Back to announcement
20241206_AKSI_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31806599_lamp1.pdf
Board change Needs review AKSISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.951
MSM root Semberdaya Mandi Tok KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS PENGGANTI RAPAT DEWAN KOMISARIS PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI, TBK (“Keputusan Sirkuler") Yang bertanda-tangan di bawah ini selaku para anggota Dewan Komisaris PT Mineral Sumberdaya Mandiri, Tbk (“Perseroan”): 1. Rosmaria Parlindungan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Taman Palem Lestari Blok C9/25, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3173014911720004, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, 2. Wisnu Wahyudin Pettalolo, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Florence 2 nomor 30, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273071603700004, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, dan 3. Marciano Hersondrie Herman, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Taman Rasuna Tower 1134E, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174022603680005, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, (untuk selanjutnya seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan disebut sebagai “Dewan Komisaris”). Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut, oleh karenanya keputusan ini adalah sah dan mengikat Dewan Komisaris, Perseroan dan pihak ketiga lainnya. Dewan Komisaris menyetujui bahwa Keputusan Sirkuler ini juga merupakan pemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Komisaris Perseroan. Oleh karena itu, tidak diperlukan lagi pemberitahuan sebelumnya, dan Dewan Komisaris Perseroan menyetujui dan telah mengetahui tentang usul yang diajukan. Untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dengan ini Dewan Komisaris menyetujui dan menetapkan perubahan susunan anggota Komite Audit Perseroan yang berlaku sejak tanggal efektif Keputusan Sirkuler ini, sehingga susunan anggota Komite Audit Perseroan menjadi sebagai berikut: a. Ketua : Marciano Hersondrie Herman b. Anggota : Arifin M. Sibarani Cc. Anggota : Norman Wijayadi PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Page 2 OCR 0.904
ka rx MSM Misal Somberdaya Mandi Toe Masa tugas dari anggota Komite Audit Perseroan akan berakhir pada tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2027, kecuali apabila diberhentikan lebih awal oleh Dewan Komisaris Perseroan. Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani secara terpisah, yang masing-masing, setelah penandatanganannya, dianggap sebagai asli, dan kesemuanya secara bersama-sama harus dianggap sebagai salah satu dokumen dan instrument yang sama. Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan terakhir dari anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris Perseroan . e sumberdaya Mandi Tbk: Nama : Rosimaria Parlindungan Nama : Marciano Hersondrie Herman Jabatan : Komisaris Utama Jabatan : Komisaris Independen Tanggal: 5 November 2024 Tanggal:5 November 2024 « Nama : Wisnu Wahyudin 'Pettalolo Jabatan : Komisaris Tanggal: 5 November 2024 PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk Gedung Treasury Lantai 52 SCBD Lot 28, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta 12190
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SIRKULER
· KOMISARIS
p.1
unresolved
person
Rosmaria Parlindungan
p.1
unresolved
person
Wisnu Wahyudin Pettalolo
p.1 ×3
unresolved
person
Arifin M. Sibarani
· Anggota
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
107 ms
13 Sep 2026 15:48
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT MINERAL SUMBERDAYA MANDIRI Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}