Back to announcement
20241129_SMMT_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31792834.pdf
RUPS minutes Needs review SMMTSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 054/SMMT-CS/2024
Nama Perusahaan GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Kode Emiten SMMT
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa dan
Independen
Merujuk pada surat Perseroan nomor 043/SMMT-CS/2024 tanggal 04 November 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024,
sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.090.544.477 saham atau 98,11% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 51,45% 63.004.2 99,98% 10.200 2% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
10
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 315.000.000 (tiga ratus lima belas
juta) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pengumuman Rapat, dengan
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah),
melalui penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019
tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disetujuinya Mata Acara Rapat Pertama dan
ditutupnya Rapat ini.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham tersebut dengan
melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan
sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta
tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
a) melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di
Bursa Efek Indonesia
b) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan
dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari
keputusan-keputusan yag diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana
yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan
kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap
atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di
hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan
dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf
pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, dan melakukan negosiasi dengan pihak
manapun terkait dengan PMTHMETD tersebut.
Page 3
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
4.277
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan pengeluaran saham dalam rangka PMTHMETD Perseroan tersebut,
yaitu sebanyak-banyaknya 315.000.000 saham dengan memperhatikan peraturan
perundang undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal
2. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan (apabila mata acara
Pertama disetujui) Rapat dan telah dilaksanakan penyetoran atas saham.
3. Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terkait PMTHMETD
berkenaan dan sesuai dengan keputusan keputusan di atas, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk mencatatkan seluruh saham baru Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan atau
menegaskan satu atau lebih keputusan mata acara Rapat ini serta pernyataan Dewan
Komisaris yang dimaksud pada keputusan mata acara Rapat ini dalam satu atau lebih akta
notaris baik secara sekaligus atau terpisah, melakukan perubahan data pemegang saham
Perseroan pada akta Perseroan yang terkait, serta menyampaikan pemberitahuan atas
perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan
tindakan lain yang mungkin diperlukan.
Page 4
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.277
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1.Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Susanto dari jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan dan Bapak Deni Kusmayadi dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan disertai dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas setiap tindakan pengurusan yang telah mereka
jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan
Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa-jasa mereka
terhadap Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ng See Yong dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan disertai dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas setiap tindakan
pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas
jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Budi Susanto sebagai Komisaris Utama Perseroan,
Bapak Huang She Thong sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Ng See Yong
sebagai Direktur Perseroan oleh karenanya maka susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Bapak Budi Susanto : sebagai Komisaris Utama
Bapak Yanto Melati : sebagai Komisaris
Bapak Ong Beng Chye : sebagai Komisaris Independen
Bapak Huang She Thong : sebagai Direktur Utama
Bapak Ng See Yong : sebagai Direktur
Ibu Yuliana : sebagai Direktur
4. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama,
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan
notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan,
melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani
segala surat yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 5
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.277
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1.Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Budi Susanto dari jabatannya selaku
Direktur Utama Perseroan dan Bapak Deni Kusmayadi dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan disertai dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et decharge) atas setiap tindakan pengurusan yang telah mereka
jalankan sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercatat dalam laporan keuangan
Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas jasa-jasa mereka
terhadap Perseroan.
2. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Ng See Yong dari jabatannya
selaku Komisaris Utama Perseroan disertai dengan memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) atas setiap tindakan
pengawasan yang telah dijalankan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam
laporan keuangan Perseroan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta memberikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya atas
jasa-jasa mereka terhadap Perseroan.
3. Menyetujui mengangkat Bapak Budi Susanto sebagai Komisaris Utama Perseroan,
Bapak Huang She Thong sebagai Direktur Utama Perseroan, dan Bapak Ng See Yong
sebagai Direktur Perseroan oleh karenanya maka susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Bapak Budi Susanto : sebagai Komisaris Utama
Bapak Yanto Melati : sebagai Komisaris
Bapak Ong Beng Chye : sebagai Komisaris Independen
Bapak Huang She Thong : sebagai Direktur Utama
Bapak Ng See Yong : sebagai Direktur
Ibu Yuliana : sebagai Direktur
4. Memberikan kuasa kepada Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama,
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk hadir di hadapan
notaris untuk menyatakan keputusan ini ke dalam bentuk akta dan meminta persetujuan,
melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berwenang, membuat dan menandatangani
segala surat yang diperlukan serta dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal
tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.
