20260615_PWON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101279_lamp2.pdf

C. Jumlah Saham yang hadir dalam Rapat
   Rapat telah dihadiri     dan/atau diwakili oleh 40.718.969.672 saham atau 84,55% dari
   48.159.602.400 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah
   dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan atau usulan
   Pemegang saham atau Kuasanya diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, mengajukan
   pertanyaan dan/atau usulan atas setiap agenda Rapat yang disampaikan:

         Mata Acara          Jumlah Tanggapan/Usulan             Jumlah Pertanyaan
    Pertama                Tidak Ada                     1 Pertanyaan
    Kedua                  Tidak Ada                     Tidak Ada
    Ketiga                 Tidak Ada                     Tidak Ada
    Keempat                Tidak Ada                     Tidak Ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat
   Pemungutan suara dan pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk
   mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka
   Untuk keputusan mata acara pertama, kedua dan ketiga diambil dengan pemungutan suara
   berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
   suara yang hadir dalam Rapat.

F. Hasil Pemungutan Suara adalah sebagai berikut:

     Mata Acara                                     Jumlah Suara
                       Tidak Setuju          Setuju             Abstain          Total Setuju
   Kesatu                   7.453.900      40.405.593.013       305.922.759      40.711.515.772
                                0,02%              99,23%            0,751%               99,98%
   Kedua                   45.567.151      40.382.096.262       291.306.259      40.673.402.521
                                0,11%              99,17%             0,72%               99,89%
   Ketiga                 142.553.627      40.285.109.086       291.306.959      40.576.416.045
                                0,35%              98,93%             0,72%               99,65%
   Keempat              1.409.342.335      39.018.324.278       291.303.059      39.309.627.337
                                3,46%              95,82%             0,72%               96,54%

G. Hasil Keputusan Rapat
   Hasil keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
    Mata Acara Pertama
    1. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi
         mengenai kegiatan dan jalannya Perusahaan yang telah dilakukan untuk tahun buku yang
         berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
    2. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
         Komisaris mengenai kegiatan dan pelaksanaan jalannya Perusahaan oleh Direksi untuk
         tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
    3. Menyetujui untuk menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh
         Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
    4. Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab (acquit et de
         charge) kepada seluruh anggota Direksi untuk tindakan-tindakan kepengurusan dan Dewan
         Komisaris Perseroan untuk tindakan-tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan
         selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Mata Acara Kedua
--Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 yang telah disahkan dalam acara pertama RUPS Tahunan, dimana
Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp2.346.120.291.000 (dua triliun tiga ratus
empat puluh enam miliar seratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) untuk
dipergunakan sebagai berikut:
1. Dibagikan sebagai dividen tunai kepada Para Pemegang Saham dengan nilai masing-masing
    sebesar masing-masing sebesar Rp13 (tiga belas Rupiah) per saham atau total seluruhnya
    sebesar Rp626.074.831.200 (enam ratus dua puluh enam miliar tujuh puluh empat juta
    delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah).
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk pada saatnya nanti
    melaksanakan pembagian dividen final dengan mekanisme dan tata cara pembayaran
    dividen final sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Menyisihkan dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sebagai dana cadangan
    sebagaimana ditentukan pada Pasal 70 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang
    Perseroan Terbatas.
4. Sisa dari Laba Bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan

Mata Acara Ketiga
1. Menyetujui untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
    untuk menetapkan besaran Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk
    Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 bagi Direksi dan Dewan Komisaris
    Perseroan.
2. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan segala tindakan yang
    diperlukan untuk menjalankan fungsi remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan
    perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat
--Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik guna mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria
sekurang-kurangnya sebagai berikut:
a. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
b. profesional dan mempunyai pengalaman sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
   Publik pada perusahaan terbuka.
c. mempunyai afiliasi dengan Kantor Akuntan Publik dalam skala internasional


                                 Surabaya, 15 Juni 2026
                                 PT PAKUWON JATI TBK
                                        Direksi

                                    DOMICILED IN SURABAYA
                          Jl. Kejawan Putih Mutiara 17, Surabaya 60112
                                     Phone +62 31 99218800


                                 SUMMARY MINUTES OF
                        ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                  PT PAKUWON JATI TBK


Board of Directors of PT Pakuwon Jati Tbk (hereinafter referred to as "Company") hereby
announces that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
referred to as "Meeting") with a Summary Minutes of Meeting as follows :

A. The Convening of the Meeting
   Date & Time : Thursday, June 11, 2026
   Time          : 10.54 – 12.04 Western Indonesian
   Time Venue    : Hotel Aloft Surabaya
                   Jl. Laguna Kejawan Putih Mutiara No. 17B, Surabaya, 60112

   Meeting Agendas :
   1. Approval and Ratification of the Company’s Annual Report including Financial Report for
        financial year ended December 31, 2025, and Board of Directors Report and Board of
        Commissioners Supervisory Report.
   2. Determination of the Use of Net Profit for the financial year ended December 31, 2025.
   3. Determination of Remuneration (salary/ honorarium, facilities and allowances) for the
        financial year ending on December 31, 2026, for Board of Directors and Board of
        Commissioners.
   4. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to conduct an audit on
        Company’s Financial Report for the financial year ending on December 31, 2026.

