20241126_VIVA_Pemanggilan RUPS_31792108_lamp1.pdf

3. Persetujuan atas perubahan susunan pengurus 3. Approval on the change in the composition of the
   Perseroan.                                     board of management of the Company.


Penjelasan agenda Rapat:                                 Elucidation of Meeting agendas:

    1. Agenda Rapat ke-1 dan ke-2 merupakan agenda           1. The 1st and 2nd Meeting Agenda are routine
       yang rutin diselenggarakan dan dimintakan                agendas that are held and required for the
       persetujuannya dalam Rapat Umum Pemegang                 approvals at the Company's Annual General
       Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan           Meeting of Shareholders. This is in accordance
       ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-              with the provisions of the Company's Articles of
       Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan                Association and Law No.40 of 2007 regarding
       Terbatas serta Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa          Limited Liability Companies and Article 59 of
       Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang                   Financial Services Authority Regulation Number
       Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                   15/ POJK.04 / 2020 regarding Planning and
       Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.                       Conducting the General Meeting of Shareholders
                                                                for Public Company.

    2. Agenda ke-3 Rapat, merupakan permintaan               2. The 3th Agenda of Meeting is to obtain approval
       persetujuan kepada Pemegang Saham sesuai                 from Shareholders pursuant to the Company’s
       dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan                Article of Association and Financial Services
       dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                     Authority    Regulation    No.33/POJK.04/2014
       No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan             regarding the Board of Directors and Board of
       Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk            Commissioners of the Public Company appoint
       untuk mengangkat anggota Direksi dan Dewan               members of the Board of Directors and Board of
       Komisaris.                                               Commissioners.



Catatan:                                                  Notes:
1. Pemanggilan Rapat ini sebagaimana yang dimuat 1. This Notice of Meeting as published in (i) the
    dalam (i) situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia     Indonesia Central Securities Depository’s (KSEI)
    (KSEI), (ii) situs web Bursa Efek Indonesia dan (iii)    website (ii) the Indonesian Stock Exchange website,
    situs web Perseroan berlaku sebagai undangan resmi       (iii) the Company website, shall serve as an official
    kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan.                 invitation to all Shareholders of the Company. The
    Perseroan tidak mengirimkan surat undangan               Company does not send a separate invitation to each
    tersendiri kepada para Pemegang Saham.                   of its Shareholders.

2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat ini 2. Shareholders who are entitled to attend or to be
   adalah Para Pemegang Saham yang namanya            represented in the Meeting are those Shareholders
   tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan     whose names are registered in the Register of
   pada tanggal 25 November 2024 sampai dengan        Shareholders of the Company as of November 25th ,
   Pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.                 2024 at 16:00 WIB.

3. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham 3. The e-Proxy facility is available for Shareholders from
   sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan         the date of the Notice of Meetings until no later than
   pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari bursa sebelum      12.00 WIB on 1 (one) trading day prior the holding of
                                                         the Meeting, which is Tuesday, December 17th 2024.

   hari penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa,
   tanggal 17 Desember 2024.

4. Pemegang Saham dapat hadir langsung secara 4. Shareholders can attend electronically through the
   elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang telah eASY.KSEI application provided by KSEI. To use the
   disediakan oleh KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI application, Shareholders can access the
   eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu   eASY.KSEI menu located at the AKSes facility
   eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes       http://akses.ksei.co.id with due observance of the
   https://akses.ksei.co.id dengan memperhatikan    following provisions:
   ketentuan sebagai berikut:
    a. Pemegang            Saham     mengkonfirmasi a. Shareholders shall confirm their attendance or
        kehadirannya atau menunjuk kuasanya             appoint their proxies and/or submit no later than
        dan/atau menyampaikan paling lambat pukul       12.00 WIB on 1 (one) trading day prior to the date
        12.00 WIB pada 1 (satu) hari bursa sebelum      of the Meeting.
        tanggal Rapat.

    b. Pemegang Saham yang akan hadir atau                   b. Shareholders who will attend or authorize their
       memberikan kuasanya secara elektronik ke                  proxies electronically to the Meeting through the
       dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib              eASY.KSEI application must take note of following
       memperhatikan hal-hal sebagai berikut:                    matters:
       i. Proses Registrasi;                                     i.   Registration Process;
       ii. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau               ii.   Process for Submitting Questions and/or
            Pendapat Secara Elektronik;                               Opinions Electronically ;
       iii. Proses Pemungutan Suara/Voting;                    iii.   Voting Process;
       iv. Tayangan RUPS.                                      iv.    GMS Impressions.

5. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam 5. Shareholders who are unable to attend the Meeting
   Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan                may be represented by their proxy by presenting a
   membawa Surat Kuasa yang sah sesuai dengan yang          valid Power of Attorney as determined by the Board
   telah ditentukan Direksi Perseroan atau bentuk lain      of Directors of the Company, or in any other forms
   yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan        satisfactory to the Board of Directors of the Company
   ketentuan Anggota Direksi atau Dewan Komisaris           to the extent that the members of the Board of
   atau Karyawan Perseroan boleh ditunjuk selaku            Directors or the members of the Board of
   Kuasa dalam Rapat ini, namun suara yang                  Commissioners or the employees of Company may be
   dikeluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara.       appointed as the proxy of the Shareholders of
   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat             Company in this , however their votes shall not be
   terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa harus dilegalisasi counted in the voting process. As for the Shareholders
   di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.           whose registered address is outside Indonesia, the
   Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap         Power of Attorney shall be legalized by the Embassy
   hari kerja (Senin s/d Jumat, pukul 08:30 – 17:30 WIB)    of Republic of Indonesia. The form of Power of
   sampai dengan tanggal 13 Desember 2024 di Kantor         Attorney can be obtained on business days (Monday -
   Perseroan, Wisma Bakrie Lt.4, Jl. HR. Rasuna Said        Friday, time 08:30 – 17:30 Western Indonesia Time)
   Kav. B-1, Jakarta 12940, atau di Biro Administrasi       until December 13th, 2024 in the Company’s
   Efek, PT Ficomindo Buana Registrar, Wisma                correspondence office at Wisma Bakrie 4th floor, Jl.
   Bumiputera Lt. M. Suite, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75,     HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920 or in the
   Jakarta 12920. Semua Surat Kuasa untuk Rapat harus       office of PT Ficomindo Buana, the Company’s
                                                            Registrar, at Wisma Bumiputera Lt. M. Suite, Jl. Jend.
                                                            Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910. All of the Power of

    telah diterima sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bursa   Attorney for the Meeting shall be received at the
    sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.                  latest 3 (three) trading days prior the date of the
                                                            Meeting.


6. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri 6. Shareholders or their proxies who attend the Meeting
   Rapat secara fisik, diminta agar membawa fotokopi in person shall present copy of their Identity Card
   KTP/kartu identitas lain yang masih berlaku dari  (KTP) or other valid identification documents to the
   Pemegang Saham dan atau Kuasanya, untuk           registration staff, before entering the Meeting room.
   diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum     Specifically for Shareholders registered in the KSEI
   memasuki ruang Rapat. Khusus untuk Pemegang       Collective Deposits are required to provide Written
   Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diharap agar Confirmation for the Meeting (KTUR) which can be
   membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR)    obtained through the member of Indonesian Stock
   yang dapat diperoleh melalui anggota Bursa atau   Exchange or the Custodian Bank.
   Bank Kustodian.

7. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, 7. Shareholders being a legal entity shall present a copy
   agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya dan   of its latest Articles of Association and the latest deed
   akta pengangkatan Pengurus terakhir.          of management composition.

8. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat 8. Any materials to be discussed in the Meeting are
   tersedia di situs web Perseroan terhitung sejak available on the Company’s website from the date of
   tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal   this notice until the date of the Meeting the Company
   Rapat, dan Perseroan tidak menyediakan materi   shall not provide printed meeting materials to
   Rapat dalam bentuk hard copy/cetakan kepada     Shareholders and their proxies present in person at
   Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir dalam    the Meeting.
   Rapat secara fisik.

9. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya 9. In order to facilitate an orderly Meeting, the
   pelaksanaan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa   Shareholders or its proxies are requested to arrive at
   yang bermaksud hadir, diharap sudah berada di  the venue 30 (thirty) minutes prior to the
   tempat Rapat selambatnya 30 (tiga puluh) menit commencement of the Meeting.
   sebelum Rapat dimulai.

10. Sehubungan dengan kapasitas ruang Rapat yang 10. Due to the limited capacity of the Meeting venue the
    terbatas, Petugas Rapat akan mengarahkan            Meeting Officer will direct the Shareholders and/or
    Pemegang Saham dan atau kuasanya ke dalam ruang     their proxies into the designated Meeting room and
    Rapat yang ditentukan dan membatasi jumlah orang    restrict the number of people in the Meeting room by
    yang berada di dalam ruangan Rapat tersebut dengan  implementing a policy of mandatory health mask
    menerapkan kebijakan wajib menggunakan masker       usage while in the area around the Meeting venue.
    selama berada di area sekitar tempat Rapat.         The Shareholders and their proxies must provide
    Pemegang Saham dan kuasanya wajib memberikan        confirmation to the Company of physical attendance
    konfirmasi kepada Perseroan akan hadir secara fisik at the latest 1 (one) day prior the Meeting by email to
    selambatnya 1 (satu) hari sebelum Rapat melalui     corsec@vivagroup.co.id. The determination of the
    email ke corsec@vivagroup.co.id. Penetapan          Shareholders or their proxies who will be permitted to
    Pemegang Saham atau kuasanya yang akan diijinkan    physically attend the Meeting shall be conducted with
    hadir secara fisik pada Rapat dilakukan dengan      the principle of “first confirmation of physical
                                                        presence, will be given priority”

  prinsip “yang mengkonfirmasi kehadiran secara fisik
  lebih dahulu, akan diutamakan”.

Perseroan dapat melakukan perubahan dan/atau            the Company may make alterations and/or additions to
penambahan informasi terkini terkait tata cara          the current information related to procedures of the
pelaksanaan Rapat yang akan diumumkan lebih lanjut      Meeting, which will be further announced through the
melalui situs web Perseroan.                            Company's website.

            Jakarta, 26 November 2024                               Jakarta, November 26th, 2024
              PT Visi Media Asia Tbk.                                  PT Visi Media Asia Tbk.
                      Direksi                                            Board of Directors