20241128_TCPI_Pengumuman RUPS_31792155_lamp1.pdf

TRANSCOA.LPACIFIC

posisi keuangan dengan terlebih dahulu
memperoleh persetujuan Pemegang
Saham Independen. Sesuai ketentuan
Pasal 8C ayat (1) POJK No. 14/2019,
Perseroan dapat melakukan PMTHMETD
dalam rangka selain perbaikan posisi
keuangan paling banyak 104 (sepuluh
persen) dari jumlah saham yang telah
ditempatkan dan disetor penuh atau modal
disetor yang tercantum dalam perubahan
anggaran dasar Perseroan yang telah
diberitahukan dan diterima Menteri yang
berwenang pada saat/ tanggal
pengumuman RUPSLB dengan agenda
PMTHMETD.

. Persetujuan pemberian wewenang dan
kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala
tindakan sehubungan dengan keputusan
pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan
struktur permodalan dalam Perseroan,
termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan atau menuangkan keputusan
tersebut dalam akia-akta yang akan dibuat
di hadapan Notaris, untuk merubah,
menyesuaikan dan/atau menyusun
kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar
Perseroan berikut perubahan atau
pembaharuannya, dan selanjutnya untuk
menyampaikan pemberitahuan atas
keputusan Rapat ini kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan, sesuai
dengan peraturan perundang-uUndangan
yang berlaku.

Agenda Rapat ini merupakan agenda
untuk meminta persetujuan kepada
Pemegang saham sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Pasal 19 Undang-undang No.40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas serta
Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan

Company other than to improve the
financial position by first obtaining the
approval af the Independent
Sharehoiders. In accordance with the
provisions of Article 8C paragraph (1)
POJK No. 14/2019, the Company may
conduct PMTHMETD other than to
improve the financial position at most
10x (ten percent) of the number of
Shares that have been issued and fully
paid or paid-up capital stated in the
amendment to the Company's articles of
association that have been notified and
received by competent Minister on the
announcement date of the EGMS with the
PMTHMETD agenda.

. Approval on the granting of authority and

power with substitution rights to the Board
of Directors of the Company to carry all
actions in connection with the decision to
implement of PMTHMETD and the
altaration to the capital structure of the
Company, including but not limited to
conveying or siating the decision in deeds
which will be made before a Notary, to
amend, adjust and/or or rearrange the
provisions in the Company's Articles of
Association and their amendments or
renewals, and subseguentiy to deliver
notification of the resolutions of this
Meeting to the competent autharities, and
take all and any necessary actions, in
accordance with the prevailing laws and
regulatians.

This Meeting Agenda is an agenda to
seek an approval from shareholders in
accordance with the provisions of the
Company's Articles of Association and
Article 19 of Law No. 40 of 2007 on
Limited Liability Company and Article 41
of Financial — Services — Authority
Regulation — No. 18/POJK.04/2020
concerning the Plan and Implementation
of the General Meeting of Shareholders

PT TRANSCOAL PACIAIC Tbk.

Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

Pra

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

TRANSCO/.LPACIFIC

Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dengan
ketentuan perubahan Pasal 4 ayat 2
Anggaran Dasar Perseroan dilaksanakan
setelah Pemegang Saham Independen
telah memberikan persetujuan kepada
Perseroan untuk melaksanakan
PMTHMETD dan PMTHMETD telah
selesai dilaksanakan oleh Perseroan
sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan
dan Bursa Efek Indonesia yang berlaku.

of a Public Company (“POJK No.
15/2020”) with the provision that the
amendmenits to Article 4 paragraph 2 of
the Company'ss Articles of Association
shall be implemented after the
Independent Shareholders have given
approval to the Company to implement
PMTHMETD and PMTHMETD has been
completed by the Company in
accordance with the prevailing
regulations of the Financial Services
Authority and the Indonesia Stock
Exchange.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat 2
POJK No. 14/2019, mata acara pertama
Rapat dilaksanakan dengan ketentuan:

In accordance with the provisions of Article BA
paragraph 2 POJK No. 14/2019, the first item
on the agenda of the Meeting is held with the

. Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat
dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki pemegang
saham independen dan pemegang saham
yang bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, pemegang
saham utama, atau pemegang saham
pengendali Perseroan.

. Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud
pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang
saham independen dan pemegang saham
yang bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Perseroan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, pemegang
saham utama, atau pemegang saham
pengendali Perseroan.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud
pada huruf a tidak tercapai, Rapat kedua
dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki pemegang saham
independen dan pemegang saham yang
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan

following provisions:

a. The Meeting can be held if the Meeting is
attended by more than 1/2 (one half) of the
total shares with valid voting rights owned
by independent  shareholders — and
Shareholders who are not affiliated with the
Company, members of ihe Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, major shareholders, or
the controlling shareholder of the
Company.

b. Meeting resolutions as referred fo in letter
a@ are valid If approved by more than 1/2
(one half) of the total number of shares with
valid voting rights owned by independent
sharehoiders and shareholders who are
not affiliated with the Company, members
Board of Directors, members of the Board
of Commissioners, major shareholders or
controlling shareholder of the Company.

c. In the event that the guorum referred to in
letter a is not reached, a second Meeting
may be held if the Meeting is attended by
more than 1/2 (one half) of the total number
of shares with valid voting rights owned by
independent Shareholders and
shareholders who are not parties affiliated
with the Company, members of the Board

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Telp.t62 21 2994 1389, Fax. 462 21 2994 1886
www.transcoaipacific.com

38

Bakrie Tower, Li 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

TRANSCOA/.LPACIFIC

Perseroan, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, pemegang saham
utama, atau pemegang saham pengendali
Perseroan.
. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham independen dan
pemegang saham yang bukan merupakan
pihak terafiliasi dengan Perseroan,
anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, pemegang saham utama, atau
pemegang saham pengendali Perseroan
yang hadir dalam Rapat.
. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat
kedua sebagaimana dimaksud pada huruf
Cc tidak tercapai, Rapat ketiga dapat
dilangsungkan dengan ketentuan Rapat
ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang
saham independen dan pemegang saham
yang bukan merupakan pihak terafiliasi
dengan Persercan, anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, pemegang
saham utama, atau pemegang saham
pengendali Perseroan dari saham dengan
hak suara yang sah, dalam kuorum
kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.

Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika
disetujui — oleh pemegang — saham

independen dan pemegang saham yang
bukan merupakan pihak terafiliasi dengan
Perseroan, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, pemegang saham
utama, atau pemegang saham pengendali
Perseroan yang mewakili lebih dari 5046
(lima puluh persen) saham yang dimiliki
oleh pemegang saham independen dan
pemegang saham yang bukan merupakan
pihak terafiliasi dengan Perseroan,
anggota Direksi, anggota Dewan
Komisaris, pemegang saham utama, atau
pemegang saham pengendati Perseroan
yang hadir dalam RUPS.

d.

of Directors, members of the Board of
Commissioners, major shareholders or
controlling shareholders of the Company.

The resolution of the second Meeting is
valid if approved by more than 1/2 (ane
half) of the total number of shares with valid
voting rights owned by independent
sharehoiders and shareholders who are
not affiliated with the Company, members
of the Board of Directors, members of the
Board of Commissioners, major
shareholders, or controlling shareholder of
the Company who attended the Meeting.

In the event that the aftendance guorum at
the second Meeting as referred to in letter
c is not reached, the third Meeting can be
held with the provision that the third
Meeting is valid and entitled to make
decisions if it is attended by independent
Shareholders and shareholders who are
not affillated with the Company, members
of the Board of Directors, members of the
Board Commissioner, major shareholders,
Or controlling shareholder of the Company
from shares with valid voting rights, within
the attendance guorum determined by the
Financial Services Authority at the reguest
of ihe Company.

The decision of the third Meeting is valid if
approved by independent shareholders
and shareholders who are not affiliated
parties with the Company, members of the
Board of Directors, members of the Board
of Commissioners, major shareholders or
controlling shareholders of the Company
who represent more than 509 (fifty
percent) of the shares owned by
independent Shareholders and
shareholders who are not affiliated with the
Company, members of the Board of
Directors, members of the Board of
Commissioners, major shareholders or
conitrolling shareholders of the Company
who attended the Meeting.

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com

21

Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA

TRANSCOA/.LPACIFIC

Sesuai dengan Pasal 16 ayat 27 Anggaran
Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK
No. 15/2020, pemanggilan Rapat akan dimuat
dalam situs web Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id), situs web Perseroan (www.
transcoalpacific.com) dan situs web penyedia
e-RUPS yaitu melalui situs web Electronic
General Meeting System KSEI (“eASY KSEI”)
dalam tautan https://akses.ksei.co.id pada
tanggal 13 Desember 2024.

