Back to announcement
20241203_ASRI_Perubahan Profesi Penunjang_31803831_lamp1.pdf
Other Text extracted ASRISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 56
Page 1 OCR 0.900
NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) Suanti INDAH Lestari, S.H., M.Kn. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 28 Januari 2010 Nomor : AHU-0426.AH.02.01.Tahun 2010 Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tanggal 2 Januari 2012 Nomor : S/KEP-17.3/1/2012 Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Tanggal 12 April 2023 Nomor : STTD.N-95/PJ-1/PM.02/2023 J!. Mahakam Blok F 34/7 Pondok Indah Kutabumi, Pasarkemis, Kabupaten Tangerang 15560 Telp.: 08129708 8516, Hp : 0818 0939 1586 E-mail : shantiindahlestari02@gmail.com Arta
Page 2 OCR 0.862
Konter Motaris Shassi Indah Lestari IL, MKn BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ALAM SUTERA REALTY Tbk —— Nomor 2. Pada hari ini, Selasa, tanggal enam Juni dua ribu dua puluh empat (6-6-2024), pukul 10.20 WIB ————. (sepuluh lewat dua puluh menit Waktu Indonesia —. Barat), saya, SHANTI INDAH LESTARI, Sarjana ————. Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ——...—.. Kabupaten Tangerang, wilayah kerja Provinsi ———— Banten, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. ——————-——-—oo - Atas permintaan Direksi dari: »——-..——. oi. PT ALAM SUTERA REALTY Tbk, suatu perseroan —————.- terbatas terbuka yang didirikan menurut dan ————-— berdasarkan Undang-Undang Negara Republik ——....—.—. Indonesia, berkedudukan dan berkantor pusat di —— Jakarta Selatan, Wisma Argo Manunggal Lantai 18 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan 12930, yang anggaran dasarnya telah ——— Giumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juli 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor —— - anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ——.— mengalami perubahan dan telah diubah seluruhnya — untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 — Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ——. Terbatas dan Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran ——-—— ————
Page 3 OCR 0.871
0 -———— Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan —— Lembaga Keuangan Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 (empat belas) Mei 2008 (dua ribu delapan) tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang ——————- Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas —— dan Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam — akta tanggal 16 (enam belas) Juni 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 22, dibuat di hadapan UNITA -... CHRISTINA WINATA, Sarjana Hukum, Notaris di ——-——-— Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh —————- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ———. Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat —.— Keputusan tanggal 3 (tiga) Agustus 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-36820.AH.01,02.Tahun 2009, —.— serta telah diumumkan dalam Berita Negara ——......—. Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) . November 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 94, ————- Tambahan Nomor 276897 ———— mo oi oo. - perubahan anggaran dasar seluruhnya untuk ———.. disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Juni 2015 (dua — ribu lima belas) Nomor 11, dibuat di hadapan ———- AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu itu ———- Notaris di Kabupaten Tangerang, yang ————.—————— pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -———- Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) —— —
Page 4 OCR 0.834
"Kantor Notaris Siassi Indak Lestari, SI, Kn Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor —————...... AHU-AH 01, 03-094943I7 7 —m mon —m—nnn no... - perubahan anggaran dasar tersebut berturut-.—.. turut diubah dengan: ————.——-mooooooooccccoci. - akta saya, Notaris tanggal 22 (dua puluh dua) — Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 3, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan — Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -... Gengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh ———- delapan) Mei 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0029368.AH.01.02. TAHUN 20197 ————m.ccio oo - akta saya, Notaris tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 8, yang — pemberitahuan perubahan anggaran Gasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi —.. Manusia Republik Indonesia tanggal 22 (dua puluh dua) September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor —— AHU-AH.01.03-03896247 —m— oom oo - perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 29 (dua - puluh sembilan) Juni 2022 (dua ribu dua puluh —— dua) Nomor 15, yang pemberitahuan perubahan ——... anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di .. dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— tanggal 11 (sebelas) Juli 2022 (dua ribu dua —.... puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0263301: —-.—.... - Susunan pemegang saham terakhir sebagaimana ——. PL
Page 5 OCR 0.877
0 dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 25 (dua puluh lima) Agustus 2021 (dua ribu dua puluh ———. satu) Nomor 10, yang pemberitahuan perubahan ———— datanya telah diterima dan dicatat di dalam ————— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 8 (delapan) September 2021 (dua ribu dua puluh —— satu) Nomor AHU-AH.01.03-04457575 ——m———————. - Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ——— terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ———— Notaris, tanggal 6 (enam) Juni 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomer 3, yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima dan dicatat di dalam -————— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 (enam belas) Juni 2023 (dua ribu dua puluh ——— tiga) Nomor AHU-AH.01.09-01281815 ——...ioicii£:£i5:$3iu - (untuk selanjutnya akan disebut juga ————... “Perseroan”).. Berada di Synergy Building Lantai 21, Jalan Jalur Sutera Barat Kaveling 17, Alam Sutera, Tangerang - agar membuat berita acara dari semua yang —-——- dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham —.——— Tahunan Perseroan pada waktu dan di tempat —————- tersebut di atas (untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”), ——————— m2 - Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan ——————- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ———--——.. RT
Page 6 OCR 0.820
: Kentor Motoris Iansi Induk Lestari, S9, 9.Kn 1. saksi: — — 16/POTK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -—....... Elektronik (“POJK No. 16/2020”) dengan PT ——.——. Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai —...... Penyedia @-RUPS, ———————oo oo Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-..... Tuan HARYANTO TIRTOHADIGUNO, lahir di —..... Surabaya, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1962 (seribu sembilan ratus enam puluh dua) Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, —— Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 15, Rukun ————. Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan —... Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, ——— Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda —..... Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——. (NIK) 3174052004620005, Warga Negara —.——.... Indonesia, untuk sementara berada di -—...... Tangerang ——— mono. - menurut keterangannya dalam hal ini —..... bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan. Tuan LEO YULIANTO SUTEDJA, lahir di Jakarta, pada tanggal 12 (dua belas) Juli 1976 —.... (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), —— Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, —.— Jalan Terusan Hanglekir II W42, Rukun ——.... Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan —.— Srogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, ——
Page 7 OCR 0.862
3. 4. 0 ——— Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda —————- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) 3174051207760003, Warga Negara ——————.- Indonesia, untuk sementara berada di ——————- Tangerang / ———————————————-.mo - menurut keterangannya dalam hal ini —— bertindak sebagai Komisaris Perseroan. ————- Tuan PINGKI ELKA PANGESTU, lahir di Jakarta, pada tanggal 7 (tujuh) Oktober 1953 (seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Karyawan —— Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lamandau Raya Nomor 16, Rukun Tetangga ————- 0603/Rukun Warga 007, Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, — pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3174070710530005, — Warga Negara Indonesia, untuk sementara ———— berada di Tangerang, —————--—————————-————. - menurut keterangannya dalam hal ini —-.... bertindak sebagai Komisaris Independen ————.- Perseroan. —— coco oo no om» Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, Sarjana Hukum, —-—.. lahir di Pati, pada tanggal 12 (dua belas) — Desember 1937 (seribu sembilan ratus tiga —— puluh tujuh), Pengacara, bertempat tinggal — di Jakarta, Jalan Doktor Makaliwe Raya Nomor 39, Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 006, ——m—. Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol ———————— Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu —— ———
Page 8 OCR 0.794
