20241126_DKFT_Perubahan Profesi Penunjang_31791667_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review DKFT

Document Extracted text 5

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 5

Page 1 OCR 0.944

MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 08/NOT/PT COR/VI/2024

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : MUHARZAH AMAN, S.H.
Pekerjaan : Notaris / PPAT Jakarta Timur
Alamat : Signature Park Grande, MO/6,

Jalan Let.jen MT. Haryono Kaveling Nomor 20,
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dengan ini menerangkan :

- bahwa pada hari, Jumat, tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni
dua ribu dua puluh empat), pukul 14.16 WIB (empat belas lewat enam
belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.43 WIB
(empat belas lewat empat puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat)
telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RAPAT)
perseroan terbatas PT. CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk., berkedudukan
di Jakarta Selatan ("Perseroan"), bertempat secara fisik langsung (onsite) dan
disiarkan juga secara elektronik (online) melalui media telekonferensi dari
Ballroom AG, Gedung Artha Graha, Ground Floor, Jalan Jenderal
Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan:

- bahwa Ringkasan Risalah RAPAT adalah sebagai berikut:

A. Agenda RAPAT
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023

dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2023:

Page 2 OCR 0.951

MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA

Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com

2. Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023:

3. Persetujuan atas Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024,

4. Penetapan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan pemberian
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2024,

5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris dan Anggota Direksi yang hadir dalam RAPAT

Dewan Komisaris

Komisaris : Bapak Kurniadi Atmosasmito
Komisaris Independen : Bapak Muhammad Rusjdi
Direksi

Direktur Utama : Bapak Kiki Hamidjaja
Direktur : Ibu Feni Silviani Budiman
Direktur : Bapak Andi Jaya

Kehadiran Pemegang Saham & Kuorum RAPAT

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah
yang mewakili 3.593.567.543 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh
tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh
tiga) saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 65,18Yo
(enam puluh lima koma delapan belas persen) dari total
5.638.246.600 (lima miliar enam ratus tiga puluh delapan juta
dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus) saham Perseroan.

Kesempatan bertanya kepada para pemegang saham dalam

RAPAT
2

Page 3 OCR 0.905

MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA

Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com

Dalam Rapat telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang
mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh
Mata Acara Rapat.

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan
pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara

Hasil pemungutan suara untuk mengambil keputusan Rapat adalah sebagai
berikut:

Persentase Jumlah Suara
Mata Acara Tidak setuju Blanko/Abstain Setuju
Kel 0,00Yo 3,381795Y6 96,6182Y6
Ke2 0,00Y6 3,381795Y6—— 96,6182Y0
Ke3 0,0096 3,381795Y6 96,6182Yo
Ke4 0,00Y6 3,381795Y0 96,6182Y6
Ke 5 0,0096 3,381795Yo 96,6182Y6

H. Keputusan Rapat:

1. Memberikan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun
buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun
Buku 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (Vvolledig acguit et de charge) kepada seluruh

Page 4 OCR 0.952

MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
2023 tersebut di atas,

2. Memberikan Persetujuan atas Penetapan Penggunaan Laba Bersih
Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dengan
rincian sebagai berikut:

a) Digunakan sebagai dana cadangan sebesar Rp 2.000.000.000,-
(Dua miliar rupiah),

b) Sisa laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan akan
dicatat sebagai laba yang ditahan.

3. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor
Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan ketentuan Kantor Akuntan
yang ditunjuk merupakan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik serta
wewenang sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit:

4. Memberikan persetujuan terhadap pemberian wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium
anggota Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan serta
pembagian tugas anggota Direksi Perseroan tahun buku 2024,

5. Memberikan Persetujuan untuk :

a. menerima pengunduran diri dari Bapak TINONGADI ALIUDIN
selaku Direktur Perseroan serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et de
Charge) kepadanya,

b. menerima kesediaan dari Bapak CHANG ENG THING untuk
diangkat sebagai Komisaris baru Perseroan,

Cc. menerima perubahan posisi Komisaris Utama Perseroan yang semula
Bapak LIM ANTHONY menjadi Bapak KURNIADI ATMOSASMITO:
d. menerima perubahan salah satu posisi anggota Komisaris Perseroan

Page 5 OCR 0.948

MUHARZAH AMAN, SH.
NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : AHU-00081.AH.02.02.2015 Tanggal 21 Desember 2015
Signature Park Grande, MO/6, Jalan Letjen MT. Haryono Kaveling Nomor 20, Cawang, Kramat Jati - Jakarta Timur 13630
Phone : (021) 22040875, Email : abeng.notaris.aman@gmail.com

yang semula Bapak KURNIADI ATMOSASMITO menjadi Bapak LIM
ANTHONY,

-SEHINGGA dengan demikian susunan anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris Perseroan, menjadi sebagai berikut :

Direksi:
Bapak KIKI HAMIDJAJA Selaku Direktur Utama
Ibu FENI SILVIANI BUDIMAN Selaku Direktur
Bapak ANDI JAYA Selaku Direktur

Dewan Komisaris:
Bapak KURNIADI ATMOSASMITO Selaku Komisaris Utama

Bapak LIM ANTHONY Selaku Komisaris
Bapak CHANG ENG THING Selaku Komisaris
Bapak MUHAMMAD RUSJDI Selaku Komisaris Independen

- Demikian Surat Keterangan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan (RAPAT) ini dibuat agar dapat dipergunakan seperlunya.

MUHARZAH AMAN, SH.

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	1.91 MB
Published	26 Nov 2024
Pages	5
Characters	8,226
Text source	OCR
OCR confidence	0.940

Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk. p.1 ×2

linked person TINONGADI ALIUDIN · Direktur p.4

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.4

unresolved person MUHARZAH AMAN p.1 ×7

unresolved org Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. p.1 ×5

unresolved org PT COR p.1

unresolved person Andi Jaya Kehadiran · Direktur p.2 ×3

unresolved person KIKI HAMIDJAJA Selaku · Direktur Utama p.5 ×2

unresolved person Ibu FENI SILVIANI BUDIMAN Selaku · Direktur p.5 ×3

unresolved person ANDI JAYA Selaku · Direktur p.5

unresolved person KURNIADI ATMOSASMITO Selaku · Komisaris Utama p.5 ×4

unresolved person Bapak LIM ANTHONY Selaku · Komisaris p.5 ×3

unresolved person CHANG ENG THING Selaku · Komisaris p.5 ×2

unresolved person Bapak MUHAMMAD RUSJDI Selaku · Komisaris Independen p.5 ×2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.222 123 ms 13 Sep 2026 15:49

no shares_present; no pct_present; no vote table found

Raw output

{'agenda': [], 'is_electronic': True, 'meeting_type': 'AGM'}

Other files in this announcement 4

20241126_DKFT_Perubahan Profesi Penunjang_31791667.pdf done

20241126_DKFT_Perubahan Profesi Penunjang_31791667_lamp4.pdf done

20241126_DKFT_Perubahan Profesi Penunjang_31791667_lamp2.pdf done

20241126_DKFT_Perubahan Profesi Penunjang_31791667_lamp1.pdf done