Back to announcement
20260617_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101738_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2024
Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun
Buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 (“Rapat”) pada hari Jumat, 12 Juni 2026 pukul 10.31 s.d. 11.04
WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan ringkasan
sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah
dicapai selama tahun buku 2025, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku 2025
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025
3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2026
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Bapak Alex Budiarjo
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Bahar
Direktur : Bapak Nicky Gunhadi
C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili
2.193.650.100 saham yang memiliki hak suara atau setara dengan 66,4058% dari 3.303.400.000 saham,
yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat, pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam seluruh mata acara Rapat adalah musyawarah untuk
mufakat, dimana dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
Mata Acara Jumlah Suara
Rapat Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Kesatu 99.999995% 0% 0.000005% 100%
Kedua 99.999995% 0% 0.000005% 100%
Ketiga 99.999995% 0% 0.000005% 100%
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1.a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025.
b. Mengesahkan: (a) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor
Page 2
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
00161/2.1035/AU.1/04/1674-1/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026; (b) Laporan Tugas Pengawasan
dari Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2025.
c. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala tanggung jawab atas tindakan
kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui tidak adanya pembagian dividen dan penetapan pengunaan laba bersih di tahun 2025.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menunjuk
Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan ketentuan lain untuk jasa audit, dengan Batasan atau
Kriteria Penunjukan Kantor Akuntan Publik antara lain sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
b. Independensi dalam melakukan pemeriksaan dan dalam pemberian Opini.
c. Kredibilitas, kualitas dan reputasi dapat dipertanggungjawabkan, baik dari KAP, pemeriksa, Supervisor
dan Partner.
Tangerang, 17 Juni 2026
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2026 · 10:31–11:04 |
| Present | 2,193,650,100 (66.41%) |
| Chair | — |
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
534 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '66.4058',
'shares_present': '2193650100',
'shares_total_voting': '3303400000',
'time_end': '11:04:00',
'time_start': '10:31:00'}