—— " Kamngr Motani Shinei Indak Lestari, SH, PLKp Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————-————— Kependudukan (NIK) 3173021212370001, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang) ————m—oomvon oo no - menurut keterangannya dalam hal ini ——.... bertindak sebagai Komisaris Independen —...... Perseroan, om —— no oo... 5. Tuan JOSEPH SANUSI TJONG, lahir di Medan, —.. pada tanggal 7 (tujuh) Mei 1962 (seribu -—.. sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan ——- Swasta, bertempat tinggal di Tangerang -—-... Selatan, Jalan Sutera Cemara III Nomor B8, —— Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, —m—————. Kelurahan Pondok Jagung, Kecamatan Serpong — Utara, Kota Tangerang Selatan, pemegang —-——- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —.... Kependudukan NIK) 31730307056209005, Warga —. Negara Indonesia ———-m———-—o——n. oo. - menurut keterangannya dalam hal ini ...... bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan. 6. Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO, lahir di Bandung, pada tanggal 30 (tiga ———— puluh) Juni 1963 (seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Swasta, bertempat tinggal di — Jakarta, Jalan Taman Radio Dalam V Nomer 7, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 013, ——..—... Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan —....... Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang —— Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -——- ——
Page 9 OCR 0.862
8. —— — Kependudukan (NIK) 3174077006630005, Warga — Negara Indonesia, untuk sementara berada di Tangerang: - - menurut keterangannya dalam hal ini -————— — bertindak sebagai Direktur Perseroan. —————- Tuan Insinyur RM FRANGKY AD (Raden Mas ————. FRANGKY ANDRI DJANTO DWI PUTRO), lahir di — Banyuwangi, pada tanggal 10 (sepuluh) ———-——- Februari 1966 (seribu sembilan ratus enam .... puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat ———- tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Utara III/1, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 002, ———————. Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, ———.- Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda —————- Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——— (NIK) 3174011002660002, Warga Negara ——————- Indonesia, untuk sementara berada di -—————. Tangerang ) ————————————————- oo - menurut keterangannya dalam hal ini -——.—.. bertindak sebagai Direktur Perseroan. ————.. Tuan ANDREW CHARLES WALKER, lahir di Buenos Aires, pada tanggal 13 (tiga belas) Oktober 1952 (seribu sembilan ratus lima puluh dua), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —————.- Tangerang, Paddington Height Unit 402, Jalan Lingkar Barat Nomor 2 Alam Sutera, Kelurahan Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota — Tangerang, Provinsi Banten, pemegang Paspor Inggris Nomor 124104212, Warga Negara —.———- ——
Page 10 OCR 0.816
" Kangor Motoris Shanti Indak Lestari, SIX, MAKA —-— INGIKIS7 ———m-mm noona - menurut keterangannya dalam hal ini —..... bertindak sebagai Direktur Perseroan. —..... Tuan VINCENT ARIF SETIAWAN, lahir di —..—... Banjarnegara, pada tanggal 22 (dua puluh ——. dua) Nopember 1944 (seribu sembilan ratus —— empat puluh empat), Karyawan Swasta, ——...... bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kartika Utama BE 6/89, Rukun Tetangga 012/Rukun —... Warga 016, Kelurahan Pondok Pinang, ——m—————. Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, — pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor — Induk Kependudukan (NIK) 3174052211440001, — Warga Negara Indonesia, untuk sementara ———. berada di Tangerang, —.————o.... oo... - menurut keterangannya dalam hal ini —..... bertindak selaku Direktur dan berdasarkan ... Surat Kuasa tertanggal 3 (tiga) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor ——-——..o 24048/K/TFIE, dibuat di bawah tangan dan —. aslinya yang bermeterai cukup dilekatkan ——. pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari ... Direktur dan oleh karena itu sah mewakili —— Direksi dari dan dengan demikian untuk dan — atas nama PT TANGERANG FAJAR INDUSTRIAL ———— ESTATE, suatu perseroan terbatas yang ——-———- didirikan menurut dan berdasarkan Undang-——- Undang Negara Republik Indonesia, -—-———. | berkedudukan Ji Jakarta Selatan dan —......
Page 11 OCR 0.877
10. — — beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai 8, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta —.m. Selatan ———————————————————————————————- - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik dari yang berhak —.— atas 5.054.350.000 (lima miliar lima puluh — empat juta tiga ratus lima puluh ribu) saham dalam Perseroan. ————————mmm oo a. Tuan VINCENT ARIF SETIAWAN tersebut, ——— b. Nyonya AURELIA WYNN SUTEDJA, lahir di —-—- Jakarta, pada tanggal 27 (dua puluh —-—.—.—. tujuh) Juli 1966 (seribu sembilan ratus enam puluh enam), Ibu Rumah Tangga, —————- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan —-———— Terusan Hanglekir II WG-6, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol ——— Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, —-———— Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda ——— Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174056707660011, Warga Negara ———— Indonesia, untuk sementara berada di ———— Tangerang: - menurut keterangan mereka dalam hal ini — masing-masing bertindak dalam jabatannya ——. sebagai Direktur dan oleh karena itu sah ——. mewakili Direksi dari dan dengan demikian —— untuk dan atas nama PT MANUNGGAL PRIME ————— DEVELOPMENT, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Wisma Argo Manunggal Lantai ————— 10
Page 12 OCR 0.815
0 Kaator Notaris Santi Indoh Lestari SIG, M.Kn 10. — 18, Jalan Gatot Subroto Kaveling 22, Jakarta Selatan: ——m————--no oo. - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini diwakili sebagai pemilik Gari/yangberhak —.. atas 4.590.240.564 (empat miliar lima ratus sembilan puluh juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus enam puluh empat) saham -——.— Galam Perseroan. ————o—-—-. oo oo oo. YUNIAWATI, lahir di Tangerang, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 1971 (seribu ———.. sembilan ratus tujuh puluh satu), Karyawan — Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Kp. Cikahuripan, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 006, Kelurahan Neglasari, Kecamatan —....... Neglasari, Kota Tangerang, pemegang Kartu .— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ——........ Kependudukan (NIK) 3671106506710002, Warga -— Negara Indonesia —-———-—-—o-oo oo oo. - menurut keterangannya dalam hal ini ——..... bertindak berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem Electronic General Meeting System ——. KSEI (eASY.KSEI) yang mewakili masyarakat —— lainnya yang merupakan pemilik dari/yang ——- berhak atas 552.357.300 (lima ratus lima —.. puluh dua juta tiga ratus lima puluh tujuh — ribu tiga ratus) saham dalam Perseroan yang cetakan daftar pemegang saham yang ——-———.—. memberikan kuasa secara elektronik —....... dilekatkan pada minuta akta LE bom on — 11
Page 13 OCR 0.892
Ika, renyararat lainnya selaku pemilik dari/yang 12. 13. berhak atas 173.497.900 (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh — ribu sembilan ratus) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan —— sahamnya sebagaimana ternyata dalam Daftar — Kehadiran Pemegang Saham yang dilekatkan ——- pada minuta akta ini. —————————-——————.—— Tuan HARSOYO, lahir di Bagan Siapi Api, ————- pada tanggal 3 (tiga) September 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Swasta, —— bertempat tinggal di Tangerang, Jalan .———— Papirus VI New Serenade B.8/23, Rukun —————- Tetangga 001/Rukun Warga 021, Kelurahan ———-— Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, ——-——— Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, —-————- pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671050309760004, - Warga Negara Indonesia: ———————-...ooo————— - menurut keterangannya dalam hal ini hadir berdasarkan undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT RAYA SAHAM REGISTRA, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. --—-——-.——————- Tuan ANTONY KUSMAWIRAPUTRA, lahir di---—————. Bandung, pada tanggal 22 (dua puluh dua) ——- Januari 1985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Karyawan Swasta, bertempat ———- tinggal di Kabupaten Bekasi, Jalan Danau ——- Ranau Nomor 20 Lippo Cikarang, Rukun ——————. 12
Page 14 OCR 0.756
Keetar Mataris Shanti Indah Lestari, SI, MX. i 13. 0 ——— Tetangga 009/Rukun Warga 002, Kelurahan —... Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, ————. Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda —..... Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan —.. (NIK) 3216192201850003, Warga Negara —..... Indonesia, untuk sementara berada di ...... Tangerang ———————— oo... - menurut keterangannya dalam hal ini... selaku pemilik dari/yang berhak atas —...... 12.212.300 (dua belas juta dua ratus dua ——— belas ribu tiga ratus) saham dalam —...... Perseroan ——————m nam Tuan RONAN JULIUS ADIWINATA, lahir di... Jakarta, pada tanggal 13 (tiga belas) —..... Februari 2005 (dua ribu lima), -———-....i Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -——- Jakarta, Bentengan Timur, Rukun Tetangga -—-— 003/Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ———. pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor . Induk Kependudukan (NIK) 3172021302050002, — Warga Negara Indonesia, untuk sementara —.... berada di Tangerang, ————————no oo oo - menurut keterangannya dalam hal ini——.... selaku pemilik dari/yang berhak atas 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) saham —.. dalam Perseroan, ———————m-o —.o.co ic... 13
Page 15 OCR 0.797