B. Company’s Board of Directors and Board of Commissioner attended in the Meeting
   Meeting was attended by Company's Board of Directors and Commissioners members, as
   follows:
   Board of Directors
   President Director       : ALEXANDER STEFANUS RIDWAN SUHENDRA
   Director                 : SUTANDI PURNOMOSIDI
   Director                 : WONG BOON SIEW IVY
   Director                 : LUSIANA
   Director                 : Dra. LAUW, SYANE WAHYUNI LOEKITO
   Director                 : Drs. MINARTO

   Board of Commissioners
   President Commissioner     : ALEXANDER TEDJA
   Commissioner               : Ir. RICHARD ADISASTRA
   Commissioner               : DR. DYAH PRADNYAPARAMITA DUARSA, MM. MSi.

C. Number of Shares present at the Meeting
    The meeting was attended and/or represented by 40.718.969.672 shares or 84,55% of the
    48.159.602.400 shares which constitute with valid voting rights, issued by the Company.

D. Shareholders who raise questions and/or suggestions
   Shareholders or their proxies are given the opportunity to provide responses, ask questions
   and/or make suggestions regarding each Meeting agenda submitted:

              Agenda            Number of Responses/Suggestions           Number of Questions
     First                      None                                  1 Question
     Second                     None                                  None
     Third                      None                                  None
     Fourth                     None                                  None

E. Decision Mechanism
    Voting and decision making shall be based on deliberation to reach consensus. In the event that a
    resolution based on deliberation cannot be reached, the resolution of General Meeting of
    Shareholders shall be valid if approved by more than ½ (one half) of the total number of
    shares with voting rights present at the Meeting.

F. The Voting results are as follows:

        Agenda                                       Number of Votes
                          Reject                Agree             Abstain          Total Votes Agree
    First                     7.453.900        40.405.593.013     305.922.759          40.711.515.772
                                 0,02%                99,23%            0,75%                 99,98%
    Second                   45.567.151        40.382.096.262     291.306.259          40.673.402.521
                                 0,11%                99,17%            0,72%                 99,89%
    Thrid                   142.553.627        40.285.109.086     291.306.959          40.576.416.045
                                 0,35%                98,93%            0,72%                 99,65%
    Fourth                1.409.342.335        39.018.324.278     291.303.059          39.309.627.337
                                 3,46%                95,82%            0,72%                 96,54%

G. Meeting Resolutions
   The resolutions of the Meeting are as follows:
   First Agenda
    1. Approved to accept and ratify Board of Directors' Accountability Report regarding
         the activities and operations of the Company for the financial year ended on December
         31, 2025.
    2. Approved to accept and ratify Board of Commissioners’ Supervisory Report on the
         activities and implementation of the Company's operations by Board of Directors for
         the financial year ended on December 31, 2025.
    3. Approved to accept and ratify the Financial Statements audited by a Public Accountant
         for the financial year ended December 31, 2025.

4.   Approved to grant a release and discharge (acquit et de charge) to all members of Board of
     Directors for their management actions and to Board of Commissioners for their supervisory
     actions they carried out during the financial year ended December 31, 2025.

Second Agenda
--Approved and determine the use of the Company’s Net Profit for the financial year ended
December 31, 2025 which has been ratified in the first agenda of the Annual GMS, whereby the
Company has obtained a net profit of IDR2,346,120,291,000 (two trillion three hundred fourty-
six billion one hundred twenty million two hundred ninety-one thousand rupiah) to be used as
follows:
 1. Distributed as cash dividends to the Shareholders with a value of Rp13 (thirteen rupiah) per
      share or a total of IDR626,074,831,200 (six hundred twenty-six billion seventy-four
      million eight hundred thirty-one thousand two hundred rupiah).
 2. To grant power and authority to Company’s Board of Directors to distribute the final
      dividend later with the mechanism and procedures for payment of the final dividend in
      accordance with applicable regulations.
 3. To allocate IDR1,000,000,000 (one billion rupiah) as a reserve fund in accordance with
      Article 70 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 4. The remaining balance of Net Profit will be included as retained earnings.

Third Agenda
1. Approved to delegate authority and power to the Company's Board of Commissioners to
     determine the amount of Remuneration (salary/honorarium, facilities and allowances) for
     the Financial Year ending on December 31, 2026 for Company's Directors and Board of
     Commissioners.
2. Authorized Board of Commissioners to take all actions necessary to carry out the
     remuneration function as regulated in the applicable laws and regulations.

Fourth Agenda
--Approved to delegate authority to Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Report for the
financial year ending on December 31, 2026 with the minimum criteria as folows:
a. registered with the Financial Services Authority (OJK).
b. professional and have experience as a Public Accountant and/or Public Accounting Firm
    in a public company.
c. has an affiliation with the Public Accounting Firm on an international scale.


                                   Surabaya, June 15, 2026
                                   PT PAKUWON JATI TBK
                                      Board of Directors