Back to announcement
20260615_MCOR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101296.pdf
RUPS minutes Needs review MCORSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 139/CCBI/CSEC-OJK/VI/2026
Nama Perusahaan PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Kode Emiten MCOR
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 128/CCBI/CSEC-OJK/V/2026 tanggal 21 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 27.268.696.471 saham atau
71,91% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
16.441 0
Tahunan
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Laporan TahunanPerseroan, termasuk Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk tahun
buku 2025 dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Ernst and Young)
serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, sepanjang
tindakan tersebut dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2025, sejauh hal-hal yang sepenuhnya dan cukup diungkapkan dalam
Laporan Tahunan dan tidak melanggar hokum yang berlaku ataupun merupakan penipuan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
Bersih
16.441 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penetapan penggunaan laba Perseroanuntuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 301.947.820.171,- (tigaratus satu miliar
sembilanratus empatpuluh tujuh juta delapanratus duapuluh ribu seratus tujuhpuluh satu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
(i) Sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai
Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 UUPT;
(ii) Sisanya sebesar 301.447.820.171,- (tigaratus satu miliar empatratus empatpuluh
tujuh juta delapanratus duapuluh ribu seratus tujuhpuluh satu rupiah) akan digunakan
sebagai laba ditahan dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.
Agenda 3 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
Komisaris untuk
16.441 0
menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2026.
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan usul dan
rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menentukanbesarnya gaji,
tunjangan dan bonus dari anggota Direksi untuk tahun buku 2026
Page 2
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Pemegang
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
Saham Mayoritas
16.441 0
untuk menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan Menyetujui Pemberian Kuasa kepada Pemegang Saham Mayoritas dengan memperhatikan
usul dan rekomendasi dari komite Remunerasi dan Nominasi untuk menetapkan gaji,
tunjangan dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus.
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
16.441 0
Hasil Keputusan Menyetujui penunjukan Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja (a member of Ernst and
Young) untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2026
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus.
Ya 100% 27.246.1 99,92% 22.514.1 0,08% 106.300 0% Setuju
82.371 00
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Perubahan Susunan Pengurus, yaitu :
-Pengunduran diri Ibu Guo Meijun dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan; dan
-Pengangkatan anggota Komisaris Perseroan yaitu Bapak Shen Huayu sebagai Komisaris
Perseroan.
Dengan demikian, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang masa jabatannya
akan berakhir sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2028 menjadi sebagai berikut :
Direksi :
- Direktur Utama : Bapak Jiang Yongdong
- Direktur : Bapak Zhu Yong
- Direktur : Bapak Junianto
- Direktur : Bapak Andreas Herman Basuki
- Direktur : Ibu Suryati Budiyanto
Dewan Komisaris :
- Komisaris Utama : Bapak Wu Jianzheng
- Komisaris : Bapak Shen Huayu *)
- Komisaris (independen) : Bapak Mohamad Hasan
- Komisaris (independen) : Bapak Yudo Sutanto, Nyoo
Dengan catatan :
*) Pengangkatan Bapak Shen Huayu baru efektif setelah mendapatkan persetujuan
dari pihak yang berwenang.
Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan baik sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan hak substitusi untuk melaksanakan/menyatakan keputusan Rapat
tersebut dalam suatu akta tersendiri serta melakukan pemberitahuan dan/atau memohon
persetujuan serta mendaftarkannya kepada instansi terkait.
Page 3
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 27.268.6 100% 0 0% 106.300 0% Setuju
Aksi Pemulihan.