T manyararat lainnya selaku pemilik dari/yang —— berhak atas 241.687.680 (dua ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh) saham dalam ———————- Perseroan, yang cetakan daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik dilekatkan pada . minuta akta ini. ——-o————————o———— oo. Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan ————. selamat datang kepada para pemegang saham serta . para undangan lainnya pada acara Rapat Umum ————- Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang -—-———————— diselenggarakan secara elektronik dan kehadiran . fisik pada hari ini, Kamis, tanggal 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) .———————————-.... Sebelum Rapat dibuka oleh Pembawa Acara Rapat ——— diperkenalkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai -— berikut: —————————————-—————— oo DIREKSI: ——— oo ——— -——— —— 0022 LL mo ni Direktur Utama : Tuan JOSEPH SANUSI TJONG-. Direktur : Nyonya Insinyur LILIA ——— | serrprawart SUKOTIO——-m.—. Direktur : Tuan Insinyur RM FRANGKY - ono Direktur : Tuan ANDREW CHARLES ———— | warn nm DEWAN KOMISARIS : ——————————.o————— 2 oo Komisaris Utama : Tuan HARYANTO ——————————. TIRTOHADIGUNO oo 14
Page 16 OCR 0.826
"Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, SI, M.Kn —— Komisaris : Tuan LEO YULIANTO SUTEDJA Komisaris Independen : Nyonya PINGKI ELKA —..... | panoreru —— enno Komisaris Independen : Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, | samaan Hukum -— Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dibacakan —— pokok-pokok Tata Tertib Rapat sebagai berikut:.—.. PT Alam Sutera Realty Tbk (“Perseroan”) telah —.—. menyusun dan menetapkan Tata Tertib sehubungan .- dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ———...... (“Rapat”) yang akan diadakan pada 6 (enam) Juni — 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan berlaku bagi Pemegang Saham Perseroan yang hadir dalam Rapat — baik secara fisik maupun secara elektronik dengan pokok-pokok berikut. ———-. oo. I. PIMPINAN RAPAT non Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota—-———- Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan... Keputusan Dewan Komisaris.———..... oi... ha. Ketua Rapat menetapkan waktu yang ——————- diberikan untuk tanya jawab baik untuk —. pertanyaan melalui kehadiran fisik maupun elektronik, yaitu selama 5 (lima) menit — atau maksimal 3 (tiga) pertanyaan setiap 15
Page 17 OCR 0.888
0 mata acara Rapat, mana yang lebih dahulu, hanya akan ada satu tahap untuk bertanya dan/atau memberikan pendapat Yang berhak mengajukan pertanyaan atau —— pendapat hanyalah para Pemegang Saham ——— Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar —— Pemegang Saham Perseroan atau para —-————— pemegang rekening atau kuasa para -...... Pemegang Rekening yang namanya tercatat — dalam Daftar Pemegang Saham pada ——————.- Penitipan Kolektif yang diterbitkan PT —. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) — pada penutupan perdagangan saham pada ——— tanggal 14 (empat belas) Mei 2024 (dua —— ribu dua puluh empat) dan jika hadir —— secara elektronik, juga telah melakukan — registrasi dan terdaftar untuk menghadiri Rapat secara elektronik sesuai dengan ——— ketentuan yang berlaku pada fasilitas ——— SASY . KSEI. —————m—— mic —— ono ————. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang — Saham yang hadir secara fisik jika ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya dapat mengangkat tangan agar -. petugas dapat memberikan Lembar ————————. Pertanyaan dan harus mencantumkan nama —— Pemegang Saham atau nama penerima kuasa — (jika memakai kuasa) serta jumlah saham — PN 16
Page 18 OCR 0.798
Oo ———— Shanti adah Latar S3, Kn yang dimiliki atau Giwakilinya.———- 4. Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang — Saham yang hadir secara elektronik jika — ingin mengajukan pertanyaan dan/atau -——— menyatakan pendapatnya dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau . penerima kuasa dengan menggunakan fitur . chat pada kolom “Electronic Opinions”' ——— yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian —........ pertanyaan dan/atau pendapat dapat —-——-. @ilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text" .. adalah “Discussion started for agenda ——. item no. IT Jj“. Bagi penerima kuasa yang hadir secara —.. elektronik dan akan menyampaikan .... —. pertanyaan dan/atau pendapat pemegang ——. sahamnya selama sesi diskusi per mata ——. acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti — dengan pertanyaan atau pendapat terkait.— |. KEPUTUSAN RAPAT——..ooo oo oo ha. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah—- untuk mufakat. —————.o...o oo oo. la. Apabila berdasarkan musyawarah untuk... mufakat tidak tercapai, maka keputusan-——— diambil dengan pemungutan suara ——....... 17
Page 19 OCR 0.847
Oo berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 — (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam — Rapat untuk Agenda kesatu sampai dengan — keempat . ————mmo-. oo ——————- mm Tiap-tiap saham memberikan hak kepada-——— pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) —— suara. Apabila seorang Pemegang Saham ——— mempunyai atau mewakili lebih dari 1 »——. (satu) saham, maka ia diminta untuk ————- memberikan suara 1 (satu) kali saja dan — suaranya itu mewakili seluruh jumlah —-—-- saham yang dimilikinya atau diwakilinya — kecuali bagi Bank Kustodian atau ———————- Perusahaan Efek sebagai Kustodian dan —-—— Manajer Investasi yang mewakili ——.—————. kepentingan nasabah/reksadana yang --—-———— dikelolanya. momonon —————— . Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak —.—. mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan - untuk tidak mengaktifkan telepon genggam —.. ataupun alat-alat lain yang mengeluarkan ——. bunyi-bunyian yang dapat mengganggu dalam —- ruangan Rapat dan atau sekitar ruangan ———— Rapat. Bagi peserta Rapat baik yang hadir —. secara fisik maupun elektronik yang —— melakukan tindakan keonaran, keributan atau tindakan lain apapun yang mengganggu —-—-———— —X 18
Page 20 OCR 0.805
| Kaetor Matari henti Indah Lestari SIG, DEK —— jalannya Rapat, maka yang bersangkutan akan Giberikan sanksi oleh Ketua Rapat berupa ——. tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti ——. jalannya Rapat dan akan dikeluarkan dari —.. Rapat pada saat itu juga dengan pengawalan - dari petugas Rapat.————————.. oo oi oi Ia. Tata Tertib ini adalah pelengkap terhadap —. ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar —.. dan terhadap iklan atau surat panggilan ..... untuk Rapat. —————.——. oo oi... oo. h. Prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini akan —.. diinformasikan dan diumumkan lebih lanjut —- ketentuan-ketentuan lainnya mengenai Rapat - dapat diakses melalui website Perseroan —... www.alamsuterarealty.co.id dengan tetap ———. memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan - peraturan terkait lainnya. ——o— coc Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat diajak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. ————. Selanjutnya oleh Pembawa Acara Rapat dipersilakan kepada Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, Sarjana Hukum —. selaku Komisaris Independen Perseroan untuk —.... membuka dan memimpin Rapat .——-——————-.... oo Oleh Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, Sarjana Hukum, —... atas nama Dewan Komisaris dan Direksi, pertama-.. tama diucapkan terima kasih atas kehadiran para — hadirin pada Rapat ini. -——————.—o. oo oo (Kemudian disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan 19
Page 21 OCR 0.899
0 — Pasal 19 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk -—-— oleh Dewan Komisaris, maka sesuai dengan ————-———. Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal... 7 (tujuh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat), — Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, Sarjana Hukum, selaku — Komisaris Independen Perseroan, akan memimpin -——— Rapat ini, dan untuk itu dengan resmi, dinyatakan Rapat dibuka pada 6 (enam) Juni 2024 (dua ribu —— dua puluh empat) pukul 10.20 WIB (sepuluh lewat — dua puluh menit Waktu Indonesia Barat) .————————— Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat —————- ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ini telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ——— ketentuan yang berlaku?———————————————————————- Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa untuk Rapat hari ini berlaku ketentuan kuorum sebagai --—-——— Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan ———- keempat berdasarkan Pasal 20 ayat 3 huruf a-.—.—.—- Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1-———— huruf a Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 Tanggal 20 (dua pulu) April 2020 (dua ribu dua puluh) ——— tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum —— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. ———- 15/2020”) bahwa Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili — lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ——— 20
Page 22 OCR 0.864
: Kantor Notaris Shanti Indah Cestari, SIG, MKP —— seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ———- hadir atau diwakili dalam Rapat... Berdasarkan Daftar Hadir Pemegang Saham yang ———— diberikan oleh Biro Administrasi Efek, dapat ———. Gilaporkan bahwa dalam Rapat ini telah hadir .... dan/atau terwakili para pemegang saham yang ———.. bersama-sama mewakili sebanyak 10.624.382.144 ... (sepuluh miliar enam ratus dua puluh empat juta — tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus empat — puluh empat) saham yang merupakan 54,06972079$ ... (lima puluh empat koma nol enam sembilan tujuh —— dua nol tujuh sembilan persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai ———— dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang —— sah yaitu sebanyak 19.649.411.888 (sembilan belas miliar enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh —— JelapAn) oo... Dengan demikian, persyaratan kuorum kehadiran .... tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Rapat — adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang —-.——— dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. —-—... Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa karena Rapat ini telah mencapai kuorum -»-—-..... sebagaimana yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang — berlaku, maka Rapat ini adalah sah dan berhak —.— mengambil keputusan-keputusan yang sah dan —————- 21
