Back to announcement
20260617_GLVA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101557_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GLVASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ANNUAL GENERAL MEETING OF
TAHUNAN SHAREHOLDERS
PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk PT GALVA TECHNOLOGIES Tbk
(“Perseroan”) ("the Company”)
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat The Company has held the Annual General
Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) Meeting of Shareholders (“Meeting”) conducted
secara elektronik menggunakan aplikasi electronically using the application of
Electronic General Meeting System KSEI Electronic General Meeting System KSEI (eASY.
(eASY.KSEI) yaitu: KSEI) such as follows:
A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT DAN A. DAY/DATE, TIME, VENUE AND AGENDA OF
MATA ACARA RAPAT THE MEETING
Hari/Tanggal: Jumat, 12 Juni 2026 Day/Date: Friday, June 12, 2026
Waktu: Pukul 10.17 – 11.17 WIB Time: 10.17 am – 11.17 am
Tempat: Gedung Galva Lantai 6 Western Indonesian Time
Jl. Hayam Wuruk No. 27 Venue: Galva Building, Level 6
Jakarta Pusat 10120 Jl. Hayam Wuruk No. 27
Central Jakarta 10120
Mata Acara Rapat: Agenda of the Meeting :
1. Persetujuan Laporan Tahunan 1. Approval of the Annual Report,
termasuk Laporan Pengawasan Dewan including the Supervisory Report of the
Komisaris dan pengesahan Laporan Board of Commissioners and
Keuangan Konsolidasian Tahun Buku ratification of the Consolidated
2025. Financial Statements for Financial Year
2025.
2. Penetapan penggunaan Laba 2. Approval of the Company’s profit
Perseroan untuk Tahun Buku 2025. allocation for Financial Year 2025.
3. Persetujuan pendelegasian wewenang 3. Approval of the delegation of authority
kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Board of Commissioners of the
untuk menetapkan gaji dan/atau Company to determine the salaries and
tunjangan anggota Direksi serta / or benefits of members of the Board of
honorarium dan/atau tunjangan Directors and honorarium and / or
benefits of members of the Board of
Page 1 of 6
Page 2
anggota Dewan Komisaris Perseroan Commissioners of the Company for
untuk Tahun Buku 2026. Financial Year 2026.
4. Persetujuan pendelegasian wewenang 4. Approval of the delegation of authority
kepada Dewan Komisaris Perseroan to the Board of Commissioners to
untuk menunjuk Kantor Akuntan appoint a Public Accountant Firm that
Publik yang akan mengaudit Laporan will audit the Company's Consolidated
Keuangan Konsolidasian Perseroan Financial Statements for Financial Year
untuk Tahun Buku 2026. 2026.
B. KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DAN B. ATTENDANCE OF THE BOARD OF
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DIRECTORS AND COMMISSIONERS OF THE
COMPANY
Direksi Board of Directors
Direktur Utama : Suwardi Ngaturi President Director : Suwardi Ngaturi
Direktur : Mardani Gunawan Director : Mardani Gunawan
Direktur : Maria Fransiska Director : Maria Fransiska
Direktur : Bambang Gunawan Director : Bambang Gunawan
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama: Oki Widjaja President Commissioner: Oki Widjaja
Komisaris : Tjioe Johan Sugita Commissioner : Tjioe Johan Sugita
Komisaris Independen : Edy Kuntardjo Independent Commissioner: Edy Kuntardjo
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh Bapak Edy Kuntardjo The Meeting was chaired by Mr. Edy
selaku Komisaris Independen. Kuntardjo as Independent Commissioner.
D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by Shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham and/or their proxies representing
seluruhnya mewakili 1.197.233.700 saham 1,197,233,700 shares which constitute
yang merupakan 79,8156 % dari seluruh 79.8156 % of the total number of shares with
jumlah saham dengan hak suara yang sah valid voting rights issued by the Company.
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2 of 6
Page 3
E. PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU E. QUESTIONS AND/OR OPINIONS RAISED
PENDAPAT
Pemegang Saham dan/atau Kuasa Shareholders and/or their proxies were
Pemegang Saham diberi kesempatan untuk given the chance to raise questions and/or
mengajukan pertanyaan dan/atau opinions in each agenda of the Meeting, but
pendapat untuk tiap mata acara Rapat, there were no shareholders and their
namun tidak ada Pemegang Saham dan proxies raised questions and/or opinions.
Kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.
F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN F. RESOLUTIONS OF THE MEETING
Pengambilan keputusan seluruh mata MECHANISM
acara dilakukan berdasarkan musyawarah Resolutions of all Meeting Agenda were
untuk mufakat, dalam hal musyawarah taken based on mutual consensus. In the
untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan event that mutual consensus failed to be
keputusan dilakukan dengan pemungutan reached, then resolution of the Meeting will
suara. be made through voting.
G. HASIL PEMUNGUTAN SUARA G. RESULT OF VOTING
Mata Acara/ Setuju/ Tidak Setuju / Blanko / Total Setuju / %
Agenda Approved Rejected Abstain Total Approved
1 1.197.233.700 - - 1.197.233.700 100
2 1.197.233.700 - - 1.197.233.700 100
3 1.197.233.700 - - 1.197.233.700 100
4 1.197.233.700 - - 1.197.233.700 100
5 1.197.233.700 - - 1.197.233.700 100
H. KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara 1 Agenda 1
I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan I. Approved and ratified the Company’s 2025
Tahunan Perseroan Tahun 2025, termasuk: Annual Report, including:
1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, 1. The Supervisory Report of the Board of
untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners, for the financial year
tanggal 31 Desember 2025; dan ending on December 31, 2025; and
2. Laporan Keuangan Konsolidasian untuk 2. The Company’s Consolidated Financial
tahun buku yang berakhir pada tanggal Statements for the financial year ending
31 Desember 2025 yang telah diaudit on December 31, 2025, audited by Anwar
oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & & Partners Public Accountants Firm (a
Page 3 of 6
Page 4
Rekan (a member firm of DFK member firm of DFK International), No.
International), No. 00165/2.1035/ 00165/2.1035/AU.1/05/1674-1/1/III/2026,
AU.1/05/1674-1/1/III/2026, tanggal 30 dated March 30, 2026, with an opinion
Maret 2026, yang telah memberikan “fairly in all material respects”;
opini “wajar dalam semua hal yang
material”;
II. Memberikan pelunasan dan pembebasan II. Granted full release and discharge (“acquit
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de et de charge”) to the Board of Directors for
charge) kepada Direksi atas tindakan management actions and the Board of
pengurusan dan Dewan Komisaris atas Commissioners for the supervision carried
tindakan pengawasan yang dilakukan out during the financial year ending on
selama tahun buku yang berakhir pada December 31, 2025, insofar as these actions
tanggal 31 Desember 2025, sepanjang were reflected in the Company’s Annual and
tindakan-tindakan tersebut tercermin Sustainability Report 2025.
dalam Laporan Tahunan dan
Keberlanjutan Perseroan Tahun 2025.
Mata Acara 2 Agenda 2
I. Menetapkan penggunaan Laba Bersih I. Determined the use of the Company's
Konsolidasi Perseroan Yang Dapat Consolidated Net Profit attributable to the
Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Owners of the Company's Parent Entity for
Perseroan tahun buku 2025 yang sesuai the 2025 financial year in accordance with
dengan Laporan Keuangan Perseroan yang the Company's Financial Statements that
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik have been audited by the Public Accounting
Anwar & Rekan (a member firm of DFK Firm of Anwar & Rekan (a member firm of
International) sebesar Rp33.966.019.570,00 DFK International) amounting to
(tiga puluh tiga milyar sembilan ratus enam Rp33,966,019,570.00 (thirtythree billion nine
puluh enam juta sembilan belas ribu lima hundred sixty six million nineteen thousand
ratus tujuh puluh Rupiah) sebagai berikut: five hundred seventy Rupiah) as follows:
1. Sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas 1. In the amount of Rp15,000,000,000.00
miliar rupiah) atau Rp10,00 (sepuluh (fifteen billion Rupiah) or Rp10.00 (ten
rupiah) per saham dibagikan sebagai Rupiah) per share, shall be distributed
dividen tunai kepada para pemegang as cash dividends to the Company’s
saham Perseroan, yang tercatat dalam Shareholders, which are registered in
Daftar Pemegang Saham pada recording the Registry of the Company
date yaitu saat penutupan perdagangan Shareholders on the recording date at
saham di tanggal 25 Juni 2026. the close of stock trading on June 25,
2026.
