20260612_LAJU_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32101002_lamp1.pdf

Kuorum Kehadiran:

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.449.881.460 (satu miliar empat ratus empat puluh
sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh) saham
atau mewakili 67,43Yo (enam puluh tujuh koma empat tiga persen) dari 2.149.942.974
(dua miliar seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh dua ribu

sembilan ratus tujuh puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan
Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban:

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda
RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a. Agenda Rapat Pertama: nihil
b. Agenda Rapat Kedua : nihil
C. Agenda Rapat Ketiga : nihil
Gd. Agenda Rapat Keempat : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan:
Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam

hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST:

Agenda Abstain Tidak Setuju Setuju Total Setuju
Pertama 0 0 1.449.881.460 1.449.881.460
Kedua 0 0 1.449.881.460 1.449.881.460
Ketiga 0 0 1.449.881.460 1.449.881.460

Keempat 0 0 1.449.881.460 1.449.881.460

HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Rapat Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2025, termasuk Laporan Tahunan
Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan, sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor:
00024/2.1524/AU.1/05/1728-1/1/111/2026 tertanggal 30 Maret 2026, dengan pendapat “Wajar

Dipindai dengan

!@@ CamScanner

dalam semua hal yang material”, dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (acgult et de charge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2025,
sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2025.

Agenda Rapat Kedua:

Menyetujui dan menetapkan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2025 akan dipergunakan sebagai berikut:

a. Dividen sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta) dari laba bersih tahun berjalan
akan dibagikan kepada para pemegang saham, dan

b. Sisa laba bersih akan digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan dan
pengembangan bisnis di masa depan.

Agenda Rapat Ketiga:

Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Jonnardi, Jamaludin, Sukimto & Rekan
sebagai. auditor Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan memberikan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan
lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Rapat Keempat:

a. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Saudara Bapak ANTONIUS EDISON SIREGAR dari
jabatannya sebagai Direktur Perseroan,

b. Menyetujui pengangkatan Saudara DENY sebagai Direktur Perseroan yang baru, dengan masa
jabatan melanjutkan sisa masa jabatan Direksi Perseroan saat ini,
Sehingga sejak ditutupnya Rapat, susunan pengurus menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak ERIC CHRISTIAN SAMALO

Komisaris : Bapak DIMAS TEGUH MULYANTO

Komisaris Independen : Bapak IMMANUEL YULIUS S. SOEIONO
Direksi

Direktur Utama : Bapak JAMES BUDIARTO TJANDRAKESUMA
Direktur : Bapak DENY

C. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris, serta melakukan segala tindakan
yang diperlukan, termasuk pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dipindai dengan |
!@@ CamScanner

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami,

Demikian Surat Keterangan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 09 Juni 2026

ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.

Dipindai dengan |
8 CamScanner':