20241126_CANI_Penyampaian Bukti Iklan_31792096_lamp1.pdf

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini mengundang: Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan. pada:
Tom tenaga : Kamis, 19 Desember
: 114.00 WIB sid selesai
s Guna
EN Senar Kebon Ja
(Acara Rapat :
1. Persetujuan dan Laporan Tahunan Pereran tahun ku yang berak pada lnggi 30 un 2224 "emas
nya Laporan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun
« “berakhir pada Mual 2024, meta pemberian kalunasan Gan pembebasan tanggung Pena oki yaaa tren ra
charge) kepada dan Dewan Komisaris Perseroan.
untuk mata acara
Keuangan uht tahun blk yang Ber Bada tangyal 30 Jumi 2024 dengan

tercantum dalam Laporan
ketetyan Pasei 302yat3 Anggaran Danar Perseroan
(Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan p
&1 Oo oharpe) kepacia para inggoa Diakai dar
dijalankan selama: petenis asalan |, Sejauh tindakan tersebut
2. Penunjukkan: 'daatas Kantor Akuntan Pub yang akan e
Ga aan gan 20 Ou 2023, Gan pemberian

Penjelasan untuk mata acara

sebagai berikut:
Pasal 2 Perseroan. dalam
Mernpprtatian Page 70 se hana Pa 'juncto Pasal Lena

dan/atau persetujuan Rapat Umum
Perasaan me tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit
n pe sa

Akuntan Independen untuk
Aan anon per 130 Ju 2025 ketentuan Akuntan Publik darv/atau Kantor: fm
Jorsebut terdaftar df Olortas Jasa Kevangan dan kuasa Pangbomane ngak
honorarium Publik darvatau Kantor Akuntan Publik
3. Penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 2
kah nan Daya Sepang beb HN Pn MBA 1

Memperhatikan: Pasal 96 Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalam mata acara Rapat ini, Perseroan
eratakan pargapang pari Laman cakEpeaaiNOga anpanpa ga Dean BN Bone G

Catatan : 3
1 Ke LAN Gt ton maka Moe ae

, Pemegang Saham dapat hadir langsung secara otak melata apkas ASKSE yang yah dadakan dah KSEL
Untuk aplikasi eASY.KSEI, aan Tensi Sononosat arora | yang berada pada fasilitas
memperhatikan ketentuan sebagai

Yasa Satar mangate rmasikan kuasanya dan: nenyampaikan pilihan
. jatau ara
paca pikas AS, loan anaranya Hai ML Ksanya anti meyangaban g
b. Petingor Upa aham yang akan hadir atau memberikan kuasanya secara elektronik ke dalam Rapat melalu apikasi
@ASY.KSI Dewo nga at-pajapkangi peri r Fi rani i 3 re
i. Prona Ka  atanyaan ahok Sesal! 3 #t eni AI 5
iii. Proses Pemungutan SuaraNVoting: 4
iv. Tayangan RUPS.
Al Pemegang Saram yag dak hadi dalam Rapat dapat iwak dl kuasanya. LN pngen yede maen

KSEI.
Penerima kuasa yang terseda d1 abiikas 2ASY KSEI GA ot ad para woo) bob Aren te napi yaitu
ha tenan dr 'Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) ("BAE"). |
Untuk pemberian kuasa diluar aplikasi eASYAKSEI Perseroan menyediakan Formasi Surat Kuasa yang dapat diperoleh
BAE Perseroan, Jasa hari di kantor BAE, di Rukan Kirana,Bot Office,
? pada BAE Pargnoa. at PT air jasa Korpara setan Alta 'selambat-lambatnya 3 hari Gem ea

“Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (liga) hari sebelum tanggal Rapat.

- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemeg:
'Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. “sal
5. Para Pemegang Saham atau kuasa mereka yang menghadin Rapat secara fsik diminta untuk membawa dan menyerahkan |
kepada petugas Perseroan. otokopi KTP kat IKTP Pemberi Kuasa / Penerima Kuasa atau tanda pengenal lain |

dan Surat-Surat
Sa ak ea ea ben a GABaKan pengurus terakhir
ea an Kaban AN Ba apa Bg Di maa Bi G
6. Bahan-bahan yang an diputuskan dalam Rapat disediakan di kantor BAE terhtung Sejak tanggal
Ta linga Bsgan ngga Hart Un Gps co Paa Pemegang Sara
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir sik dalam Rapat.
diminta dengan hormat sudah hadir 30 menit sebelum Rapat dimulai.