RUPS Independen
Page 6
Agenda 1 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 51,45% 63.004.2 99,98% 10.200 0,02% 0 0% Setuju
10
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 315.000.000 (tiga ratus lima belas
juta) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada tanggal pengumuman Rapat, dengan
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah),
melalui penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015
tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019
tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan
Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak disetujuinya Mata Acara Rapat Pertama dan
ditutupnya Rapat ini.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
hak substitusi untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham tersebut dengan
melakukan perubahan atas ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di
hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2)
Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan
sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta
tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau meminta untuk membuat serta
menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan,
dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan
pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan
dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal
tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
a) melakukan pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di
Bursa Efek Indonesia
b) melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan
dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari
keputusan-keputusan yag diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana
yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang dikuasakan
kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap
atau seluruh hal tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di
hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan
dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf
pada dan/atau menandatangani dokumen apapun, dan melakukan negosiasi dengan pihak
manapun terkait dengan PMTHMETD tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Huang She Thong DIREKTUR 26 November 2024 26 November 2029 1
UTAMA
Bapak Ng See Yong DIREKTUR 26 November 2024 26 November 2029 1
Ibu Yuliana DIREKTUR 26 November 2024 26 November 2029 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 7
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Budi Susanto KOMISARIS 26 November 2024 26 November 2029 1
UTAMA
Bapak Yanto Melati KOMISARIS 26 November 2024 26 November 2029 1
Bapak Ong Beng Chye KOMISARIS 26 November 2024 26 November 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
The Suites Tower Lt. 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta
Telepon : 021 - 22511055, Fax : 021 - 22511057, www.go-eagle.co.id
Nama Pengirim Susanti Nilam
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 29-11-2024 14:35
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 (bilingual).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 8
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 054/SMMT-CS/2024
Issuer Name GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Issuer Code SMMT
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinary and
Independentnull
Reffering the announcement number 043/SMMT-CS/2024 Date 04 November 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 26 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.090.544.477 share of 98,11% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penambahan Modal
Ya 51,45% 63.004.2 99,98% 10.200 2% 0 0% Setuju
Tanpa Hak Memesan
10
Efek Terlebih Dahulu
(PMTHMETD)
Hasil Keputusan 1. Approve the issuance of a maximum of 315,000,000 (three hundred and fifteen
million) shares of the Company or 10% (ten percent) of the total number of shares that have
been issued and fully paid up in the Company on the date of the announcement of the
Meeting, with a nominal value of Rp125.00 (one hundred and twenty-five Rupiah) per share,
through an increase in capital without granting Pre-emptive Rights to the Company's
shareholders in accordance with OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning
Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK
Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation Number
32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-
emptive Rights no later than 2 (two) years from the approval of the Agenda of the First
Meeting and the closing of this Meeting.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company with the right of
substitution to declare the realization of the issuance of shares by making amendments to
the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to
declaring/pouring the decision in deeds made before the Notary, to amend and/or rearrange
the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or Article 4
of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with such decisions
(including affirming the composition of shareholders in the deed where necessary) as
required by and in accordance with the provisions of the applicable laws, make or request to
make and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently to submit
an application for approval and/or submit a notice of the decision of this Meeting and/or the
amendment of the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting, to the
competent agencies, and take all and every necessary action, in accordance with applicable
laws and regulations.
3. To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution,
either partially or in full, to take any and all necessary actions in connection with the issuance
of new shares in the context of capital increase without granting the aforementioned Pre-
emptive Rights, in accordance with the applicable laws and regulations, including without
limitation, to:
a) listing new shares issued by the Company on the Indonesia Stock Exchange
b) to take such necessary and/or required actions to implement and resolve the
aforementioned matters and to achieve the purposes and objectives of the decisions taken
by the shareholders based on and as stated in the resolutions of the Meeting, including the
actions authorized to the authorized persons and to resolve all matters related to any or all of
the same, including, but not limited to, appearing before or appearing before a Notary or
other party; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; or make,
cause it to be made, paraphrase and/or sign any document, and negotiate with any party
related to the PMTHMETD.
