Back to announcement
20241125_ARTO_Pemanggilan RUPS_31791237_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted ARTOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BANK JAGO TBK. PT BANK JAGO TBK.
Direksi PT Bank Jago Tbk. ("Perseroan") dengan ini The Board of Directors of PT Bank Jago Tbk (the “Company”)
mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri hereby invites shareholders to attend the Extraordinary General
Rapat Umum Pemegang SahamTahunan("Rapat")Perseroan Meeting of Shareholders of the Company (the ”Meeting”) which
yang akan diselenggarakan pada: will be held on:
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024 Day/Date : Tuesday, 17th December 2024
Tempat : Kantor Pusat Bank Jago, Menara SMBC Venue :BankJagoHeadOffice,MenaraSMBC43thfloor,
Lt. 43, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, CBD Mega Kuningan Kav. 5.5 - 5.6, Jakarta
Jakarta Selatan Selatan
Waktu : 14.00 Waktu Indonesia Barat Time : 14:00 Western Indonesia Time
1
Page 2
Mata Acara Rapat: Agenda:
Mata Acara 1 1st Agenda
Persetujuan atas Permohonan Pengunduran Diri Peterjan van Approval of the Resignation of Peterjan van Nieuwenhuizen as Director.
Nieuwenhuizen sebagai Direktur.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, According to the provisions of Article 17 paragraph (9) of the Company's
anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan Articles of Association, a member of the Board of Directors has the right to
memberitahukan secara tertulis sekurangnya 30 hari (tiga puluh hari) resign from their position by providing written notificationatleast30(thirty)
sebelum tanggal pengunduran diri. Perseroan telah menerima surat days prior to the effective date of resignation. The Company has received a
pengunduran diri Peterjan van Nieuwenhuizen pada 22 November 2024. letter of resignation from Peterjan van Nieuwenhuizen on November 22, 2024.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, In accordance with the provisions of Article 17 paragraph (10) of the
Pasal8,Pasal9,danPasal27POJKNomor33/POJK.04/2014tentangDireksi Company's Articles of Association, Article 8, Article 9, and Article 27 of POJK
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and
diwajibkan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company is
memutuskanpermohonanpengundurandirianggotaDireksidalamjangka required to hold a General Meeting of Shareholders to formally address the
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) sejak menerima Director's resignation within 90 days of receiving the resignation request.
pengunduran diri anggota Direksi dimaksud.
Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan mengusulkan Referring to the aforementioned provisions, the Company proposes to the
kepada Pemegang Saham: Shareholders:
a. Menyetujui permohonan pengunduran diri Peterjan van a. To approve the resignation of Peterjan van Nieuwenhuizen as a
Nieuwenhuizen sebagai direksi Perseroan. Director of the Company.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. To grant full release and discharge (v olledig acquit et decharge) to
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Peterjan van Peterjan van Nieuwenhuizen for supervisory actions taken in and
Nieuwenhuizen atas tindakan pengawasan yang dilakukan dalam during his tenure as a member of the Board of Directors.
dan selama yang bersangkutan menjabat anggota Direksi.
2
Page 3
Mata Acara 2 2nd Agenda
Persetujuan atas Pengunduran Diri Teguh Dartanto sebagai Komisaris Approval of the Resignation of Teguh Dartanto as Independent
Independen. Commissioner.
Penjelasan Explanation
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, BasedontheprovisionsofArticle20paragraph(6)oftheCompany'sArticlesof
anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya Association, members oftheBoardofCommissionershavetherighttoresign
dengan memberitahukan secara tertulis sekurangnya 90 hari (sembilan from their positions by providing writtennotificationatleast90(ninety)days
puluh)harisebelumtanggalpengundurandiri.Perseroantelahmenerima before the date of resignation. The Company received a letter of resignation
surat pengunduran diri Teguh Dartanto pada 18 September 2024. from Teguh Dartanto on September 18, 2024.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 27 POJK Nomor InaccordancewiththeprovisionsofArticle8,Article9,andArticle27ofPOJK
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of
PerusahaanPublik,PerseroandiwajibkanmenyelenggarakanRapatUmum Commissioners of Issuers or Public Companies, the Company is required to
Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri holdaGeneralMeetingofShareholderstodecideontheresignationrequestof
anggota Dewan Komisaris. a member of the Board of Commissioners.
