20241203_RELI_Perubahan Pengurus_31804463_lamp1.pdf

                         ELIZABETH KARINA LEONITA, SH., M.Kn.
                             NOTARIS DI JAKARTA SELATAN
                             S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I. Tgl. 7 Februari 2022
                                    No. AHU-00018.AH.02.02.TAHUN 2022
                                          Kompleks Kahfi One Unit 9J,
                      Jalan Moh. Kahfi 1 nomor 41, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001,
                          Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630
                                    Email: notariselizabethkarina@gmail.com

       2.    Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
             menyatakan kembali keputusan Rapat, baik seluruhnya maupun sebagian berkenaan
             dengan perubahan susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan
             memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal
             tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
             peraturan perundangan.

Bahwa salinan akta tersebut dan pengurusan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan
dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan sebagaimana tersebut di atas, sedang dalam
proses penyelesaian oleh kantor saya, Notaris.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan dengan sebagaimana mestinya.




                                               2

                PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
              PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
                         (“PERSEROAN”)


Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
(“POJK 15/2020”), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”)
sebagai berikut:

A.   Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
     Hari/tanggal : Rabu, 20 November 2024;
     Waktu        : 10.14’ BBWI s/d 10.32’ BBWI;
     Tempat       : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
                    Jakarta Barat.

B.   Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
     Perubahan susunan Direksi.

C.   Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini
     adalah sebagai berikut:

     DEWAN KOMISARIS:
     Komisaris Independen            : Bapak INDRA SAFITRI.

     DIREKSI:
     Direktur                       : Bapak REZA PRIYAMBADA;
     Direktur                       : Bapak ANDREW NOVI GUNAWAN.


D.   Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat jumlah
     saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
     1.668.432.235 saham, yang merupakan 92,6907% dari sebanyak
     1.800.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah
     dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat
     diselenggarakan, yang mempunyai dengan hak suara yang sah yang
     telah dikeluarkan oleh Perseroan (baik saham Kelas A dan saham Kelas
     B), sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK
     15/2020.
E.   Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham
     dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
     memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan
     keputusan untuk setiap mata acara Rapat.




                                    1

F.   Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang
     saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
     terkait setiap mata acara Rapat.
G.   Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
     1.  Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara
         musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk
         mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam
         Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara
         terbuka.
     2.  Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui
         Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang
         disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
         (“KSEI”).
     3.  Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan
         hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun
         secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak
         suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan
         memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang
         saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara
         dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang
         mengeluarkan suara.
H.   Hasil pemungutan suara:
     Pada saat pengambilan keputusan untuk usulan mata acara Rapat, tidak
     terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang
     mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain,
     sehingga keputusan mata acara Rapat diambil berdasarkan suara bulat.

I.   Hasil keputusan Rapat:

     1.   Menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat
          Bapak BAGUS ABIMANYU LULU sebagai Presiden Direktur, yang
          sebelumnya diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
          Rapat nomor 04 tanggal 6 Juli 2021, yang dibuat di hadapan EKO
          PUTRANTO, S.H., Notaris di Jakarta, dengan ucapan terima kasih
          atas segala sumbangan tenaga dan pikiran selama memangku
          jabatan tersebut, dan memberikan pelunasan dan pembebasan
          tanggung jawab atas segala tindakan dan/atau perbuatan yang
          dilakukannya selama menjalankan tugas dan wewenang
          jabatannya (acquit et de charge), sepanjang tindakan tersebut
          tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan.

          Dengan demikian susunan Direksi Perseroan yang menjabat
          sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan tahun buku 2025 yang
          akan diselenggarakan pada tahun 2026, menjadi sebagai berikut:

          DIREKSI:
          Plt. Presiden Direktur       : ANDREW NOVI GUNAWAN;
          Direktur                     : REZA PRIYAMBADA.


                                   2

     Sedangkan susunan Dewan Komisaris tidak ada perubahan, yaitu:

     DEWAN KOMISARIS:
     Presiden Komisaris           : ANTON BUDIDJAJA;
     Komisaris Independen         : INDRA SAFITRI.