2. Sisanya dialokasikan sebagai laba 2. The remaining of Net Profit 2025 is
ditahan Perseroan. allocated as the Company’s retained
Page 4 of 6
Page 5
earnings.
II. Memberikan wewenang dan kuasa kepada III. To give authority and power to the Board of
Direksi Perseroan untuk menetapkan hal- Directors of the Company to determine
hal yang berkaitan dengan pelaksanaan matters related to the implementation of
pembayaran dividen tahun buku 2025, dividend payments for the 2025 financial
termasuk tidak terbatas untuk melakukan year, including but not limited to
pemotongan pajak dividen sepanjang withholding dividend tax to the extent
dipersyaratkan sesuai dengan peraturan required under the prevailing tax
pajak yang berlaku dan menentukan regulations and determining the date of
tanggal pelaksanaan pembayaran dividen dividend payments and other technical
serta hal-hal teknis lainnya, dengan issues, taking into account the regulations
memperhatikan peraturan Bursa Efek of the Indonesia Stock Exchange and/or
Indonesia dan/atau peraturan yang berlaku applicable regulations in the capital
di bidang pasar modal. market.
Mata Acara 3 Agenda 3
I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada I. To give the Company’s Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners the power and authority to
menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi determine salaries and/or benefits for the
anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku Company’s Board of Directors members for
2026; dan the 2026 financial year; and
II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada II. To give the Controlling Shareholder the
Pemegang Saham Pengendali untuk power and authority to determine
menetapkan honorarium dan/atau honorarium and/or other benefits for the
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Company’s Board of Commissioners
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026. members for the 2026 financial year.
Mata Acara 4 Agenda 4
Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan To grant authority and power to the Board of
Komisaris Perseroan untuk: Commissioners of the Company to:
I. menunjuk dan/atau mengganti Kantor I. Appoint and/or replace a Registered Public
Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Accounting Firm (including any Registered
Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung Public Accountant affiliated with such firm) to
dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) audit the Company’s consolidated financial
yang akan melakukan audit laporan
statements and books for the financial year
keuangan konsolidasian dan buku-buku
ending on December 31, 2026, with the
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
following criteria and limitation:
pada tanggal 31 Desember 2026 dengan
kriteria dan batasan sebagai berikut:
a. memiliki pengalaman melakukan audit a. Having experience in conducting audit of
terhadap perusahaan terbuka; dan publicly listed companies; and
Page 5 of 6
Page 6
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas b. being registered as an Auditor with the
Jasa Keuangan; Financial Services Authority (OJK);
II. menetapkan besarnya honorarium serta II. Determine the amount of honorarium as well
syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap as other terms and conditions deemed
baik oleh Dewan Komisaris Perseroan, appropriate by the Board of Commissioners,
dengan memperhatikan masukan dan taking into account the Audit Committee's
rekomendasi dari Komite Audit Perseroan. advice and recommendations.
Jakarta, 17 Juni 2026 Jakarta, June 17, 2026
PT Galva Technologies Tbk PT Galva Technologies Tbk
Direksi Board of Directors
Page 6 of 6
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 12 Jun 2026 · 10:17–11:17 |
| Present | 1,197,233,700 (79.82%) |
| Chair | Edy Kuntardjo |
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
A. DAY/DATE, TIME, VENUE
p.1
unresolved
—
Day/Date: Friday, June 12, 2026
p.1
unresolved
—
Hayam Wuruk No. 27
p.1
unresolved
org
allocation for Financial Year 2025.
p.1
unresolved
—
/ or benefits of members
p.1
unresolved
person
Suwardi Ngaturi
· President Director
p.2 ×2
unresolved
person
Tjioe Johan Sugita
· Komisaris
p.2 ×2
unresolved
—
Kuntardjo
· Independent Commissioner
p.2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Anwar
p.3
unresolved
org
Public Accounting Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
Anwar & Rekan
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
272 ms
12 Sep 2026 22:09
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Edy Kuntardjo',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-12',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '79.8156',
'record_date': '2026-06-05',
'shares_present': '1197233700',
'time_end': '11:17:00',
'time_start': '10:17:00',
'venue': 'Gedung Galva Lantai 6 Jl. Hayam Wuruk No. 27 Jakarta Pusat 10120 '
'Central Jakarta 10120'}