Kemudian, merujuk pada Pasal 12 dan Pasal 44 POJK Nomor 17 Tahun Subsequently,referringtoArticle12andArticle44ofPOJKNumber17of2023
2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Perseroan concerning the Implementation of Corporate Governance for Commercial
mengusulkan kepada Pemegang Saham: Banks, the Company proposes to the Shareholders:
a. Menyetujui permohonan pengunduran diri Teguh Dartanto a. To approve the resignation of Teguh Dartanto as Independent
sebagaiKomisarisIndependen,dimulaisejakcalonanggotaDewan Commissioner, commencing from the date the candidate for his
KomisarispenggantiyangbersangkutandinyatakanlulusPenilaian replacement is declared to have passedtheFitandProperTest(PKK)
Kemampuan & Kepatutan (PKK) oleh Otoritas Jasa Keuangan. by the Financial Services Authority.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. To grant full release and discharge (v olledig acquit et decharge) to
sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada Teguh Dartanto TeguhDartantoforsupervisoryactionstakeninandduringhistenure
atastindakanpengawasanyangdilakukandalamdanselamayang as Independent Commissioner.
bersangkutan menjabat sebagai Komisaris Independen.
3
Page 4
Mata Acara 3 3rd Agenda
PersetujuanatasPengangkatanMahdiSyahbuddinsebagaiKomisaris Approval of the Appointment of Mahdi Syahbuddin as Independent
Independen Commissioner.
Penjelasan Explanation
Menimbang permohonan pengunduran diri Teguh Dartanto sebagai Considering the resignation of TeguhDartantoasIndependentCommissioner
Komisaris Independen sebagaimana dijelaskan pada mata acara 1 dan as described in agenda item 2 and referring to the provisions of Article 38
merujuk pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 17 paragraph (1) and paragraph (2) of POJKNumber17of2023concerningthe
Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BankUmum,Perseroan ImplementationofCorporateGovernanceforCommercialBanks,theCompany
mengusulkan kepada Pemegang Saham: proposes to the Shareholders:
Menyetujui pengangkatan Mahdi Syahbuddin sebagai Komisaris To approve the appointment of Mahdi Syahbuddin as Independent
Independen untuk masa jabatan hingga Rapat Umum Pemegang Saham CommissionerforatermuntiltheAnnualGeneralMeetingofShareholdersfor
Tahunan Tahun Buku 2026 dan efektif sejak dinyatakan lulus Penilaian the2026FiscalYearandeffectivefromthedateheisdeclaredtohavepassed
Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. the Fit and Proper Test by the Financial Services Authority.
Mata Acara 4 4th Agenda
Perubahan/Penegasan Alamat Perseroan Change/Confirmation of Company Address
Penjelasan Explanation
SehubungandenganperubahannamagedungPerseroanmenjadiMenara According to the change of the Company's building name to Menara SMBC, the
SMBC, Perseroan mengusulkan kepada Pemegang Saham: Company proposes to the Shareholders:
Menyetujui perubahan alamat Perseroan dari sebelumnya: To approve the change of the Company's address from:
Menara BTPN Lantai 43, 45, dan 46, Jalan DrIdeAnakAgungGdeAgung BTPN Tower 43rd, 45th, and 46th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kaveling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Kavling 5.5-5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta, DKI
Selatan, DKI Jakarta Jakarta
menjadi : to:
Menara SMBC Lantai 43, 45, dan 46,JalanDrIdeAnakAgungGdeAgung Menara SMBC 43rd, 45th, and 46th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Kaveling 5.5-.5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Kavling 5.5-5.6, RT 005/RW 002, Kuningan Timur, Setiabudi, South Jakarta, DKI
Selatan, DKI Jakarta Jakarta
4
Page 5
untuk didaftarkan di sistem Administrasi Hukum Umum. for registration in the General Legal Administration system.
Ketentuan Umum: General Provisions:
1. Perseroantidakmengirimkansuratundangantersendirikepadapara 1. The Company does not send separate invitation letters to the
PemegangSahamPerseroan(“PemegangSaham”),danPemanggilan Shareholders of the Company (the “Shareholders”), and this Meeting
Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan undangan resmi. Invitation (the ”Invitation”) shall constitute an official invitation.
