Back to announcement
20241125_APIC_Perubahan Profesi Penunjang_31791125_lamp1.pdf
Other Text extracted APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 39
Page 1
Page 2 OCR 0.897
T6' 24/BAR-PSF (TH) MI/ATV/Xofan KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk ——— Nomor 24. Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat (21-6-2024), pukul 10.16 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, —— Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ——————— Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri —— saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini. - Atas permintaan Direksi dari PT PACIFIC »—.————— STRATEGIC FINANCIAL Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-——— Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya ——————. -—. sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 22 (dua —— puluh dua) Februari 1989 (seribu sembilan ratus — delapan puluh sembilan) Nomor 57, yang dibuat di hadapan ARIANNY LAMOEN REDJO, Sarjana Hukum, ——— Notaris di Jakarta, yang telah mendapat —————— pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik ———— Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya —————— tanggal 19 (sembilan belas) April 1989 (seribu —— sembilan ratus delapan puluh sembilan) Nomor ———— C2.3432.HT.01.01-Th' 89: - perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam ————— rangka penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa —————- PP
Page 3 OCR 0.910
0 —— Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Rencana —— Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham —— Perusahaan Terbuka Dan Peraturan Otoritas Jasa —— Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Direksi —— dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan —————- Publik, sebagaimana ternyata dalam akta ————— — tertanggal 30 (tiga puluh) Juni 2015 (dua ribu —— lima belas) Nomor 109, dibuat di hadapan ARDI ——— KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master Of Business ————— Administration, pada waktu itu pengganti dari ——— YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ——— Selatan, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di — dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia —— Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 14 (empat belas) Juli 2015 (dua ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0951457 7 —- - anggaran dasar kemudian diubah lagi sebagaimana dimuat dalam: - akta tanggal 4 (empat) Agustus 2016 (dua ribu — enam belas) Nomor 23, dibuat di hadapan HUMBERG — LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister —— Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang ——— —— mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak —— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 5 (lima) Agustus 2016 —— (dua ribu enam belas) Nomor AHU-0014113.AH.01.02.Tahun 20167 —————————————- ———
Page 4 OCR 0.899
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman 8 Jl. Jend. Sudirman Kav. 80 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan —— - akta tanggal 2 (dua) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) Nomor 4, dibuat di hadapan Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ——— Kenotariatan tersebut, yang penerimaan -———-.——. pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ———— Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan —— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 13 — (tiga belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) ——— Nomor AHU-AH.01.03-0145217: —— - akta tanggal 9 (sembilan) Mei 2018 (dua ribu -— delapan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan ARDI — KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master Of Business —..—. Administration, pada waktu itu pengganti dari —. Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang ———— penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ——— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 (lima belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0193660: - akta tanggal 10 (sepuluh) Mei 2019 (dua ribu — sembilan belas) Nomer 48, dibuat di hadapan -———. Notaris YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang ———-— penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ————— dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam —— Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2019 (dua ribu sembilan — TE
Page 5 OCR 0.902
