20260615_PEGE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101249_lamp2.pdf

D. Dalam Rapat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait setiap mata acara Rapat,
   namun dalam mata acara Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :
   Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
   mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
F. Keputusan untuk mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-5 adalah keputusan diambil bulat secara
   musyawarah untuk mufakat.

        Kuorum Kehadiran                   Setuju                Tidak Setuju       Abstain*)
                                                                                                      Hasil RUPS
        Jumlah         %              Jumlah           %       Jumlah      %     Jumlah      %
     1.998.517.770 70,533%         1.998.517.570     99.999      300     0,001     200     0,001     Menyetujui

   Catatan:
   *) Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 26 ayat 6 POJK e-RUPS, suara abstain mengikuti suara mayoritas.

G. Keputusan mata acara Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

   Mata Acara Rapat Pertama:

   1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-
       12-2025 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh lima) serta laporan pengawasan Dewan
       Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu desember dua
       ribu dua puluh lima).
   2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
       2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Rekan
       00094/2.0326/AU.I/09/1251-5/1/III/2026 Perihal: Laporan Auditor Independen tanggal 26 Maret
       2026 dengan opini, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan
       Konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025 (tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh lima),
       serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
       tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan di Indonesia, dengan pendapat “Wajar
       Dalam Semua Hal yang Material”, dengan demikian membebaskan seluruh anggota Direksi dan
       Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas
       tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025 (dua ribu
       dua puluh lima), sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk
       tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) tersebut.
    3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan
       keputusan Rapat pada Mata Acara Pertama Rapat dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus
       penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik
       Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.

Mata Acara Rapat Kedua:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam) dan
memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, serta menunjuk Akuntan Publik Pengganti dalam hal
Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan tugas
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan
ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib
memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan, serta memenuhi kriteria sebagaimana diatur
dalam peraturan di bidang Pasar Modal.


Mata Acara Rapat Ketiga:
Menyetujui:
1. Jumlah Gaji atau honorarium dan Tunjangan Lain Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026 sebanyak-
   banyaknya sebesar Rp. 200.000.000,-.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan
   tunjangan para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 dan melakukan setiap dan semua
   tindakan lainnya yang diperlukan untuk maksud tersebut diatas tanpa ada pengecualian.


Mata Acara Rapat Keempat
Menyetujui Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
1. Menyetujui mengangkat kembali Direksi Perseroan sebagai berikut :
   Sdr. Arif Thenu                        sebagai Direktur Utama
   Sdr. Trisno Limanto                    sebagai Direktur


   Menyetujui memberhentikan untuk dan mengangkat kembali Dewan Komisaris Perseroan untuk
   mempermudah perhitungan masa jabatan sebagai berikut :
   Sdr. Chengwy Karlam                    sebagai Komisaris Utama (Independen)
   Sdri. Padma Dewi Liman                 sebagai Komisaris


2. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
   Tahunan Tahun Buku 2030 yang akan diselenggarakan pada tahun 2031, dengan memperhatikan
   peraturan dibidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
   untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
   menjadi sebagai berikut:

     Direksi :
     Direktur Utama                 : Sdr. Arif Thenu
     Direktur                       : Sdr. Trisno Limanto
     Dewan Komisaris :
     Komisaris Utama (Independen) : Sdr. Chengwy Karlam
     Komisaris                      : Sdri. Padma Dewi Liman


3.   Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang Perseroan kepada Direksi Perseroan dengan hak
     substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri di hadapan Notaris, dan melakukan segala
     tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris
     Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk
     memberitahukan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut kepada
     Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Tanpa ada pengecualian.


Mata Acara Rapat Kelima
1.   Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu penyesuaian Pasal 3 tentang Maksud dan
     Tujuan serta Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan
     Usaha Indonesia Tahun 2025 (KBLI 2025) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha
     Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
     17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
     (selanjutnya disebut “POJK 17/2020”), dengan demikian tidak tunduk kepada POJK 17/2020.

2.   Menyetujui menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud
     pada angka 1, untuk selanjutnya Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagaimana
     terlampir dalam Minuta Berita Acara Rapat.