Page 23 OCR 0.847
5 mengikat . ——————————————————— oom m5 Untuk selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dimohon —— bantuan Direktur Perseroan yaitu Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO untuk membawakan ————- jalannya Rapat . ————————————————.oo oo Oleh Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO . disampaikan ucapan selamat pagi dan mohon ——————- diperkenankan untuk melanjutkan jalannya Rapat.— Kemudian disampaikan bahwa Rapat ini -—————————— diselenggarakan dengan dihadiri secara fisik -———.- maupun secara elektronik melalui Aplikasi ——————- Electronic General Meeting System berdasarkan —— POJK No. 15/2020, POJK No. 16/2020 dan Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum ——— Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai —.— dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya disebut —————-——. NEASY , KSEI") . — oo —————— Lon. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, —— untuk penyelenggaraan Rapat ini Direksi Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut :-—-———- 1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat ———- Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan — PT BURSA EFEK INDONESIA pada tanggal 22 (dua puluh dua) April 2024 (dua ribu dua puluh -—-- la. vempubtikasiran Pengumuman Rapat pada tanggal 22
Page 24 OCR 0.856
| Kantor Motaris Shout Indak Lestari, SIG, M.Kn 30 (tiga puluh) April 2024 (dua ribu dua —... puluh empat) :— 3. Mempublikasikan Pemanggilan Rapat pada —...... tanggal 15 (lima belas) Mei 2024 (dua ribu —— dua puluh empat) p—m-————o——. oo oo oo oo. seluruh Pengumuman dan Pemanggilan tersebut .... telah disampaikan kepada para Pemegang Saham ——... Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web KSEI.......... Sebelum memasuki pembahasan mata acara Rapat, ——— guna memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf a — Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku, saya akan menyampaikan ——— terlebih dahulu Kondisi Umum Perseroan saat ini.. PT ALAM SUTERA REALTY Tbk adalah perusahaan —.... pengembang properti yang menjadi perusahaan ——... publik di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 18 — (delapan belas) Desember 2007 (dua ribu tujuh), — dengan kode ASRI. Perseroan mengawali pembangunan proyek pertama di kawasan terpadu bernama Alam —— Sutera pada tahun 1994 (seribu sembilan ratus ... sembilan puluh empat). Kawasan ini berada di... lahan seluas kurang lebih 800 (delapan ratus) ——— hektar di wilayah Serpong, Tangerang. Hingga ———— akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ——-—- kawasan Alam Sutera telah meluncurkan lebih dari 37 (tiga puluh tujuh) cluster perumahan, 3 (tiga) apartemen yaitu Silkwood, Paddington Heights, ——— Elevee Residences dan 1 (satu) apartemen low-rise — 23
Page 25 OCR 0.850
0 ———— yaitu Lloyd. Kawasan Alam Sutera juga dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas premium seperti sekolah, pusat hiburan, fasilitas kesehatan dan juga pusat perbelanjaan. ———————————— ono» Seiring kesuksesan Alam Sutera, Perseroan —-...... kemudian mengembangkan proyek kota mandiri —-————- Suvarna Sutera yang berlokasi di Pasar Kemis —--——- Tangerang yang mempunyai izin pengembangan seluas 2.600 ha (dua ribu enam ratus hektar). —————--——.— Pengembangan Suvarna Sutera terbagi dalam —-—————- beberapa fase, dimana fase pertama pengembangan — adalah seluas 900 hektar (sembilan ratus hektar). Sampai akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh ————— tiga), Perseroan telah meluncurkan 29 (dua puluh sembilan) sub-cluster. ————————————mowowoonnnoo oo Perseroan terus mengembangkan lini usaha ———————. bisnisnya baik di segmen real estate maupun di —— segmen pendapatan berulang (recurring income). Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), di kawasan Alam Sutera, Perseroan meluncurkan produk —-————— residental premium yaitu The Gramercy dan juga —— Escala Living District yang merupakan area —-———- komersial. Kemudian di segmen recurring income —— mengalami peningkatan yang baik meliputi ——————.. pendapatan dari township management, rental, —— Ian GWK yang mampu membukukan kenaikan pendapatan sebesar 54$ (lima puluh empat persen) secara ———- Year -ON-YEAK . — — awam na nano Demikian penjelasan Nyonya Insinyur LILIA ——— ——— 24
Page 26 OCR 0.835
Kantor Notaris Shanti Indah Lestari, 59, HK ——— SETIPRAWARTI SUKOTJO, Direktur Perseroan, —————.. mengenai kondisi umum Perseroan saat ini... ..... Selanjutnya disampaikan Nyonya Insinyur LILIA —.. SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sesuai dengan —————... Pemanggilan yang diumumkan dalam situs web Bursa Efek, situs website resmi Perseroan dan situs ——— website eASY KSEI sebagaimana disebutkan di atas, mata acara Rapat adalah sebagaimana tampak pada — layar presentasi. ————m oo oo oo oo Kemudian mengenai prosedur untuk mengajukan ———— pertanyaan dan/atau pendapat dalam sesi tanya —.. jawab serta prosedur pengambilan keputusan Rapat adalah sebagaimana yang tercantum dalam tata —-—- tertib Rapat yang dapat diakses melalui website — Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) serta — pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai. —-.... oo oo. Kemudian cleh Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO diajak untuk memulai pembahasan mata ———. acara Rapat. MATA ACARA RAPAT PERTAMA:........i.. Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan ———.. Laporan Keuangan dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk —— Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 -—... (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan —. pembebasan sepenuhnya (acguit et de charge) — kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang TH
Page 27 OCR 0.901
telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut ....— tercermin dalam laporan tahunan dan laporan — keuangan Disampaikan oleh Nyonya Insinyur LILIA »---————— SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa Laporan Tahunan —————- Perseroan yang di dalamnya sudah termasuk Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi Perseroan untuk tahun buku yang -—-—-——— berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah ——— disediakan bagi para pemegang saham melalui —-———- website Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) ... Data-data lebih rinci telah terdapat di dalam —.—— Laporan Keuangan, namun perlu juga untuk ———-————. diberikan penjelasan secara singkat kepada para . pemegang saham serta para hadirin. Untuk itu oleh Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO ————— dimohon bantuan Direktur Utama Perseroan yaitu -—— Tuan JOSEPH SANUSI TJONG untuk memberikan ——— penjelasan terkait dengan operasional Perseroan. Kemudian oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG ————————— disampaikan penjelasan sebagai berikut :-———————.. Sebelumnya oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG ——-—————. disampaikan ucapan selamat pagi kepada para ————— pemegang saham serta tamu undangan. Kemudian oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG, selaku Direktur Utama Perseroan Giberikan laporan kepada para pemegang saham sekalian atas kegiatan usaha Perseroan dan tata administrasi keuangan Perseroan untuk tahun —— 26
Page 28 OCR 0.854
“Kantor Movaris Shanti Indok Lestari S5, Id.Kn —— buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh —- satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .——. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) telah diaudit oleh ——— Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, — Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan opini wajar. tanpa pengecualian. ————... oo... Untuk mempermudah paparan, maka angka-angka yang disampaikan akan menggunakan pembulatan. Untuk —— perincian angka-angka tersebut Gapat dilihat dari laporan tahunan yang telah tersedia di website —— Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) .—o.o. Untuk Laporan Posisi Keuangan, Perseroan mencatat jumlah Aset di tahun 2023 (dua ribu dua puluh ——— tiga) sebesar Rp22.236.000.000.000,00 (dua puluh Gua triliun dua ratus tiga puluh enam miliar .... Sementara itu, jumlah Liabilitas Perseroan di .... tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah —— sebesar Rp10.965.0909.000.090,00 (sepuluh triliun sembilan ratus enam puluh lima miliar Rupiah)... Adapun jumlah Ekuitas mengalami peningkatan —-———.— menjadi Rp11.271.000.000.000,00 (sebelas... Penjualan, pendapatan jasa dan usaha lain-lain Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua puluh —.—. tiga) adalah sebesar Rp3.956.000.060.000,00 ——— (tiga triliun sembilan ratus lima puluh enam ———. 27
Page 29 OCR 0.853
