Back to announcement
20241129_CNTX_Laporan Informasi dan Fakta Material_31792871_lamp2.pdf
Other Text extracted CNTXSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 50
Page 1
Page 2
Page 3
2 5.- Tambahan nomor 402.a Berita Negara Republik Indonesia nomor 10, tanggal 03-02-1976 (tiga Februari tahun ---- seribu sembilan ratus tujuh puluh enam); ------------- 6.- Tambahan nomor 292 Berita Negara Republik Indonesia -- nomor 51, tanggal 26-06-1979 (dua puluh enam Juni ---- tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan); --- 7.- Tambahan nomor 8 Berita Negara Republik Indonesia ---- nomor 1, tanggal 02-01-1982 (dua Januari tahun ------- seribu sembilan ratus delapan puluh dua); ------------ 8.- Tambahan nomor 408 Berita Negara Republik Indonesia -- nomor 27, tanggal 05-04-1983 (lima April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga); ------------------ 9.- Tambahan nomor 859 Berita Negara Republik Indonesia -- nomor 75, tanggal 20-09-1983 (dua puluh September ---- tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga); ----- 10.-Tambahan nomor 3172 Berita Negara Republik ----------- Indonesia nomor 56, tanggal 14-07-1992 (empat belas -- Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua); 11.-Tambahan nomor 6508 Berita Negara Republik Indonesia - nomor 100, tanggal 15-12-1992 (lima belas Desember --- tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua); ----- 12.-Tambahan nomor 2704 Berita Negara Republik Indonesia - nomor 41, tanggal 22-05-1998 (dua puluh dua Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan); ------- 13.-Tambahan nomor 71 Berita Negara Republik Indonesia --- nomor 8, tanggal 25-01-2008 (dua puluh lima Januari -- tahun dua ribu delapan); ----------------------------- 14.-Tambahan nomor 5422 Berita Negara Republik Indonesia - nomor 15, tanggal 20-02-2009 (dua puluh Februari tahun dua ribu sembilan); ----------------------------------
Page 4
3 15.-akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 1, tanggal 01-07-2014 (satu --- Juli tahun dua ribu empat belas), dibuat di hadapan -- Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, pada ---- waktu itu Notaris di Jakarta, tentang perubahan ------ Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana ---- telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ---------- keputusannya nomor AHU-04123.40.21.2014, tanggal ----- 02-07-2014 (dua Juli tahun dua ribu empat belas); ---- 16.-akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 15 tanggal 08-07-2015 (delapan Juli tahun dua ribu lima belas), dibuat di hadapan --- Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, pada ---- waktu itu Notaris di Jakarta, tentang perubahan ------ Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, ---- Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, ---- Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 -- Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah ------- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---- nomor AHU-AH.01.03-0955131, tanggal 07-08-2015 (tujuh Agustus tahun dua ribu lima belas); ------------------ 17.-akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 10, tanggal 22-07-2016 (dua ---
Page 5
4 puluh dua Juli tahun dua ribu enam belas), dibuat di - hadapan Haji Syarif Siangan Tanudjaja Sarjana Hukum, - pada waktu itu Notaris di Jakarta, tentang perubahan - ayat 4.1 Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait ---- dengan perubahan nilai nominal saham, perubahan mana - telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---- nomor AHU-AH.01.03.0066847, tanggal 27-07-2016 (dua -- puluh tujuh Juli tahun dua ribu enam belas); --------- 18. Tambahan nomor 5127/L Berita Negara Republik --------- Indonesia nomor 85, tanggal 25-10-2016 (dua puluh lima Oktober tahun dua ribu enam belas); ------------------ 19. akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 47 tanggal 30-08-2019 (tiga --- puluh Agustus tahun dua ribu sembilan belas), dibuat - di hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 3 -- Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan --- serta kegiatan usaha Perseroan, perubahan mana telah - memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya nomor - AHU-0062821.AH.01.02.TAHUN 2019, tanggal 02-09-2019 -- (dua September tahun dua ribu sembilan belas); ------- 20. akta “Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham - Luar Biasa PT. Century Textile Industry Tbk Disingkat PT. Centex Tbk”, nomor 20 tanggal 18-12-2020 (delapan belas Desember tahun dua ribu dua puluh), dibuat di -- hadapan saya, Notaris, tentang perubahan Pasal 18, ---
Page 6
5 Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 -- Anggaran Dasar Perseroan, perubahan mana telah ------- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia dan pemberitahuan tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ------ Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya ---- nomor AHU-AH.01.03-0421719, tanggal 21-12-2020 (dua -- puluh satu Desember tahun dua ribu dua puluh); dan --- 21. Tambahan nomor 33841 Berita Negara Republik Indonesia nomor 87, tanggal 31-10-2023 (tiga puluh satu Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga), ---------------------- -saya, Irene Yulia Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada bagian akhir akta -- ini, serta para undangan Direksi Perseroan, yang --------- nama-namanya tercantum dalam daftar undangan yang -------- fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda “Lampiran 1”, -------------------------------------- -berada di Pabrik Perseroan, Ruang Cenderawasih, Jalan --- Raya Bogor Kilometer 27, Ciracas, Jakarta Timur, untuk --- membuat risalah dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di tempat dan pada hari, tanggal - serta waktu seperti tersebut di atas (selanjutnya akan --- disebut “Rapat”). ---------------------------------------- -Dalam Rapat hadir dan oleh karenanya berada di hadapan -- saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-namanya pada ----- bagian akhir akta ini: ----------------------------------- 1.- Tuan Shohei Tatewaki, lahir di Osaka, Jepang pada ----
Page 7
6 tanggal 06-05-1980 (enam Mei tahun seribu sembilan --- ratus delapan puluh), Warga Negara Jepang, swasta, --- bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Cemara Hijau I ---- nomor 09, Meadow Green Lippo Cikarang, Bekasi, untuk - sementara waktu berada di Jakarta, pemegang Paspor --- nomor TS4122257, yang dikeluarkan oleh Kementerian --- Luar Negeri Jepang pada tanggal 07-08-2019 (tujuh ---- Agustus tahun dua ribu sembilan belas), menurut ------ keterangannya hadir dalam Rapat berdasarkan surat ---- kuasa tertanggal 22-08-2024 (dua puluh dua Agustus --- tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya -------- dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda - “Lampiran 2”, selaku kuasa dari dan sebagai demikian - untuk dan atas nama “Tokai Senko K.K.”, suatu -------- korporasi yang didirikan berdasarkan undang-undang --- Negara Jepang dan mempunyai kantor terdaftar di 1-2 -- Neshinden, Nishibiwajima-cho, Nishikasugaigun, Aichi - Pref., Jepang, korporasi mana dalam Rapat diwakili --- selaku pemegang/pemilik 6.520.000 (enam juta lima ---- ratus dua puluh ribu) saham seri B dalam Perseroan, -- yang merupakan pemegang saham independen Perseroan --- berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ---------- independen, tertanggal 23-08-2024 (dua puluh tiga ---- Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 2 minuta akta ini. ---------- 2.- Tuan Chengwy Karlam, lahir di Makasar pada tanggal --- 18-11-1970 (delapan belas November tahun seribu ------ sembilan ratus tujuh puluh), karyawan swasta, Warga -- Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Taman Kebon Jeruk Blok C1/57, Rukun Tetangga ---
Page 8
7 004, Rukun Warga 009, Kelurahan Srengseng, Kecamatan - Kembangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------- 3173081811700007, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat selaku pemegang/pemilik 2.498.200 (dua juta ---- empat ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus) --- saham seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham independen Perseroan berdasarkan surat --------- pernyataan tertanggal 25-09-2024 (dua puluh lima ----- September tahun dua ribu dua puluh empat). ----------- 3.- Tuan Aries Pratama, lahir di Jakarta pada tanggal ---- 01-04-1974 (satu April tahun seribu sembilan ratus --- tujuh puluh empat), wiraswasta, Warga Negara --------- Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan - Cawang Baru Utara nomor 11, Rukun Tetangga 002, ------ Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, -------- Kecamatan Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk -- nomor 3175030104740008, menurut keterangannya hadir -- dalam Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal ------- 25-09-2024 (dua puluh lima September tahun dua ribu -- dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda “Lampiran 3”, selaku --- kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama -- tuan Arif Iskandar, yang dalam Rapat diwakili selaku - pemegang/pemilik 1.000.000 (satu juta) saham seri A -- dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham ------- independen Perseroan berdasarkan surat pernyataan ---- pemegang saham independen, tertanggal 25-09-2024 ----- (dua puluh lima September tahun dua ribu dua puluh --- empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 3 ------ minuta akta ini. -------------------------------------
Page 9
