Back to announcement
20260911_HAIS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32147890_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review HAISSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PPAT
MUHAMMAD HANAFI, S.H.
Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26
Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170
Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382
E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com
SURAT KETERANGAN
Nomor 1 121/MH.NOT/IX/2026
Yang bertanda tangan di bawah ini, MUHAMMAD HANAFI, SH, resa
berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan ini menerangkan bahwa
pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026, telah dilaksanakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") Perseroan Terbatas
PT. HASNUR INTERNASIONAL SHIPPING Tbk
("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut, dibuat oleh saya, Notaris,
pada tanggal 9 September 2026 No. 41 ("Akta").
Tria Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menghadiri
Rapat tersebut yaitu
DEWAN KOMISARIS
- Komisaris Utama : Tuan ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD
SULAIMAN Haji BASIRUN
- Komisaris : Tuan IWANHO
- Komisaris Independen : Tuan Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS
DIREKSI
- Direktur Utama : Nyonya JAYANTI SARI
- Direktur : Tuan RAHMAD PUDJOTOMO
- Direktur : Nyonya LAORENTINA DEVI
- Direktur : Tuan RICKIE
II . Bahwa para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau
diwakili dalam Rapat tersebut adalah sebanyak 2.114.051.900
(dua miliar seratus empat belas juta lima puluh satu ribu
sembilan ratus) saham atau mewakili 80,50 $ (delapan puluh
koma lima nol persen) dari 2.626.250.000 (dua miliar enam
ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham,
yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau
ditempatkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat,
dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran untuk Rapat
tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 sub (1)
huruf a dan c Anggaran Dasar Perseroan yang mensyaratkan
kehadiran pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
III. Bahwa untuk Acara Rapat tersebut setelah dilakukan pemungutan
suara diperoleh hasil sebagai berikut
a. Jumlah suara yang abstain sebanyak 43.000 (empat puluh
tiga ribu) saham atau mewakili 0,002 8 (nol koma nol nol
dua persen) dari 2.114.051.900 (dua miliar seratus empat
Page 2 OCR 0.949
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com IV belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus) saha hadir dan/atau diwakili dalam Rapat : b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.114.008. miliar seratus empat belas juta delapan ribu ratus) saham atau mewakili 99,998 $ (sembilan sembilan koma sembilan sembilan delapan persen) 2.114.051.900 (dua miliar seratus empat belas juta lima puluh satu ribu sembilan ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut diatas maka Acara Rapat tersebut disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sehingga kuorum Rapat telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 sub (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan. Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut Rapat memutuskan untuk 1. Menyetujui pengunduran diri Tuan RAHMAD PUDJOTOMO sebagai Direktur Perseroan, efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat, serta mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi, kontribusi, dan kerja sama yang telah diberikan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan. 2. Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, Perseroan tidak mengusulkan pengangkatan anggota Direksi baru sebagai pengganti Tuan RAHMAD PUDJOTOMO. Dengan demikian, apabila pengunduran diri tersebut disetujui oleh Rapat, terhitung sejak ditutupnya Rapat jabatan Tuan RAHMAD PUDJOTOMO sebagai Direktur Perseroan berakhir dan susunan Direksi Perseroan akan menyesuaikan sebagaimana keputusan Rapat. 3. Menetapkan perubahan susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengunduran diri Tuan RAHMAD PUDJOTOMO tersebut, sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut DEWAN KOMISARIS - Komisaris Utama 1 Tuan ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN - Komisaris 1 Tuan IWANHO - Komisaris Independen : Tuan Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS
Page 3 OCR 0.928
KANTOR NOTARIS & PPAT MUHAMMAD HANAFI, S.H. Komplek Rukan Tendean Sguare No. 26 Jl. Wolter Monginsidi No. 122-124 - Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12170 Telp. : (021) 72780381, 72780382 Fax. : (021) 72780382 E-mail : kantor@notppat-hanafi.com | not hnf@yahoo.com DIREKSI - Direktur Utama : Nyonya JAYANTI SARI - Direktur 1 Nyonya LAORENTINA DEVI - Direktur 1 Tuan RICKIE Bahwa pada saat ini, salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor kami. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 9 September 2026
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT MUHAMMAD HANAFI
p.1 ×4
unresolved
person
Tria
· Komisaris
p.1
unresolved
person
ZAINAL HADI Haji ABDUSSAMAD SULAIMAN Haji BASIRUN
· Komisaris Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Insinyur HENDRA ISKANDAR LUBIS
· Komisaris Independen
p.1 ×5
unresolved
person
RICKIE II
p.1
unresolved
person
RICKIE Bahwa
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
218 ms
13 Sep 2026 13:36
no text layer - needs OCR