96.471
Hasil Keputusan Menerima baik dan menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan Perseroan yang
disusun guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5 Tahun 2024 tentang
Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, sebagai
bagian dari kerangka tata kelola perusahaan yang menjadi pedoman bagi Bank dalam
rangka memastikan keberlanjutan operasional dan stabilitas perusahaan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jiang Yongdong DIREKTUR 14 Maret 2025 30 Juni 2029 2
X
UTAMA
Bapak Zhu Yong DIREKTUR 07 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Bapak Junianto DIREKTUR 07 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Bapak Andreas Herman DIREKTUR 23 Desember 2025 30 Juni 2029 2
X
Basuki
Ibu Suryati Budiyanto DIREKTUR 23 Desember 2025 30 Juni 2029 2 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Mohamad Hasan KOMISARIS 07 Juni 2024 30 Juni 2029 2 X
Bapak Yudo Sutanto, KOMISARIS 07 Juni 2024 30 Juni 2029 2
X
Nyoo
Bapak Wu Jianzheng KOMISARIS 07 Mei 2025 30 Juni 2029 2
UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Thomas Widianto
Corporate Secretary
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Telepon : 021-50821000, Fax : 021-50821010, bankccbi.co.id
Nama Pengirim Thomas Widianto
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 15-06-2026 18:28
Page 4
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk yang tidak memerlukan
tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank China Construction
Bank Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 139/CCBI/CSEC-OJK/VI/2026
Issuer Name PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Issuer Code MCOR
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 128/CCBI/CSEC-OJK/V/2026 Date 21 May 2026, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 12 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 27.268.696.471 shares or 71,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0,01% Setuju
Laporan Keuangan
16.441 0
Tahunan
Hasil Keputusan Accepted and approved the Company Annual Report, including Board of Commissioners
Supervisory Task Report on the condition and operations of the Company for the fiscal year
2025 and the Ratification of Company Annual Financial Report for fiscal year 2025 which
has been audited by Public Accountants Purwanto Susanti and Surja (a member of Ernst
and Young) and also provide complete release of liability (acquit et de charge) for members
of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for management
actions and supervision during the fiscal year ending on December 31, 2025, throughout the
action stated in the Company's Financial Report for the year ended December 31, 2025, as
far as matters which are fully and sufficiently expressed in Annual Report and does not
violate the applicable law or constitutes fraud.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
Bersih
16.441 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve the determination of the use of net profit for the fiscal year ending December 31,
2025 amounting to IDR 301,947,820,171 (three hundred one billion nine hundred fourty
seven million eight hundred twenty thousand one hundred seventy-one rupiah) with the
following details:
1.IDR 500,000,000 (five hundred million rupiah) will be used as Mandatory Reserves in
accordance with the provisions of article 70 of the Company Law;
2.The remaining amount of IDR 301,447,820,171 (three hundred and one billion four
hundred fourty seven million eight hundred twenty thousand one hundred seventy-one
rupiah) will be used as retained earnings with the aim of strengthening the Company's capital
structure.
Agenda 3 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Dewan
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
Komisaris untuk
16.441 0
menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Direksi
untuk tahun buku
2026.
Hasil Keputusan Approved the attorney to Board of Commissioners while taking into account the proposals
and recommendations of the Remuneration and Nomination Committee to determine the
salaries, allowances and bonuses for members of the Board of Directors for fiscal year 2026.
Page 6
Agenda 4 Pemberian kuasa Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
kepada Pemegang
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
Saham Mayoritas
16.441 0
untuk menentukan
besarnya gaji,
tunjangan dan bonus
bagi anggota Dewan
Komisaris untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan Approved the attorney to Majority Shareholders while taking into account the proposals and
recommendations of the Remuneration and Nomination Committee to determine the
salaries, allowances and bonuses for members of the Board of Commissioners for fiscal year
2026.
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus.
Ya 100% 27.263.4 99,98% 5.280.03 0,02% 106.300 0% Setuju
16.441 0
Hasil Keputusan Approved the appointment of Public Accountant Purwanto Susanti & Surja (a member of
Ernst & Young) to audit the Company's financial statements for fiscal year 2026.
Agenda 6 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus.
Ya 100% 27.246.1 99,92% 22.514.1 0,08% 106.300 0% Setuju
82.371 00
Hasil Keputusan Accept and approve the Changes to the Management Composition, namely:
- The resignation of Ms. Guo Meijun from her position as Commissioner of the
Company.
- The appointment of member of Commissioner of the Company that is Mr. Shen
Huayu as Commissioner of the Company.