8 4.- Tuan Prawira Atmaja, lahir di Jakarta pada tanggal --- 03-11-1965 (tiga November tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), karyawan swasta, Warga Negara ------ Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan - Cawang Baru Tengah nomor 15, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan ---- Jatinegara, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ------ 3175030311650002, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal 24-09-2024 -- (dua puluh empat September tahun dua ribu dua puluh -- empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini - dengan diberi tanda “Lampiran 4” nyonya Jeanne ------- Setiadi, yang dalam Rapat diwakili selaku ------------ pemegang/pemilik 918.900 (sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus) saham seri A dalam Perseroan, --- yang merupakan pemegang saham independen Perseroan --- berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ---------- independen, tertanggal 25-09-2024 (dua puluh lima ---- September tahun dua ribu dua puluh empat), yang ------ aslinya dilekatkan pada Lampiran 4 minuta akta ini. -- 5.- Tuan Ferrialdi Hasan Basri, lahir di Jakarta pada ---- tanggal 08-04-1965 (delapan April tahun seribu ------- sembilan ratus enam puluh lima), karyawan swasta, ---- Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota ---- Tangerang Selatan, Jalan Pisok VI Blok EB.12/1BTR5, -- Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan ------- Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk nomor 3174050804650011, menurut - keterangannya hadir dalam Rapat berdasarkan surat ---- kuasa tertanggal 23-09-2024 (dua puluh tiga September
Page 10
9 tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya -------- dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda -- “Lampiran 5”, selaku kuasa dari dan sebagai demikian - untuk dan atas nama tuan Hasan Basri Sidin, yang dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik 160.000 ------- (seratus enam puluh ribu) saham seri A dalam --------- Perseroan, yang merupakan pemegang saham independen -- Perseroan berdasarkan surat pernyataan pemegang saham independen, tertanggal 25-09-2024 (dua puluh lima ---- September tahun dua ribu dua puluh empat), yang ------ aslinya dilekatkan pada Lampiran 5 minuta akta ini. -- 6.- Tuan Yoyo Triyono, lahir di Bandung pada tanggal ----- 07-01-1970 (tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh), karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Depok, Pondok Jaya, Rukun -- Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Pondok Jaya, Kecamatan Cipayung, untuk sementara waktu berada di -- Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------- 3276010701700002, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal 18-09-2024 -- (delapan belas September tahun dua ribu dua puluh ---- empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini - dengan diberi tanda “Lampiran 6”, selaku kuasa dari -- dan sebagai demikian untuk dan atas nama Koperasi ---- Karyawan Pelabuhan Perikanan, suatu koperasi yang ---- berkedudukan di Jakarta Utara dan beralamat di ------- Pelabuhan Perikanan Samudera Penjaringan, yang dalam - Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik 400.000 (empat ratus ribu) saham seri A dalam Perseroan, yang ------- merupakan pemegang saham independen Perseroan --------
Page 11
10
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ----------
independen, tertanggal 18-09-2024 (delapan belas -----
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang ------
aslinya dilekatkan pada Lampiran 6 minuta akta ini. --
7.- Tuan Roberto Suwandi, lahir di Jakarta pada tanggal -
16-06-1996 (enam belas Juni tahun seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh enam), karyawan swasta, Warga ---
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,-
Jalan A Gang A-XI nomor 27, Rukun Tetangga 009, ------
Rukun Warga 007, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah --
Besar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----------
3171021606960003, menurut keterangannya hadir dalam –
Rapat berdasarkan: -----------------------------------
a.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 7”, selaku kuasa dari dan -
sebagai demikian untuk dan atas nama nyonya ------
Adirini Tatiana, yang dalam Rapat diwakili sebagai
pemegang/pemilik 12.000 (dua belas ribu) saham ---
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas -
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 7 minuta akta ---
ini; ---------------------------------------------
b.- surat kuasa tertanggal 23-09-2024 (dua puluh tiga
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 8”, selaku kuasa dari dan -
Page 12
11
sebagai demikian untuk dan atas nama Insinyur Amin
Azman, yang dalam Rapat diwakili selaku ----------
pemegang/pemilik 345.200 (tiga ratus empat puluh -
lima ribu dua ratus) saham seri A dalam Perseroan,
yang merupakan pemegang saham independen Perseroan
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 23-09-2024 (dua puluh tiga
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 8 minuta akta ---
ini; ---------------------------------------------
c.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 9”, selaku kuasa dari dan -
sebagai demikian untuk dan atas nama tuan Antoni –
Tatandi, yang dalam Rapat diwakili selaku --------
pemegang/pemilik 24.000 (dua puluh empat ribu) ---
saham seri A dalam Perseroan, yang merupakan -----
pemegang saham independen Perseroan berdasarkan --
surat pernyataan pemegang saham independen, ------
tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas September --
tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya ----
dilekatkan pada Lampiran 9 minuta akta ini; ------
d.– surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 10”, selaku kuasa dari dan
sebagai demikian untuk dan atas nama tuan Bambang
Suherman, yang dalam Rapat diwakili selaku -------
pemegang/pemilik 1.842.100 (satu juta delapan ----
Page 13
12
ratus empat puluh dua ribu seratus) saham seri A -
dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham ---
independen Perseroan berdasarkan surat pernyataan
pemegang saham independen, tertanggal 19-09-2024 -
(sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh
empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 10 -
minuta akta ini; ---------------------------------
e.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 11”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan Budi
Wiyono, yang dalam Rapat diwakili selaku ---------
pemegang/pemilik 1.321.100 (satu juta tiga ratus -
dua puluh satu ribu seratus) saham seri A dalam --
Perseroan, yang merupakan pemegang saham ---------
independen Perseroan berdasarkan surat pernyataan
pemegang saham independen, tertanggal 19-09-2024 -
(sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh
empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 11 -
minuta akta ini; ---------------------------------
f.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 12”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan Euw
Hendry Ernanto, yang dalam Rapat diwakili selaku -
pemegang/pemilik 70.000 (tujuh puluh ribu) saham -
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
Page 14
13
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
19-09-2024 (sembilan belas September tahun dua ---
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 12 minuta akta ini; ----------------
g.- surat kuasa tertanggal 20-09-2024 (dua puluh -----
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 13”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Doktor --
Insinyur Gunawan Sukarso, Master of Science, -----
yang dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik
139.600 (seratus tiga puluh sembilan ribu enam ---
ratus) saham seri A dalam Perseroan, yang --------
merupakan pemegang saham independen Perseroan ----
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 20-09-2024 (dua puluh -----
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 13 minuta akta –
ini; ---------------------------------------------
h.- surat kuasa tertanggal 04-09-2024 (sempat --------
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 14”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan ----
Helmi Zainuddin Rahman, yang dalam Rapat diwakili
selaku pemegang/pemilik 100.000 (seratus ribu) ---
saham seri A dalam Perseroan, yang merupakan -----
pemegang saham independen Perseroan berdasarkan --
surat pernyataan pemegang saham independen, ------
tertanggal 04-09-2024 (empat September tahun dua -
Page 15
14
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 14 minuta akta ini; ----------------
i.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 15”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan ----
Hernowo, yang dalam Rapat diwakili selaku --------
pemegang/pemilik 40.000 (empat puluh ribu) saham -
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
02-09-2024 (sembilan belas September tahun dua ---
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 15 minuta akta ini; ----------------
j.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 16”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Keuskupan
Agung Semarang, beralamat di Semarang, Jalan -----
Pandanaran nomor 13, yang dalam Rapat diwakili ---
selaku pemegang/pemilik 15.000 (lima belas ribu) -
saham seri A dalam Perseroan, yang merupakan -----
pemegang saham independen Perseroan berdasarkan --
surat pernyataan pemegang saham independen, ------
tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas September --
tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya ----
dilekatkan pada Lampiran 16 minuta akta ini; -----
k.- surat kuasa tertanggal 20-09-2024 (dua puluh -----
