20260613_PADA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101047_lamp4.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok 8 - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Teip.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com
giga www —....

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara blanko/abstain : 228.200 suara.

-Jumlah suara tidak setuju 1 - suara.

-Jumlah suara setuju : 2.251.426.400 suara.

-Schingga total suara setuju : 2.251.654.600 suara, atau sebesar 10096, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara blanko/abstain : 228.200 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : 100 suara.

-Jumlah suara setuju : 2.251.426.300 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.251.654.500 suara, atau sebesar 99,99Y5, atau lebih
dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

- Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara blanko/abstain : 228.200 suara.

-Jumlah suara tidak setuju : - suara.

-Jumlah suara setuju : 2.251.426.400 suara.

-Sehingga total suara setuju : 2.251.654.600 suara, atau sebesar 10094, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :
Keputusan Mata Acara Pertama :

a. Menyetujui, menegaskan dan menyatakan kembali susunan pemegang saham Perseroan
sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19-05-2026 (sembilan
belas Mei dua ribu dua puluh enam) dan bertalian dengan surat dari PT Adimitra Jasa
Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 05-06-2026 (lima Juni dua ribu
dua puluh enam), nomor OPR-0949A/AJK/062026 adalah sebagai berikut :

i. PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk, sebanyak 1.687.455.000 (satu miliar enam ratus
delapan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh lima) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp33.749.100.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus empat
puluh sembilan juta seratus ribu Rupiah) atau sebesar 53,57”6 (lima puluh tiga koma
lima tujuh persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan,

ii. Koperasi Pegawai PT Indosat Tbk (Kopindosat), sebanyak 562.545.000 (lima ratus
enam puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp11.250.900.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta
sembilan ratus ribu Rupiah) atau sebesar 17,864 (tujuh belas koma delapan enam
persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam
Perseroan,

iii. Masyarakat, sebanyak 900.000.000 (sembilan ratus juta) saham, dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar Rupiah) atau sebesar
28,572 (dua puluh delapan koma lima tujuh persen) dari seluruh saham yang telah

»

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
gaga.
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan,

-sehingga seluruhnya berjumlah 3.150.000.000 (tiga miliar seratus lima puluh juta)
saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga
miliar Rupiah) atau mewakili 100,0076 (seratus persen) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

b. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini
kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan kembali keputusan tersebut dalam suatu akta yang dibuat di
hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan,
sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya
menyampaikan pemberitahuan dan/atau pelaporan kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Kedua :

a. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Tuan JENAL KALUDIN selaku
Komisaris Independen dan Nyonya ADITA IRAWATI, selaku Komisaris Independen,
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, kontribusi, tenaga, pikiran, dan
pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjalankan tugas dan
tanggung jawabnya.

b. Menyetujui untuk mengangkat:

- Nyonya NINA WINATA, selaku Direktur

- Tuan TONGAM LUMBAN TOBING, selaku Komisaris Independen,

- Tuan SUWIGNYO, selaku Komisaris Independen,

-terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

c. Menetapkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Nyonya CAHYANUL USWAH
Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA
Direktur : Nyonya NINA WINATA

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan WAHONO

Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO
Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN

Komisaris Independen : Tuan TONGAM LUMBAN TOBING
Komisaris Independen : Tuan SUWIGNYO

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Ketiga :
a. Menyetujui dan merubah Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan yaitu ayat 10 dan ayat 11,
sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat,

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 1140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina @notarischristina.com
gawe www
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak subsitusi, untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau
menyusun kembali ketentuan Pasal 12 ayat 10 dan ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan
atau Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana yang
disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang
selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat dan/atau
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan
semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. '

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.