2.   Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
     hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat, baik
     seluruhnya maupun sebagian berkenaan dengan perubahan
     susunan Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan
     memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan
     sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu
     yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

                    Jakarta, 22 November 2024
            PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
                        Direksi Perseroan




                              3

             ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF
         EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
               PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
                           (“COMPANY”)


In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51
paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation No.
15/POJK.04/2020 concerning the Plan and the Implementation of the General
Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK 15/2020"), the Board of
Directors of the Company hereby announce the Summary of Minutes of the
Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") as
follows:

A.   The Meeting of the Company has been held on:
     Day/Date      : Wednesday, November 20, 2024;
     Time          : 10.14’ BBWI s/d 10.32’ BBWI;
     Place         : Soho Westpoint, Jalan Macan Kav. 4-5, Kota Kedoya,
                     West Jakarta Barat.
     .
B.   Agenda of the Meeting are as follows:
     Changes to the composition of the Board of Directors.

C.   The Board of Commissioners and Board of Directors the Company
     present at this Meeting are as follows:

     BOARD OF COMMISSIONERS:
     Independent Commissioner : Mr. INDRA SAFITRI.

     BOARD OF DIRECTORS:
     Director       : Mr. REZA PRIYAMBADA;
     Director       : Mr. ANDREW NOVI GUNAWAN.

D.   Based on the attendance list of the shareholders of the Meeting, the
     recorded number of shares present or represented in the Meeting is
     1.668.432.235 shares, which is 92,6907% of the 1.800.000.000 shares
     which constitute all shares issued by the Company up to the date the
     Meeting was held, which have valid voting rights that have been issued
     by the Company (both Class A shares and Class B shares), as required
     by the Company's Articles of Association and POJK 15/2020.

E.   The Company has provided opportunities for the shareholders and the
     proxy of shareholders to raised questions and/or provide opinions prior
     to the adoption of resolution for each agenda item of the Meeting.

F.   In the Meeting, there were no shareholders or proxy of shareholders who
     raised questions and/or provided opinions regarding each agenda item
     of the Meeting.


                                     1

G.   The mechanism of adopting resolution of Meeting:
     1.  The mechanism of adopting resolution of Meeting was conducted
         in amicable manner. If no amicable resolution is reached, voting
         system is implemented in the Meeting through open voting system.
     2.  Shareholders were allowed to vote through Electronic General
         Meeting System KSEI (eASY.KSEI) provided by PT KUSTODIAN
          SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
     3.   Based on Article 47 of POJK 15/2020, shareholders with valid
          voting rights and have been present, both physically and
          electronically at the Meeting, but have not exercised their voting
          rights or abstained, are considered valid to attend the Meeting and
          cast the same vote as the majority of the voting shareholders by
          adding the said vote to the votes of the majority of the voting
          shareholders.

H.   Voting results:
     At the time of adopting the resolution for the proposed resolution of the
     Meeting agenda, there were no shareholders and the proxy of the
     shareholders who raised objections (disagreed) or cast vote of
     abstinence, therefore the resolutions of the agenda of the Meeting is
     taken by unanimous vote.

I.   Resolutions of the Meeting:

     1.   Accept the resignation and honorably dismiss Mr. BAGUS
          ABIMANYU LULU as President Director, who was previously
          appointed based on the Deed of Statement of Annual General
          Meeting of Shareholders Resolutions PT RELIANCE SEKURITAS
          INDONESIA Tbk number 04 dated July 6, 2021, drawn up before
          EKO PUTRANTO, S.H., Notary in Jakarta, with gratitude for all
          contributions of energy and thoughts during his tenure, and
          granting a release and discharge of responsibility for all actions
          and/or deeds carried out while carrying out the duties and
          authorities of his position (acquit et de charge), as long as such
          actions are reflected in the Company's books or records.

          Therefore the composition of the Company's Board of Directors
          who serve until the closing of the Annual GMS for the financial year
          2025 which will be held in year of 2026, is as follows:

          BOARD OF DIRECTORS:
          Acting President Director       : ANDREW NOVI GUNAWAN;
          Director                        : REZA PRIYAMBADA.

          While the composition of the Board of Commissioners has not
          changed, namely:

          BOARD OF COMMISSIONERS:
          President Commissioner : ANTON BUDIDJAJA;

                                      2

     Independent Commissioner         : INDRA SAFITRI.

2.   Approve the granting of power of attorney to the Company's Board
     of Directors with the right of substitution, to restate the resolutions
     of the Meeting, either in whole or in part regarding changes to the
     composition of the Company's Board of Directors in a notarial deed
     and to notify the authorized party and in connection with this matter
     to do everything necessary in accordance with the provisions of
     laws and regulations.

                 Jakarta, November 22, 2024
          PT RELIANCE SEKURITAS INDONESIA, Tbk
               Board of Directors of the Company




                                  3