20260612_FPNI_Laporan Informasi dan Fakta Material_32100918_lamp1.pdf

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk 2/3

Mangkuluhur City Tower One, 32" Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia.
T 46221 2788 3355, F 46221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id

e Titanex” » Titanlene” « Titanzex” « Titanpro” « Titanvene” &

O LOTTE CHEMICAL) trran

b. Pengangkatan kembali Bapak Calvin Wiryapranata
sebagai Direktur Perseroan,

masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung

sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat

Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028

Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.

Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris

Perseroan dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya

Rapat tetap tidak berubah, sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

- Jang Seon Pyo sebagai Komisaris Utama Perseroan

-  Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen
Perseroan

Direksi:

- Kim Minsung sebagai Direktur Utama Perseroan

- Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan

- Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan /

Based on resolution of the 4" Agenda of the Annual
General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2025
of the Company which has been held on June 12", 2026
(“Meeting”), the Meeting has approved the reappointment
of the member of the Board of Directors and the memberof
the Board of Commissioners of the Company, as follows:
a. The reappointment of Mr. Hendang Tanusdjaja as
Independent Commissioner of the Company, and
b. The reappointment of Mr. Calvin Wiryapranata as
Director of the Company,
with the respective office term which shall be effective as of
the closing of the Meeting until the closing of the Annual
General Meeting of Shareholders of Financial Year of 2028
of the Company, which will be held in 2029.

Therefore, the composition of the members of Board of
Commissioners of the Company and members of Board of
Directors of the Company as of the closing of the Meeting
remain unchanged, as follows:
Board of Commissioners:
- Jang Seon Pyo as President Commissioner of the
Company
-  Hendang Tanusdjaja as Independent Commissioner
of the Company
Board of Directors:
- Kim Minsung as the President Director of the
Company
- Calvin Wiryapranata as the Director of the Company
- Rudi Repelita as the Director of the Company.
4. | Dampak kejadian, informasi atau fakta material | : | Tidak ada/None.
tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum,
kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha
Perusahaan Publik/
Impact of event, material information or facts
towards Public Company's operational activities,
legal, financial conditions, or going concern
5. | Keterangan lain-lain/ : | Tidak ada/None.
Other information

Salinan Surat Keterangan Notaris Nomor: Copy of the Notarys Cover Lefter Number:
08/KetNot/VI/2026 tanggal 12 Juni 2026 yang 08/Ket/Not/VI/2026 dated June 12”, 2026 which contains
mencantumkan keputusan Rapat dilampirkan pada surat the resolution of the Meeting is attached to this letter.
ini.

D LOTTE CHEMICAL) Titan

Demikian surat ini kami sampaikan. Thus, we convey this letter.
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak. Thank you for your attention and cooperation.
Hormat kami/Sincerely,

Untuk dan atas nama/For and on behaif of,
PT Lotte Chemical Titan Tbk

TITAN
(Pe om Cheacan an Ta

Sekretaris Perusahaan/Corporate Secretary

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk 23

Mangkuluhur City Tower One, 324 Floor, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 1-3, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 - Indonesia.
T 46221 2788 3355, F 46221-2788-3366/99, www.lottechem.co.id

e Titanex” « Titanlene” « Titanzex” « Titanpro” « Titanvene”

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Jakarta, 12 Juni 2026

Nomor : 08/Ket/Not/VI/2026
Hal : Surat Keterangan Notaris

Kepada Yth.

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
Mangkuluhur City Tower One Lantai 32
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 1-3
Jakarta Selatan

U.p. Direksi

Dengan hormat,
Saya yang bertandatangan di bawah ini, FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di

Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa:

PT LOTTE CHEMICAL TITAN Tbk
(“Perseroan”)
berkedudukan di Jakarta Selatan

Telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal
12 Juni 2026 (“Rapat') yang Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris Nomor:20
tertanggal 12 Juni 2026 yang pada pokoknya Rapat telah memutuskan sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-1 (Kesatu):

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan- Keuangan Konsolidasian
Perseroan sekaligus memberikan pelepasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima),
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui dan
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disahkan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), kecuali

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindakan pidana lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan keputusan Rapat pada Mata Acara Rapat Ke-1 dalam akta Notaris tersendiri
serta mengurus penerimaan pemberitahuan atas Laporan Tahunan tersebut kepada
kementerian Hukum Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperilukan
sehubungan dengan hal tersebut.

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-2 (Kedua):

1, Menyetujui pemberian delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan,
dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, untuk menunjuk Akuntan
Publik dari kanter akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam)
dan menentukan honorarium Akuntan Publik dari kantor akuntan publik, dengan '
ketentuan kriteria Akuntan Publik sebagai berikut:

a. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik yang terdaftar pada Otoritas Jasa
Keuangan: dan

b. Akuntan Publik dari kantor akuntan publik memiliki kompetensi dalam memenuhi
tenggat waktu yang ditetapkan oleh Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan Publik
pengganti dari kantor akuntan publik lain dan menentukan honorarium serta persyaratan
lain bagi Akuntan Publik pengganti dari kantor akuntan publik yang sama atau Akuntan
Publik pengganti dari kantor akuntan publik lain, dalam hat Akuntan Publik pada kantor
akuntan publik yang telah ditunjuk Dewan Komisaris Perseroan karena sebab apapun
tidak menyelesaikan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
enam).

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-3 (Ketiga):

Menyetujui pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31-12-2026 (tiga puluh-
satu Desember dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan saran dan pendapat
dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Graha Irama Lt. 6 c
Jl, HR, Rasuna Said Blok X-1 Kav. 182 Kuningan, Jakarta Sclatan 12950 Telp: 021-52907304-6
Fax, 021-5261136 e-mail : ihchozie@gmail.com

NOTARIS
FATHIAH HELMI, SH

Keputusan Mata Acara Rapat Ke-4 (Keempat):

Menyetujui Pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
sebagai berikut:

1. Menyetujui pengangkatan kembali anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris

Perseroan, sebagai berikut:

a.Pengangkatan kembali Tuan Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen

Perseroan, dan

b. Pengangkatan kembali Tuan Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan,
masing-masing dengan masa jabatan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2028 (dua ribu
dua puluh delapan) Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029 (dua ribu
dua puluh sembilan). Dengan demikian, susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan
dan anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat tetap tidak berubah, sebagai
berikut:

Dewan Komisaris:

- Tuan Jang Seon Pyo sebagai Komisaris Utama Perseroan

- Tuan Hendang Tanusdjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan

Direksi:

- Tuan Kim Minsung sebagai Direktur Utama Perseroan

- Tuan Calvin Wiryapranata sebagai Direktur Perseroan

- Tuan Rudi Repelita sebagai Direktur Perseroan

2. Menyetujui memberikan kuasa kepada anggota Direksi Perseroan sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan pengurus Perseroan, bertemu
dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dari Perseroan dan/atau notaris untuk-
menyatakan kembali keputusan tersebut, untuk menandatangani akta(-akta) yang
diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan
menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk
meminta dan/atau memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum Republik
Indonesia, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk
menyempurnakan tujuan dari keputusan tersebut, tanpa ada yang dikecualikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

FATHIAH HELM, SH

Graha Irama Lt. 6 c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 Telp, 021-52907304-6
Fax. 021-5261136 e-mail : fhchozie@gmail.com