20241204_BUKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804966_lamp2.pdf

RUPS minutes Parsed BUKA

Document Extracted text 4

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 4

Page 1

AULIA TAUFANI, S.H.
NOTARIS DI JAKARTA
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
Email : ataufani@ataa.id

Jakarta, 3 Desember 2024

Nomor : 02/XII/2024 Kepada Yth:
Hal : Resume Rapat Umum PT BUKALAPAK.COM Tbk
Pemegang Saham Luar Biasa di Gedung Metropolitan Tower Lt. 22,
PT BUKALAPAK.COM Jalan R. A. Kartini Kav. 14,
Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12430

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat
“Rapat”) dari “PT BUKALAPAK.COM Tbk”, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat
“Perseroan”), yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 3 Desember 2024
Waktu : 15.13 WIB – 15.34 WIB
Tempat : Gedung Metropolitan Tower Lantai 22
Jalan R.A. Kartini – No. Kav. 14,
Jakarta Selatan, 12430.
1. Bambang Permadi Soemantri Komisaris Utama dan
Kehadiran : - Dewan Komisaris:
Brodjonegoro Komisaris Independen
Zannuba Arifah Chafsoh
2. Komisaris Independen
Rahman*)
RD Adi Wardhana
3. Komisaris
Sariaatmadja**)

- Direksi: 1. Willix Halim Direktur Utama
2. Natalia Firmansyah Direktur
3. Victor Putra Lesmana Direktur
4. Teddy Nuryanto Oetomo Direktur

* hadir secara online melalui media telekonferensi.
** memberikan surat kuasa untuk menghadiri Rapat kepada
Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro.

- Pemegang Saham: 71.240.873.866 saham (69,084313%) dari seluruh saham
yang telah ditempatkan dan disetor penuh hingga saat Rapat
yaitu sebanyak 103.121.636.167 saham.

I. MATA ACARA RAPAT
1. Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan.
2. Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Page 2

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT
- Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK melalui surat Nomor 764/BL/CORSEC/SURAT/X/2024
tentang Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 11 Oktober 2024 dan surat Nomor 772/BL/CORSEC/SURAT/XI/2024 tentang
Pemberitahuan Perubahan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Perseroan tanggal 1 November 2024.
- Menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham pada tanggal 18 Oktober 2024
diikuti dengan Ralat Pengumuman pada tanggal 1 November 2024.
- Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham pada tanggal 11 November 2024.

masing‐masing melalui, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan sistem eASY.KSEI.

III. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA PERTAMA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama
Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan
oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
1.025.275.581 saham atau merupakan 1,439168% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
40.700 saham atau merupakan 0,000057% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
70.215.557.585 saham atau merupakan 98,560775% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 71.240.833.166
saham atau merupakan 99,999943% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut:
1. Menerima pengunduran diri Bapak Teddy Nuryanto Oetomo, dari jabatannya sebagai Direksi
Perseroan, efektif sejak penutupan Rapat ini, dan memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan selama tahun buku berjalan 2024, sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan
tahunan Perseroan yang telah disahkan dan dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan
Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan
kembali sebagian atau seluruh keputusan Rapat mengenai perubahan susunan Direksi ke dalam
suatu akta notaris, melaporkan ke instansi yang berwenang serta perbuatan-perbuatan lainnya
yang berhubungan dengan maksud tersebut.

Page 3

MATA ACARA KEDUA RAPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua
Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang
hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan cara lisan dan elektronik.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak
876.277.148 saham atau merupakan 1,230020% dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat;
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak
493.700 saham atau merupakan 0,000693% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam
Rapat;
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak
70.364.103.018 saham atau merupakan 98,769287% dari total seluruh saham yang sah yang
hadir dalam Rapat;
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 71.240.380.166
saham atau merupakan 99,999307% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat
memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut:
Menyetujui perubahan penggunaan dana hasil penawaran umum, sehingga Rencana Penggunaan
Dana hasil Penawaran Umum menjadi sebagai berikut:
1. Sekitar 40% (empat puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.
2. Sekitar 13,35% (tiga belas koma tiga puluh lima persen) akan digunakan untuk modal kerja
Entitas Anak, yaitu:
i. Sekitar 12% (dua belas persen) dialokasikan kepada PT Buka Mitra Indonesia;
ii. Sekitar 0,10% (nol koma sepuluh persen) dialokasikan kepada PT Buka Usaha Indonesia;
iii. Sekitar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dialokasikan kepada PT Buka Investasi Bersama;
iv. Sekitar 0,20% (nol koma dua puluh persen) dialokasikan kepada PT Buka Pengadaan
Indonesia;
v. Sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen) dialokasikan kepada Bukalapak Pte. Ltd.; dan
vi. Sekitar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dialokasikan kepada PT Five Jack.
3. Sisanya akan digunakan oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak (baik yang sekarang sudah ada
atau yang akan ada) untuk:
i. Pertumbuhan dan/atau pengembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak (baik yang sekarang
sudah ada atau yang akan ada) melalui termasuk namun tidak terbatas pada pembelian saham
dan/atau aset, dan/atau penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan termasuk dalam
rangka perjanjian patungan (joint venture), dan metoda transaksi lain yang sesuai serta
pelunasan fasilitas pinjaman yang digunakan untuk keperluan pertumbuhan dan/atau
pengembangan usaha baik yang sekarang ada maupun yang akan datang; dan
ii. modal kerja Entitas Anak (baik yang sekarang sudah ada atau yang akan ada) selain
sebagaimana telah disebutkan pada poin b nomor (i) – nomor (vi).

