20260615_ASPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101433_lamp1.pdf

RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
S5

pPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH

PPAWN
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

suara hadir atau diwakili. Dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berjumlah
420.921.000 (empat ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh satu ribu) saham atau
mewakili 61,5696 (enam puluh satu koma lima enam persen) saham dari 683.810.725 (enam
ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham yang
merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat
dilangsungkan.

JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MEMBERIKAN
PENDAPAT TERKAIT MATA ACARA RAPAT:
Tidak ada pertanyaan maupun pendapat untuk seluruh mata acara Rapat

MATA ACARA RAPAT:

1.

2.
3.

5.

Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2026.

Persetujuan Penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan pelimpahan wewenang Dewan
Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026.

Persetujuan perubahaan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan

MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT:
|

Mata Acara Pertama
Hasil Perhitungan Suara :

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Yo Saham Yo Saham Io
0 0 0 0 420.921.000 100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025, yang diantaranya meliputi Laporan Kegiatan Usaha
Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris,Laporan Keuangan
Perseroan, Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik —

RAHAYU NINGSIH, Sa
NOTARIS
&

pPEJABAT PEMBUATAKTA TANAH

CPPAN
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmdil.com

TJAHJADI & TAMARA dengan nomor 00178/2.0853/AU.1/03/0169-2/1/111/2026 tanggal 30
Maret 2026.

Menyetujui memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang
telah dijalankan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 (acguit et de charge), sepanjang tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan tersebut diatas dan tidak melanggar
ketentuan persatuan perundangan-undangan yang berlaku.

IL Mata Acara Rapat Kedua
Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham Yo Saham Yo Saham KAI

0 0 0 0 420.921.000 100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

L

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2026 dengan kriteria sebagai berikut:

i. Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan:

ii. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan:

ii. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk

perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan:

Oleh karena Perseroan sedang mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukkan
Akuntan publik lebih lanjut:

2. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
II. Mata Acara Rapat Ketiga
Hasil Perhitungan Suara:
Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Yo Saham Yo Saham Yo
0 0 0 0 420.914.601 100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1.

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan:

V.

RAHAYU NINGSIMH, Sa
NOTARIS
&

pPEJABHAT PEMBUATAKTA TANAH

CPPAN
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notarisrahayu@gmail.com

2.

Menyetujui untuk menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan minimal sama dengan tahun buku sebelumnya.

Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Tidak Setuju Abstain Setuju
Saham Yo Saham KA Saham Yo
0 0 0 0 420.914.601 100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat:

1.

Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak TEDDI BUDIMAN dari jabatannya selaku
Komisaris Utama Perseroan, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada Bapak TEDDI BUDIMAN atas dedikasinya terhadap Perseroan selama ini.
Oleh karenanya, memberikan Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya
(aguit et de charge) kepada Bapak TEDDI BUDIMAN, atas tindakan pengawasan yang
Gilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan.

Menyetujui pengangkatan Bapak NURDIN BUSTAM menjadi Komisaris Utama Perseroan
yang baru dengan masa jabatan mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan yang lama:

-sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi
sebagai berikut:

3.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama 1: Bapak NURDIN BUSTAM
Komisaris Independen 1 Bapak LOEKY SANDRIE
Direksi
Direkur Utama 1 Bapak SUWANDI NOTOPRADONO
Direktur 1 Bapak ARNOLDUS JANSEN KUSTIANTO

Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak
Substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan
susunan pengurus Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani
dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan
Rapat ini, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan
terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk melakukan penyesuaian sepanjang

RAHAYU NINGSIH, SH
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUATAKTA TANAH

CPPAN
SOHO PANCORAN SOUTH JAKARTA Unit Noble Lantai 10 No.1015
Jalan Letjen M.T Haryono Kav 2-3 Jakarta Selatan 12810
Telp: (021) 5010 1750, E-mail: notaristahayu@gmaill.com

diharuskan oleh instansi yang berwenang, serta untuk melaksanakan tindakan - tindakan

lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan susunan pengurus
Perseroan tersebut.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

RAHAYU NINGSIH, SH.
Notaris di Jakarta