2. PemegangSahamyangberhakhadir/diwakilidanmemberikansuara 2. Shareholderswhoareentitledtoattend/berepresentedandcastavotein
dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham yang namanya the Meeting are Shareholders who are listed in the Company’s
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau Shareholders Register and/or the Shareholders whose Security Accounts
Pemegang Saham yang RekeningEfeknyaterdaftardalamPenitipan areregisteredintheCollectiveCustodyoftheIndonesiaCentralSecurities
KolektifPTKustodianSentralEfekIndonesia(“KSEI”)padahariJumat, Depository (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia or “KSEI”) on Friday,
tanggal 22 November 2024 pukul 16:00 WIB. November 22nd, 2024 at 16:00 Western Indonesian Time.
3. Perseroan akan mengadakan Rapat gabungan secara fisik dan 3. The Company will hold a hybrid meeting physically and electronically
elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI, sebagaimana diatur POJK through the eASY.KSEI facility, as regulated by POJK Number
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dengan MeetingsofShareholdersofPublicCompanies.Thus,Shareholdersand/or
demikian, Pemegang Saham dan/atau Kuasanya dapat mengikuti their Proxies can participate in meetings through the following
rapat melalui mekanisme sebagai berikut : mechanism:
a. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi a. AttendtheMeetingelectronicallyviatheeASY.KSEIapplication;
eASY.KSEI; atau or
b. Hadir dalam Rapat secara fisik. b. Attend the Meeting physically.
4. Perseroan menyediakan fasilitas pemberian kuasa secara 4. The Company provides conventional and electronic power of attorney
konvensional dan secara elektronik bagi pemegang saham untuk facilitiesforshareholderstoattendandvoteattheMeeting.Inaccordance
hadirdanmemberikansuaradalamRapat.Sesuaidenganketentuan with the provisions of Article 30 paragraph (5) POJK Number
Pasal30ayat(5)POJKNomor15/POJK.04/2020tentangRencanaDan 15/POJK/.04/2020 concerning Planning and OrganizingGeneralMeetings
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan of Shareholders of Public Companies, shareholders can only provide
Terbuka, pemegang sahamhanyadapatmemberikankuasadengan powerofattorneybychoosingoneofthetwooptionsprovidedsothatthe
memilih satu dari dua opsi yang disediakan agar suara yang votes cast are valid to be taken into account in the voting.
diberikan sah untuk diperhitungkan di dalam pemungutan suara.
5
Page 6
5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara konvensional 5. Shareholders can grant power of attorney conventionally with the
dengan prosedur sebagai berikut: following procedure:
a. Mengunduh formulir Surat Kuasa yang disediakan di a. Download theformofPowerofAttorneywhichisprovidedon
websitewww.jago.com. the website www.jago.com.www.jago.com.
b. FormulirSuratKuasaasliyangtelahditandatanganidikirim b. The original signed Power of Attorney form is sent to the
ke Biro Administrasi Efek PT Ficomindo Buana Registrar Securities Administration Bureau PT Ficomindo Buana
dengan alamat Jalan Kyai Caringin No 2-A RT 11 / RW 4, RegistrarattheaddressJalanKyaiCaringinNo2-ART11/RW
Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Central Jakarta 4, Cideng Village, Gambir District, Central Jakarta 10150.
10150. Telepon : +6221-22638327 dan +6221-22639048. Telephone: +6221-22638327 and +6221 -22639048.
c. Scan Surat Kuasa dikirimkan melalui surat elektronik c. Scan of Power of Attorney sent via electronic mail to
dengan alamat corporate@ficomindo.com dan corporate@ficomindo.com andficomindo_br@yahoo.co.id ,cc
ficomindo_br@yahoo.co.id, cc corporate.secretary@jago.com no later than December 16th
corporate.secretary@jago.com selambatnya pada tanggal 2024 at 14.00 Western Indonesian Times.
16 Desember 2024 Pukul 14.00 Waktu Indonesia Barat.
6. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik 6. Shareholderscanprovidepowerofattorneyelectronically(e-Proxy)viathe
(e-Proxy)melaluiAplikasieASY.KSEIdandengandemikianmenghadiri eASY.KSEIApplicationandthusattendingtheMeetingelectronicallyneeds
Rapat secara elektronik perlu memperhatikan prosedur sebagai to pay attention to the following procedures:
berikut:
a. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam a. Shareholders must first be registered in the KSEI Securities
fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). OwnershipReferencefacility(“KSEIAKSes”).IftheShareholders
Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk havenotbeenregistered,pleasesignupbyaccessingtheKSEI
melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes AKSes website (https://akses.ksei.co.id/)
KSEI (https://akses.ksei.co.id/);
b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai b. Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users
pengguna AKSes KSEI,dapatmemberikankuasanyasecara may authorize their proxies electronically (e-Proxy) through
elektronik (e-Proxy) fasilitas eASY.KSEI dengan cara login eASY.KSEI platform by logging in the eASY.KSEI Application;
terlebih dahulu ke dalam Aplikasi eASY.KSEI;
c. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan c. Shareholdersmaydeclaretheirproxiesandvotes,changethe
suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima appointment of their proxy and/or change the votes for
kuasa dan/atau mengubahpilihansuarauntukmataacara agenda of the Meeting, as well as revoke the proxies, within
Rapatataupunmelakukanpencabutankuasa,dalamjangka theperiodasofthedateofthisInvitationuntil1(one)working
6
Page 7
waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai day before the date of the Meeting or at the latest on
dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau December 16th 2024 at 12:00 Western Indonesian Time.