Page 16
15
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 17”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama nyonya --
Lidiawati Linggadihardja, yang dalam Rapat -------
diwakili selaku pemegang/pemilik 103.000 (seratus
tiga ribu) saham seri A dalam Perseroan, yang ----
merupakan pemegang saham independen Perseroan ----
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 20-09-2024 (dua puluh -----
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 17 minuta akta –
ini; ---------------------------------------------
l.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 18”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan Lie
Aliman, yang dalam Rapat diwakili selaku ---------
pemegang/pemilik 197.500 (seratus sembilan puluh -
tujuh ribu lima ratus) saham seri A dalam --------
Perseroan, yang merupakan pemegang saham ---------
independen Perseroan berdasarkan surat pernyataan
pemegang saham independen, tertanggal 19-09-2024 -
(sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh
empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 18 -
minuta akta ini; ---------------------------------
m.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
Page 17
16
diberi tanda “Lampiran 19”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Nyonya --
Miranda Maurien, yang dalam Rapat diwakili selaku
pemegang/pemilik 100.000 (seratus ribu) saham seri
A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham -
independen Perseroan berdasarkan surat pernyataan
pemegang saham independen, tertanggal 19-09-2024 -
(sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh
empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 19 -
minuta akta ini; ---------------------------------
n.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 20”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Nyonya --
Rejeki Dinihari, yang dalam Rapat diwakili selaku
pemegang/pemilik 105.000 (seratus lima ribu) saham
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
19-09-2024 (sembilan belas September tahun dua ---
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 20 minuta akta ini; ----------------
o.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 21”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama nyonya --
Rosliana, yang dalam Rapat diwakili selaku -------
pemegang/pemilik 50.000 (lima puluh ribu) saham --
Page 18
17
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
19-09-2024 (sembilan belas September tahun dua ---
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 21 minuta akta ini; ----------------
p.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 22”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan ----
Siauw Yunus Subandi, yang dalam Rapat diwakili ---
selaku pemegang/pemilik 336.000 (tiga ratus tiga -
puluh enam ribu) saham seri A dalam Perseroan, ---
yang merupakan pemegang saham independen Perseroan
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 25-09-2024 (dua puluh -----
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 22 minuta akta –
ini; ---------------------------------------------
q.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 23”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Nyonya --
Sri Tjahjonowati, Sarjana Hukum, yang dalam Rapat
diwakili selaku pemegang/pemilik 40.000 (empat ---
puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan, yang ---
merupakan pemegang saham independen Perseroan ----
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
Page 19
18
independen, tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 23 minuta akta –
ini; ---------------------------------------------
r.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 24”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Nyonya --
Susana Hadiwibawa, yang dalam Rapat diwakili -----
selaku pemegang/pemilik 20.000 (dua puluh ribu) --
saham seri A dalam Perseroan, yang merupakan -----
pemegang saham independen Perseroan berdasarkan --
surat pernyataan pemegang saham independen, ------
tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas September --
tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya ----
dilekatkan pada Lampiran 24 minuta akta ini; -----
s.- surat kuasa tertanggal 04-09-2024 (empat September
tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi ----
tanda “Lampiran 25”, selaku kuasa dari dan sebagai
demikian untuk dan atas nama nyonya Vera Budiarso,
yang dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik
71.300 (tujuh puluh satu ribu tiga ratus) saham --
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
04-09-2024 (empat September tahun dua ribu dua ---
puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada -------
Lampiran 25 minuta akta ini; dan -----------------
Page 20
19
t.- surat kuasa tertanggal 20-10-2024 (dua puluh -----
Oktober tahun dua ribu dua puluh empat), yang ----
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 26”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama Yayasan -
Aha Budi, suatu yayasan yang berkedudukan di Kota
Semarang dan beralamat di Jalan Kawi nomor 21 ----
Semarang 50252, yang dalam Rapat diwakili selaku -
pemegang/pemilik 40.000 (empat puluh ribu) saham -
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
25-09-2024 (dua puluh lima September tahun dua ---
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 26 minuta akta ini. ----------------
8.- Nyonya Lidia Marlina Purba, lahir di Dolok Sanggul ---
pada tanggal 10-08-1984 (sepuluh Agustus tahun seribu
sembilan ratus delapan puluh empat), karyawan swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta -
Timur, Jalan Tanjung Keliling nomor 15, Rukun Tetangga
010, Rukun Warga 003, Kelurahan Cipinang, Kecamatan --
Pulo Gadung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -----
3171045008840006, menurut keterangannya hadir dalam --
Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal 19-09-2024 --
(sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh ---
empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini -
dengan diberi tanda “Lampiran 27”, selaku kuasa dari -
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan Kustiwan
Kamarga, yang dalam Rapat diwakili selaku ------------
pemegang/pemilik 43.000 (empat puluh tiga ribu) saham
Page 21
20
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham
independen Perseroan berdasarkan surat pernyataan ----
pemegang saham independen, tertanggal 19-09-2024 -----
(sembilan belas September tahun dua ribu dua puluh ---
empat), yang aslinya dilekatkan pada Lampiran 27 -----
minuta akta ini. -------------------------------------
9.- Nyonya Cindy Pratiwi, lahir di Jakarta pada tanggal --
21-06-1986 (dua puluh satu Juni tahun seribu sembilan
ratus delapan puluh enam), karyawan swasta, Warga ----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara,
Jalan Puspa Gading III Blok.G-1/3, Rukun Tetangga 011,
Rukun Warga 016, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan -
Kelapa Gading, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ---
3172066106860003, menurut keterangannya hadir dalam -–
Rapat berdasarkan: -----------------------------------
a.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 28”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan ----
Irwin Atmadja, yang dalam Rapat diwakili selaku --
pemegang/pemilik 79.300 (tujuh puluh sembilan ribu
tiga ratus) saham seri A dalam Perseroan, yang ---
merupakan pemegang saham independen Perseroan ----
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 28 minuta akta –
ini; ---------------------------------------------
b.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
Page 22
21
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 29”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama nyonya --
Jusnidar Rahman, yang dalam Rapat diwakili selaku
pemegang/pemilik 70.000 (tujuh puluh ribu) saham -
seri A dalam Perseroan, yang merupakan pemegang --
saham independen Perseroan berdasarkan surat -----
pernyataan pemegang saham independen, tertanggal -
19-09-2024 (sembilan belas September tahun dua ---
ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan ---
pada Lampiran 29 minuta akta ini; ----------------
c.- surat kuasa tertanggal 24-09-2024 (dua puluh empat
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 30”, selaku kuasa dari ----
dan sebagai demikian untuk dan atas nama ---------
Doktorandus Tjoa Ju Ming (Tato), yang dalam Rapat
diwakili selaku pemegang/pemilik 160.000 (seratus
enam puluh ribu) saham seri A dalam Perseroan, ---
yang merupakan pemegang saham independen Perseroan
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 24-09-2024 (dua puluh empat
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 30 minuta akta –
ini; ---------------------------------------------
d.- surat kuasa tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada minuta akta ini dengan ---
diberi tanda “Lampiran 31”, selaku kuasa dari ----
Page 23
22
dan sebagai demikian untuk dan atas nama tuan ----
Tri Pudiananta, yang dalam Rapat diwakili selaku -
pemegang/pemilik 88.700 (delapan puluh delapan ---
ribu tujuh ratus) saham seri A dalam Perseroan, --
yang merupakan pemegang saham independen Perseroan
berdasarkan surat pernyataan pemegang saham ------
independen, tertanggal 19-09-2024 (sembilan belas
September tahun dua ribu dua puluh empat), yang --
aslinya dilekatkan pada Lampiran 31 minuta akta -–
ini; dan -----------------------------------------
e.– surat kuasa tertanggal 02-10-2024 (dua Oktober ---
tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya ----
dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi ----
