu) menit, SUMMARY OF MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PT BLISS PROPERTI INDONESIA TBK (“Company”) The Board of Directors of the Company hereby announces that the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafler referred to as the “Meeting”) has been held, with the summary as follows: A. Day/Date, Time, Place and Agenda of the Meeting Day/date : Monday, June 15, 2026 Time :08.38 WIB — 09.06 WIB Venue : Posa Property Group, Millennium Centennial Center Lantai 1 #A&H, Karet, Setiabudi, Jakarta Selatan 10220 The Meeting Agenda is as follows: Agenda of Meeting : 'Approval of the Annual Reports of the Company and ratification of the financial statements of the Company and Board of Commissioner Supervisory Report for the year 2025. 2. Approval of the appropriation of the Company's Profit for the financial year ended December 31", 2025. 3. Determination of the remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the year 2026. 4. Approval appointment of Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the financial year 2026. 5. Report on the realization of the use of proceeds from the Initial Public Offering (IPO). B. Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present in the Meeting Board Of Comunissioners President Commissioner : Henry Poerwantoro Independent Commissioner — : Hendrik Hartono Ta President Director : Gracianus Johardy Lambert Operational Director : Basuki Widjaja Finance Director : Eko Heru Prasetyo C. Shareholders Presence Shares present and/or represented at the Meeting amounted to 5.683.999.300 or 67,75616 of all shares with valid voting rights issued by the Company. D. Meeting Decision-Making Mechanism 1. Decisions are made by electronic voting (e-voting) available on the eASY.KSEI application: 2. Voting time by calculating a maximum of 60 (Sixty) seconds / 1 (one) minute:
Page 2 OCR 0.863
3. Pemegang Saham yang tidak memberikan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. E. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan Para Pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam setiap Mata Acara Rapat. Adapun jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam Rapat serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara adalah sebagai berikut: 3. Shareholders who do not vote or abstain are deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders. E. Opportunity to Ask Ouestions 'Shareholders are allowed to ask guestions and/or respond to each Meeting Agenda. The number of shareholders who submitted guestions and/or responses at the Meeting as well as the results of decision making through voting were as follows: Mata Knoram Kemala? Setuju / Approve | Tidak Setuju / Reject Abstain Pertanyaan (Tanggapan Acara | Jumtah/ ox Jumlah / aa Mg en Ouestions / si Amount Amount . . Feedback Amount Amount , eng Terrsen 1 FSrseno | 909 | 3300 | O0000s | 36000 | O.0006 | Tidak ada7 KO , 00 None 5 Tenses Terra 1 2ER3GOO | GOOD | I300 | D0000s | IG000 | 0.006 | Tidak ada? 083, , 00 None A Senssoogoo T ennsen | PES SDO | 99399 | II00 | Oovoos | 36000 | @0006 | Tidak ada S3 , 00 None A Senasoo2oo Terasa 1 SERA SEOO | 90SOP | 3300 | Dovoos | 36000 | 00006 | Tidak ada KadiaN na bidabidad 00 None s 5.683.999.300 | 67,756 0 0 o 0 0 0 0 F. Hasil Keputusan Rapat Mata Acara Pertama 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2025 termasuk di dalamnya pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan, dengan pendapat Wajar Dengan Pengecualian sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00245/2.1035/AU.1/03/1674-2/1/IV/2026 —— yang diterbitkan pada tanggal 08 April 2026. 3. Memberikan pelunasan dan — pembebasan tanggungjawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku 2025. Mata Acara Kedua Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebagai berikut : I. Total rugi komprehensif Tahun Buku 2025 adalah sebesar Rp124.860.367.154,- (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh empat Rupiah Rupiah). 2. Dikarenakan Perseroan masih mengalami kerugian, maka Perseroan tidak membagikan dividen untuk periode tahun ini. Mata Acara Ketig: Penetapan remunerisasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan : I. Memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026. 2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026. F. Results of Meeting Resolutions First Agenda I. Approved the Company's 2025 Annual Report including the ratification of the Financial Statements and the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Financial Year 2025. 2. Ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2025 which have been audited by the Anwar dan Rekan Public Accounting Firm, with an Oualified Opinion as stated in report No. 00245/2.1035/AU.1/03/1674-2/1/1V/2026 issued on April 08 2026. 3. Provided full release and discharge (acguit et de charge) to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervisory actions that have been carried out during the financial year ended December 31, 2025, in so far as these actions are reflected in the Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the financial year 2025. Second Agenda Approval of the appropriation of the Company profits for the financial year ending December 31, 2025, as follows: Is The total comprehensive loss for the 2025 Fiscal Year is Rp124.860.367.154,- (one hundred twenty four billion eight hundred sixty million three hundred sixty seven thousand one hundred fifty four Rupiah). 2. Since the Company is still experiencing losses, the Company will not distribute dividends for this year. Third Agenda Determination of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the Financial Year 2026, by: 1. Authorizing the Major Shareholders to determine the amount of salary or honorarium and other benefits for members of the Company's Board of Commissioners for the Financial Year 2026. Delegating authority to the Board of Commissioners to determine the salaries and benefits and/or other income of members of the Board of Directors of the Company for the Financial Year 2026.