miliar Rupiah) —- Adapun komposisi penjualan di tahun 2023 (dua ——— ribu dua puluh tiga) adalah sebagai berikut:-——— - Real Estate sebesar Rp3.193.000.090.000,09 ——- (tiga triliun seratus sembilan puluh tiga-———— miliar Rupiah) atau sebesar 814 (delapan ——— puluh satu persen) dari total penjualan. ———— - Jasa Hospitaliti, Prasarana, Pariwisata dan —- usaha lainnya sebesar Rp763.000.000.909,90———- (tujuh ratus enam puluh tiga miliar Rupiah) —- atau sebesar 194 (sembilan belas miliar) dari total penjualan. —————————-.ov————— 55 Sedangkan komposisi penjualan Real Estate terdiri - Tanah sebesar Rp674.000.000.000,90 (enam ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) .———————————- - Rumah dan ruko sebesar Rp2.426.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus dua puluh enam —————. miliar Rupiah) . —————————————————-.ooco——— - Apartemen, gedung perkantoran dan kios —-————— Rp93.000.000.000,00 (sembilan puluh tiga ————. miliar Rupiah) .—————————————————--.ooooo Dari sisi Laba Bersih atau Laba Komprehensif, di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan —— membukukan Laba sebesar Rp639.000.000.000,00 .—.—— (enam ratus tiga puluh sembilan miliar Rupiah) .—— Untuk lebih jelasnya, maka uraian mengenai —————- laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan———- Perseroan dapat dilihat dalam Laporan Keuangan —— 5 28
Page 30 OCR 0.835
0 -————— yang telah disampaikan. -——————-— oo... oo oo oo. Demikian disampaikan oleh Direktur Utama —....... Perseroan, selanjutnya diserahkan kembali kepada Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTIO . —.o———- Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya Insinyur ——.. LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa untuk memenuhi — ketentuan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 40 —— Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan —...... Pasal 17 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar —.—........ Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris ——— sebagaimana dapat dilihat dalam layar ———---—. presentasi. ——mono an Laporan tugas pengawasan dari Dewan Komisaris —.— selengkapnya dapat dibaca lebih lanjut dalam ———— Laporan Tahunan Perseroan tahun 2023 (dua ribu ... dua Puluh tiga) .————-—nnoo oo. Demikianlah penjelasan dari Direktur Utama ...... Perseroan Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan, oleh Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO — ditanyakan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya baik yang hadir fisik Maupun ———-——. elektronik, ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapat terkait dengan mata acara pertama — Apabila ada pertanyaan, diharap untuk para ——... pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara ... fisik dapat mengangkat tangan dan petugas -———.—- 29
Page 31 OCR 0.917
-———— Perseroan akan membagikan formulir pertanyaan —— atau untuk para pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau — menyatakan pendapatnya sesuai dengan tata cara —— yang telah disampaikan pada mata acara ini.—————- Pertanyaan dari Tuan ANTONY WIRAPUTRA selaku —-——— pemilik dari/yang berhak atas 12.212.300 (dua ——— belas juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus) — saham dalam Perseroan, ditanyakan mengenai kapan dan bagaimana Perseroan akan melunasi atau —-———— refinance utang obligasi yang akan jatuh tempo —— pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) .——-———- Dijawab oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG selaku ———— Direktur Utama Perseroan, dikatakan bahwa memang benar Perseroan masih ada utang obligasi sebesar kurang lebih $240,000,000.00 (dua ratus empat ——— puluh juta dollar) yang akan jatuh tempo pada ——— November 2025 (dua ribu dua puluh lima), yang --—— mana kurang lebih 1 (satu) setengah tahun dari —— sekarang, Perseroan juga sudah mengantisipasi ——— masalah ini cukup lama dan sejak tahun lalu sudah mencari berbagai upaya untuk menyelesaikan utang ini dengan baik, dikatakan juga bahwa memang dari berbagai informasi yang didapatkan ada cost yang jauh lebih tinggi jika Perseroan mencoba ———————. membiayai utang ini dengan obligasi baru, —————- meskipun pasar internasional masih sangat ——————- mendukung Alam Sutera apabila ingin mengeluarkan obligasi baru namun karena The Fed menurunkan Fed 5 30
Page 32 OCR 0.900
————— grade, jadi apabila Perseroan melanjutkan dengan obligasi dollar kemungkinan pinjaman tersebut ——— menjadi dobel digit atau kuponnya akan dobel ——.—. Gigit, Perseroan juga mempelajari berbagai —-———- skenario apakah ada pinjaman lokal sebagian dan — pinjaman dollar sebagian, atau semuanya pinjaman lokal untuk menutupi seluruh pinjaman dollar, ——— saat ini sebetulnya kondisi sudah cukup konkrit, maka Perseroan akan memperbaiki pinjaman ini ———. kemungkinan besar dengan pinjaman lokal, setelah itu selanjutnya pinjaman tersebut untuk sementara waktu sudah tidak ada pinjaman dollar, saat ini — pun pinjaman dollar memang tidak menguntungkan —. tetapi Alam Sutera akan tetap menjaga reputasi —— Perseroan di global bond market dan memang —— hubungan Perseroan dengan berbagai investor cukup baik, jadi apabila kondisi ekonomi dan suku bunga The Fed sudah turun dan ada kesempatan, Perseroan masih bisa kembali ke pinjaman Obligasi, di sisi lain Perseroan juga terus berupaya menurunkan —.. jumlah utang, karena memang posisi utang yang —— sebelumnya dan rupiah terus melemah maka posisi — utang Perseroan naik, jadi saat ini Perseroan —... juga berupaya untuk menurunkan utang dan semoga — kondisinya juga segera terselesaikan untuk —...... pinjaman Utang .———-m—mm oo... Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu ditanyakan — mengenai kapan Perseroan akan melakukan launching Alam Sutera 2 (dua) ono PH
Page 33 OCR 0.898
0 ———— Dijawab oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG selaku ———- Direktur Utama Perseroan, apabila yang mungkin —— dimaksud adalah utara Serpong, memang Perseroan — sudah mengumpulkan tanah cukup banyak di lokasi — tersebut dan Perseroan sedang merencanakan untuk melakukan tes pasar, jadi dalam waktu 6 (enam) —— bulan ke depan sampai setahun ke depan ada —- kemungkinan Perseroan melakukan tes pasar untuk — skala kecil di utara Serpong, Perseroan juga —-—— sedang mengarahkan semua rencana ke arah tersebut dan semoga bisa betul terlaksana. mm... Selanjutnya, pertanyaan dari Tuan RONAN JULIUS —. ADIWINATA selaku pemilik dari/yang berhak atas —— 36.400 (tiga puluh enam ribu empat ratus) saham — dalam Perseroan, ditanyakan berkaitan dengan ———— Demografi yang mana banyak sekali anak muda yang belum memiliki rumah, dan solusi Alam Sutera ———— terhadap permasalahan tersebut. —.——————...———... Dijawab oleh Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI — SUKOTJO selaku Direktur Perseroan, bahwa Alam --— Sutera selama ini juga menyadari bahwa kaum muda membutuhkan rumah, baik rumah tapak maupun »...—. apartemen, untuk menjawab kebutuhan tersebut, ——— Alam Sutera Grup saat ini memang menyediakan ———— sarana-sarana residensial yang dibutuhkan oleh —. anak-anak muda yaitu dari segi ukuran, style, ——-— cara bayar, Perseroan juga dibantu oleh berbagai Bank pendukung untuk memungkinkan dan memudahkan anak-anak muda mendapatkan rumah-rumah di usia —— —— 32
Page 34 OCR 0.887
tersebut, semoga dengan yang ditawarkan oleh -—... Perseroan dapat meningkatkan minat dan kemampuan anak-anak muda untuk dapat memiliki rumah maupun APALLEMEM..—— nm Mn Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu, tindakan -— Alam Sutera dalam meningkatkan market share-nya — berkaitan dengan persaingan dan Jeveloper atau —— perusahaan sejenis mana yang hingga saat ini —.. menjadi pesaing terkuat Alam Sutera.—............ Dijawab oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG selaku —... Direktur Utama Perseroan, bahwa memang pasar —-——-— properti sudah banyak berubah, ketika Alam Sutera dimulai hanya ada 5 (lima) atau 6 (enam) -——...... developer terbesar, tidak ada developer terkecil, dan saat itu juga tidak ada sosial media, jadi —— untuk secondary market dimasukkan ke iklan baris kompas dan sebagainya, dan saat ini kondisinya ——- sudah sangat berlainan, jumlah produk yang —————- ditawarkan ke pasar juga luar biasa sangat banyak dan hiruk pikuk iklan untuk mengedepankan produk- produk dari masing-masing pengembang juga luar —— biasa, jadi Alam Sutera juga ada di dalam ——..... persaingan ini, memang salah satu yang ingin ———. ditonjolkan dari Alam Sutera adalah produk yang — tetap berkualitas, value for money, serta kalau . untuk produk yang diatas atau mahal diinginkan —— produk itu dapat memberikan kemewahan dan luxury yang dapat dinikmati oleh penghuninya dan untuk — produk yang dibawah akan dicoba untuk upayakan —— 33
Page 35 OCR 0.903
—— harga bersaing kekuatannya dari desain dan —-———- pengalaman Perseroan yang sudah lama di produk-.—— produk tersebut. Perseroan juga memikirkan agar — bisa ekspansi ke berbagai daerah di Jakarta, —-——— kemudian mayoritas pendapatan Perseroan saat ini dari Suvarna Sutera di Pasar Kemis dan Alam ————— Sutera di Serpong, Perseroan juga melirik ——————- beberapa tempat karena ada tanah juga di selatan yang dikembangkan dan akan terus diupayakan ke —— arah itu agar meningkatkan stabilitas income dan stabilitas penjualan dari Alam Sutera. —————————— Oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang -—-——-———.—. ditanyakan, maka oleh Nyonya Insinyur LILIA ————- SETIPRAWARTI SUKOTJO diusulkan agar Rapat dapat — menyetujui keputusan mata acara Rapat pertama ——— Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan — Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan —————- termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ——— satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) serta memberikan pelunasan dan pembebasan ——— sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ————.- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas —— tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan —— Perseroan — 34
Page 36 OCR 0.863