Pursuant to Article 16 paragraph 27 of the
Company's Article of Association and Article
52 paragraph (1) of POJK No. 15/2020, an
invitation for the Meeting will be made in IDX
website (www.idx.co.id), Company website
(www.transcoalpacific.com), and  e-RUPS
provider website through Electronic General
Meeting System KSEI (@ASY KSEI") website
(https://akses.ksei.co.id) on December 13th,
2024.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
POJK 15/2020, Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam Rapat merupakan
Pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perseroan
1 (satu) hari sebelum tanggal pemanggilan
yaitu 12 Desember 2024, sampai dengan
Pukul 16:00 WIB.

In accordance with the provision of Article 23
paragraph (2) of the POJK 15/2020,
Shareholders who are entitled fo attend the
Meeting are those whose names are
registered in the Shareholders Register of the
Company 1 (one) day befare the
summon/invitation date of the Meeting, which
is December 12th, 2024 at 16:00 Western
Indonesia Time.

Sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 4 Anggaran
Dasar Perseroan, setiap usul pemegang
saham Perseroan yang mewakili paling sedikit
1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah
seluruh saham Perseroan yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara
yang sah akan dimasukkan dalam mata acara
Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 16
POJK No. 15/2020 dan persyaratan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan telah diterima
oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender sebelum pemanggilan Rapat, yaitu
tanggal Jumat, 6 Desember 2024.

Pursuant to Article 17 paragraph 4 of the
Company's Articles of Association, any
proposal from shareholders of the Company
which represent 1/20 (one per twentieth) from
total number of shares issued by the Company
of with valid voting rights will be included in the
Meeting agenda ff it is in compliance with the
provisions of Article 16 of POJK No.15/2020
and meets the reguirements set out in the
Company's Article of Association and such
proposal have been received by the Board of
Directors at the latest 7 (seven) days prior to
the date of the Meeting invitation, i.e. Friday,
December 6th, 2024.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28
ayat (2) POJK No. 15/2020 dan Pasal 8 ayat
(3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.
16/2020”), Pemegang Saham yang tidak
dapat hadir dalam Rapat dapat memberikan
kuasa melalui fasilitas cASY.KSEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) sebagai mekanisme
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy)
dalam proses penyelenggaraan Rapat.

With due observance of provision of Article 28
paragraph (2) POJK No. 15/2020 and Article 8
paragraph (3) of the Financial Service
Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020
regarding the Implementation of General
Meeting of Shareholders of Public Company
Electronicaly (“POJK No. 16/2020”), the
Shareholder who is unable io attend the
Meeting may grant @ proxy through the
Electronic General Meeting System facility
(@ASY.KSEI) provided by PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI) as an electronic
proxy mechanism (“e-Proxy”) for the Meeting.

PT TRANSCOAL PAGIFIC Tbk.
Bakrie Tower, Lt 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886

www.transcoalpacific.com

ah

TRANSCO,/.LPACIFIC

Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang
Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat
sampai 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
penyelenggaraan Rapat yaitu, 3 Januari 2025.

Pemegang Saham dapat juga memberikan
kuasa kepada perwakilan PT Adimitra Jasa
Korpora selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan yang beralamat di Kirana Boutigue
Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue I!l-Kelapa
Gading, Jakarta Utara dan dapat dihubungi
melalui telepon (62-21) 2974-5222, untuk
mewakili Pemegang Saham dalam Rapat
melalui Formulir Surat Kuasa untuk tujuan
tersebut yang tersedia pada situs web
Perseroan (www.transcoalpacific.com) sejak
tanggal Pemanggilan Rapat.

This e-Proxy facility will be available for
Sharsholders who are entitled to attend the
Meeting starting from the Meeting Invitation
date until 1 (one) working day before the
Meeting date which is on January 3rd, 2025.

The Shareholders may also grant a Proxy to
representative of PT Adimitra Jasa Korpora as
Company Securities Administration Bureau
(BAE), having its office address at Kirana
Boutigue Office Blok F3/5, Jl. Kirana Avenue
Ni-Kelapa Gading, Jakarta Utara and can be
contacted by telephone at (62-21) 2974-5222)
to represent the Shareholder in the Meeting by
using Proxy Form forthat purpose which shall
be available in Company's website
(www.transcoalpacific.com) from the Meeting
Invitation.

Jakarta, 28 November 2024

1 PT Transcoal Pacific Tbk
Direksi

Jakarta, November 28, 2024

PT Transcoal Pacific Tbk
Board of Directors

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk.

Bakrie Tower, Li 9, Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. H.R. Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan 12940 - INDONESIA
Telp.t62 21 2994 1389, Fax. #62 21 2994 1886
www.transcoalpacific.com