tanda “Lampiran 32”, selaku kuasa dari dan sebagai
demikian untuk dan atas nama PT. Easterntex, suatu
perseroan yang dalam Rapat diwakili selaku -------
pemegang/pemilik 20.298.000 (dua puluh juta dua --
ratus sembilan puluh delapan ribu) saham seri A --
dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham non
independen Perseroan. ----------------------------
10. Tuan Shuhei Onishi, lahir di Osaka, Jepang, pada -----
tanggal 18-06-1971 (delapan belas Juni tahun seribu --
sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Jepang,
swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen ------
District 8 Tower Eternity E291, Jalan Senopati Raya --
nomor 8, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ---
pemegang Paspor nomor TR6940700, yang dikeluarkan oleh
Kementerian Luar Negeri Jepang, pada tanggal ---------
25-10-2016 (dua puluh lima Oktober tahun dua ribu ----
enam belas), menurut keterangannya hadir dalam Rapat -
Page 24
23 berdasarkan surat kuasa, tertanggal 21-08-2024 (dua -– puluh satu Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), -- yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan - diberi tanda “Lampiran 33” selaku kuasa dari dan ----- sebagai demikian untuk dan atas nama “Toray ---------- Industries, Inc.”, suatu korporasi yang didirikan ---- berdasarkan undang-undang Negara Jepang dan mempunyai kantor terdaftar di 2-1, Nihonbashi-muromachi, ------- 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-8666, Jepang, korporasi -- mana dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik ---- 4.000.000 (empat juta) saham seri A dan 43.480.000 --- (empat puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu) saham seri B dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham non-independen Perseroan. ---------------------- 11. Tuan Hironobu Sudo, lahir di Kanagawa, Jepang pada --- tanggal 07-03-1972 (tujuh Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Jepang, swasta, - bertempat tinggal di Sudirman Mansion Unit 29D, ------ Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 59, Jakarta Selatan - 12190, pemegang Paspor nomor TT1631864, yang --------- dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang pada - tanggal 12-01-2021 (dua belas Januari tahun dua ribu - dua puluh satu), menurut keterangannya hadir dalam --- Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal 03-10-2024 -- (tiga Oktober tahun dua ribu dua puluh empat), yang -- aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda “Lampiran 34”, selaku kuasa dari dan sebagai --- demikian untuk dan atas nama “Penfabric Sdn. Berhad”, suatu korporasi yang didirikan berdasarkan ----------- undang-undang Malaysia dan mempunyai kantor terdaftar
Page 25
24 di Block B, Plot 117-119 & 200-202, Prai Free -------- Industrial Zone, 13600 Penang, Malaysia, korporasi --- mana dalam Rapat diwakili selaku pemegang/pemilik ---- 60.000.000 (enam puluh juta) saham seri B dalam ------ Perseroan, yang merupakan pemegang saham ------------- non-independen Perseroan. ---------------------------- 12. Tuan Arief Sutanto, lahir di Jakarta pada tanggal ---- 28-09-1969 (dua puluh delapan September tahun seribu - sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ---- Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, ----- Kaveling POLRI Blok F-II/1463A, Rukun Tetangga 005, -- Rukun Warga 002, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda ------ Penduduk nomor: 3173022809690002, menurut ------------ keterangannya hadir dalam Rapat selaku Direktur ------ PT. Budiman Kencana Lestari, suatu perseroan yang ---- didirikan berdasarkan undang-undang negara Republik -- Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Utara dan --- beralamat di Jalan Yos Sudarso Kaveling 46-47 Sunter, Jakarta 14330, dan karenanya, berdasarkan ketentuan -- huruf b ayat 12.2 Pasal 12 Anggaran Dasar PT. Budiman Kencana Lestari, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT. Budiman Kencana Lestari, perseroan mana dalam Rapat diwakili selaku -- pemegang/pemilik 3.310.000 (tiga juta tiga ratus ----- sepuluh ribu) saham seri A dan 20.000.000 (dua puluh - juta) saham seri B dalam Perseroan, yang merupakan --- pemegang saham non-independen Perseroan. ------------- 13. Nona Diana Budiman, lahir di Jakarta pada tanggal -–-- 10-04-1982 (sepuluh April tahun seribu sembilan ratus
Page 26
25 delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, swasta, -- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Besar Nomor 51, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan --- Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta -- Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor ----------- 3171035004820007, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat berdasarkan surat kuasa tertanggal 04-09-2024 -- (empat September tahun dua ribu dua puluh empat), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan diberi tanda “Lampiran 35”, selaku kuasa dari dan sebagai --- demikian untuk dan atas nama “PT. Prospect Motor”, --- suatu perseroan yang didirikan berdasarkan ----------- undang-undang negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Utara dan beralamat di Jalan Yos ---- Sudarso Kaveling 46-47 Sunter, Jakarta 14330, -------- perseroan mana dalam Rapat diwakili selaku ----------- pemegang/pemilik 23.941.000 (dua puluh tiga juta ----- sembilan ratus empat puluh satu ribu) saham seri A --- dalam Perseroan, yang merupakan pemegang saham ------- non-independen Perseroan. ---------------------------- 14. Tuan Suhardi Budiman, lahir di Jakarta pada tanggal -- 04-06-1958 (empat Juni tahun seribu sembilan ratus --- lima puluh delapan), swasta, warga negara Indonesia, - bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Permata Hijau ---- F4/29, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 010, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ------ Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------- 3174050406580010, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat selaku Presiden Komisaris Perseroan. ----------- 15. Tuan Hideo Umeki, lahir di Oita, Jepang pada tanggal -
Page 27
26 21-05-1964 (dua puluh satu Mei tahun seribu sembilan - ratus enam puluh empat), warga negara Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri Sakura Dewi 5 Unit 208, Jalan Wijaya 8 nomor 1, Melawai, Jakarta Selatan, pemegang paspor nomor TZ1241674, yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Jepang di Indonesia pada tanggal ------ 24-10-2017 (dua puluh empat Oktober tahun dua ribu --- tujuh belas), menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku Komisaris Perseroan. -------------------------- 16. Tuan Masamitsu Kamada, lahir di Shiga, Jepang pada --- tanggal 06-02-1969 (enam Februari tahun seribu ------- sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ---- Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri --- Sakura Dewi 5 Room 102, Jalan Wijaya 8 nomor 1, ------ Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang --- Paspor nomor TR8156416, yang dikeluarkan oleh -------- Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 25-04-2017 (dua puluh lima April tahun dua ribu tujuh belas), --- menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku ------- Presiden Direktur Perseroan. ------------------------- 17. Nyonya Yuniasari, lahir di Pare pada tanggal --------- 31-05-1951 (tiga puluh satu Mei tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu), Warga Negara Indonesia, ------ swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet ---- Timur Dalam VIII X/15, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta - Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor --------- 3174017105510001, menurut keterangannya hadir dalam -- Rapat selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan. ------ 18. Tuan Tomoaki Nakajima, lahir di Nagano, Jepang pada --
Page 28
27
tanggal 06-09-1984 (enam September tahun seribu ------
sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara ----
Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri ---
Sakura Dewi 2 Room 108, Jalan Dharmawangsa Raya nomor
17, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang --
Paspor nomor TT1620336, yang dikeluarkan oleh --------
Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 13-01-2021
(tiga belas Januari tahun dua ribu dua puluh satu), --
menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku -------
Direktur Perseroan. ----------------------------------
19. Tuan Hideki Okada, lahir di Shiga, Jepang pada -------
tanggal 15-01-1969 (lima belas Januari tahun seribu --
sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara ----
Jepang, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Puri --
Sakura Dewi 2 Room 108, Jalan Dharmawangsa Raya nomor-
17, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Paspor -
nomor TT5126672, yang dikeluarkan oleh ---------------
Kementerian Luar Negeri Jepang pada tanggal 04-01-2024
(empat Januari tahun dua ribu dua puluh empat), ------
menurut keterangannya hadir dalam Rapat selaku -------
Direktur Perseroan. ----------------------------------
21. Tuan Ferdian Setyawan, lahir di Salatiga pada tanggal
17-09-1997 (tujuh belas September tahun seribu -------
sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara ---
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -----
Apartemen Kelapa Gading Square NG 32 F, Rukun Tetangga
011, Rukun Warga 019, Kelurahan Kelapa Gading Barat, -
Kecamatan Kelapa Gading, Jakrat Utara, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor 3172061709970003, menurut -------
keterangannya hadir dalam Rapat selaku undangan ------
