20260617_TBMS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101900_lamp2.pdf

Pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri Rapat telah diumumkan
dalam unggahan pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs
KSEI pada tanggal 21 Mei 2026:

Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam

Rapat:

DIREKSI

Presiden Direktur : TSUYOSHI KOBAYASHI:
Direktur : HITOSHI YAMAGUCHI
Direktur : TORU MURAKAMI,

Direktur : HERRY CAHYO TRI YUNIARTO:
Direktur : HENGKY KARTASASMITA.
DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : ELLY SOEPONO,

Komisaris : TORU UMEKI,

Komisaris : TSUTOMU AOKI:

Komisaris Independen : DEWA NYOMAN ADNYANA,
Komisaris Independen : WANTINA DHARMAWI.

PEMEGANG SAHAM:

()

(ii)

PT SUPREME CABLE MANUFACTURING & COMMERCE Tbk disingkat
PT SUCACO Tbk, selaku pemegang/pemilik 248.400.000 saham dalam Perseroan,
dalam hal ini diwakili oleh Tuan NICODEMUS M. TRISNADI, berdasarkan “Surat
Kuasa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN
Tbk (PT TMS)", tertanggal 11 Juni 2026, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta
ini, selaku kuasa dari HENNY ROSELLINNY, Direktur “PT SUPREME CABLE
MANUFACTURING & COMMERCE Tbk”.

FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd., selaku pemegang/pemilik 311.640.000 saham
dalam Perseroan: dalam hal ini diwakili oleh TSUTOMO AKIYAMA berdasarkan
“Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT TEMBAGA
MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS)”, tertanggal 15 Mei 2026 selaku kuasa dari
HIDEYA MORIDAIRA, President Director FURUKAWA ELECTRIC Co., Ltd.
Bahwa tandatangan HIDEYA MORIDAIRA tersebut telah dinyatakan dan dijamin
kebenarannya oleh SUGIHARA TAKESHI selaku agent dari HIDEYA MORIDAIRA
tersebut dan telah dilegalisasi oleh MORIMOTO KAZUAKI, Notaris pada Tokyo
Legal Affairs Bureau, 3-1, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, di Tokyo, Japan,
dibawah nomor 1052, yang telah disahkan oleh HASHIMOTO TAKAYUKI, selaku
pejabat pada Ministry for Foreign Affairs, yang keduanya pada tanggal 1 Juni 2026
dibawah nomor 26012163:

(iii) TOYOTA TSUSHO CORPORATION selaku pemegang/pemilik 73.468.000 saham

dalam Perseroan: dalam hal ini diwakili oleh YOICHI  KAJIYAMA
berdasarkan Proxy to Attend the Annual General Meeting of Shareholders of PT
TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk (PT TMS) tertanggal 25 Mei 2026 selaku kuasa
dari HIDEYUKI IWAMOTO Member of the Board Representative Director
TOYOTA TSUSHO CORPORATION. Bahwa tandatangan HIDEYUKI IWAMOTO
tersebut telah dinyatakan dan dijamin kebenarannya oleh MATSUBARA MAI selaku
agent dari HIDEYUKI IWAMOTO tersebut dan telah dilegalisasi oleh NISHIKORI
KIYOSHI Notaris pada Nagoya Legal Affairs Bureau, 17-29 I-chome MeiekiMinami
Nakamuraku, Nagoya Japan dibawah nomor 376, yang telah disahkan
oleh HASHIMOTO TAKAYUKI selaku pejabat pada Ministry for Foreign

Va

Affairs, yang pada tanggal 3 Juni 2026 dibawah nomor 26014779:
(iv) MASYARAKAT sejumlah 32.755.020 saham dalam Perseroan.

Dalam Rapat pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili yang hadir secara fisik maupun
secara elektronik melalui Electronic General Meeting System KSEI (untuk selanjutnya disebut
“eASY.KSEI”) sejumlah 666.263.020 saham atau merupakan 90,6875Yo dari jumlah
keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari
Rapat, yaitu sejumlah 734.680.000 saham, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham pci
tanggal 20 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB, dengan demikian persyaratan untuk
kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan
Pasal 26 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf (a) Pasal 42
huruf (a) POJK 15/2020 telah dipenuhi dan Rapat adalah sah dan berhak untuk mengambil
keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara
Rapat.

Rapat dipimpin oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tertanggal 2 Juni 2026 nomor 070/TMS/V1/2026,
sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan.

Sebelum dimulai Rapat, TSUYOSHI KOBAYASHI Presiden Direktur memberikan kata
sambutan yang disampaikan dalam Bahasa Inggris dan diterjemahkan ke dalam Bahasa
Indonesia.

Dalam Mata Acara Rapat:

1) Mata Acara Pertama dari Rapat mengenai:

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 disampaikan — oleh
HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur Perseroan:

- Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 202
disampaikan oleh ELLY SOEPONO selaku Presiden Komisaris Perseroan:

2) Mata Acara Kedua dari Rapat mengenai Penetapan Penggunaan atas Laba Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2025 disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur
Perseroan:

3) Mata Acara Ketiga dari Rapat mengenai Penunjukan Kantor Akuntan Publik Perseroan
untuk Tahun Buku 2026 disampaikan oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku
Komisaris Independen Perseroan:

4) Mata Acara Keempat dari Rapat Penetapan Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta
tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026
disampaikan oleh DEWA NYOMAN ADNYANA selaku Komisaris Independen Perseroan:

5) Mata Acara Kelima dari Rapat mengenai Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
dengan Penyesuaian KBLI disampaikan oleh HENGKY KARTASASMITA selaku Direktur
Perseroan,

Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik maupun secara elektronik
melalui eASY.KSEI untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, namun tidak terdapat
pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham.

