Back to announcement
20241125_LUCY_Perubahan Pengurus_31791545_lamp1.pdf
Board change Needs review LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
B. 048 – Corpsec/LDLT-LUCY/XI/2024. Jakarta, 25 November 2024
Kepada Yth,
Otoritas Jasa Keungan (“OJK”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur no 2-4
Jakarta 10710
Up: Yth. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif Keuangan dan Bursa Karbon
Up: Direktorat Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2
Bursa Efek Indonesia (“BEI”)
Gedung Bursa Efek Indonesia, lantai 6
Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Sudirman Central Business District
Jakarta
Up : Yth. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan
Up: Kepala Divisi Penilai Perusahaan1
Perihal : Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure of Significant Facts or Information by PT
Lima Dua Lima Tiga Tbk (“Perseroan”) Lima Dua Lima Tiga Tbk.
Dengan hormat, Dear Sirs,
Merujuk pada, (i) Peraturan Otoritas Jasa Referring to (i) the Financial Services Authority Regulation
Keuangan (“POJK”) no. 31/POJK.04/2015 ("POJK") no. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of
tentang Keterbukaan atas Informasi atau Material Information or Facts by Issuers or Public Companies
Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan and (ii) the Decree of the Directors of PT Bursa Efek
Publik, dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia no. Kep-00066/BEI/09-2022 regarding
Indonesia No Kep-00066/BEI/09-2022, tentang Amendments to Regulation Number I-E. PT Lima Dua LIma
Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Tiga Tbk ("Company") hereby submits the following
Kewajiban Penyampaian Informasi dengan ini, Material Information or Facts Report with respect to the
PT Lima Dua LIma Tiga Tbk (“Perseroan”) Obligation to Submit Information:
menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Herewith, we present the Disclosure of Significant Facts or
Material sebagai berikut: Information of PT Lima Dua LIma Tiga Tbk.
Nama Emiten atau Perusahaan Publik/Name of : PT Lima Dua LIma Tiga Tbk
the Issuer of Public Company
Bidang Usaha / Business Activity : Bergerak dalam bidang Perdagangan dan Jasa
Engaged in Trade and Services.
Alamat surat elektronik / Electronic mail
corporatesecretary@lucyintheskyjakarta.com
address
1 Tanggal Kejadian / 25 November 2024
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 2
Date Event November 25th, 2024
2 Jenis Informasi Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan /
atau Fakta Material Changes in the Composition of the members of the Company’s Board of
/ Commissioners and Board of Directors
Type of Information
of Material Facts
3 Uraian Informasi Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
atau Fakta Material (“RUPSLB”) yang telah diselenggarakan pada tanggal 25 November 2024
/ dengan ini kami sampaikan bahwa RUPST telah menyetujui sebagai berikut:
Description of Based on the resolutions of the Extraordinary Shareholders Meeting (“AGMS”)
Information or which was held on 25th November 2024, we hereby inform that the AGMS has
Material Facts approved:
1. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai
Komisaris Independen Perseroan menggantikan Sdri. Sri Wulandari;
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Andharu Haryo Nugroho dari
jabatannya sebagai Direktur Utama;
3. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur
Utama Perseroan menggantikan Sdr. Andharu Haryo Nugroho;
4. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr Hermansyah dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan dan Sdr. Randy Suherman dari
jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif sejak
ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan
penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan
selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan
(acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah
dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
5. Menyetujui mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai
Komisaris Independen Perseroan yang baru, Menyetujui mengangkat
Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru, dan Sdr
Ryad sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris Independen : Junior John Rorimpandey
Dewan Direksi
Direktur Utama : Hermanasyah
Direktur : Ryad
Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan
keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta
untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris
dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1. Approved to appoint Mr. Junior John Rorimpandey as Independent
Commissioner of the Company to replace Mrs. Sri Wulandari;
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 3
2. Approved the resignation of Mr. Andharu Haryo Nugroho from his
position as President Director;
3. Approved to appoint Mr. Hermansyah as President Director of the
Company replacing Mr. Andharu Haryo Nugroho;
4. Approved to respectfully dismiss Mr. Hermansyah from his position
as Commissioner of the Company and Mr. Randy Suherman from his
position as Director of the Company which has been effective since
the closing of this Meeting, accompanied by thanks and
appreciation for his dedication and services to the Company during
his term of service as well as providing release and repayment
(acquit et de charge) for the supervisory actions he has carried out
as of from the date of appointment until the closing date of this
Meeting, as long as such actions are reflected in the Company's
financial statements;
5. Approved to appoint Mr. Junior John Rorimpandey as the new
Independent Commissioner of the Company, Approved to appoint
Mr. Hermansyah as the new President Director of the Company, and
Mr. Ryad as the new Director of the Company as of the closing of this
Meeting, so that the composition of the Company's Board of
Commissioners and Directors is as follows :
Board of Commissioners
President of Commissioner : Billy Sabarto
Independent of Commissioner : Junior John Rorimpandey
Board of Directors
President of Director : Hermansyah
Director : Ryad
6. Approved to authorize the Board of Directors of the Company to
take all actions in connection with the above decision including but
not limited to making, signing and submitting all documents, as well
as to declare them in a separate deed before a Notary and further
notify changes in the composition of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company to the competent agency
based on applicable laws and regulations.