-— belas) Nomor AHU-AH. 01. 03-0275261 4 menwmnomnmoomononomenn——— - akta tanggal 7 (tujuh) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 28, yang dibuat di hadapan Notaris — YULIA, Sarjana Hukum tersebut, yang penerimaan —— pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya —— telah diterima dan dicatat di dalam Sistem —————- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -—— Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 17 — (tujuh belas) Juli 2020 (dua ribu dua puluh) ——— Nomor AHU-AH.01.03-0294330: - akta tanggal 24 (dua. ruluh empat) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 96, dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota —— Administrasi Jakarta Selatan, yang telah ——————- mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak —— Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan —— Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) September — 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor ————-———————— AHU-0062322.AH.01.02. TAHUN 2020 dan penerimaan — pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah — diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ———— Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) — September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor———————- AHU-AH.01.03-03848217 — perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana — dimuat dalam akta tanggal 11 (sebelas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 25, dibuat di ———w hadapan Notaris AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum ———— LT
Page 6 OCR 0.885
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JH. Jend, Sudirman Kav. 60 Teip. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan ————— tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan —— Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ——. Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 8 (delapan) Agustus 2022 (dua ribu dua puluh dua) — Nomer AHU-0055660.AH.01.02. TAHUN 20227 ——-m———— —— - perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan ——— Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2021 (dua ribu dua — puluh satu) Nomor 09, yang dibuat di hadapan —-—— ERLINA KUMALA ESTI, Sarjana Ekonomi, Sarjana ———— Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota —— Administrasi Jakarta Selatan, yang penerimaan ——— pemberitahuan perubahan datanya telah diterima —— dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan —— Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia —— Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) —— Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor —————— AHU-AH.01.03-04307117 — untuk selanjutnya akan disebut juga ——--.————— “Perseroan”: Berada di The Westin Hotel - Jakarta Medan: Room 1 & 2, 1" Floor Jalan HR. Rasuna Said Kaveling -— C-22A, Jakarta Selatan: - Agar membuat Berita Acara dari semua yang ————— dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ————- Tahunan dari Persercan, yang diadakan pada hari, tanggal, waktu dan di tempat tersebut di atas —— (untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"). —— 1 Na Bahwa Rapat diselenggarakan secara elektronik 1
Page 7 OCR 0.872
0 ——— berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Kuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum —— Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara ——-————— Elektronik (“POJK Nomor 16/2020”) dengan PT ——m KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA sebagai Penyedia e-RUES melalui aplikasi Electronic General —————- Meeting System KSEI (EASY. KSEI) . ——————————— Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi- ———- saksi: — 1. Tuan AGUS HERLAMBANG, lahir di Solo, pada —— tanggal 26 (dua puluh enam) Agustus 1964 ——— (seribu sembilan ratus enam puluh empat), —— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ————-——- Jakarta, Jalan Perikani Raya Nomor 1D, Rukun Tetangga 011/Rukun Warga 011, Kelurahan ————- Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta ———— Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan — Nomor Induk Kependudukan (NIK) —————-———c aman 3174072608640004, Warga Negara Indonesia/——— - menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris Utama Perseroan: 2. Tuan LEON TANGI, lahir di Jakarta, pada ———— tanggal 24 (dua puluh empat) November 1966 —— (seribu sembilan ratus enam puluh enam), ——— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —————— Jakarta, Green Delima 05 D, Rukun Tetangga —— 009/Rukun Warga 002, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang — AL ! | !
Page 8 OCR 0.855
KANTOR NOTARIS SRYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 4. Jend, Sudirman Kay. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Setatan 5 Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————. Kependudukan (NIK) 3175052411660001, Warga — Negara Indonesia: . - menurut keterangannya dalam hal ini ————. bertindak sebagai Komisaris Independen ———- Perseroan: —— Tuan JON ADIJAYA, lahir di Surakarta, pada —— tanggal 13 (tiga belas) Juni 1967 (seribu —— sembilan ratus enam puluh tujuh), Karyawan -—— Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan — Taman Cendana V BLK.FE Nomor 539 Grand ——— Galaxy City, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga - 015, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi -— Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang ——- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3275041306670005, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta: - menurut keterangannya dalam hal ini »——.. bertindak sebagai Direktur Utama Perseroan? — Tuan WIYANA, lahir di Surakarta, pada — tanggal 16 (enam belas) Maret 1965 (seribu —— sembilan ratus enam puluh lima), Karyawan —— Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Bukit ——. Cimanggu City Blok 08A, Rukun Tetangga ———— 004/Rukun Warga 014, Kelurahan Cibadak, ——— Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa ——— Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan — Nomor Induk Kependudukan (NIK) ———-o oo ——
