20241206_SKYB_Pengumuman RUPS_31806653_lamp1.pdf

                   persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
                   melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak
                   ada satupun yang dikecualikan.
         2. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan
              Penjelasan:
              Berdasarkan Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
              tentang Perseroan Terbatas (UUPT) disebutkan bahwa :
              b. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah
                  ditelaah oleh Dewan Komisaris;
              c. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan Tugas
                  Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
         3. Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan
              Penjelasan :
              Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), Pasal 23 ayat (6) huruf b, dan Pasal 25 ayat
              (4) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh
              RUPS.
         4. Penetapan gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
              Penjelasan:
              Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (14) dan Pasal 18 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, bahwa
              penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
         5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk mengaudit
            Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024
              Penjelasan:
              Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang
              Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa
              Penunjukan dan Pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan
              jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka
              dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

         6. Untuk menyetujui rencana Perseroan melakukan aksi korporasi (corporate action) untuk
            pengembangan usaha dengan melakukan pengambilalihan (akuisisi) beberapa perusahaan yang
            bergerak dibidang perusahaan perdagangan (trading company) dan aksi korporasi lainnya.
              Perjelasan:
              a. Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, bahwa persetujuan Perseroan
                  untuk melakukan pengambilalihan perusahaan harus mendapatkan persetujuan oleh RUPS.
              b. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak
                 substitusi untuk melaksanakan Rencana Transaksi berdasarkan tata cara, waktu, syarat dan
                 ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan dan menandatangani setiap dan semua


PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947
Fax 021-7975948
Email: info.northcliff@ncitranusa.com

                   dokumen yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan memerhatikan peraturan
                   perundang-undangan yang berlaku; dan
              c. Menyetujui dan mengesahkan segala tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan sehubungan
                 dengan pelaksanaan keputusan-keputusan tersebut di atas tanpa terkecuali.

         Catatan:
         1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham, Perseroan tidak mengirimkan surat
            undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
         2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat, baik untuk saham-saham Perseroan yang
            belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maupun untuk
            saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI adalah pemegang saham atau kuasa
            para pemegang saham rekening yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang saham
            Perseroan pada hari Senin 9 Desember 2024 sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek
            Indonesia pada tanggal tersebut.
         3. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk
            menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melali Anggota Bursa/Bank Kustodian kepada KSEI untuk
            mendapatkan konfirmasi tertulis untuk rapat (KTUR).
         4. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk menyerahkan fotocopy
            Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnta kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki
            ruangan.
         5. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat
            kuasa yang sah..
         6. Dalam memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Konvensional, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris
            dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam
            Rapat.

         7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta
            dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.


                                                Jakarta, 6 Desember 2024
                                           PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
                                                           Direksi




PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk
Graha Mampang Lt. 2 Suite LPA
Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100
Jakarta Selatan 12760
Telp 021-7975 947
Fax 021-7975948
Email: info.northcliff@ncitranusa.com