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan, yaitu sebagaimana termuat dalam akta “Risalah
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk tertanpgul
12 Juni 2026 nomor 16, yang dibuat oleh saya, Notaris (untuk selanjutnya
disebut “Risalah Rapat”), yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Acara Pertama dari Rapat:
Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui EASY.KSEI
sebagai berikut:

Suara yang hadir 2 666.263.020 -— 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : 0 - 0 Yo
Suara Abstain 5 26.164.400 — 3,9270377 Yo
Suara Setuju 3 640.098.620 — 96,0729623 Yo
Total Suara Setuju 5 666.263.020 — 100 Yo

« Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas
saham yang mengeluarkan suara

megang

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat atau (dengan catatan abstain sejumlah
26.164.400 saham) atau 1004 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan:

Il. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025: dan

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba
dan Rugi Perseroan, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto
Susanti dan Surja i dengan Laporan Auditor Independen dengan
Nomor :00317/2.1505/A U.1/04/1609-3/1/111/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan
pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja
keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut,
sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.”

- Dengan disetujuinya Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan

Dewan Kom dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan tersebut, maka

Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

(volledig acguit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan

tersebut tercermin dalam Laporan Yahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 tersebut, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.”

alam Mata Acara Kedua dari Rapat:
an hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
SEI sebagai berikut:

'

n.
Suara yang hadir : 666.263.020 — 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : 0 -— O' Yo
Suara Abstain : 26.164.400 — 3,9270377 Yo
Suara Setuju : 640.098.620 - - -96,0729623 Yo

Total Suara Setuju $ 666.263.020 100 Yo
# Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
saham yang mengeluarkan suara.

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah
26.164.400 saham) atau 10074 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui penetapan penggunaan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan
untuk tahun buku 2025 yang berjumlah USD 4.064.429 dengan rincian sebagai

berikut:
X

1. a. sebesar USD 1.175.488,00 atau USD 0,0016 dibagikan sebagai dividen tunai
tahun buku 2025 kepada para pemegang saham Perseroan: dan
b. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pembagian Dividen tersebut
dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku:
2. Sisanya sebesar USD 2.888.941 (akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk
kegiatan usaha Perseroan.”

Dalam Mata Acara Ketiga dari Rapat:
Berdasurkan hasil perhitungan suara yung dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
€ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir i 666.263.020 - 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : 0 - 0 Yo
Suara Abstain : 26.164.400 — 3,9270377 Yo
Suara Setuju 2. 640.098.620 — 96,0729623 Yo
Total Suara Setuju : 666.263.020 -— 100 0

" Berdasarkan
sahaw yang "

1 47 POJK 15/2020, Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas peresn
geluarkan suara

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah
26.164.400 saham) atau 1006 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris dengan

memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan untuk:

1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan,
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026
serta untuk menctapkan honorarium dan persyaratan penunjukkan luinnya
yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

2. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dengan memperhatikan usul
Komite Audit, apabila karena satu dan lain hal Kantor Akuntan Publik yang
telah ditunjuk ternyata tidak dapat melaksanakan tugasnya dalam jangka
waktu yang telah ditentukan dan/atau karena suatu sebab apapun menurut
pertimbangan Perseroan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut tidak
dapat dilanjutkan serta untuk menetapkan honorarium dan persyarat
penunjukkan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik pengganti
tersebut.”

Dalam Mata Acara Keempat dari Rapat:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
€ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 666.263.020 — 100 Yo

Suara yang Tidak Setuju : 0 -— 0 Yo
Suara Abstain : 26.164.400 — 3,9270377 Yo
Suara Setuju aa 640.098.620 — 96,0729623 Yo
Total Suara Setuju : 666.263.020 -— 100 Ya
« Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang

saham yang mengeluarkan suara.

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah
26.164.400 saham) atau 100” dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang
hadir dalam Rapat memutuskan:
Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menctapkan besarnya gaji dan tunjangan | ya bagi anggota Direksi Perseroan
untuk tahun 2026, sedangkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2026 peningkatannya tidak lebih 100
dari tahun lalu.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:
Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui

&ASY.KSEI sebagai berikut:

Suara yang hadir : 666.263.020 -— 100 Yo
Suara yang Tidak Setuju : 0 - 0 Yo
Suara Abstain : 26.164.400 — 3,9270377 Yo
Suara Setuju $ 640.098.620 - 96,0729623 Yo
Total Suara Setuju : 666.263.020 - 100 Yo

kan Pasul 47 POJK 15/2020, Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
& mengeluarkan suara

“Dengan demikian Rapat dengan suara bulat (dengan catatan abstain sejumlah
26.164.400 saham) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam
Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 mengenai Maksud
dan Tujuan serta Kegiatan Usaha, dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan Mata Acara Kelima Rapat ini, termasuk namun tidak
terbatas pada menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar
Perseroan dalam suatu akta notaris, melakukan perubahan data Perseroan,
serta menyampaikan kepada instansi yang berwenang guna memperoleh
persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan atas perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan data Perseroan tersebut, serta
melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk maksud
tersebut tanpa ada satu pun yang dikecualikan, termasuk melakukan
penambahan dan/atau perubahan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan
tersebut apabila dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.”

Demikian resume Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

TITIK KRISNA MURTI WIKANINGSIH HASTUTI, S.H., M.Kn.