Page 9 OCR 0.869
0 —— 3271061603650008, Warga Negara Indonesia, ——— untuk sementara berada di Jakartay —————— - menurut keterangannya dalam hal ini ———— bertindak : mam a. sebagai Direktur Perseroan: ——————————— b. menjalani jabatannya sebagai Direktur dan oleh karena itu sah mewakili Direksi dari perseroan terbatas PT PAN PACIPIC INVESTAMA, suatu perseroan terbatas yang - didirikan menurut dan berdasarkan Undang-- Undang Negara Republik Indonesia dan ——— beralamat di Gedung Menara Jamsostek, —— Menara Utara Lantai 12A, Jalan Jendral —— Gatot Subroto Nomor 38, Jakarta Selatan, - Jakarta: - perseroan terbatas tersebut dalam hal — ini diwakili sebagai pemilik dari/yang —— berhak atas 3.272.225.055 (tiga miliar —— dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus - dua puluh lima ribu lima puluh lima) —— saham dalam Perseroan -—————— —————————— Tuan BUDI SUTRISNO, lahir di Surakarta, pada tanggal .10 (sepuluh) September 1978 (seribu -— sembilan ratus tujuh puluh delapan), ——————— Karyawan Swasta, bertempat tinggal di —-———— Surakarta, Jalan Adi Nomor 05, Rukun ——-.——— Tetangga 004/Rukun Warga 001, Kelurahan ——— Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota ———. Surakarta, Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda TO
Page 10 OCR 0.844
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend, Sudirman Kav. 69 Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan — — Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ——. (NIK) 3372041009780001, Warga Negara ———.... Indonesia, untuk sementara berada di —..... Jakarta, - menurut keterangannya dalam hal ini ———— bertindak menjalani jabatannya sebagai —-——— Direktur dan oleh karena itu sah mewakili m. Direksi dari perseroan terbatas PT PAcIFIC — INDOCORPORA, suatu perseroan terbatas yang —— didirikan menurut dan berdasarkan Undang-———— undang Negara Republik Indonesia dan —...... beralamat di Menara BCA Lantai 50, Grand ——. Indonesia, Jalan MH Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat: - perseroan terbatas tersebut dalam hal ini — diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak ——- atas 1.107.792.332 (satu miliar seratus ——.. tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua —— ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham dalam — Perseroan: Nyonya RENNY APRILIA HERINAL, Sarjana —. Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal 6 —- (enam) April 1978 (seribu sembilan ratus ———— tujuh delapan), Karyawan Swasta, bertempat —.— tinggal di Jakarta, Kampung Jatikramat, ———— Rukun Tetangga 005/Rukun Warga 011, —...m. Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Jatiasih, ——- Kota Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu ——— Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ————...... ! |
Page 11 OCR 0.891
0 Kependudukan (NIK) 3275094604780014, Warga —— Negara Indonesia, untuk sementara berada di - Jakarta, - menurut keterangannya dalam hal ini hadir - berdasarkan kuasa elektronik dalam sistem ——- Electronic General Meeting System KSEI —————- (2ASY.KSEI) yang mewakili masyarakat lainnya yang merupakan pemilik dari/yang berhak atas 136.354.100 (seratus tiga puluh enam juta ——- tiga ratus lima puluh empat ribu seratus) ——- saham dalam Perseroan yang cetakan daftar ——- pemegang saham yang memberikan kuasa secara — elektronik dilekatkan pada minuta akta ini: — Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang -— berhak atas 4.233.642.608 (empat miliar dua — ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat — puluh dua ribu enam ratus delapan) saham ———- dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata —— dalam Daftar Pemegang Saham yang dilekatkan — pada minuta akta ini/— — Tuan NOVARD WEKEN, lahir di Jakarta, pada ——— tanggal 12 (dua belas) November 1983 (seribu - sembilan ratus delapan puluh tiga), Swasta, — bertempat tinggal di Jakarta, Kel Makasar, —— Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, —— pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -—— Induk Kependudukan (NIK) 3172031211830001, -—— TT 10 | ! H i |
Page 12 OCR 0.885
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax, 5204773-80 Jakarta Selatan Warga Negara Indonesia: - menurut keterangannya dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan undangan Direksi ——— Perseroan mewakili Biro Administrasi Efek —— PT SINARTAMA GUNITA, Turut hadir secara elektronik dalam aplikasi ——— eASY.KSEI, Masyarakat lainnya selaku pemilik ——— dari/yang berhak atas 1.243.175.675 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh —— puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima) -——— saham dalam Perseroan, yang cetakan daftar ————— pemegang saham yang hadir secara elektronik ——— dilekatkan pada minuta akta ini. ————————..—— Oleh Tuan AGUS HERLAMBANG, selaku Komisaris Utama Perseroan terlebih dahulu diucapkan selamat ———— datang dan disampaikan terima kasih kepada para — hadirin yang telah memenuhi undangan untuk —-—.. menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan akan dilanjutkan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. (selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 21 (dua — puluh satu) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). Sebelum memasuki acara selanjutnya, terlebih -——— dahulu akan diperkenalkan Dewan Komisaris dan ——— Direksi Perseroan sebagai berikut: —o———..o — DEWAN KOMISARIS - Tuan AGUS HERLAMBANG selaku Komisaris Utama: —— - Tuan LEON TANGI selaku Komisaris Independen, —— DIREKSI : —— —— 11