Page 3 OCR 0.937
Mata Acara Keempat Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 2026. I. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026 dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan di Rapat, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026. Mata Acara Kelima Dana Penawaran Umum yang Perseroan peroleh sebesar Rp255.000.000.000,- (dua ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang dikurangi dengan biaya emisi sebesar Rp5.513.490.000,- (lima miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh Rupiah) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Perseroan telah merealisasikan dana hasil penawaran umum sebesar Rp208.284.433.474 (dua ratus delapan miliar dua ratus delapan puluh empat juta cmpat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: » Rp168.457.646.906 (seratus enam puluh delapan miliar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus enam Rupiah) untuk modal kerja Perseroan: Rp39.826.786.568 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah) untuk belanja modal Perseroan. sehingga total sisa dana hasil penawaran umum Perseroan saat ini adalah sebesar Rp41.202.076.526 (empat puluh satu miliar dua ratus dua juta tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam Rupiah). Fourth Agenda 'Approval of the Appointment of a Public Accountant and/or Public Accountant Firm for the 2026 Fiscal Year. I, Delegating authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year 2026 and delegating authority to the Board of Commissioners to determine the honorarium of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm and other terms of appointment. Granting authority and power to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accountant and/or Public Accountant Firm in the case of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that has been appointed at the Meeting, for any reason,is unable to complete the audit of the Annual Consolidated Financial Statements Company for the financial year ending on December 31, 2026. Fifth Agenda The Public Offering Proceeds obtained by the Company amounted to Rp255,000,000,000 (two hundred fifty-five billion Rupiah) which was reduced by the issuance costs af Rp5,513,490,000 (five billion five hundred thirteen million four hundred ninety Rupiah) and up to 31 December 2024 the Company has realized the proceeds from the public Offering of Rp208,284,433,474 (two hundred eight billion two hundred eighty-four million four hundred thirty-three thousand four hundred seventy-four Rupiah), with details as follows: - Rp168,457,646,906 (one hundred sixty eight billion four hundred /ifty seven million six hundred forty six thousand nine hundred six Rupiah) Jor the Company's working capital: - Rp39,826,786,568 (thirty nine billion eight hundred twenty six million seven hundred eighty six thousand five hundred sixty eight Rupiah) for Capital expenditure of the Company. Therefore, the total remaining proceeds from the Company's public Offering currently amount to Rp41,202,076,526 (forty one billion two hundred two million seventy six thousand five hundred twenty six Rupiah). Jakarta, 17 Juni 2026 / June 17, 2026 Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat Administration Central Jakarta ONO, SH
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
EDI PRIYONO
p.1
unresolved
person
Der
· Komisaris
p.1
unresolved
person
Gracianus Johardy Lambert
· President Director
p.1 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.2
unresolved
org
Anwar dan Rekan
p.2
unresolved
person
Administrasi Jakarta Pusat Administration Central Jakarta ONO
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
49 ms
13 Sep 2026 14:13
no text layer - needs OCR