20260612_PNBS_Penyampaian Bukti Iklan_32100949_lamp1.pdf

& PaninDubai &

Syariah Bank

DIREKSI:
Direktur Utama Bapak Bratha
Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick
Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati
DEWAN PENGAWAS SYARIAH:
Ketua : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, M.A.

Anggota — : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, M.A.
Anggota : Bapak Ir. H. Adiwarman A. Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P.

B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.864.681.004 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara

dengan 92,4023” dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.

C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan
terkait setiap mata acara Rapat.

D. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham
atau kuasanya.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk
mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara yang di dalamnya termasuk suara e-Proxy
melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju"
Pertama 35.864.080.204 |600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
saham atau | atau 0,002”4 dari | 096 dari seluruh | saham atau

99,998 dari | seluruh — saham | saham dengan | 99,998x dari
seluruh — saham | denganhak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara /

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.
Kedua 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
| saham atau | atau 0,002”6 dari | 0Yo dari seluruh | saham atau

99,998Y4 dari | seluruh saham | saham dengan | 99,998 dari
seluruh — saham | denganhak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.

|” Ketiga 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
saham atau | atau 0,002” dari | 04 dari seluruh | saham atau

99,998 Yo dari | seluruh saham | saham dengan | 99,998 dari
seluruh — saham | denganhak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.

Keempat | 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
saham atau | atau 0,002”6 dari | 0Yo dari seluruh | saham atau

99, 998Ya dari | seluruh saham | saham dengan | 99,998 dari
seluruh — saham | denganhak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara
yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat. £

2rpN

PaninDubai &

Syariah Bank

Kelima 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004

saham atau | atau 0,00276 dari | 04 dari seluruh | saham atau
99,998Y6 dari | seluruh saham | saham dengan | 99,998Y dari
seluruh — saham | dengan hak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.

Keenam 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
saham atau | atau 0,00246 dari | Oxs dari seluruh | saham atau

99,998 dari | seluruh — saham | saham dengan | 99,998” dari
seluruh — saham | denganhak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhaksuara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.

Ketujuh 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
saham atau | atau 0,002”6 dari | 096 dari seluruh | saham atau

99, 99846 dari | seluruh — saham | saham dengan | 99,998y4 dari
seluruh — saham | denganhak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.

Kedelapan | 35.864.080.204 600.000 saham | 800 saham atau | 35.864.081.004
saham atau | atau 0,00276 dari | 04 dari seluruh | saham atau

99, 998Yo dari | seluruh saham | saham dengan | 99,998x4 dari
seluruh — saham | dengan hak suara | hak suara yang | seluruh saham
denganhak suara | yang sah yang | sah yang hadir | dengan hak suara

yang sah yang | hadir dalam | dalam Rapat. yang sah yang
hadir dalam | Rapat. hadir dalam Rapat.
Rapat.

Keterangan:

”) Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK RUPS, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara

yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. Oleh karenanya,
sesuai perhitungan sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Biro Administrasi Efek, jumlah
suara Abstain ditambahkan ke dalam suara Setuju.

G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

GP

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan mengesahkan Laporan
Keuangan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon
Xenia dan Rekan dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana
dinyatakan dalam laporannya tertanggal 23 Februari 2026 No. 00018/2.1460/AU.4/07/1687-
1/111/2026 serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("acguit et de charge")
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah mereka jalankan untuk tahun buku 2025, sejauh tindakan
tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku
2025.

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan keputusan Rapat pada mata acara pertama dalam akta Notaris tersendiri serta
mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan

dengan hal tersebut.
1,

S—

& PaninDubai 9

Syariah Bank

Mata Acara Kedua:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2025 yaitu sebesar
Rp20.015.961.940,00 (dua puluh miliar lima belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu sembilan
ratus empat puluh rupiah) seluruhnya akan dimasukkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat
Modal Inti Perseroan dalam rangka pertumbuhan usaha ke depan. Dengan demikian untuk tahun
buku 2025 Perseroan tidak membagikan dividen.

Menyetujui menetapkan 2,545 (dua setengah persen) dari jumlah laba kotor (sebelum zakat dan
pajak) Perseroan tahun buku 2025 yaitu sebesar Rp757.114.236,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta
seratus empat belas ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) disalurkan untuk memenuhi kewajiban
Zakat Korporasi Perseroan.

Mata Acara Ketig:
Ak

Menyetujui jumlah honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk
Tahun Buku 2026 adalah sebesar Rp2.233.078.612,- (dua milyar dua ratus tiga puluh tiga juta
tujuh puluh delapan ribu enam ratus dua belas rupiah)

Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas
Syariah untuk Tahun Buku 2026.

Mata Acara Keempat:
Menyetujui memberikan wewenang kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian
tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara Kelima:

Menyetujui mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan
rekomendasi komite audit untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk menetapkan
besarnya honorarium dan persyaratan lainnya serta menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik pengganti lainnya dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang
ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya, dengan kriteria
memiliki ijin yang terdaftar di OJK dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usahanya,
serta memenuhi syarat dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Mata Acara Keenam:

1.

Menyetujui mengangkat kembali seluruh anggota Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026
yang akan diselenggarakan pada tahun 2027, dengan tetap memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Bratha

Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick

Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati
Dengan demikian susunan anggota Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai
berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Bratha

Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi
Direktur : Bapak Erick

Direktur Kepatuhan : Ibu Intan Rahmawati

Sedangkan susunan Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan
tidak mengalami perubahan, yaitu:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S

Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro

Komisaris Independen : Bapak Mohamad Gatot Adhi Prasetyo

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Bapak Dr. Drs. H. Aminudin Yakub, MA

Anggota : Bapak Dr. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA

Anggota : Bapak Ir. H. Adiwarman A Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P. p l
"ga

pe

& PaninDubai &@

Syariah Bank

Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan
tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan
pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut

Mata Acara Ketujuh:

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (Recovery Plan) Perseroan tahun 2025 sebagai
pemenuhan ketentuan Pasal 15 jo Pasal 43 POJK No.5/2024 tentang Penetapan Status
Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum serta memberikan kuasa dan wewenang
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk melaksanakan Rencana Aksi Pemulihan
(Recovery Plan) Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mata Acara Kedelapan:

1.

Menyetujui perubahan Anggaran Dasar diantaranya penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar
Perseroan untuk disesuaikan dengan KBLI 2025 tanpa mengubah kegiatan usaha Perseroan
dan perubahan beberapa pasal untuk disesuaikan dengan peraturan perbankan dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, serta pasal-pasal lainnya sebagaimana dalam paparan
yang telah ditayangkan serta menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas
dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan persetujuan
perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan hal tersebut.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

LAN
Bratha Intan Rahmawati

Direktur Utama Direktur Kepatuhan