20260613_AMAN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101052_lamp1.pdf

- Bahwa dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
 memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau
 memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

- Bahwa Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
 Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah
 untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
 keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

 Bahwa hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan
 suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham
 dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

  RUPST:

                                               Jumlah Suara
     Mata Acara Rapat             Total Setuju
                               (Setuiu + Abstain)    Tidak Setuju        Abstain

                                  3.450.965.400
  Kesatu
                                      (100o/o)

                                  3.4s0.966.400
  Kedua
                                      (100%)

                                  3.450.966.400
  Ketiga
                                      (100o/o)


 RUPSLB:

                                               Jumlah Suara
     Mata Acara Rapat             Total Setuju
                               (Setuiu + Abstain)    Tidak Setuju        Abstain
                                  3.4s0.966.400              100
  Peftama
                                     (99,99o/o)            (0,01o/o)



- Bahwa dalam Rapat telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut:

    RUPST:

    Mata Acara Pertama:
    a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada
       tanggal 31 Desember 2025 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan
       Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan
       tahun buku 2025 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik DRS Heroe,
       Pramono & Rekan dengan pendapat: Wajar Tanpa Pengecualian sesuai dengan
       Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
    b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk
       tahun buku 2025.
    c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi
       Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
       Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
       maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan
       sepenuhnya (acquit et detharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris


                                                                                L

        Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
        selama tahun buku 2A25, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
        pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
        dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

    MaE Acara Kedua:
    Menyetujui menggunakan laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 sebesar
    Rp. 58.862.874.L3L,- diusulkan untuk digunakan sebagai berikut:
    a. Sebesar Rp. 23,545.150.052,- digunakan untuk pembangunan gudang modern
       loading dock untuk disewakan.
    b. Sebesar Rp. 7.945.488.007,- digunakan untuk membangun bangunan siap pakai
       untuk dijual dan disewakan.
    c. Sebesar Rp. 22.073.577.4AA,- digunakan untuk pematangan lahan industri siap
       untuk dijual.
    d. Sebesar Rp. 5.297.658.677,- digunakan sebagai pnyisihan atau cadangan laba
       bersih tahun berjalan Perseroan.

    Mata Acara Ketiga:
    a, Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Heroe, Pramono &
       Rekan untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian
       Perseroan tahun buku 2026.
    b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
       - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan
           penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat
           melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk
           alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
           atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
       -      memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
           honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
           lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

    RUPSLB:

    Mata Acara satu-satunya :
    a. Menyetujui melakukan perubahan dan penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar
       Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai
       dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi
       Baku Lapangan Usaha Indonesia.
    b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
       melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penyesuaian
       Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, sesuai dengan peraturan
       perundangan yang berlaku.

-Bahwa salinan akta-akta tersebut pada saat ini sedang dalam prpses penyelesaiannya
di kantor kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunalon sebagaimana mestinya.


                                                   Jakarh, 11Juni 2026
                                                     Notaris di Jakarta




                                               LEOLTN IAYAYANTI, SH,, M.Kn.