Page 10
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% Setuju
Dasar
4.277
Hasil Keputusan 1. Approve the amendment of Article 4 paragraphs (2) and (3) of the Company's
Articles of Association in connection with the issuance of shares in the framework of the
Company's PMTHMETD, which is a maximum of 315,000,000 shares by taking into account
the applicable laws and regulations, including laws and regulations in the field of Capital
Market.
2. Authorized the Board of Commissioners of the Company to amend Article 4
paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association (if the First agenda is
approved) of the Meeting and the deposit of shares has been carried out.
3. Authorized and granting power of attorney with the right of substitution to the Board
of Directors of the Company to take all necessary actions related to PMTHMETD related to
and in accordance with the above decision, including but not limited to listing all new shares
of the Company that have been issued and fully paid up by taking into account the applicable
laws and regulations, stating or affirming one or more decisions on the agenda of this
Meeting and the statement of the Board of Commissioners referred to in the decision of the
agenda of this Meeting in one or more notary deeds either at once or separately, make
changes to the Company's shareholder data on the relevant deeds of the Company, as well
as submit notices of amendments to the Company's Articles of Association to the Minister of
Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, make changes and/or additions in any
form whatsoever necessary for the purposes mentioned above, submit and sign all
applications and other documents, and to carry out other actions that may be necessary.
Page 11
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.277
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Agree to respectfully dismiss Mr. Budi Susanto from his position as President
Director of the Company and Mr. Deni Kusmayadi from his position as Director of the
Company accompanied by providing full repayment and exemption from responsibility
(acquit et decharge) for every management action that they have carried out as long as their
actions are recorded in the Company's financial statements and do not violate the provisions
of the applicable laws and regulations, and gave a great thank you for their services to the
Company.
2. Agree to respectfully dismiss Mr. Ng See Yong from his position as President
Commissioner of the Company accompanied by providing full repayment and discharge
(acquit et decharge) for every supervisory action that has been carried out as long as these
actions are recorded in the Company's financial statements and do not violate the provisions
of the applicable laws and regulations and express their gratitude for their services to the
Company.
3. Approved the appointment of Mr. Budi Susanto as President Commissioner of the
Company, Mr. Huang She Thong as President Director of the Company, and Mr. Ng See
Yong as Director of the Company, therefore, the composition of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is as follows:
Mr. Budi Susanto : as President Commissioner
Mr. Yanto Melati : as Commissioner
Mr. Ong Beng Chye : as Independent Commissioner
Mr. Huang She Thong : as President Director
Mr. Ng See Yong : as Director
Mrs. Yuliana : as Director
4. Authorized to the Board of Directors either individually or jointly, with the right to transfer
this power to another party to appear before a notary to declare this decision in the form of a
deed and seek approval, to notify the authorities, to make and sign all necessary letters and
to be deemed necessary and useful to resolve such matters, no excluded actions
Page 12
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
4.277
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Agree to respectfully dismiss Mr. Budi Susanto from his position as President
Director of the Company and Mr. Deni Kusmayadi from his position as Director of the
Company accompanied by providing full repayment and exemption from responsibility
(acquit et decharge) for every management action that they have carried out as long as their
actions are recorded in the Company's financial statements and do not violate the provisions
of the applicable laws and regulations, and gave a great thank you for their services to the
Company.
2. Agree to respectfully dismiss Mr. Ng See Yong from his position as President
Commissioner of the Company accompanied by providing full repayment and discharge
(acquit et decharge) for every supervisory action that has been carried out as long as these
actions are recorded in the Company's financial statements and do not violate the provisions
of the applicable laws and regulations and express their gratitude for their services to the
Company.