3.   Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan mata acara kelima Rapat
     ini dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris, mengajukan
     permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum
     Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Keputusan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar
     Perseroan, untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
     yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua
     permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

                                       Jakarta, 17 Juni 2026
                                         Direksi Perseroan

                                           SUMMARY MINUTES OF
                              ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                       PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk


The Board of Directors of PT Panca Global Kapital Tbk (hereinafter referred to as the "Company") hereby
notifies the Company's Shareholders that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders
electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020
concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies
(hereinafter referred to as the "Meeting"), namely:


A. On
           Day/Date             : Friday, June 12, 2026
           Time                 : 2:15 PM – 3:13 PM WIB
           Venue                : Indonesia Stock Exchange Building, Tower I, 17th Floor, Suite 1711
                                 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
           Mechanism            : Conducted electronically using the eASY.KSEI application and in person


     Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders:
      1.   Approval and ratification of the Financial Statements and Annual Report, including the Board of
           Directors' Accountability Report and the Board of Commissioners' Supervisory Report for the 2025
           Financial Year.
      2.   Appointment of a Public Accounting Firm for the 2026 Financial Year.
      3.   Determination of salaries, fees, and other allowances for the Company's Board of Directors and
           Determination of salaries or honorariums and other allowances for the Company's Board of
           Commissioners.
      4.   Reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners.
      5.   Amendment to Article 3 of the Company's Articles of Association concerning the Purpose and
           Objectives and Business Activities of the Company without changing the Company's Business
           Activities.


B.    Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners present at the Meeting.
      Board of Directors:
      1. Mr. Arif Thenu as President Director;
      2. Mr. Trisno Limanto as Director; and

      Board of Commissioners:
      1. Mr. Chengwy Karlam as President Commissioner (Independent);
      2. Ms. Padma Dewi Liman as Commissioner (attending online).
C.    The Meeting was attended by 1,998,517,770 shares with valid voting rights, equivalent to 70.533% of
      the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.
D.    The Meeting provided an opportunity to ask questions regarding each item on the agenda, but no
      shareholders raised questions.
E.    The decision-making mechanism at the Meeting is as follows:
      Meeting decisions are made by deliberation to reach consensus. If deliberation to reach consensus is
      not reached, a vote will be taken.
F.    Decisions for Meeting Agenda Items 1 through 5 are unanimously made by deliberation to reach
      consensus.
          Quorum Attandance                   Agree                 Disagree          Abstain*)
                                                                                                        Hasil RUPS
           Total         %               Total           %        Total     %       Total      %
       1.998.517.770 70,533%         1.998.517.570     99.999      300    0,001      200     0,001       Approve

     Note:
     *) In accordance with Article 47 of the POJK on GMS and Article 26 paragraph 6 of the POJK e-GMS, abstain votes
        follow the majority vote.

G. The decisions on the Meeting Agenda are essentially as follows:
     First Meeting Agenda:
     1. Accept and approve the Annual Report for the financial year ending December 31, 2025 (the thirty-
        first of December, two thousand and twenty-five) and the Board of Commissioners' supervisory report
        for the financial year ending December 31, 2025 (the thirty-first of December, two thousand and
        twenty-five).
     2. Accepted, approved, and ratified the Company's Financial Statements for the 2025 financial year,
        audited by the Public Accounting Firm (KAP) Drs. Bambang Sudaryono & Rekan under the number
        00094/2.0326/AU.I/09/1251-5/1/III/2026. Subject: Independent Auditor's Report dated March 26,
        2026, with the opinion that it presents fairly, in all material respects, the Group's Consolidated financial
        position as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and consolidated cash
        flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, with an
        opinion of “Fairly Presented, in All Material Respects”. Accordingly, the Meeting granted full release
        and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of
        Commissioners of the Company from any responsibility and liability for the management and
        supervisory actions carried out during the financial year 2025, insofar as such actions are reflected in
        the Company's Financial Statements for the financial year 2025.