Page 13 OCR 0.882
0 —— - Tuan JON ADIJAYA selaku Direktur Utama: ——-————- — Tuan WIYANA selaku Direktur / —————m.oooo———— Kemudian disampaikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar ——— Perseroan, Tuan AGUS HERLAMBANG akan bertindak —— selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan Surat —————— Penunjukan Dewan Komisaris tanggal 7 (tujuh) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat). ————————————-——- Selanjutnya Rapat secara resmi dibuka pada pukul 10.10 WIB (sepuluh lewat sepuluh menit Waktu ———— Indonesia Barat). Selanjutnya disampaikan bahwa sehubungan telah —— diterbitkannya surat PT Kustodian Sentral Efek — Indonesia (KSEI) Nomor KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 (tiga puluh satu) Mei 2021 (dua ribu dua puluh satu) perihal Penerapan Modul e-Proxy dan Modul — e-Voting pada Aplikasi Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) beserta Tayangan Rapat Umum -—— Pemegang Saham (RUPS) dan Surat Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor KEP-0030/DIR/KSEI/1022 tanggal 31 (tiga puluh —— satu) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) ———— tentang Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata — Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara — melaluj Electronic General Meeting System KSEI —— (eASY.KSEI), saat ini KSEI telah menyediakan ———— platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara ——— elektronik. Pemegang Saham Perseroan dapat hadir AH 12 I ! 5 i
Page 14 OCR 0.862
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JH. Jend, Sudirman Kav. 60 Telp. 5204778 Fax. 5204779-90 Jakarta Selatan 0 dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi —— @ASY.KSEI. Rapat diselenggarakan berdasarkan Peraturan —... Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut ————— “POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ————— Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK ——— 15/2020”), Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 —. tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham —— Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “POJK 16/2020”), Untuk menyelenggarakan Rapat, Perseroan telah —— melakukan hal-hal sebagai berikut: —.—....ooi io. 1. Menyampaikan Pemberitahuan tentang rencana —— Mata Acara Rapat pada tanggal 6 (enam) Mei — 2024 (dua ribu dua puluh empat) kepada ——-——- Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) p-ommmcococo. 2. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 15 —— (lima belas) Mei 2024 (dua ribu dua puluh —— empat): dan 3. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30 — (tiga puluh) Mei 2024 (dua-ribu dua puluh ——— empat). Masing-masing telah diumumkan pada situs web —... resmi Bursa Efek, situs web resmi PT Kustodian — Sentral Efek Indonesia dan situs web resmi ———.. Perseroan. Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilakan —.. kepada saya, Notaris untuk menyampaikan kepada — 13
Page 15 OCR 0.923
—— Rapat mengenai jumlah dan presentase pemegang ——— saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat. — Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat 2 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh — pemegang saham atau kuasanya yang sah yang —————- mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ——— dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang — sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. —————- Berdasarkan Daftar Hadir yang diberikan kepada —— saya, Notaris oleh Biro Administrasi Efek, -———— PT SINARTAMA GUNITA, dapat saya, Notaris laporkan bahwa dalam Rapat telah hadir atau diwakili oleh para pemegang saham berjumlah 9.993.189.770 ——— (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh — tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu ——— tujuh ratus tujuh puluh) saham, atau mewakili —— 84,938 (delapan puluh empat koma sembilan tiga —— persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak ——— suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh ———— Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang —— Saham Perseroan per tanggal 29 (dua puluh —————- sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) —— sampai dengan pukul 16.30 WIB (enam belas lewat — tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat), yaitu — sebesar 11.766.313.488 (sebelas miliar tujuh —-——— ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh delapan) saham.—— —— 14 | | |
Page 16 OCR 0.897