Direksi Perseroan. -----------------------------------
Page 29
28 22. Tuan Muji Prasetyo, lahir di Jakarta pada tanggal ---- 21-04-1982 (dua puluh satu April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, ---- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Malaka, -- Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---- Tanda Penduduk nomor 3175102104820004, menurut ------- keterangannya hadir dalam Rapat selaku pembawa acara - Rapat. ----------------------------------------------- -Sebelum Rapat dimulai, saya, Notaris, mencocokkan ------- kepemilikan saham dalam Perseroan yang diwakili dalam ---- Rapat sebagaimana disebutkan di atas dengan Daftar ------- Pemegang Saham Perseroan tertanggal 27-09-2024 (dua puluh tujuh September tahun dua ribu dua puluh empat), dan ----- ternyata bahwa susunan pemegang saham dan jumlah saham --- yang mereka miliki masing-masing adalah sesuai dengan ---- Daftar Pemegang Saham Perseroan tersebut yang memuat ----- nama-nama pemegang saham dan jumlah kepemilikan sahamnya - dalam Perseroan sebagaimana tersebut di atas. ------------ -Sebelum Rapat dimulai, tuan Muji Prasetyo selaku -------- pembawa acara dalam Rapat memberikan kata sambutannya ---- kepada para hadirin semua yang telah memenuhi undangan --- Direksi untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar -- Biasa “PT. Century Textile Industry Tbk disingkat -------- PT. Centex Tbk” (selanjutnya PT. Centex Tbk akan disebut - “Perseroan”). Pembawa acara menyampaikan bahwa pada hari - ini Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -- Saham Luar Biasa guna membahas dan memutuskan rencana ---- perubahan status Perseroan yang saat ini sebagai --------- perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan ------ tertutup atau yang akan kita sebut dalam Rapat nanti -----
Page 30
29 sebagai “Go Private”. ------------------------------------ -Dalam kata sambutannya, pembawa acara memberitahukan ---- kepada hadirin bahwa sesuai ayat 22.1(a) Pasal 22 -------- Anggaran Dasar Perseroan, tuan Suhardi Budiman, Presiden - Komisaris Perseroan telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris -- Perseroan berdasarkan Penunjukan Ketua Rapat tertanggal -- 10-10-2024 (sepuluh Oktober tahun dua ribu dua puluh ----- empat) untuk bertindak selaku Ketua Rapat. --------------- -Selanjutnya pembawa acara menyampaikan bahwa Rapat Umum - Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada hari ini dihadiri langsung (secara fisik) oleh tuan Suhardi Budiman, ------- Presiden Komisaris Perseroan sebagai anggota Dewan ------- Komisaris Perseroan yang akan bertindak selaku Ketua ----- Rapat, tuan Hideo Umeki, Komiaris Perseroan, tuan -------- Masamitsu Kamada (Presiden Direktur Perseroan), nyonya --- Yuniasari (Wakil Presiden Direktur Perseroan), tuan ------ Tomoaki Nakajima (Direktur Perseroan) dan tuan Hideki ---- Okada (Direktur Perseroan). ------------------------------ -Selanjutnya pembawa acara menyampaikan bahwa profesi ---- penunjang pasar modal yang hadir untuk membantu ---------- pelaksanaan Rapat pada hari ini adalah PT. Adimitra Jasa - Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dan saya, sebagai notaris yang akan membuat Risalah Rapat, PT. Ina - Sekuritas Indonesia dan Kantor Hukum Hadiputranto Hadinoto and Partners selaku penasehat Perseroan dalam Rencana Go - Private Perseroan. --------------------------------------- -Disamping itu, pembawa acara menjelaskan juga bahwa Rapat akan diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang termaktub dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan --- kepada semua yang hadir dan meminta semua hadirin untuk --
Page 31
30
memperhatikan Peraturan Tata Tertib Rapat tersebut. ------
Peraturan Tata Tertib Rapat tersebut juga telah tersedia -
di situs web Perseroan yang dapat diunduh, dan fotokopinya
dilekatkan pada minuta akta ini dengan diberi tanda ------
“Lampiran 36”, dan pokok-pokok Tata Tertib Rapat dibacakan
sebagai berikut: -----------------------------------------
• bahwa Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia; -
dan ---------------------------------------------------
• untuk setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat akan -------
memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan --
kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau -
memberikan tanggapan, paling banyak 2 (dua) pertanyaan
atau tanggapan untuk setiap pemegang saham atau -------
kuasanya. ---------------------------------------------
-Setelah selesai memberikan kata sambutannya, pembawa ----
acara Rapat mempersilakan tuan Suhardi Budiman, sebagai --
Ketua Rapat untuk memulai Rapat. -------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kata sambutan dengan ----
mengucapkan selamat datang kepada semua yang telah -------
memenuhi undangan Direksi untuk menghadiri Rapat Umum ----
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan. Ketua Rapat ---------
menyampaikan bahwa selama berlangsungnya rapat, Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasan Perseroan akan disebut “Rapat”.
-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa sehubungan ----
dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan telah: -----------
1.- menyampaikan pemberitahuan mata acara Rapat kepada ---
Otoritas Jasa Keuangan pada hari Senin, tanggal ------
12-08-2024 (dua belas Agustus tahun dua ribu dua puluh
empat); ----------------------------------------------
2.- memuat pengumuman kepada pemegang saham Perseroan di -
situs web Bursa Efek Indonesia, di e.ASY.KSEI dan di -
Page 32
31 situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal --------- 19-08-2024 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat), bahwa Perseroan akan menyelenggarakan -- Rapat (selanjutnya dalam Risalah Rapat ini akan ------ disebut “Pengumuman Rapat”); ------------------------- 3.- mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada Pemegang ---- Saham tentang Rencana Go Private (Perubahan status --- Perseroan menjadi perusahaan tertutup termasuk ------- pembatalan pencatatan saham-saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia), bersamaan dengan pengumuman Rapat, -- yakni pada hari Senin, tanggal 19-08-2024 (sembilan -- belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat) -------- (selanjutnya dalam Risalah Rapat ini akan disebut ---- “Keterbukaan Informasi Go Private”; ------------------ 4.- memuat panggilan untuk Rapat di situs web Bursa Efek - Indonesia, di e.ASY.KSEI dan di situs web Perseroan -- pada hari Selasa, tanggal 03-09-2024 (tiga September - tahun dua ribu dua puluh empat) (selanjutnya dalam --- Risalah Rapat ini akan disebut “Panggilan Rapat”); --- 5.- mengumumkan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ---- tentang Rencana Go Private pada tanggal hari Senin, -- tanggal 23-09-2024 (dua puluh tiga September tahun dua ribu dua puluh empat), hari Selasa, tanggal 24-09-2024 (dua puluh empat September tahun dua ribu dua puluh -- empat) (selanjutnya dalam Risalah Rapat ini akan ----- disebut “Tambahan/Perubahan Keterbukaan Informasi Go - Private”); ------------------------------------------- 6.- memuat panggilan ulang untuk Rapat di situs web Bursa Efek Indonesia, di e.ASY.KSEI dan di situs web ------- Perseroan pada hari Senin, tanggal 30-09-2024 (tiga -- puluh September tahun dua ribu dua puluh empat) ------
Page 33
32 (selanjutnya dalam Risalah Rapat ini akan disebut ---- “Panggilan Ulang Rapat”); dan ------------------------ 7.- mengumumkan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi ---- tentang Rencana Go Private pada tanggal hari Kamis, -- tanggal 03-10-2024 (tiga Oktober tahun dua ribu dua -- puluh empat) (selanjutnya dalam Risalah Rapat ini akan disebut “Tambahan/Perubahan Keterbukaan Informasi Go – Private Terakhir”). ---------------------------------- -Pengumuman Keterbukaan Informasi Go Private, ------------ Tambahan/Perubahan Keterbukaan Informasi Go Private dan -- Tambahan/Perubahan Keterbukaan Informasi Go Private ------ Terakhir dalam Bahasa Indonesia serta Pengumuman Rapat dan Panggilan Rapat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dimuat di situs web Perseroan, situs web Bursa Efek ------ Indonesia dan eASY.KSEI. --------------------------------- -Karenanya, Ketua Rapat menyatakan bahwa pemberitahuan --- mata acara Rapat, Pengumuman Rapat, Panggilan Rapat dan -- Panggilan Ulang Rapat serta pengumuman Keterbukaan ------- Informasi Go Private, Tambahan/Perubahan Keterbukaan ----- Informasi Go Private dan Tambahan/Perubahan Keterbukaan -- Informasi Go Private Terakhir telah memenuhi ketentuan --- tentang hal tersebut yang diatur dalam Anggaran Dasar ---- Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik -- Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan ------ Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ----- Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan Otoritas Jasa ----- Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/POJK.04/2021 tentang - Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (“POJK ---- 3/2021”), sehingga persyaratan untuk pemberitahuan mata -- acara Rapat, pengumuman dan pemanggilan Rapat ini serta --
Page 34