3. Approved the appointment of Mr. Budi Susanto as President Commissioner of the
Company, Mr. Huang She Thong as President Director of the Company, and Mr. Ng See
Yong as Director of the Company, therefore, the composition of the Board of Commissioners
and the Board of Directors of the Company since the closing of this Meeting is as follows:
Mr. Budi Susanto : as President Commissioner
Mr. Yanto Melati : as Commissioner
Mr. Ong Beng Chye : as Independent Commissioner
Mr. Huang She Thong : as President Director
Mr. Ng See Yong : as Director
Mrs. Yuliana : as Director
4. Authorized to the Board of Directors either individually or jointly, with the right to transfer
this power to another party to appear before a notary to declare this decision in the form of a
deed and seek approval, to notify the authorities, to make and sign all necessary letters and
to be deemed necessary and useful to resolve such matters, no excluded actions
Independent general meeting result
Page 13
Agenda 1 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 51,45% 63.004.2 99,98% 10.200 0,02% 0 0% Setuju
10
Hasil Keputusan 1. Approve the issuance of a maximum of 315,000,000 (three hundred and fifteen
million) shares of the Company or 10% (ten percent) of the total number of shares that have
been issued and fully paid up in the Company on the date of the announcement of the
Meeting, with a nominal value of Rp125.00 (one hundred and twenty-five Rupiah) per share,
through an increase in capital without granting Pre-emptive Rights to the Company's
shareholders in accordance with OJK Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning
Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK
Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to OJK Regulation Number
32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Providing Pre-
emptive Rights no later than 2 (two) years from the approval of the Agenda of the First
Meeting and the closing of this Meeting.
2. To authorize the Board of Commissioners of the Company with the right of
substitution to declare the realization of the issuance of shares by making amendments to
the provisions of the Company's Articles of Association, including but not limited to
declaring/pouring the decision in deeds made before the Notary, to amend and/or rearrange
the provisions of Article 4 paragraph (2) of the Company's Articles of Association or Article 4
of the Company's Articles of Association as a whole in accordance with such decisions
(including affirming the composition of shareholders in the deed where necessary) as
required by and in accordance with the provisions of the applicable laws, make or request to
make and sign the necessary deeds and letters and documents, and subsequently to submit
an application for approval and/or submit a notice of the decision of this Meeting and/or the
amendment of the Company's Articles of Association in the decision of this Meeting, to the
competent agencies, and take all and every necessary action, in accordance with applicable
laws and regulations.
3. To authorize the Board of Directors of the Company, with the right of substitution,
either partially or in full, to take any and all necessary actions in connection with the issuance
of new shares in the context of capital increase without granting the aforementioned Pre-
emptive Rights, in accordance with the applicable laws and regulations, including without
limitation, to:
a) listing new shares issued by the Company on the Indonesia Stock Exchange
b) to take such necessary and/or required actions to implement and resolve the
aforementioned matters and to achieve the purposes and objectives of the decisions taken
by the shareholders based on and as stated in the resolutions of the Meeting, including the
actions authorized to the authorized persons and to resolve all matters related to any or all of
the same, including, but not limited to, appearing before or appearing before a Notary or
other party; provide, obtain and/or receive any information and/or documents; or make,
cause it to be made, paraphrase and/or sign any document, and negotiate with any party
related to the PMTHMETD.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Huang She Thong PRESIDENT 26 November 2024 26 November 2029 1
DIRECTOR
Bapak Ng See Yong DIRECTOR 26 November 2024 26 November 2029 1
Ibu Yuliana DIRECTOR 26 November 2024 26 November 2029 1
Page 14
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Budi Susanto PRESIDENT 26 November 2024 26 November 2029 1
COMMISSIONER
Bapak Yanto Melati COMMISSIONER 26 November 2024 26 November 2029 1
Bapak Ong Beng Chye COMMISSIONER 26 November 2024 26 November 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
Susanti Nilam
Corporate Secretary
GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk
The Suites Tower Lt. 17, Jl. Boulevard Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta
Phone : 021 - 22511055, Fax : 021 - 22511057, www.go-eagle.co.id
Sender Name Susanti Nilam
