Back to announcement
20260617_BOAT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101789_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed BOATSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
NEWPORT MARINE SERVICES, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Jumat, 12 Juni 2026
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Hotel MAIA, Jl Kebon Kacang Raya No.27
Tanah Abang, Jakarta Pusat & Fasilitas
Electronic General Meeting System
(‘eASY.KSEI’)
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 09.58 WIB s/d 10.37 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan tentang Laporan Tahunan Tahun 2025, termasuk di dalamnya Persetujuan
dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dan Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
2. Persetujuan penetapan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025;
3. Persetujuan untuk Memberikan Pembebasan dan Pelunasan Sepenuhnya (Acquit Et De
Charge) Kepada Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Atas
Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku
2025, Sejauh Tindakan-Tindakan Pengurusan dan Pengawasan Tersebut Tercermin
Dalam Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk
Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025;
4. Persetujuan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau
Tunjangan Lainnya bagi Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan Serta
Pemberian Wewenang dan Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
Menetapkan Gaji dan/atau Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan
Lainnya bagi Masing-Masing Anggota Direksi untuk Tahun Buku 2026;
5. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
Melakukan Audit Terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang Akan
Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Sujaya Soekarno Putra
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Direktur Surya Soekarno Putra
Direktur Ahmad Wisya Pratama
Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat secara fisik:
Komisaris Utama Dharmawati Djuhana
Komisaris Independen Iwan Irawan
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
2.289.076.500 (dua miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu
lima ratus) saham atau setara dengan 80,7919770% (delapan puluh koma tujuh
sembilan satu sembilan tujuh tujuh nol persen) dari jumlah seluruh saham yang
mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Bahwa kuorum
kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan Rapat dan pelaksanaan mata
acara Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 huruf a angka (i) Anggaran Dasar juncto
Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa Rapat
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan oleh karenanya kuorum
kehadiran untuk seluruh mata acara Rapat telah terpenuhi, dan demikian Rapat ini
adalah sah dan berhak serta berwenang untuk membicarakan dan mengambil keputusan
yang sah dan mengikat.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama terdapat
pertanyaan dan telah ditanggapi oleh Direksi Perseroan.
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.828.938.300 suara/ 138.200 2.829.076.500
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
99,9951150% suara/ suara/100%
0,0048850%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui Laporan Tahunan 2025 dan Laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan mengenai keadaan jalannya usaha Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri Laporan Posisi Keuangan
(Neraca), Laporan Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Tjahjadi & Tamara dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material sesuai
dengan Laporan Auditor Independen Nomor: 00080/2.0853/AU.1/05/0169-
1/1/III/2026 tertanggal 12 Maret 2026 serta mengesahkan Laporan mengenai tugas
pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.828.938.300 suara/ 138.200 2.829.076.500
99,9951150% suara/ suara/100%
0,0048850%
Keputusan Rapat:
Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dipergunakan untuk modal kerja perusahaan dan tidak terdapat
pembagian dividen terhadap Pemegang Saham
iii. Mata Acara Ketiga
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.828.938.300 suara/ 138.200 2.829.076.500
99,9951150% suara/ suara/100%
0,0048850%
Keputusan Rapat:
Menyetujui pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de
Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.828.937.900 suara/ 138.600 2.829.076.500
99,9951009% suara/ suara/100%
0,0048991%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan
serta pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya
bagi masing-masing anggota direksi pereseroan dan dewan komisaris untuk tahun buku
2026
v. Mata Acara Kelima
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara/ 0% 2.828.938.300 suara/ 138.200 2.829.076.500
99,9951150% suara/ suara/100%
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
0,0048850%
Keputusan Rapat:
Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan yang
akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan
dengan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT NEWPORT MARINE SERVICES, Tbk,
Nomor 37, tanggal 12 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 12 Juni 2026
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2026 · 09:58–10:37 |
| Present | 2,289,076,500 (80.79%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,828,938,300
—
Against
0
0.00%
Abstain
138,200
—
Agenda 2
approved
For
2,828,938,300