33 Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham tentang ------ Rencana Go Private telah dipenuhi sebagaimana mestinya. -- -Surat pemberitahuan mata acara Rapat ke Otoritas Jasa --- Keuangan, Pengumuman Rapat, Panggilan Rapat, Panggilan --- Ulang Rapat, Keterbukaan Informasi Go Private dan -------- tambahan-tambahannya dilekatkan pada minuta akta ini ----- dengan diberi tanda “Lampiran 37”. ----------------------- -Atas permintaan Ketua Rapat, saya, Notaris, melaporkan -- tentang kuorum kehadiran untuk Rapat. Namun sebelum ------ melaporkan kuorum Rapat, saya, Notaris menyampaikan bahwa: 1.- Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat 1 huruf (a) POJK - 3/2021, perusahaan terbuka yang akan mengubah -------- statusnya dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan - tertutup wajib memperoleh persetujuan pemegang saham - independen. ------------------------------------------ 2.- Oleh karena itu, untuk mata acara pertama Rapat yang - akan dihitung dalam penentuan kuorum kehadiran adalah hanya jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham - independen Perseroan. -------------------------------- 3.- Sementara itu, untuk mata acara kedua Rapat, penentuan kuorumnya dihitung dari semua saham yang telah ------- dikeluarkan oleh Perseroan yang dimiliki oleh semua -- pemegang saham, tidak hanya pemegang saham independen. 4.- Mata acara pertama Rapat, sesuai dengan POJK 3/2021 -- juncto POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -- dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
Page 35
34 oleh pemegang saham independen. ---------------------- 5.- Mata acara kedua Rapat, sesuai dengan Pasal 26.1 ----- Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020 mensyaratkan kehadiran para pemegang saham yang mewakili paling --- sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah dan ---- keputusan sah jika disetujui oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari --- seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir --- atau diwakili secara sah dalam Rapat. ---------------- 6.- Bahwa saat ini saham yang telah dikeluarkan oleh ----- Perseroan berjumlah 200.000.000 (dua ratus juta) ----- saham dan berdasarkan Surat Direksi Perseroan yang --- ditujukan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, --- PT. Adimitra Jasa Korpora, tanggal 19-08-2024 -------- (sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh ----- empat), yang fotokopinay dilekatkan pada minuta akta - ini dengan diberi tanda “Lampiran 38”, bahwa sejumlah 175.919.000 (seratus tujuh puluh lima juta sembilan -- ratus sembilan belas ribu) saham dimiliki oleh ------- pemegang saham non-independen. Dengan demikian, ------ sejumlah 24.081.000 (dua puluh empat juta delapan ---- puluh satu ribu) saham dimiliki oleh pemegang saham -- independen, yang akan digunakan untuk menetapkan ----- kuorum kehadiran untuk mata acara pertama Rapat. ----- -Kemudian, saya, Notaris menyampaikan laporan kehadiran -- pemegang saham dalam Rapat sebagai berikut: -------------- a.- jumlah saham yang dimiliki pemegang saham independen - Perseroan yang pemiliknya hadir atau diwakili dalam --
Page 36
35 Rapat adalah 16.909.900 (enam belas juta sembilan ---- ratus sembilan ribu sembilan ratus) saham atau ------- 70,22% (tujuh puluh koma dua dua persen) dari semua -- saham yang dimiliki pemegang saham independen -------- Perseroan, yakni 24.081.000 (dua puluh empat juta ---- delapan puluh satu ribu) saham; dan ------------------ b.- jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham ------- Perseroan yang pemiliknya hadir atau diwakili dalam -- Rapat ini adalah 191.938.900 (seratus sembilan puluh - satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu ----- sembilan ratus ) saham, yang mewakili 95,97% (sembilan puluh lima koma sembilan tujuh persen) dari semua ---- saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yakni -------- 200.000.000 (dua ratus juta) saham. ------------------ -Oleh karenanya: ----------------------------------------- a.- sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 44 huruf (a) POJK 15/2020, kuorum kehadiran untuk pembahasan mata acara pertama Rapat TERCAPAI dan karenanya Rapat dapat ----- dilaksanakan dan sah serta berhak untuk mengambil ---- keputusan yang sah dan mengikat tentang Rencana Go --- Private; dan ----------------------------------------- b.- sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 26.1. Anggaran --- Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, - kuorum kehadiran untuk pembahasan mata acara kedua --- Rapat TERCAPAI dan karenanya, jika mata acara pertama Rapat disetujui secara sah, Rapat dapat dilaksanakan - dan sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang -- sah dan mengikat tentang mata acara kedua yakni ------ perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari perusahaan ----
Page 37
36
terbuka yang tercatat menjadi perusahaan tertutup. ---
-Oleh karena semua persyaratan untuk Rapat telah dipenuhi
sebagaimana mestinya, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul
10:26 (sepuluh lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia
Barat. ---------------------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberitahukan kepada para pemegang
saham, kuasa pemegang saham dan hadirin lainnya bahwa ----
sesuai dengan panggilan Rapat, mata acara Rapat adalah: --
1.- Persetujuan atas Rencana Go Private, yang meliputi: --
a.- persetujuan atas pembatalan pencatatan (delisting)
Saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; -------
b.- persetujuan atas perubahan status Perseroan dari -
perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; --
dan ----------------------------------------------
c.- pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam --
pelaksanaan Rencana Go Private. ------------------
2.- Bergantung pada persetujuan atas mata acara pertama --
Rapat, persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran ---
Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status ---
Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat ------
menjadi perusahaan tertutup dan pemberian wewenang ---
kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh -----
tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan. ----------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menjelaskan bahwa para pemegang -
saham dan kuasa para pemegang, pada setiap akhir ---------
pembahasan mata acara Rapat, akan diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan atau tanggapan yang berhubungan ----
dengan mata acara yang sedang dibahas. -------------------
Page 38
37 -Pertanyaan atau tanggapan disampaikan secara tertulis, -- petugas Rapat akan memberikan formulir pertanyaan atau --- tanggapan kepada penanya untuk diisi. Formulir pertanyaan atau tanggapan tersebut agar diisi selengkap-lengkapnya -- sesuai yang diminta dalam formulir tersebut. Setelah semua formulir terkumpul kembali, Ketua Rapat atau anggota ----- Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat akan menjawab --- pertanyaan atau menanggapi tanggapan yang disampaikan. --- -Pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan sebelum Rapat - melalui e-mail kepada Perseroan, sepanjang berkaitan ----- dengan mata acara yang sedang dibahas, juga akan dijawab - dan ditanggapi. ------------------------------------------ -Kemudian Ketua Rapat menjelaskan bahwa keputusan untuk -- mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah ---- untuk mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka: -- 1.- untuk mata acara pertama Rapat tentang Rencana Go ---- Private Perseroan, berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) huruf a POJK 3/2021 juncto Pasal 44 huruf b POJK - 15/2020, keputusan sah jika disetujui oleh lebih ----- dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh --- saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh --- pemegang saham independen Perseroan; dan ------------- 2.- untuk mata acara kedua Rapat tentang perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana --- Go Private, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat 1 ---- Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b ----- POJK 15/2020, keputusan sah jika disetujui oleh ------ pemegang saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per - tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara ----- yang sah yang hadir atau diwakili secara sah dalam ---
Page 39
38
Rapat. -----------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat memulai pembahasan mata acara ---
pertama Rapat, yakni tentang Rencana Go Private, dengan --
menyampaikan penjelasan hal-hal yang penting berikut ini -
sehubungan dengan Rencana Go Private Perseroan agar para -
hadirin, khususnya para pemegang saham independent -------
Perseroan dapat menyetujui Rencana Go Private. -----------
1.- Bahwa rencana Perseroan untuk mengubah statusnya -----
menjadi perusahaan tertutup telah ada sejak 3 (tiga) -
atau 4 (empat) tahun yang lalu, namun Perseroan selalu
berusaha untuk tetap mempertahankan statusnya sebagai
perusahaan terbuka dengan saham-sahamnya yang tetap --
tercatat di Bursa Efek Indonesia. --------------------
2.- Upaya untuk mempertahankan statusnya sebagai ---------
perusahaan terbuka ternyata tidak dapat bertahan lama
karena kondisi Perseroan, terutama kondisi keuangan --
tidak menunjukkan indikasi peningkatan. Keputusan ----
Perseroan untuk melakukan Rencana Go Private ---------
selengkapnya disebabkan oleh alasan-alasan sebagai ---
berikut: ---------------------------------------------
a.- Kinerja keuangan Perseroan merugi yang berpengaruh
pada kinerja harga saham Perseroan. --------------
b.- Perseroan tidak memberikan dividen kepada pemegang
sahamnya setelah tahun buku 2005 (dua ribu lima) -
dikarenakan posisi saldo laba yang negatif. ------
c.- Setelah terakhir kali melakukan penanaman modal --
baru pada tahun 2001 (dua ribu satu), Perseroan --
tidak melakukan penggalangan dana dari pasar modal
dan tidak memiliki rencana untuk melakukan -------
penggalangan dana dari pasar modal di masa depan.