Function Corporate Secretary
Date and Time 29-11-2024 14:35
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 (bilingual).pdf
This is an official document of GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk is fully responsible for
the information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Deni Kusmayadi
p.4 ×4
unresolved
person
Ng See Yong
· Direktur
p.4 ×30
unresolved
org
Susanti Nilam
· Corporate Secretary
p.7 ×3
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.9 ×2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
518 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '51.45',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau '
'menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) '
'Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 '
'Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan '
'sesuai keputusan tersebut (termasuk '
'menegaskan susunan pemegang saham dalam akta '
'tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana '
'yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan '
'ketentuan perundang-undangan yang berlaku, '
'membuat atau meminta untuk membuat serta '
'menandatangani akta-akta dan surat-surat '
'maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan '
'selanjutnya untuk mengajukan permohonan '
'persetujuan dan/atau menyampaikan '
'pemberitahuan atas keputusan Rapat ini '
'dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan '
'dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi '
'yang berwenang, serta melakukan semua dan '
'setiap tindakan yang diperlukan, sesuai '
'dengan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. 3. Memberi kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, '
'baik sebagian maupun seluruhnya, untuk '
'melakukan setiap dan semua tindakan yang '
'diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham '
'baru dalam rangka penambahan modal tanpa '
'memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu '
'tersebut di atas, sesuai dengan peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku, termasuk '
'tidak terbatas, untuk: a) melakukan '
'pencatatan atas saham baru yang dikeluarkan '
'oleh Perseroan tersebut di Bursa Efek '
'Indonesia b) melakukan tindakan-tindakan yang '
'diperlukan dan/atau disyaratkan guna '
'melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal '
'tersebut di atas serta guna mencapai maksud '
'dan tujuan dari keputusan-keputusan yag '
'diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan '
'sebagaimana yang tercantum dalam keputusan '
'Rapat, termasuk tindakan-tindakan yang '
'dikuasakan kepada penerima kuasa dan '
'menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan '
'dengan setiap atau seluruh hal tersebut, '
'termasuk, namun tidak terbatas pada, '
'menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau '
'pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau '
'menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; '
'maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, '
'memberi paraf pada dan/atau menandatangani '
'dokumen apapun, dan melakukan negosiasi '
'dengan pihak manapun terkait dengan PMTHMETD '
'tersebut. X Susunan Direksi Prefix Nama '
'Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode '
'Periode Ke Independen Jabatan Jabatan Bapak '
'Huang She Thong DIREKTUR 26 November 2024 26 '
'November 2029 1 UTAMA Bapak Ng See Yong '
'DIREKTUR 26 November 2024 26 November 2029 1 '
'Ibu Yuliana DIREKTUR 26 November 2024 26 '
'November 2029 1 X Susunan Dewan Komisaris '
'Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal '
'Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris '
'Jabatan Jabatan Independen Bapak Budi Susanto '
'KOMISARIS 26 November 2024 26 November 2029 1 '
'UTAMA Bapak Yanto Melati KOMISARIS 26 '
'November 2024 26 November 2029 1 Bapak Ong '
'Beng Chye KOMISARIS 26 November 2024 26 '
'November 2029 1 X Demikian untuk diketahui. '
'Hormat Kami, GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk Susanti '
'Nilam Corporate Secretary GOLDEN EAGLE ENERGY '
'Tbk The Suites Tower Lt. 17, Jl. Boulevard '
'Pantai Indah Kapuk No. 1 Kav OFS, Jakarta '
'Telepon : 021 - 22511055, Fax : 021 - '
'22511057, www.go-eagle.co.id Nama Pengirim '
'Susanti Nilam Jabatan Corporate Secretary '
'Tanggal dan Waktu 29-11-2024 14:35 Lampiran '
'1. Ringkasan Risalah RUPSLB 2024 '
'(bilingual).pdf Dokumen ini merupakan dokumen '
'resmi GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk yang tidak '
'memerlukan tanda tangan karena dihasilkan '
'secara elektronik oleh sistem pelaporan '
'elektronik. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk '
'bertanggung jawab penuh atas informasi yang '
'tertera didalam dokumen ini. Go To Indonesian '
'Page 054/SMMT-CS/2024 Letter / Announcement '
'No. GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk Issuer Name SMMT '
'Issuer Code 1 Attachment Treatise Summary '
"General Meeting of Shareholder's Extra "
'Ordinary and Subject Independentnull '
'Reffering the announcement number '
