Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20241129_MPXL_Perubahan Pengurus_31792759_lamp1.pdf

Board change Needs review MPXL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 3

Page 1 
                                 NOTARIS
                       Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
         SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bahwa benar, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT MPX Logistics International. Tbk, dengan keterangan sebagai berikut:

1.    Lokasi, tempat dan tanggal:
     - Hari dan Tanggal Rapat                      : Senin, 25 November 2024
     - Tempat penyelenggaraan Rapat                : Swissotel Jakarta PIK Avenue Lantai 7, PIK
                                                   Avenue, Pantai Indah Kapuk Boulvard, Jakarta
                                                   Utara
     -     Waktu penyelenggaraan Rapat             : Pukul 13.12 WIB s/d 13.27 WIB

2.   Mata Acara Rapat:

          1. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi;
          2. Persetujuan Pendirian Anak Usaha;

3.         Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

           Direktur Utama                                  Bapak Wijaya Candera
           Direktur                                        Bapak James Sigit Chandra




           Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
           Komisaris Utama                           Bapak Ye Hun Ki
           Komisaris Independen                      Ibu Katherine Judy

           Anggota Direksi yang hadir secara Virtual adalah:

           Komisaris                                       Budi Chandra




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
      SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022

4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
    1.477.031.903 (satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga puluh satu ribu sembilan
    ratus tiga) saham atau setara dengan 73,8510536% (tujuh puluh tiga koma delapan lima
    satu nol lima tiga enam persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara
    yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.


5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
   Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
   memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama
   sampai dengan mata acara rapat ke kedua, sempat ada pertanyaan untuk agenda Rapat
   kedua, dan dapat dijawab dengan baik oleh Komisaris dan Direksi Perseroan.

6.    Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
      Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

     i.   Mata Acara Pertama

           Tidak Setuju         Setuju                        Abstain       Total Setuju
                                                                            (Suara     Mayoritas    +
                                                                            Abstain)
           0 suara/0 %          1.477.031.903     suara   / 0 suara/        1.477.031.903 suara/100 %
                                100%                        0%

          Keputusan Rapat:
          Menyetujui
            1. Pengunduran diri Tuan Susanto sebagai Direktur Perseroan dan Pengangkatan
                Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi anggota Direksi Perseroan terhitung
                efektif sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan Pengurus Perseroan
                menjadi sebagai berikut:
                Dewan Komisaris
                Komisaris Utama               : Ye Hun Ki
                Komisaris                     : Budi Chandra
                Komisaris Independen          : Katherine Judy
                Direksi
                Direktur Utama                : Wijaya Candera
                Direktur                      : James S Chandra
                Direktur                      : Sunyoto Bambang Kusumo

Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3 
                             NOTARIS
                   Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
     SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
          2.   Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini
               dalam suatu Akta Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
               menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta melakukan segala
               sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada
               yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi
               yang berwenang.



    ii. Mata Acara Kedua

         Tidak Setuju           Setuju                        Abstain       Total Setuju
                                                                            (Suara     Mayoritas    +
                                                                            Abstain)
         0 suara/0 %            1.477.031.903     suara   / 0 suara/        1.477.031.903 suara/100 %
                                100%                        0%

       Keputusan Rapat:
        Menyetujui Pendirian Anak Usaha baru bernama PT MPX MARITIM NUSANTARA
        dengan penyertaan modal oleh Perseroan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar
        rupiah) Anak Usaha ini nantinya akan bergerak dibidang angkutan laut dalam negeri
        untuk barang khusus.

Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MPX LOGISTICS INTERNATIONAL, Tbk.
Nomor 95, tanggal 25 November 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

                                                   Jakarta, 25 November 2024




                                                   Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
                                                   Notaris di Jakarta




Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp    : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.25 MB
Published3 Dec 2024
Pages3
Characters6,424
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org MPX Logistics International. Tbk p.1 ×4
linked org Pantai Indah Kapuk p.1
linked person Wijaya Candera · Direktur Utama p.1 ×2
linked person Ye Hun Ki · Komisaris Utama p.1 ×2
linked person Katherine Judy · Komisaris Independen p.1 ×2
linked person Budi Chandra · Komisaris p.1 ×2
linked person Sunyoto Bambang Kusumo p.2 ×2
possible person James Sigit Chandra · Direktur p.1
possible person Susanto · Direktur p.2
unresolved person Dr. SUGIH HARYATI p.1 ×8
unresolved org PT MPX MARITIM NUSANTARA p.3

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser Partial confidence 0.550 317 ms 12 Sep 2026 22:55

no e-reporting cover - issuer taken from the announcement

Raw output 
{'announced_date': '2024-11-25',
 'changes': [{'change_type': 'IN',
              'effective_date': '2024-11-25',
              'name': 'Sunyoto Bambang Kusumo',
              'position_after': 'DIRECTOR',
              'position_before': '',
              'position_raw': 'anggota Direksi',
              'reason_text': 'u Abstain Total Setuju (Suara Mayoritas + '
                             'Abstain) 0 suara/0 % 1.477.031.903 suara / 0 '
                             'suara/ 1.477.031.903 suara/100 % 100% 0% '
                             'Keputusan Rapat: Menyetujui 1. Pengunduran diri '
                             'Tuan Susanto sebagai Direktur Perseroan dan '
                             'Pengangkatan Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi '
                             'anggota Direksi Perseroan terhitung efektif '
                             'sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan '
                             'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
                             'Dewan Komisaris Komisaris Utama : Ye Hun Ki '
                             'Komisaris : Budi Chandra Komisaris Independe'},
             {'change_type': 'RESIGNATION',
              'effective_date': '2024-11-25',
              'name': 'Susanto',
              'position_after': '',
              'position_before': 'DIRECTOR',
              'position_raw': 'Direktur',
              'reason_text': 'lah sebagai berikut: i. Mata Acara Pertama Tidak '
                             'Setuju Setuju Abstain Total Setuju (Suara '
                             'Mayoritas + Abstain) 0 suara/0 % 1.477.031.903 '
                             'suara / 0 suara/ 1.477.031.903 suara/100 % 100% '
                             '0% Keputusan Rapat: Menyetujui 1. Pengunduran '
                             'diri Tuan Susanto sebagai Direktur Perseroan dan '
                             'Pengangkatan Tuan Sunyoto Bambang Kusumo menjadi '
                             'anggota Direksi Perseroan terhitung efektif '
                             'sejak penutupan rapat ini, sehingga susunan '
                             'Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: '
                             'Dewan Komisaris '}],
 'event_date': None,
 'issuer_name': 'PT MPX Logistics International. Tbk',
 'issuer_ticker': '',
 'letter_number': '',
 'positions': [],
 'source_shape': 'PROSE',
 'subject': ''}

Other files in this announcement 2

20241129_MPXL_Perubahan Pengurus_31792759.pdf done
20241129_MPXL_Perubahan Pengurus_31792759_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result