Page 40
39
d.- Saham Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan ---
free float di Bursa Efek Indonesia. --------------
e.- Saham Perseroan tidak aktif diperdagangkan di ----
Bursa Efek Indonesia. ----------------------------
3.- Sejalan dengan huruf (e) di atas, oleh karena relatif
tidak likuidnya perdagangan saham Perseroan, tidak ---
mudah bagi pemegang saham publik untuk melakukan -----
transaksi atas saham mereka melalui Bursa Efek -------
Indonesia. Dengan Rencana Go Private, pemegang saham -
publik akan memiliki kesempatan untuk menjual --------
kepemilikan saham mereka dengan harga yang wajar -----
dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang -------
berlaku. ---------------------------------------------
-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rencana Go ---
Private memiliki manfaat bagi pemegang saham publik, -----
antara lain: ---------------------------------------------
1.- Harga Penawaran Tender yang Menarik ------------------
-Jika Rencana Go Private disetujui oleh Rapat, -------
Penfabric Sdn. Berhad (“Penfabric”) akan melaksanakan
Penawaran Tender untuk membeli saham yang dimiliki ---
oleh para pemegang saham publik dengan harga penawaran
yang menarik untuk sahamnya. Pernyataan mengenai -----
Penawaran Tender oleh Penfabric akan diumumkan dalam -
surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ----
-Bahwa harga Penawaran Tender atas saham Perseroan: --
i.- Harga penawaran atau pembelian saham oleh --------
Penfabric adalah Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per
saham dan harga tersebut merupakan harga yang ----
secara signifikan lebih menarik dibandingkan harga
minimum penawaran yang disyaratkan dalam Pasal 76
Page 41
40 huruf a POJK No.3/2021, yakni harus lebih tinggi - dari harga rata-rata dari harga tertinggi -------- perdagangan harian di Bursa Efek dalam jangka ---- waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum -- pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham untuk ------- perubahan status perusahaan terbuka menjadi ------ Perseroan yang tertutup, dalam hal ini tanggal --- 19-08-2024 (sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh empat); -------------------------------- -Bahwa harga rata-rata dari harga tertinggi ------ perdagangan harian untuk saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu 90 (sembilan --- puluh) hari terakhir sebelum tanggal 19-08-2024 -- (sembilan belas Agustus tahun dua ribu dua puluh - empat) adalah sebesar Rp142,00 (seratus empat ---- puluh dua Rupiah) per saham. Oleh karena itu, ---- harga pembelian sebesar Rp400,00 (empat ratus ---- Rupiah) per saham adalah 181,7% (seratus delapan - puluh satu koma tujuh persen) lebih tinggi dari -- harga tertinggi dalam 90 (sembilan puluh) hari, -- yakni Rp142,00 (seratus empat puluh dua Rupiah). - ii. Harga penawaran sebesar Rp400,00 (empat ratus ---- Rupiah) per saham adalah harga yang lebih menarik dibandingkan harga saham historis Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir. Setelah sekitar lebih --- dari 3 (tiga) tahun memiliki volume perdagangan -- saham yang sangat rendah dan harga yang terus ---- menurun, Penawaran Tender memberikan solusi bagi - pemegang saham yang bermaksud untuk menjual ------ sahamnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga
Page 42
41
pasar dalam waktu dekat. -------------------------
iii.- Harga penawaran sebesar Rp400,00 (empat ratus --
Rupiah) per saham adalah harga yang menarik ----
menimbang kinerja keuangan Perseroan yang merugi
dan pembagian dividen yang terakhir kali -------
dilakukan pada tahun 2005 (dua ribu lima). -----
2.- Pembayaran Komisi kepada Perantara Perdagangan Efek --
(broker/pialang) oleh Penfabric ----------------------
-Penfabric akan membayar seluruh biaya-biaya yang ----
terkait dengan transaksi Penawaran Tender, termasuk --
komisi transaksi melalui Bursa Efek Indonesia dan ----
biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia namun tidak ---
termasuk pajak-pajak yang berlaku yang dikenakan -----
kepada pemegang saham publik sebagai akibat penjualan
sahamnya dalam Penawaran Tender. ---------------------
3.- Konsekuensi dari Segi Pajak --------------------------
-Pemegang saham publik yang menjual sahamnya dalam ---
bentuk tanpa warkat (scripless) pada saat Penawaran --
Tender hanya akan dikenakan pungutan pajak sebesar ---
0,1% (nol koma satu persen) dari hasil penjualan, atau
0,6% (nol koma enam persen) dalam hal saham yang -----
dijual tersebut adalah saham pendiri. ----------------
-Ketua Rapat selanjutnya menyampaikan bahwa penjelasan ---
lebih rinci mengenai Rencana Go Private tersebut dapat ---
dibaca pada Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham --
yang telah dimuat di situs web Perseroan dan situs web ---
Bursa Efek Indonesia. ------------------------------------
-Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para --
pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan --------
pertanyaan atau memberikan tanggapannya berkenaan dengan –
Page 43
42
Rencana Go Private Perseroan tersebut. -------------------
-Ketua Rapat menjelaskan bahwa jika ada pertanyaan atau --
tanggapan, para hadirin dipersilakan untuk mengangkat ----
tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan/-
tanggapan kepada para hadirin untuk diisi. ---------------
-Setelah semua formulir terkumpul kembali, Ketua Rapat ---
atau anggota Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat atau
pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab -------
pertanyaan dan menanggapi tanggapan yang disampaikan. ----
-Setelah ditunggu sejenak, tidak ada pemegang saham atau -
kuasa pemegang saham yang mengangkat tangannya, dan ------
kemudian Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk ------
mengambil keputusan sebagai berikut: ---------------------
-Menyetujui Rencana Go Private, yang meliputi: ---------
a.- Menyetujui pembatalan pencatatan (delisting) -------
saham Perseroan dari Bursa Efek Indonesia; ---------
b.- menyetujui perubahan status Perseroan dari ---------
perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup; dan
c.- pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk --
mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam ----
pelaksanaan Rencana Go Private. --------------------
-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul -
tersebut atau yang mengeluarkan suara abstain tentang ----
usul tersebut. -------------------------------------------
-Setelah ditunggu sejenak, ada kuasa pemegang saham yang -
mengangkat tangannya, yakni tuan Prawira Atmadja, selaku -
kuasa nyonya Jeanne Setiadi, yang diwakilinya selaku -----
pemegang/pemilik 918.900 (sembilan ratus delapan belas ---
ribu sembilan ratus) saham seri A, yang merupakan pemegang
Page 44
43 saham independen, dan setelah diberikan kartu suara, ----- tuan Prawira Atmadja tidak memberikan tanda pada kotak --- tidak setuju maupun kotak abstain, sehingga disimpulkan -- memberikan suara setuju untuk keputusan yang diusulkan, -- namun tuan Prawira Atmadja mengajukan pertanyaan yang ---- intinya sebagai berikut: --------------------------------- “Penentuan harga pembelian, apakah sudah berdasarkan - harga yang wajar dan tidak merugikan pemegang saham -- independen, mengingat nilai appraisal aset perusahaan yang jauh lebih tinggi dari nilai buku”. ------------- -Meskipun pertanyaan diajukan pada saat sesi pengambilan - keputusan, tuan Tomoaki Nakajima, Direktur Perseroan ----- memberikan jawaban yang pada intinya sebagai ------------- berikut: ------------------------------------------------- “In case Centex sells the company to another company - or Centex do liquidation, then the assets ------------ appraisal/valuation will be realized. ---------------- -Penfabric Sdn. Berhad and Toray Japan do not have any intention to sell Centex and close Centex. That Centex current capability to generate cash and the net book - value of the Company, both are negative. Centex does - not distribute dividends since 2005 (two thousand and five), make the return un-satisfactory to the -------- shareholders. Centex considers to give premium price - as much as possible and attractive to shareholders. -- And also considering the Tender Offer price which is - stated in writing in the OJK Regulation Number 3 Year 2021, we believe that Rp 400,00 (four hundred Rupiah) per share represents the attractive price for public - shareholders. And also the difficulty of shareholders
Page 45