Demikian susunan Anggota Dewan Komisaris, Direksi Perseroran adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris / Board of Commissioner
Komisaris Utama Billy Sabarto President of
Commissioner
Komisaris Independen Junior John Independent of
Rorimpandey Commsissioner
Direksi / Board of Directors
Direktur Utama Herrmansyah President of Director
Direktur Ryad Director
4. Dampak kejadian,
informasi atau
fakta material Tidak Ada-
tersebut terhadap
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 4
keegiatan
operasional
hukum, kondisi
keuangan,
kelangsungan
usaha Emiten atau
Perusahaan Publik.
The impact of such
events, information
or material facts on
the operational
activities, legal and
financial conditions,
or business
continuity of the
Issuer or Public
Company.
Hormat kami,
PT Lima Dua LIma Tiga Tbk
Randy Suherman
Sekretaris Perusahaan
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Inarno Djajadi Kepala Eksekutif Pengawas
p.1
unresolved
person
I Gede Nyoman Yetna
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1
unresolved
org
PT Lima Dua LIma Perubahan Peraturan Nomor I-E
p.1
unresolved
org
Tiga Tbk
p.1
unresolved
person
Junior
· Komisaris Independen
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.550
382 ms
12 Sep 2026 22:55
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': '2024-11-25',
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-11-25',
'name': 'Junior John Rorimpandey',
'position_after': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'ription of Based on the resolutions of the '
'Extraordinary Shareholders Meeting (“AGMS”) '
'Information or which was held on 25th November '
'2024, we hereby inform that the AGMS has '
'Material Facts approved: 1. Menyetujui untuk '
'mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan menggantikan '
'Sdri. Sri Wulandari; 2. Menyetujui pengunduran '
'diri Sdr. Andharu Haryo Nugroho dari jabatannya '
'sebagai Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk '
'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Dir'},
{'change_type': 'IN',
'effective_date': '2024-11-25',
'name': 'Hermansyah',
'position_after': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_before': '',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': ' Sdr Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan menggantikan Sdri. Sri '
'Wulandari; 2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. '
'Andharu Haryo Nugroho dari jabatannya sebagai '
'Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk mengangkat '
'Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama Perseroan '
'menggantikan Sdr. Andharu Haryo Nugroho; 4. '
'Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr '
'Hermansyah dari jabatannya selaku Komisaris '
'Perseroan dan Sdr. Randy Suherman dari '
'jabatannya selaku Direkt'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-11-25',
'name': 'Andharu Haryo Nugroho',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur Utama',
'reason_text': 'ovember 2024, we hereby inform that the AGMS has '
'Material Facts approved: 1. Menyetujui untuk '
'mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai '
'Komisaris Independen Perseroan menggantikan '
'Sdri. Sri Wulandari; 2. Menyetujui pengunduran '
'diri Sdr. Andharu Haryo Nugroho dari jabatannya '
'sebagai Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk '
'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama '
'Perseroan menggantikan Sdr. Andharu Haryo '
'Nugroho; 4. Menyetujui memberhentikan dengan '
'hormat Sdr Hermansyah dari jabatannya se'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-11-25',
'name': 'Hermansyah',
'position_after': '',
'position_before': 'COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': 'ru Haryo Nugroho dari jabatannya sebagai '
'Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk mengangkat '
'Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama Perseroan '
'menggantikan Sdr. Andharu Haryo Nugroho; 4. '
'Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr '
'Hermansyah dari jabatannya selaku Komisaris '
'Perseroan dan Sdr. Randy Suherman dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan yang '
'berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini '
'dengan disertai ucapan terima kasih dan '
'penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya k'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': '2024-11-25',
'name': 'Randy Suherman',
'position_after': '',
'position_before': 'DIRECTOR',
'position_raw': 'Direktur',
'reason_text': 'ai Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk '
'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama '
'Perseroan menggantikan Sdr. Andharu Haryo '
'Nugroho; 4. Menyetujui memberhentikan dengan '
'hormat Sdr Hermansyah dari jabatannya selaku '
'Komisaris Perseroan dan Sdr. Randy Suherman dari '
'jabatannya selaku Direktur Perseroan yang '
'berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini '
'dengan disertai ucapan terima kasih dan '
'penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya '
'kepada Perseroan selama masa baktinya serta '
'memberikan pembeb'}],
'event_date': '2024-11-25',
'issuer_name': 'PT Lima Dua Lima Tiga Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': 'Keterbukaan Informasi atau Fakta Material PT Subject : Disclosure '
'of Significant Facts or Information by PT'}