selambatnya tanggal 16 Desember 2024 pukul 12:00 WIB;
d. Panduan registrasi, penggunaan, pemungutansuara,serta d. Guidence for registration, use, voting, as well as live GMS
tayangan RUPS live, dan penjelasan lebih lanjut terkait broadcasts, andfurtherexplanationsregardingeASY.KSEIcan
eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI dengan be accessed on the eASY.KSEI Application with the following
tautan sebagai berikut : link:
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Keikutsertaan ● Shareholders Participation During an IssuersGeneral
Pemegang Saham dalam RUPS Meeting of Shareholders - eASY.KSEI User Guide
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Register and Login ● Registering and Logging-in as a Shareholder -
Sebagai Pemegang Saham eASY.KSEI User Guide
● Panduan Pengguna eASY.KSEI - Vote Result Report ● Vote Result Report for Shareholder - eASY.KSEI User
(Pemegang Saham) Guide
7. PemegangSahamataukuasanyayangmenghadiriRapatsecarafisik 7. Shareholders or their proxies who physically attend the Meeting are
wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut : required to follow the following provisions :
a. Pemegang Saham atau kuasanya hadir di tempat Rapat a. Shareholders or their proxies mustbepresentattheMeeting
paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai. venue no later than 30 minutes before the Meeting starts.
b. PerseroandapatmembatasijumlahPemegangsahamatau b. The Company may limit the number ofShareholdersortheir
Kuasanya yang hadir ditempatRapatdenganmetodeFirst Proxies present at the Meeting venue using the First in First
inFirstServedsesuaidengankapasitasruangrapat.Apabila Servedmethodaccordingtothecapacityofthemeetingroom.
kapasitas ruang Rapat telah terpenuhi sesuai dengan Ifthemeetingroomcapacityhasbeenmetinaccordancewith
Standar Keamanan Gedung, Pemegang Saham atau BuildingSecurityStandards,Shareholdersortheirproxiescan
kuasanyadapatmemberikankuasakepadapenerimakuasa grantpowerofattorneytoanindependentproxyappointedby
independen yang ditunjuk oleh Perseroan. the Company.
c. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti Tata c. Shareholders or theirproxiesarerequiredtofollowtheRules
Tertib selama Rapat berlangsung. of Conduct during the Meeting
8. Seluruh bahan Rapat termasuk penjelasan mata acara yang akan 8. All materials of the Meeting, including the agenda explanation are
diusulkan dalam Rapat selengkapnya tersedia pada situs web available on the Company’s website (www.jago.com).
Perseroan (www.jago.com).
7
Page 8
9. Apabilaterdapatperubahandan/ataupenambahaninformasiterkait 9. If there are changes and/or additional information regarding the
tatacarapelaksanaanRapatsehubungandenganadanyakondisidan procedures for holding the Meeting in connection with the latest
perkembanganterkiniyangbelumdisampaikanmelaluipemanggilan conditions and developments that have not been conveyed through this
ini, selanjutnya akan diumumkan dalam situs web Perseroan invitation, they will be announced on the Company's website
(www.jago.com). (www.jago.com).
Jakarta, 25 November 2024 Jakarta, November 25th 2024
PT Bank Jago Tbk PT Bank Jago Tbk
Direksi Board of Directors
Pemanggilan Permata
Invitation Permata
AD Jago
8
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
BankJago
p.1
unresolved
—
Nieuwenhuizen
· Direktur
p.2
unresolved
—
Pengunduran Diri Teguh Dartanto
· Komisaris
p.3 ×9
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
person
TeguhDartanto
p.3 ×2
unresolved
person
MahdiSyahbuddin
p.4
unresolved
person
Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
p.4 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.