Thus, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of the
Company, whose terms of office will expire at the end of the Company is Annual General
Meeting of Shareholders for the 2028 fiscal year, is as follows:
Board of Directors :
- President Director : Mr. Jiang Yongdong
- Director : Mr. Zhu Yong
- Director : Mr. Junianto
- Director : Mr. Andreas Herman Basuki
- Director : Ms. Suryati Budiyanto
Board of Commissioners :
- President Commissioner : Mr. Wu Jianzheng
- Commissioner : Mr. Shen Huayu*)
- Commissioner (independent) : Mr. Mohamad Hasan
- Commissioner (independent) : Mr. Yudo Suatanto, Nyoo
Note:
*) Mr. Shen Huayu is appointment will take effect only after receiving approval from the
relevant
authorities.
Granting power of attorney to Board of Directors of the Company, either individually or
jointly, with the right of substitution, to implement/declare the decisions of the Meeting in a
separate deed as well as to provide notification and/or request approval and register it with
the relevant authorities.
Page 7
Agenda 7 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengkinian Rencana
Ya 100% 27.268.6 100% 0 0% 106.300 0% Setuju
Aksi Pemulihan.
96.471
Hasil Keputusan Accept and approve the Update to the Company Recovery Plan, which was prepared to
comply with Financial Services Authority Regulation No. 5 of 2024 on the Determination of
Supervisory Status and the Handling of Issues at Commercial Banks, as part of the
corporate governance framework that serves as a guideline for the Bank in ensuring
operational sustainability and corporate stability.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jiang Yongdong PRESIDENT 14 March 2025 30 June 2029 2
X
DIRECTOR
Bapak Zhu Yong DIRECTOR 07 June 2024 30 June 2029 2 X
Bapak Junianto DIRECTOR 07 June 2024 30 June 2029 2 X
Bapak Andreas Herman DIRECTOR 23 December 2025 30 June 2029 2
X
Basuki
Ibu Suryati Budiyanto DIRECTOR 23 December 2025 30 June 2029 2 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Mohamad Hasan COMMISSIONER 07 June 2024 30 June 2029 2 X
Bapak Yudo Sutanto, COMMISSIONER 07 June 2024 30 June 2029 2
X
Nyoo
Bapak Wu Jianzheng PRESIDENT 07 May 2025 30 June 2029 2
COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Thomas Widianto
Corporate Secretary
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86,
Phone : 021-50821000, Fax : 021-50821010, bankccbi.co.id
Sender Name Thomas Widianto
Function Corporate Secretary
Date and Time 15-06-2026 18:28
Page 8
This is an official document of PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk that does not require a signature
as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank China Construction Bank Indonesia
Tbk is fully responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1 ×10
unresolved
person
Shen Huayu
· Komisaris
p.2 ×7
unresolved
person
Yudo Suatanto
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
532 ms
12 Sep 2026 22:10
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '5280',
'votes_for': '27263'},
{'approved': True,
'seq': 3,
'votes_against': '0',
'votes_for': '16441'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '5280',
'votes_for': '27263'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '0',
'votes_for': '16441'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '5280',
'votes_for': '27263'},
{'approved': True,
'seq': 7,
'votes_against': '0',
'votes_for': '16441'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '22514',
'votes_for': '27246'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_against': '0',
'votes_for': '82371'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 12,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '5280',
'votes_for': '27263'},
{'approved': True,
'seq': 13,
'votes_against': '0',
'votes_for': '16441'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 14,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '5280',
'votes_for': '27263'},
{'approved': True,
'seq': 15,
'votes_against': '0',
'votes_for': '16441'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '100',
'seq': 16,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '5280',
'votes_for': '27263'},
{'approved': True,
'seq': 17,
'votes_against': '0',
'votes_for': '16441'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.08',
'pct_for': '100',
'seq': 18,
'votes_abstain': '106300',
'votes_against': '22514',
'votes_for': '27246'},
{'approved': True,
'seq': 19,
'votes_against': '0',
'votes_for': '82371'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '71.91',
'shares_present': '27268696471'}