——— Sehubungan dengan usulan tersebut di atas untuk . pemegang saham yang hadir secara fisik: —........ Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat — tangan. ————n0 on Untuk pemegang saham yang hadir secara ......... elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi —.———.—.—. SASY.KSEI untuk para pemegang saham atau kuasanya agar dapat memberikan suara atas usulan tersebut maksimum selama 5 (lima) menit yang dapat dimulai dari sekarang. Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.. Kepada saya, Notaris dipersilakan membantu untuk perhitungan suara. ——————.. co ooo.. oo. Berdasarkan penelitian saya, Notaris atas —...... keabsahan dan perhitungan atas suara yang masuk — untuk Mata Acara Rapat Pertama dapat disampaikan a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham . yang menyatakan abstain yaitu sebanyak —-..——.. 41.140.073 (empat puluh satu juta seratus ——.. empat puluh ribu tujuh puluh tiga) saham atau sebesar 0,387223208 (nol koma tiga delapan -——- tujuh dua dua tiga dua nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam —-—.... Rapat —-——.0...00 Lo. penesang saham dan/atau kuasa pemegang saham . 35
Page 37 OCR 0.884
0 — yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak — 100.000 (seratus ribu) saham atau sebesar ———- 0,00094123$ (nol koma nol nol nol sembilan -—- empat satu dua tiga persen) dari total —————— seluruh saham yang sah yang hadir dalam —————. Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan setuju sebanyak —-—————————... 10.583.142.071 (sepuluh miliar lima ratus ———- delapan puluh tiga juta seratus empat puluh —- dua ribu tujuh puluh satu) saham atau sebesar 99,61183556$ (sembilan puluh sembilan koma ——- enam satu satu delapan tiga lima lima enam —— persen) dari total seluruh saham yang sah --——- yang hadir dalam Rapat. ——————————.. oo Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara ———-——- abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama ——— dengan suara mayoritas, dengan demikian total —— suara setuju berjumlah 10.624.282.144 (sepuluh —— miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat) saham atau 99.99905877$ (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan nol lima delapan tujuh tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.——————- Dengan demikian usulan tersebut dapat disetujui — oleh Rapat. ————————————————————-n-— none TA 36
Page 38 OCR 0.862
0 —— Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya Insinyur ——.. LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sesuai dengan —— laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ———. menyetujui usulan Keputusan Mata Acara Rapat ———- Pertama sebagaimana yang telah disebutkan. —...... Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun - Buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga —-———. puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh Untuk itu oleh Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO dipersilakan kembali kepada Direktur —... Utama Perseroan yaitu Tuan JOSEPH SANUST TJONG —— untuk memberikan penjelasan secara singkat. —... Oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG disampaikan ——.... penjelasan mengenai Penggunaan Laba Bersih —..... Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada -.— tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua — ribu dua puluh tiga), sebagai berikut: —........ Laba Komprehensif Perseroan tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebesar —.—.... oi... Rp639.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh ———.. sembilan miliar Rupiah) .————————--o-oo oo. Sehubungan dengan hal tersebut Direksi Perseroan bermaksud untuk mengusulkan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang ——-.. berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) —-——.—. Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar . Rp639.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh ——.—.— — 37
Page 39 OCR 0.803
——— sembilan miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut: ————— mmm 222 n LL nm a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar —-—-———. Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan -———. Perseroanj ——————————————-—————— 55 b. Sedangkan sisanya sebesar Rp638.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh delapan miliar Rupiah) akan dibukukan sebagai Laba Ditahan -————..... Perseroan. ———————————————— 5 - Demikian disampaikan penjelasan oleh Tuan JOSEPH SANUSI TJONG, selanjutnya diserahkan kembali —... kepada Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI ————. SUKOTIO . — ———— — ———— —— mn 555m. Sehubungan dengan hal-hal yang telah disampaikan tesebut, selanjutnya oleh Nyonya Insinyur LILIA .. SETIPRAWARTI SUKOTJO ditanyakan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan pertanyaan? ——————————-———————..Hicic—— Apabila ada pertanyaan, diharap untuk pemegang —— saham yang hadir secara fisik dapat mengangkat —— tangan dan petugas Perseroan akan membagikan ———— formulir pertanyaan atau untuk pemegang saham ——— yang hadir secara elektronik dapat mengajukan ——— pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sesuai dengan tata cara yang telah disampaikan pada mata acara sebelumnya. ————-——————— oo ——-—-——— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat memutuskan untuk :———— | venetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan — 38
Page 40 OCR 0.855
— untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal — 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp639.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan miliar —..... a. Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar —. Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan - Perseroan: ————————————.oo oo. b. Sedangkan sisanya sebesar -— ——........ Rp638.000.000.000,00 (enam ratus tiga ———. puluh delapan miliar Rupiah) akan ——...... dibukukan sebagai Laba Ditahan Perseroan... Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, untuk pemegang saham yang hadir secara fisik: —....... Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat —-————.- tangan Untuk pemegang saham yang hadir secara -—....... elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi —....... SASY.KSEI untuk para pemegang saham atau kuasanya agar dapat memberikan suara atas usulan tersebut maksimum selama 5 (lima) menit yang dapat dimulai dari sekarang. Apabila telah lewat batas waktu —. tersebut akan dianggap memberikan suara Abstain.— Kepada saya, Notaris dipersilakan membantu untuk perhitungan suara. ——————mow— ono oo Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan —— 39
Page 41 OCR 0.893
penelitian saya, Notaris atas keabsahan dan ————- perhitungan atas suara yang masuk untuk mata ———- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak —————- 1.465.100 (satu juta empat ratus enam puluh — lima ribu seratus) saham atau sebesar ——————. 0,01378998$8 (nol koma nol satu tiga tujuh ——— delapan sembilan sembilan delapan persen) ——- dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat j —————————————————..ooo oo b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak — 100.000 (seratus ribu) saham atau sebesar —.. 0,000941238 (nol koma nol nol nol sembilan —— empat satu dua tiga persen) dari total m——... seluruh saham yang sah yang hadir dalam -———- Cc. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak ————————.—— 10.622.817.044 (sepuluh miliar enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas ribu empat puluh empat) saham atau sebesar -—————. 99,98526879$8 (sembilan puluh sembilan koma —— sembilan delapan lima dua enam delapan tujuh sembilan persen) dari total seluruh saham ——— yang sah yang hadir dalam Rapat. ———————————— Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara —-————- 40
Page 42 OCR 0.891
— abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama -..— dengan suara mayoritas, dengan demikian total —.. Suara setuju berjumlah 10.624.282.144 (sepuluh —— miliar enam ratus dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh empat) saham atau 99,999058775 (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan nol lima delapan tujuh tujuh persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat. ———-———.. Dengan demikian usulan tersebut dapat disetujui — Oleh Rapat ono. Selanjutnya oleh Nyonya Insinyur LILIA -........ SETIPRAWARTI SUKOTJO disampaikan bahwa sesuai ... Gengan laporan dari saya, Notaris, maka Rapat ——— dapat menyetujui usulan keputusan mata acara —... Rapat kedua sebagaimana yang telah disebutkan... Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris .. untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang ——— akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan —... untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal — 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta untuk menetapkan ———.— jumlah honorarium akuntan publik tersebut —.. beserta persyaratan lain penunjukannya. —-———- Disampaikan oleh Nyonya Insinyur LILIA ——————.—. LI) Perseroan wajib menyampaikan Laporan Keuangan 41
Page 43 OCR 0.872