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
138,200
0.00%
Agenda 3
approved
For
2,828,938,300
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
138,200
0.00%
Agenda 4
approved
For
2,828,937,900
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
138,600
0.00%
Agenda 5
approved
For
2,828,938,300
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
138,200
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
363 ms
12 Sep 2026 22:09
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui Laporan Tahunan 2025 dan '
'Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris '
'Perseroan mengenai keadaan jalannya usaha '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025. 2. Mengesahkan '
'Laporan Keuangan Perseroan yang terdiri '
'Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan '
'Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan '
'Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas '
'Laporan Keuangan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang '
'telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik '
'Tjahjadi & Tamara dengan pendapat Wajar, '
'dalam semua hal yang material sesuai dengan '
'Laporan Auditor Independen Nomor: '
'00080/2.0853/AU.1/05/0169- 1/1/III/2026 '
'tertanggal 12 Maret 2026 serta mengesahkan '
'Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah '
'dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama '
'untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2025. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan tentang Laporan Tahunan Tahun 2025, '
'termasuk di dalamnya Persetujuan dan Pengesahan atas '
'Laporan Keuangan Tahun 2025 dan Laporan Pengawasan '
'Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada '
'tanggal 31 Desember 2025; 2. Persetujuan penetapan '
'penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2025; 3. '
'Persetujuan untuk Memberikan Pembebasan dan Pelunasan '
'Sepenuhnya (Acquit Et De Charge) Kepada Se',
'votes_abstain': '138200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2828938300',
'votes_in_favor_total': '2829076500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0048850',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9951150',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui Penggunaan laba bersih Perseroan '
'tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 '
'Desember 2025 dipergunakan untuk modal kerja '
'perusahaan dan tidak terdapat pembagian '
'dividen terhadap Pemegang Saham iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '138200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2828938300',
'votes_in_favor_total': '2829076500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0048850',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9951150',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pelunasan dan pembebasan tanggung '
'jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada '
'seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan atas tindakan pengurusan dan '
'pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2025. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '138200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2828938300',
'votes_in_favor_total': '2829076500'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0048991',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9951009',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota direksi '
'dan anggota dewan komisaris perseroan serta '
'pemberian wewenang dan kuasa kepada dewan '
'komisaris perseroan untuk menetapkan gaji '
'dan/atau honorarium dan/atau remunerasi '
'dan/atau tunjangan lainnya bagi masing-masing '
'anggota direksi pereseroan dan dewan '
'komisaris untuk tahun buku 2026 v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '138600',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2828937900',
'votes_in_favor_total': '2829076500'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9951150',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan dengan berdasarkan '
'pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk '
'menunjuk Kantor Akuntan yang akan mengaudit '
'Laporan Keuangan Perseroan dan untuk tahun '
'buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember '
'2026 serta memberikan wewenang dan kuasa '
'kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan '
'jumlah honorarium dan persyaratan lainnya '
'sehubungan dengan penunjukkan kantor akuntan '
'publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang '
'berlaku. Bahwa Ringkasan Risalah Rapat '
'sebagaimana diuraikan di atas, tercantum '
'dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang '
'Saham Tahunan PT NEWPORT MARINE SERVICES, '
'Tbk, Nomor 37, tanggal 12 Juni 2026, yang '
'minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris '
'Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk '
'dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. '
'Jakarta, 12 Juni 2026 Dr Sugih Haryati, SH, '
'M.Kn Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya '
'No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
'seq': 5,
'votes_abstain': '138200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2828938300',
'votes_in_favor_total': '2829076500'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '80.7919770',
'shares_present': '2289076500',
'time_end': '10:37:00',
'time_start': '09:58:00',
'venue': 'Hotel MAIA, Jl Kebon Kacang Raya No.27 Tanah Abang, Jakarta Pusat & '
'Fasilitas Electronic General Meeting System (‘eASY.KSEI’) -'}