20260615_SRAJ_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101469_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G
JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan Untuk Mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2026 dan
Pemberian Wewenang Kepada Direksi Perseroan Untuk Menetapkan Honorarium
Akuntan Publik Independen Tersebut Serta Persyaratan Lain Mengenai Penunjukkannya.
Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I
Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.

— Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh :

a

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Prof. DR. drg. MELANIE HENDRIATY SADONO
DJAMIL. M.BIOMED, FISID, Ph.D (dalam Kartu Tanda
Penduduk tertulis DRG. MELANIE HENDRIATY S.MS)

DIREKSI
Direktur Utama : NAVIN SONTHALIA
Direktur : dr. DINI HANDAYANI
(dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis DINI HANDAYANI)
Direktur : JON LIE SARPIN

Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 8.333.578.391 (delapan
miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan
puluh satu) saham atau mewakili 68,094 (enam puluh delapan koma nol sembilan persen)
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
12.238.959.990 (dua belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima

puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh) saham.

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: -jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

— Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang
sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait
dengan agenda Rapat.

— Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

— Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan
musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.

— Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham
melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan
https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY
KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh
Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR serta
berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat,
yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk
mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suara.

b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk
mengangkat tangan atau menyerahkan kartu suara.

— Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat tersebut, tidak ada
Pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara abstain dan tidak setuju, Dengan
demikian Rapat dengan suara bulat menyetuju usulan untuk seluruh agenda Rapat.

— Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam agenda Rapat Perseroan adalah sebagai
berikut:

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.

Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t-jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

1

Acara Pertama Rapat:
Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan
Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan
Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Laporan Tahunan tersebut sebagaimana telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, yang juga
memuat Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2025 yang telah diaudit
dan telah dipublikasikan Perseroan pada laman (website) Bursa Efek Indonesia dan laman
emiten www.mayapadahospital.com pada tanggal 30 April 2026 yang memuat :

1. Laporan keuangan yang terdiri dari, diantaranya, neraca akhir tahun buku yang baru
lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta
catatan atas laporan keuangan tersebut,

2. Laporan mengenai kegiatan Perseroan,

3. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang juga diuraikan
dalam Laporan Keberlanjutan sebagai satu kesatuan dengan Laporan Tahunan,

4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan,

5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku 2025:

6. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: -jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

7. Gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan berupa struktur dan besaran renumerasi.

2. Acara Kedua Rapat:
Menyetujui penetapan penggunaan rugi bersih Perseroan untuk tahun Buku 2025 tersebut
dan membukukannya ke dalam ekuitas Perseroan.

3. Acara Ketiga Rapat:
Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan untuk mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026,
sekaligus memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik sebagai auditor Perseroan yang akan memeriksa pembukuan
Perseroan untuk tahun Buku 2026, sesuai dengan rekomendasi dari Direksi dan Komite
Audit Perseroan serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya, dengan
mempertimbangkan masukan dari Dewan Komisaris, dikarenakan masih diperlukan
waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Kantor
Akuntan Publik yang akan ditunjuk serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa
perlu dalam mengambil keputusan.

4. Acara Keempat Rapat:
Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Obligasi I
Sejahteraraya Anugrahjaya Tahun 2022.

— Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta
Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 11 Juni 2026 Nomor 75 yang dibuat oleh saya, Notaris
dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses

penyelesaian.

KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

JIMMY TANAL, S.H., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019.
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019.
Gedung The "H" Tower Lantai 20 Suite A, F & G
Jl H.R. Rasuna Said Kav C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940.
Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53
Email: t-jimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmai.com

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 Juni 2026
is—di Jakarta Selatan

"3

L, S.H., M.Kn,