——— yang telah diaudit kepada Otoritas Jasa ————. Keuangan dan Bursa Efek Indonesia secara ——- berkala. Laporan Keuangan yang diaudit —-———— harus dilakukan oleh Akuntan Publik -——————— Independen dari Kantor Akuntan Publik yang ——- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. ————————— - Sesuai dengan ketentuan Pasal 59 POJK No. ———- 15/2020, penunjukan Akuntan Publik tersebut —— wajib diputuskan dalam RUPS dengan ——-———————-— mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dan - rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS ————. tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan ———- publik dan/atau kantor akuntan publik, maka —- RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris. ———.o———————wm Adapun saat ini berdasarkan konfirmasi dari Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan masih dalam proses untuk melakukan evaluasi Kantor Akuntan —— Publik dengan mempertimbangkan kompetensi ———..... profesional, dan besaran biaya Audit, maka dengan ini diusulkan kepada pemegang saham sebagai .———.- berikut 3: ————————————— nomnom on Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan —--————.— Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan ——.- Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik - (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas —-———— Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku —- yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ———- satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh --.——. 42
Page 44 OCR 0.869
—————— empat) berikut besaran nilai jasanya, sesuai - ketentuan, kriteria dan peraturan yang -————.. berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti ..... bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila —.. KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan —.... tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut -— terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.-—————..... Sehubungan dengan hal tersebut di atas oleh -.... Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO —...... ditanyakan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan ——........ Apabila ada pertanyaan, diharap pemegang saham .— yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan — Gan petugas Perseroan akan membagikan formulir —. pertanyaan atau untuk pemegang saham yang hadir — secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan ——. dan/atau menyatakan pendapatnya sesuai dengan ——— tata cara yang telah disampaikan pada mata acara sebelumnya. ——-——-———nco oom oo Oleh karena tidak ada hal-hal yang ditanyakan, —— maka diusulkan agar Rapat memutuskan sebagai ———- Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan —...... Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan —.. Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik . (KAP) untuk melakukan pemeriksaan atas —...... Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku .. 43
Page 45 OCR 0.850
0 ——— yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh ——— satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh —-——— empat) berikut besaran nilai jasanya, sesuai - ketentuan, kriteria dan peraturan yang —-———— berlaku, termasuk menunjuk KAP pengganti ———— bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia apabila —— KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan ————— tugasnya, dengan kriteria bahwa KAP tersebut - terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. —-———————- Sehubungan dengan usulan tersebut di atas, untuk pemegang saham yang hadir secara fisik: —-———————. Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat ——-———- tangan. ————————————————— oo ——————— Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat .. tangan. —————————————————————-——— 55 amamorn Untuk pemegang saham yang hadir secara —————-——— elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara pada layar e-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI — untuk para pemegang Saham atau kuasanya agar ———- dapat memberikan suara atas usulan tersebut ————- maksimum selama 5 (lima) menit yang dapat dimulai dari sekarang. ————————————————. oom ——-o--————— Apabila telah lewat batas waktu tersebut akan ——— dianggap memberikan suara Abstain. -———————-..——. Kepada saya, Notaris dipersilakan membantu untuk perhitungan suara. ————————————————m————————— Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan penelitian saya, Notaris atas keabsahan dan ————.- ET 44
Page 46 OCR 0.861
perhitungan atas suara yang masuk untuk mata —.... Aa. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan abstain yaitu sebanyak ——.... 1.465.100 (satu juta empat ratus enam puluh -—- lima ribu seratus) saham atau sebesar ——.. 0,013789988 (nol koma nol satu tiga tujuh ——.. delapan sembilan sembilan delapan persen) ——— Gari total seluruh saham yang sah yang hadir - dalam Rapat ———m—moo oo oo. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham - yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak - 23.149.631 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh ———. satu) saham atau sebesar 0,217891551 (nol —.— koma dua satu tujuh delapan sembilan satu —... lima lima persen) dari total seluruh saham ——- yang sah yang hadir dalam Rapat,.——........i. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham -— yang menyatakan setuju sebanyak —........i.. 10.599.767.413 (sepuluh miliar lima ratus —... sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas) ———.. saham atau sebesar 99,768318478 (sembilan ——. puluh sembilan koma tujuh enam delapan tiga —- satu delapan empat tujuh persen) dari total .. seluruh saham yang sah yang hadir dalam —..... 45
Page 47 OCR 0.871
— — dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain —.—.. dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ———- suara mayoritas, dengan demikian total suara ———— setuju berjumlah 10.601.232.513 (sepuluh miliar . enam ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua -—-—- ribu lima ratus tiga belas) saham atau ————---——— 99,78210845$ (sembilan puluh sembilan koma tujuh delapan dua satu nol delapan empat lima persen) -— dari total seluruh saham yang sah yang hadir ———- dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan ——...... keputusan Mata Acara Ketiga Rapat .——— —- Dengan demikian usulan tersebut dapat disetujui - oleh Rapat Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya Insinyur ———— LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa sesuai dengan m. laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ———- menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat ———- ketiga sebagaimana yang telah disebutkan. -———————. MATA ACARA RAPAT KEEMPAT : Perubahan susunan pengurus Perseroan.....———— Diinformasikan oleh Nyonya Insinyur LILIA ——————- SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa Perseroan telah ————.—- menerima surat pengunduran diri dari Tuan RM. —— FRANGKY A.D. dari jabatannya sebagai Direktur ——— Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat —-————.- Pengunduran Diri tertanggal 14 (empat belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sehubungan ————— Gengan pengunduran diri tersebut, Perseroan telah menyampaikan keterbukaan informasi pada tanggal — 46
Page 48 OCR 0.838
1, h. 15 (lima belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh —-—- EMPAL) . neon na... Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ——— Menerima pengunduran diri Tuan RM. FRANGKY — A.D. sebagai anggota Direktur Perseroan, ——..—... terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini . dengan memberikan pembebasan dan pelunasan ——. sepenuhnya (acguit et de charge) kepada yang - bersangkutan atas tindakan pengurusan dan —-— pelaksanaan kewenangan yang telah dilakukan —. selama masa jabatannya sebagai Direktur ———.—.. Perseroan, sejauh tindakan-tindakan tersebut — tercermin dalam laporan tahunan, serta —.... diucapkan terima kasih atas partisipasi dan —. sumbangsih yang telah dilakukan di dalam ———.. Perseroan DANOERI, Sarjana Hukum, Nyonya SARI .—-—moo.. SETYANINGRUM, dan Tuan EMITI, SYARIEF HUSEN, ——. Sarjana Hukum, masing-masing sebagai anggota — Direksi Perseroan yang baru terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ———.. Jditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan — Perseroan yang akan diadakan pada tahun 2025 . | (dua ribu dua puluh lima)... oo. Menegaskan bahwa susunan Direksi dan Dewan ——— Komisaris Perseroan efektif sejak ditutupnya - IRapat ini hingga ditutupnya Rapat Umum ——-——— 47
Page 49 OCR 0.717
5 — Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan ——- diadakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh - lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk —-—-———————————: Direksi: ——————————————.————————— —-——————— Direktur Utama : Tuan JOSEPH SANUSI ... TIONG 7 mnvon na Lan ono Direktur : Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI ———————— SUKOTJO: — Direktur : Tuan TRI TAMTOMO H.R.- DANOERI, Sarjana-————— Hukum? ——————————-—— Direktur : Nyonya SARI ————————- SETYANINGRUM ) ———————— Direktur : Tuan EMIL SYARIEF ———. HUSEN, Sarjana Hukum: Direktur : Tuan ANDREW CHARLES —- WALKER 7 mmm —- Dewan Komisaris: ——————————-—---—. oo Komisaris Utama 2: Tuan HARYANTO ——————— TIRTOFADIGUNO : ——————— Komisaris : Nyonya ANGELINE —-—-——— SUTEDJA: —————— oo Komisaris : Tuan LEO YULIANTO ———. SUTEDJA: ———————————- Komisaris Independen : Nyonya PINGKI ELKA —— AA 48
Page 50 OCR 0.830
PANGESTU/ ——-m-—m——. | komisaris Independen : Tuan PRASASTO ——-——mo SUDYATMIKO, Sarjana —. ha. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun —— sendiri, untuk menyatakan kembali hasil ...... keputusan Rapat ini dalam suatu akta notariil tersendiri, dan seberapa perlu melakukan —.... tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh ——.. instansi yang berwenang serta melakukan hal-.. hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan —- dengan perubahan susunan pengurus Perseroan, . termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang —-——- diperlukan agar susunan pengurus Perseroan ——. tersebut diterima oleh instansi yang —....... berwenang. ———————nno no... Disampaikan oleh Nyonya Insinyur LILIA —— SETIPRAWARTI SUKOTJO Perseroan telah —.......... mempublikasikan Daftar Riwayat Hidup calon ——-.m—. anggota Direksi dan Dewan Komisaris di website .. Perseroan (www.alamsuterarealty.co.id) dan —--... sebagaimana yang telah ditampilkan di layar ————. presentasi Nyonya Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO »..... Gitanyakan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasanya ada yang ingin mengajukan ——....... 5 49