Page 4

                                   AULIA TAUFANI, S.H.
                                        NOTARIS DI JAKARTA
               Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
                     NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 Desember 2017
            MENARA SUDIRMAN Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
                                Telp: 52892366 (hunting), Fax : 5204780
                                        Email : ataufani@ataa.id



Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 3 Desember 2024
Nomor 7, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses
penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris,
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.34 MB
Published	4 Dec 2024
Pages	4
Characters	11,817
Text source	Embedded text layer
OCR confidence	—

RUPS extracted from this filing

Emiten	BUKA BUKALAPAK.COM Tbk, PT
Type	RUPS Luar Biasa
Held	3 Dec 2024 · 15:13–15:34
Present	71,240,873,866 (69.08%)
Chair	—

Agenda 1 approved

For

70,364,103,018

98.77%

Against

493,700

0.00%

Abstain

876,277,148

1.23%

RUPS detail

Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked person Zannuba Arifah p.1

linked person RD Adi Wardhana p.1

linked person Willix Halim · Direktur Utama p.1

linked person Natalia Firmansyah · Direktur p.1

linked person Victor Putra Lesmana · Direktur p.1

linked person Teddy Nuryanto Oetomo · Direktur p.1 ×2

linked person Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro. p.1 ×2

linked org PT Buka Mitra Indonesia p.3

linked org PT Buka Usaha Indonesia p.3

possible org PT BUKALAPAK. p.1 ×4

possible org Bursa Efek Indonesia p.2

unresolved person AULIA TAUFANI p.1 ×4

unresolved person H. NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri p.1 ×4

unresolved org Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia p.1 ×4

unresolved org COM Tbk p.1 ×2

unresolved person Brodjonegoro · Komisaris Independen p.1

unresolved org PT Buka Investasi Bersama p.3

unresolved org PT Buka Pengadaan Indonesia p.3

unresolved org PT Five Jack. p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 1.000 446 ms 12 Sep 2026 22:55

Raw output

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '1.230020',
             'pct_against': '0.000693',
             'pct_for': '98.769287',
             'pct_in_favor_total': '99.999307',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'i ke dalam suatu akta notaris, melaporkan ke '
                                'instansi yang berwenang serta '
                                'perbuatan-perbuatan lainnya yang berhubungan '
                                'dengan maksud tersebut. AULIA TAUFANI, S.H. '
                                'NOTARIS DI JAKARTA Surat Keputusan Menteri '
                                'Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik '
                                'Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, '
                                'TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai '
                                '18 ABD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id MATA ACARA '
                                'KEDUA RAPAT - Rapat memberikan kesempatan '
                                'kepada pemegang saham atau kuasa pemegang '
                                'saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan '
                                'dan/atau memberikan pendapat terkait dengan '
                                'Mata Acara Kedua Rapat. - Pada kesempatan '
                                'tanya-jawab tersebut tidak ada pemegang saham '
                                'atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam '
                                'Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau '
                                'pendapat. - Pengambilan keputusan dilakukan '
                                'melalui pemungutan suara dengan cara lisan '
                                'dan elektronik. - Bahwa hasil dari pemungutan '
                                'suara tersebut adalah sebagai berikut: a. '
                                'Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
                                'menyatakan abstain yaitu sebanyak 876.277.148 '
                                'saham atau merupakan 1,230020% dari total '
                                'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat; b. Pemegang saham atau kuasa pemegang '
                                'saham yang menyatakan tidak setuju yaitu '
                                'sebanyak 493.700 saham atau merupakan '
                                '0,000693% dari total seluruh saham yang sah '
                                'yang hadir dalam Rapat; c. Pemegang saham '
                                'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'setuju yaitu sebanyak 70.364.103.018 saham '
                                'atau merupakan 98,769287% dari total seluruh '
                                'saham yang sah yang hadir dalam Rapat; Sesuai '
                                'dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, '
                                'suara abstain dianggap mengeluarkan suara '
                                'yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
                                'demikian total suara setuju berjumlah '
                                '71.240.380.166 saham atau merupakan '
                                '99,999307% dari total seluruh saham yang sah '
                                'yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui '
                                'usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. - '
                                'Keputusan',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '876277148',
             'votes_against': '493700',
             'votes_for': '70364103018',
             'votes_in_favor_total': '71240380166'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2024-12-03',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '69.084313',
 'shares_present': '71240873866',
 'shares_total_voting': '103121636167',
 'time_end': '15:34:00',
 'time_start': '15:13:00',
 'venue': 'Gedung Metropolitan Tower Lantai 22 Jalan R.A. Kartini – No. Kav. '
          '14, Jakarta Selatan, 12430. 1. Bambang Permadi Soemantri Komisaris '
          'Utama dan'}

Other files in this announcement 2

20241204_BUKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804966.pdf done

20241204_BUKA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31804966_lamp1.pdf done