44 to sell in the market due to the low market liquidity. Shareholders may refer to the premium calculation ---- table previously disclosed in the public disclosure -- regarding the Go Private Plan”. ---------------------- -Jawaban tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh tuan Ferdian Setyawan, salah seorang wakil dari PT -- Ina Sekuritas Indonesia, konsultan Perseroan dalam ------- pelaksanaan Rencana Go Private, yang pada intinya sebagai berikut: ------------------------------------------------- “Hanya dalam hal Centex menjual usahanya atau -------- melaksanakan likuidasi bahwa valuasi ini akan -------- direalisasikan. Namun Centex, Penfabric dan Toray ---- Jepang tidak memiliki intensi untuk menjual Centex --- ataupun menutup Centex. Bahwa kemampuan Perusahaan --- pada saat ini untuk menghasilkan arus kas dan nilai -- buku net Perusahaan pada saat ini dua-duanya adalah -- negatif. Perusahaan juga tidak membagikan dividen ---- sejak tahun 2005 (dua ribu lima), membuat Tingkat ---- pengembalian yang kurang memuaskan untuk para pemegang saham. Perusahaan mengkonsiderasikan untuk memberikan premium yang cukup yang sebanyak-banyaknya yang bisa - diberikan dan atraktif bagi para pemegang saham. Dan - juga menimbang provisi tentang harga Tender Offer yang tertulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami percaya --- bahwa harga Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per saham -- merepresentasikan harga yang atraktif untuk para ----- pemegang saham publik. Terlebih lagi dengan kesulitan para pemegang saham menjual sahamnya di pasar public - karena likuiditas pasar yang rendah. Para pemegang ---
Page 46
45 saham bisa merujuk pada tabel kalkulasi premium yang - sebelumnya telah diungkapkan pada Keterbukaan -------- Informasi tentang Rencana Go Private Perusahaan”. ---- -Tuan Prawira Atmadja selaku penanya menyampaikan -------- tanggapan atas jawaban yang disampaikan, yang pada intinya sebagai berikuit: ---------------------------------------- “That the offer price is premium from the last ------- recorded or traded price in the market according to -- the OJK Regulation, which is profitable for the trader or speculator and it is a good price. I wish to ------ highlight two points: (1) as you mentioned that Centex is not intending to close down and liquidate the ----- company, which basically the company needs to be ----- liquidated based on the appraised value and the share price will be higher than Rp400,00 (four hundred ----- Rupiah). Hence the company does not intend to -------- liquidate; and (2) the shares I and my family held --- were acquired since the company did the Initial Public Offering and the acquisition price is a lot / more --- than Rp400,00 (four hundred Rupiah), so that the ----- shares price offered is not premium”. ---------------- -Kemudian tuan Tomoaki Nakajima, Direktur Perseroan ------ memberikan tanggapan yang pada intinya sebagai berikut: -- “That the price as you mentioned is in case Centex --- liquidates the company, so that we cannot use that --- appraisal valuation. It is understood that for ------- shareholders holding Centex shares long time ago, ---- for them our price is not attractive. However, there - is some risk where we invest in shares, all persons -- who attend the share market they have risk. Taking ---
Page 47
46 account into percentage wise, our price Rp400,00 (four hundred Rupiah) is the best price, best efforts from - Centex. For Centex it is difficult to make our share - price higher than that in the listed company, so ----- management decides to process the Go Private Plan.” -- -Tuan Ferdian Setyawan menerjemahkan tanggapan dari tuan - Tomoaki Nakajima yang pada intinya sebagai berikuit: ----- “Nilai appraisal yang dilakukan adalah untuk nilai --- appraisal aset dan bahwa untuk investor yang telah --- berinvestasi di perusahaan dalam jangka waktu yang --- lama bahwa penawaran harga yang ditawarkan bisa kurang menarik, namun bahwa setiap orang yang berada di pasar Bursa Efek Indonesia akan ter-exposed pada resiko ---- pasar. Bahwa dalam konsiderasi keuangan atau akuntansi harga Rp400,00 (empat ratus Rupiah) per saham -------- merupakan harga penawaran terbaik yang bisa ---------- disampaikan pada saat ini. Selain itu, saat ini sulit bagi Centex untuk meningkatkan harga Perseroan di ---- pasar.” ---------------------------------------------- -Setelah pertanyaan dan tanggapan dijawab dan ditanggapi - dan oleh karena tidak ada pemegang saham independen ------ Perseroan atau kuasanya yang mengeluarkan suara tidak ---- setuju atau suara abstain, maka Ketua Rapat menyimpulkan - bahwa keputusan yang diusulkan untuk mata acara pertama -- Rapat disetujui secara mufakat (bulat). ------------------ -Kemudian Ketua Rapat melanjutkan Rapat dengan pembahasan mata acara kedua Rapat mengenai perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status ------- Perseroan dari perusahaan terbuka yang tercatat menjadi -- perusahaan tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi
Page 48
47 Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. --- -Ketua Rapat menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti ----- persetujuan yang telah diberikan oleh para pemegang saham independen terhadap Rencana Go Private Perseroan, Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku memuat beberapa ---- ketentuan yang hanya dapat diterapkan terhadap suatu ----- perusahaan terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek -- Indonesia dan oleh karena itu, diusulkan kepada Rapat ---- untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam ---- rangka penyesuaian dengan perubahan status Perseroan ----- menjadi perusahaan tertutup. ----------------------------- -Ketua Rapat menegaskan bahwa perubahan Anggaran Dasar --- Perseroan dilakukan pada pasal-pasal tertentu yang tidak - relevan untuk suatu perusahaan tertutup. ----------------- -Kemudian Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para -- pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan -------- pertanyaan atau memberikan tanggapannya sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut. ----------------------- -Setelah ditunggu sejenak, tidak ada pemegang saham atau - kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau ----- tanggapan sehubungan dengan mata acara kedua Rapat dan --- selanjutnya Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk --- mengambil keputusan sebagai berikut: --------------------- -Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan - sehubungan dengan perubahan status Perseroan dari ------ perusahaan terbuka yang tercatat menjadi perusahaan ---- tertutup dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan seluruh tindakan yang diperlukan dalam - melaksanakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. -------
Page 49
48 -Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak menyetujui usul – keputusan tersebut atau mengeluarkan suara abstain tentang usul keputusan tersebut. --------------------------------- -Setelah ditunggu sejenak, tidak ada pemegang saham atau - kuasa pemegang saham yang mengangkat tangannya, dan ------ karenanya Ketua Rapat menyimpulkan bahwa usulan keputusan untuk mata acara kedua Rapat yakni tentang perubahan ----- Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan ----- status Perseroan menjadi Perusahaan tertutup disetujui --- secara mufakat (bulat). ---------------------------------- -Oleh karena semua mata acara Rapat telah dibahas dan ---- tidak ada hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat, --- dengan mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin atas kehadirannya dalam Rapat, Ketua Rapat menutup Rapat pada - pukul 11:10 (sebelas lewat sepuluh menit) Waktu ---------- Indonesia Barat. ----------------------------------------- -Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat untuk --------- dipergunakan dimana diperlukan. -------------------------- -Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -------- ------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ----------------- -Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada --- hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -------------------------- 1.- tuan Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, lahir di -------- Purwakarta, pada tanggal 12-08-1971 (dua belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga - Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di ------- Tangerang, Komplek Gardenia Estate B5/25, Rukun ------ Tetangga 002, Rukun Warga 014, Kelurahan Ciputat, ----
Page 50
Names mentioned 42 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Centex Tbk
p.4 ×14
unresolved
org
Menteri
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi
p.4 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.5
unresolved
person
Shohei Tatewaki
p.6
unresolved
person
Chengwy Karlam
p.7
unresolved
person
Aries Pratama
p.8
unresolved
person
Ferrialdi Hasan Basri
p.9
unresolved
person
Yoyo Triyono
p.10
unresolved
person
Roberto Suwandi
p.11
unresolved
person
Lidia Marlina Purba
p.20
unresolved
person
Cindy Pratiwi
p.21
unresolved
person
Shuhei Onishi
p.23
unresolved
org
Kementerian Luar Negeri Jepang
p.23 ×5
unresolved
person
Hironobu Sudo
p.24
unresolved
person
Arief Sutanto
p.25
unresolved
org
PT. Budiman Kencana Lestari
p.25 ×3
unresolved
person
Ferdian Setyawan
p.28 ×2
unresolved
person
Muji Prasetyo
p.29
unresolved
org
PT. Ina
p.30
unresolved
org
PT. Adimitra Jasa Korpora
p.35
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.42
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.