Page 51 OCR 0.833
5 — pertanyaan terkait mata acara Rapat keempat?-—-———. Apabila ada pertanyaan, diharap pemegang saham —— yang hadir secara fisik dapat mengangkat tangan — dan petugas Perseroan akan membagikan formulir —— pertanyaan atau untuk pemegang saham yang hadir — secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan ——— dan/atau menyatakan pendapatnya sesuai dengan -—.- tata cara yang telah disampaikan pada mata acara sebelumnya Oleh karena tidak ada hal-hal yang ditanyakan, —— maka sehubungan dengan usulan tersebut di atas, — berdasarkan Pasal 12 ayat 12 huruf c Anggaran ——— Dasar Perseroan, pemungutan suara mengenai diri — orang dilakukan dengan surat suara tertutup. ———— Namun untuk efisiensi waktu, maka dalam Rapat ini akan dilakukan secara terbuka. —.———————........—. Oleh karena itu, untuk pemegang saham yang hadir secara fisik: mo —— mon enen no o——————-.- Bagi yang abstain dimohon untuk mengangkat —-———- tangan. ————————o mn —— 5 ——— nm Bagi yang tidak setuju dimohon untuk mengangkat — CANGAN . momo m2on—————————————monene mono an non Untuk pemegang saham yang hadir secara —-...—..— elektronik, diberikan waktu masa pemungutan suara melalui layar e-Meeting Hall di aplikasi ——————. SASY.KSEI untuk para pemegang saham atau kuasanya agar dapat memberikan suara atas usulan tersebut maksimum selama 5 (lima) menit yang dapat dimulai dari sekarang. Apabila telah lewat batas waktu —— AE 50
Page 52 OCR 0.854
——— tersebut akan dianggap memberikan suara Abstain.. Kepada saya, Notaris dipersilakan membantu untuk perhitungan suara. »————————. oo oo oo oi Berdasarkan penelitian saya, Notaris atas —...... keabsahan dan perhitungan saya, Notaris atas ——... Suara yang masuk untuk Mata Acara Rapat Keempat — a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham . yang menyatakan abstain yaitu sebanyak ———.... 1.465.100 (satu juta empat ratus enam puluh - lima ribu seratus) saham atau sebesar —....... 0,013789988 (nol koma nol satu tiga tujuh ... delapan sembilan sembilan delapan persen) ——- dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat ——————mm oo oo b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak .. 28.222.831 (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh — satu) saham atau sebesar 0,265642094 (nol -—— koma dua enam lima enam empat dua nol —..... sembilan persen) dari total seluruh saham —.— yang sah yang hadir dalam Rapat,———........ C. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak -———........ 10.594.694.213 (sepuluh miliar lima ratus —.. sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga belas) saham atau sebesar 99,720567934 (sembilan puluh —.. —— 51
Page 53 OCR 0.885
sembilan koma tujuh dua nol lima enam tujuh — sembilan tiga persen) dari total seluruh ———- saham yang sah yang hadir dalam Rapat .———.——. Sesuai dengan ketentuan 20 ayat 17 Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK No. 15/2020, suara abstain ——.. dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan ———— suara mayoritas, dengan demikian total suara ———- setuju berjumlah 10.596.159.313 (sepuluh miliar — lima ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga belas) saham atau 99,73435791$ (sembilan puluh sembilan koma — tujuh tiga empat tiga lima tujuh sembilan satu -—. persen) dari total seluruh saham yang sah yang —— hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan —— keputusan Mata Acara Keempat Rapat .————-————————-— Dengan demikian usulan tersebut dapat disetujui oleh Rapat. ———————————————ooo ee on Selanjutnya disampaikan oleh Nyonya Insinyur ———- LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO bahwa gesuai dengan —— laporan dari saya, Notaris, maka Rapat dapat ———— menyetujui usulan keputusan mata acara Rapat —-—— keempat sebagaimana yang telah disebutkan. ————— Dengan telah diambilnya keputusan untuk seluruh . mata acara Rapat ini, maka Rapat oleh Nyonya ———- Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO diserahkan —— kembali kepada Tuan PRASASTO SUDYATMIKO, Sarjana Hukum, sebagai Pimpinan Rapat Selanjutnya disampaikan oleh Tuan PRASASTO ———-——- SUDYATMIKO, Sarjana Hukum bahwa dengan telah ———— ————— 52
Page 54 OCR 0.783
—— diambilnya keputusan untuk seluruh mata acara ——. Rapat ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah selesai. ——————... oi Oleh Pimpinan Rapat disampaikan ucapan terima ——. kasih kepada para pemegang saham atau kuasanya —.— serta para undangan lainnya atas kehadiran serta partisipasinya pada acara Rapat ini.———-.———... Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat — Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup —— pada pukul 11.22 WIB (sebelas lewat dua puluh dua menit Waktu Indonesia Barat). m———---oooo—...... Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan -—————.——. menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik, yaitu: —--w—— oo ooooooc - daftar pemegang saham yang hadir secara ————.. @lektXonik, ——amwmnonno — momo. |. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa —. secara elektronik: ————————m.mcicoooo oo. |. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ——..—. keputusan, dan ————-————— oo oooico oo |. rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara —— elektronikj ——————— momo oo oo oo oo yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini. ——. Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, Penyedia @-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan —— Semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik... Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —-— ini untuk dipergunakan di mana perlu. ——...... PA 53
Page 55 OCR 0.873
—— Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ——--—- Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut dalam — kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -————————. 1. Nona ELFRYDA PRAHANDINI, Sarjana Hukum, lahir di Kuningan, pada tanggal 17 (tujuh belas) —— Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ———— tinggal di Kuningan, Dusun Wage, Rukun —————- Tetangga 021/Rukun Warga 004, Desa ———————... Kalimanggiskulon, Kecamatan Kalimanggis, ———— Kabupaten Kuningan, pemegang Kartu Tanda —-——— Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ———— (NIK) 3208275702970005, untuk sementara ——-——— berada di Tangerang: ——5—-———————-—-o 2. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) . Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ———— tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Jaga Utara —— E.15/10, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 003, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan ———— Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk —--————-——— Kependudukan (NIK) 3172065010970003, untuk —— sementara berada di Tangerang, —————————-—— |- xeguanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. —— 54
Page 56 OCR 0.838
— Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan, kepada — saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh —. saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para ——. penghadap telah meninggalkan ruangan pada waktu — akta ini dipersiapkan. —»—————————.ooocooooo—. Dilangsungkan tanpa perubahan. ——-——————.... - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ... sempurna. - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-——- — ris di Kabupaten Tangerang, Sg ESTARI, S.H., M.Kn.) 55
Names mentioned 59 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Suanti INDAH Lestari
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
org
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Konter Motaris Shassi Indah Lestari IL
p.2
unresolved
org
Pengawas Pasar Modal
p.3
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.3 ×2
unresolved
org
Kantor Notaris Siassi Indak Lestari
p.4
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.4 ×3
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.6 ×2
unresolved
person
Kamngr Motani Shinei Indak Lestari
p.8
unresolved
person
Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTJO
· Direktur
p.8 ×46
unresolved
person
Insinyur RM FRANGKY AD
· Direktur
p.9 ×3
unresolved
person
VINCENT ARIF SETIAWAN
p.10 ×2
unresolved
person
AURELIA WYNN SUTEDJA
p.11
unresolved
person
Kaator Notaris Santi Indoh Lestari SIG
p.12
unresolved
person
HARSOYO
p.13
unresolved
org
PT RAYA SAHAM REGISTRA
p.13
unresolved
person
ANTONY KUSMAWIRAPUTRA
p.13
unresolved
person
RONAN JULIUS ADIWINATA
p.14 ×2
unresolved
person
HARYANTO
· Komisaris Utama
p.15 ×2
unresolved
org
Kantor Notaris Shanti Indah Lestari
p.16 ×2
unresolved
org
Kantor Notaris Shanti Indah Cestari
p.22
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.23
unresolved
person
SIG
p.24
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.28
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.28
unresolved
person
Insinyur LILIA SETIPRAWARTI SUKOTIO
p.30
unresolved
person
Insinyur
p.30 ×4
unresolved
person
ANTONY WIRAPUTRA
p.31
unresolved
—
SUKOTJO
· Direktur
p.33
unresolved
person
JOSEPH SANUST TJONG
p.38
unresolved
person
EMITI
p.48
unresolved
person
TRI TAMTOMO H.R.
· Direktur
p.49
unresolved
person
ANGELINE
· Komisaris
p.49
unresolved
person
PRASASTO
p.50 ×2
unresolved
—
Sarjana
· Pimpinan Rapat
p.53
unresolved
person
ELFRYDA PRAHANDINI
p.55
unresolved
person
MADE KALIDNA RATNA PUTRI
p.55
unresolved
person
Sg ESTARI
p.56
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.