3. Approved the granting of power of attorney to the Company's Board of Directors, with the right of
     substitution, to state the Meeting's resolutions on the First Agenda of the Meeting in a separate
     notarial deed, and to arrange for the receipt of notification of the Annual Report to the Ministry of Law
     of the Republic of Indonesia and to take all necessary actions in connection therewith.
Second Meeting Agenda:
To approve the authorization of the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to audit the
Company's Financial Statements for the 2026 (two thousand twenty-six) Financial Year and to determine
the honorarium for the Public Accountant and other requirements for the appointment. It also authorizes
the Board of Commissioners to appoint a Replacement Public Accountant if the appointed Public
Accountant is unable, for whatever reason, to complete the audit of the Company's Financial Statements
for the 2026 (two thousand twenty-six) Financial Year. The Board of Commissioners must, in appointing
the Public Accountant, consider the recommendations of the Company's Audit Committee and meet the
criteria stipulated in Capital Market regulations.
Third Meeting Agenda:
To approve:
1.    The maximum salary or honorarium and other allowances for the Board of Commissioners for the
      2026 financial year are IDR 200,000,000.
2.    Granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine the salaries and
      allowances of the members of the Company's Board of Directors for the 2026 financial year and to
      take any and all other actions necessary for the aforementioned purposes without exception.
Fourth Meeting Agenda
Approved the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as follows:
1. Approved the reappointment of the Company's Board of Directors as follows:
          Mr. Arif Thenu as President Director
          Mr. Trisno Limanto as Director
     Approved the dismissal and reappointment of the Company's Board of Commissioners to simplify the
     calculation of the term of office as follows:
         Mr. Chengwy Karlam as President Commissioner (Independent)
         Mr. Padma Dewi Liman as Commissioner
2. Therefore, effective from the closing of this Meeting until the Annual General Meeting of Shareholders
     for the 2030 Financial Year to be held in 2031, subject to Capital Market regulations and without
     prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any time, the
     composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
         Board of Directors:
         President Director                          : Mr. Arif Thenu
         Director                                    : Mr. Trisno Limanto

       Board of Commissioners:
       President Commissioner (Independent) : Mr. Chengwy Karlam
       Commissioner                              : Ms. Padma Dewi Liman
3. Approved to grant the Company's power and authority to the Company's Board of Directors, with the
   right of substitution, to declare this in a separate notarial deed before a notary public and to take all
   necessary actions related to the reappointment of the Company's Board of Directors and Board of
   Commissioners in accordance with applicable laws and regulations, including notifying the Ministry of
   Law of the Republic of Indonesia of the reappointment of the Company's Board of Directors and Board
   of Commissioners in accordance with applicable regulations. Without exception.
Fifth Meeting Agenda
1. Approved the amendment to the Company's Articles of Association, namely the adjustment of Article
    3 concerning the Company's Purposes and Objectives and Main Business Activities to conform with
    the 2025 Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia –
    KBLI 2025), while remaining in compliance with the prevailing laws and regulations and without
    altering the Company's purposes and objectives and business activities as referred to under Financial
    Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes
    in Business Activities (hereinafter referred to as “POJK 17/2020”). Accordingly, such amendment shall
    not be subject to the provisions of POJK 17/2020.
2. Approved the restatement of Article 3 of the Company's Articles of Association as referred to in item
    1 above, whereby Article 3 of the Company's Articles of Association shall thereafter read as set forth
    in the Minutes of Meeting Deed attached to the Minutes of the Meeting.
3. Grant authority to the Board of Directors of the Company to restate the resolutions adopted under
    the Fifth Agenda Item of the Meeting in a Deed of Statement of Meeting Resolutions before a Notary,
    to submit an application for approval of the amendment to the Company's Articles of Association to
    the Minister of Law of the Republic of Indonesia in order to obtain a Decree approving the
    amendment to the Company's Articles of Association, to make any amendments and/or additions in
    whatsoever form as may be necessary for the aforesaid purposes, to submit and execute all
    applications and other documents, and to perform any other actions that may be required in
    connection therewith.


                                        Jakarta, June 17, 2026
                                    Company's Board of Directors