“Jakarta, 26 November 2024 »

3

'Company's shareholders delamindlon ofihe Company» Boord of Okoctors' say oi ta
43 INN en ari memakan On 4 mejeng
2. a, Who has the right to attend or represents A2 apagt ons Shop AN MA
Pe ep ear NG Indonesia (“KSEF"), who has the right or representsin
b
'the Meeting is the Shareholder in the List of Shreholders listed by KSEI on the close of stock on 257
3 holder ( -Bank) must submit the shareholders' data to
|... for the purposes of issuing a Written Confirmation (KTUR).

»

Ls

a

6. Materials tobe discussed and jadand upon In jon Meng pipnidod ka iba BAK See stetig KErui atau punbror Bg

Venue 2 Pos
$ Kep Raan3 Se Karen Wi Jakata ASs0e sa t ta
1521 sbnine meeting Berupa
The Annual General Meeting of Sharoholders Agenda: PA
1. Approval and Ratifcation of the Company: Ava Heo fc ended 12024 includes the Companys.
Sapa Dak SERAT he Financial Statement ended on June 30” 2024, and
Like Ig asas ee ratan daya Pe Bow Drecn ar re Bengal Common

“Revardng Ine Arie 19) 2 () the Compan
is agenda, the Lap 01
to: Public Accountant and/or Independent Public: Firm to audi the

condition the Public Accountant and/or Public Accountant Firm Ga bri Financial Service
(OJK), TI tk ban ostk Kai Kese-eon kamen eeobebengutcire Lemon hawodit oma beta
Accountant Firm,
“Salary, honorarium'and other benefits determination for the Company's Board of Directors and the Board of Commissioners.
Explanation for the agenda as follows:
Da gang Ahn Bie dana Of me Daoan Ba Ding Ian ang B5
to

aging mo Td tg Po KSEI ecion Geri Moteg Sion #plton pad Op KSEI Con AASYKSE

The Shareholders can attend directly electronically through the eASY.KSEI application provided by KSEI. To
Use the BASY KSEI appicaton, ea Sa an BRV KET me Toon Da AT ay Pa occdan.

ksei.co.id/ with due observance of the following provisions:

a. Shareholders inform their attendance or appoint their proxies and/or submit their votes through @ASY.KSEI application
no later than 12.00 WIB on 1 (one) working day before the date of the Meeting.

b. Eharebekter Who WA die o provide ai prod olesrotol ohm Mastig rata ie aAEYBE mpokcaton
Na mena Legnad ag
is Regi

his Pekan Sat d Oustons anda Open E rre AOr

Da Sebening Pena” Ppt, DS S108119
iv Ogata

The Sharehoiders who were absen in ine Meeting can be represents by their proxy, with mechanism as folows:

a. Giving power of attorney electronicaly or e-proxy to Electronic General Meeting Syatem platform provided by KSEI
CRASKKSET) on in, Mio takase Kelco1d, ah isa astam aging Bowo af provided by KSEI to
facilitate and Pk EA A3 documents shares are in the
nano to their proxy electronically including casting a vote to each agendas through eASY.KSE! |
application.

The proxy who are available at eASY.KSEI application is an independent appointed by the .
Tennabapibine Sppetna by Ira Company Secerate Aaminakatan Borean (PP Aina Jane Korbora) CAT
bi Forgraning power cl Nora anjan wae: mkn Ya Company provides Power of Attorney Form that can

Ined from the Company's BAE, PT Adimitra working days in BAE office,
Dean Oa Lalan Kirana Avenue i! Bek F3 Ne. Nor Saka 10220 Sa Iondsia, at Ine ats 13 daya betere
the date of the
- AII Power of Attorney must be received by the. Company's Board of Directors at the latest of 3 (three) days before
the date of the Meeting.
. Fhawaiibara otis Bos &f Diracialinsenbaka GE Board Corimiiishara aja le Danipanye arigRYaS S
act as the Sharehoider's proxy in this Meeting, however the votes they casted aren't taken into account in voting.
'Shareholders or their proxies who attend the Meeting physically are asked to bring and submnit to the Officers, a
ea AT Tana hang Ada ia Da Of ae Yuorser) Penny Or betiheatoh bana the

Meeting room.
: Shareholdersin he formof to Ce tetobaad association and

in legal entity are reguirad to bing aphotocopy' of: nd their amendment,
Pangako ye Oak Fan er ane Jebak ebi rb

until the Meeting date, to be checked by the
To facilitate an orderiy meeting. pe Durga 2 Mar roterun tan Me Mstng paca asked with respect was
present 30 minutes before the Meeting started.

PT CAPITOL NUSANTARA INDONESIA Tbk

THE BOARD OF DIRECTORS