'043/SMMT-CS/2024 Date 04 November 2024, '
'Listed companies giving report of general '
'meeting of shareholder’s result on 26 '
'November 2024, are mentioned below : Extra '
'ordinary general meeting result Extra '
'ordinary general meeting have fulfill the '
'Kuorum because has been attended by '
'shareholder on behalf of 3.090.544.477 share '
'of 98,11% from all the shares with company’s '
'valid authority in accordance with company’s '
'charter and regulations. Agenda 1 Persetujuan '
'Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju '
'Abstain Hasil RUPS Penambahan Modal Ya 51,45% '
'63.004.2 99,98% 10.200 2% 0 0% Setuju Tanpa '
'Hak Memesan 10 Efek Terlebih Dahulu '
'(PMTHMETD) Hasil Keputusan 1. Approve the '
'issuance of a maximum of 315,000,000 (three '
'hundred and fifteen million) shares of the '
'Company or 10% (ten percent) of the total '
'number of shares that have been issued and '
'fully paid up in the Company on the date of '
'the announcement of the Meeting, with a '
'nominal value of Rp125.00 (one hundred and '
'twenty-five Rupiah) per share, through an '
'increase in capital without granting '
"Pre-emptive Rights to the Company's "
'shareholders in accordance with OJK '
'Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning '
'Capital Increase of Public Companies by '
'Granting Pre-emptive Rights as amended by OJK '
'Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning '
'Amendments to OJK Regulation Number '
'32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase '
'of Public Companies by Providing Pre- emptive '
'Rights no later than 2 (two) years from the '
'approval of the Agenda of the First Meeting '
'and the closing of this Meeting. 2. To '
'authorize the Board of Commissioners of the '
'Company with the right of substitution to '
'declare the realization of the issuance of '
'shares by making amendments to the provisions '
"of the Company's Articles of Association, "
'including but not limited to '
'declaring/pouring the decision in deeds made '
'before the Notary, to amend and/or rearrange '
'the provisions of Article 4 paragraph (2) of '
"the Company's Articles of Association or "
"Article 4 of the Company's Articles of "
'Association as a whole in accordance with '
'such decisions (including affirming the '
'composition of shareholders in the deed where '
'necessary) as required by and in accordance '
'with the provisions of the applicable laws, '
'make or request to make and sign the '
'necessary deeds and letters and documents, '
'and subsequently to submit an application for '
'approval and/or submit a notice of the '
'decision of this Meeting and/or the amendment '
"of the Company's Articles of Association in "
'the decision of this Meeting, to the '
'competent agencies, and take all and every '
'necessary action, in accordance with '
'applicable laws and regulations. 3. To '
'authorize the Board of Directors of the '
'Company, with the right of substitution, '
'either partially or in full, to take any and '
'all necessary actions in connection with the '
'issuance of new shares in the context of '
'capital increase without granting the '
'aforementioned Pre- emptive Rights, in '
'accordance with the applicable laws and '
'regulations, including without limitation, '
'to: a) listing new shares issued by the '
'Company on the Indonesia Stock Exchange b) to '
'take such necessary and/or required actions '
'to implement and resolve the aforementioned '
'matters and to achieve the purposes and '
'objectives of the decisions taken by the '
'shareholders based on and as stated in the '
'resolutions of the Meeting, including the '
'actions authorized to the authorized persons '
'and to resolve all matters related to any or '
'all of the same, including, but not limited '
'to, appearing before or appearing before a '
'Notary or other party; provide, obtain and/or '
'receive any information and/or documents; or '
'make, cause it to be made, paraphrase and/or '
'sign any document, and negotiate with any '
'party related to the PMTHMETD. Agenda 2 '
'Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak '
'Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran '
'Ya 98,11% 3.090.53 99,99% 10.200 0,01% 0 0% '
'Setuju Dasar 4.277 Hasil Keputusan 1. Approve '
'the amendment of Article 4 paragraphs (2) and '
"(3) of the Company's Articles of Association "
'in connection with the issuance of shares in '
"the framework of the Company's PMTHMETD, "
'which is a maximum of 315,000,000 shares by '
'taking into account the applicable laws and '
'regulations, including laws and regulations '
'in the field of Capital Market. 2. Authorized '
'the B',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10200',
'votes_for': '63004'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '51.45',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '10200',
'votes_for': '63004'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '98.11',
'shares_present': '3090544477'}