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 JI. Jend. Sudirman Kav. 60 Tetp. 5204778 Fax, 5204779-80 jakarta Selatan Oo ———— Oleh karena ketentuan mengenai kuorum kehadiran — telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang sah dan ——— mengikat para Pemegang Saham Perseroan untuk Mata Acara Rapat. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sebelum membicarakan Mata Acara Rapat, mengenai — tata tertib Rapat telah dibagikan kepada para —— pemegang saham dan wakil para pemegang saham ———. serta hadirin sekalian. Mengenai Mata Acara Rapat sebagaimana telah ———— diumumkan dalam pemanggilan Rapat tanggal 30 ——— (tiga puluh) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat). Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 —— ayat (3) POJK 15/2020, berikut diberikan gambaran singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan sebagai — berikut: Pemahaman terhadap kondisi yang dinamis disertai langkah-langkah Perseroan yang prudent mampu -———— menjaga performa Perseroan tetap positif, -———— meskipun tidak lebih tinggi dari periode ———-——— sebelumnya. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh -— tiga), Perseroan membukukan pendapatan usaha ——— sebesar Rp2,14 triliun (dua koma satu empat ———— triliun Rupiah), turun 9,368 (sembilan koma tiga enam persen) dari tahun sebelumnya. Hal ini ———— mempengaruhi perolehan laba usaha dan laba neto — tahun berjalan yang masing-masing turun 15,488 — (lima belas koma empat delapan persen) dan 30,544 15
Page 17 OCR 0.915
— (tiga puluh koma lima empat persen). Meskipun —— berdampak pada rasio-rasio keuangan yang turut — mengalami penurunan, namun Perseroan melihat -——— bahwa Tingkat kesehatan Perseroan masih terjaga — dan mampu memenuhi tanggung jawab keuangan dengan baik. —— —— Demikian Pemaparan singkat mengenai Kondisi Umum Perseroan. Selanjutnya untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan —— dan/atau pendapat adalah sebagaimana tercantum —— dalam Tata Tertib Rapat yang telah dibagikan. —— Adapun untuk pokok-pokok Tata Tertib Rapat adalah sebagai berikut: 1. Rapat Perseroan diselenggarakan dalam Bahasa — Indonesia. 2.. Semua mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 3. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat akan dibuat Berita Acara Rapat —— oleh saya, Notaris.— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan untuk memulai Mata Acara Rapat.— MATA ACARA PERTAMA RAPAT: mm Persetujuan Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga), termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta — pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian —-——— 16
Page 18 OCR 0.879
KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn Menara Sudirman Lt. 18 J1. Jend. Sudirman Kay. 60 Telp. 5204778 Fax, 65204779-30 Jakarta Setatan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .— Disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa Laporan ——— Tahunan, termasuk Laporan Keuangan Perseroan ———— tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang —— telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan ————— dengan pendapat wajar dalam semua hal yang —————- material, laporan selengkapnya telah tercantum —— dalam Laporan Tahunan Perseroan. ———— ii Kemudian disampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu — dua puluh tiga). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu —-——- tujuh) tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya —— disebut “UUPT”) dan Anggaran Dasar Perseroan ——— mengatur bahwa Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan duty of care, — dimana Dewan Komisaris dalam menjalankan —————. we kewajibannya harus memahami dan mampu untuk —— memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. ———— Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam — memberikan persetujuan kegiatan operasional ——.—— Perseroan yang dilaksanakan Direksi adalah —.—..— sebagai berikut: a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ——— kebijakan pengurusan, baik mengenai Perseroan — maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat — kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan ——. Perseroan. — 17
Page 19 OCR 0.890
Tb. kebssakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-—- hatian dan rasa tanggung jawab dan ditujukan —- pada kepentingan Perseroan dan sesuai dengan —- maksud dan tujuan Perseroan. —————————————— Cc. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara ———— terbuka dan transparan kepada Direksi maupun —- Pemegang Saham Perseroan. Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya ———— Laporan Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi ——— terhadap pelaksanaan kebijakan Tata Kelola —————- Perusahaan (Good Corporate Governance) sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .————m.cc Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan —————- Komisaris yang disampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk Laporan Direksi Tahun Buku 2023 (dua ribu — dua puluh tiga), eleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan WIYANA, selaku Direktur Perseroan —— untuk menyampaikan laporannya . ——————————-—————. Oleh Tuan WIYANA disampaikan pemaparan Laporan —— Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ———— puluh tiga), sebagai berikut : —————-—— — e Pendapatan usaha Perseroan di tahun 2023 (dua -— ribu dua puluh tiga) dibukukan sebesar Rp2,14 - triliun (dua koma satu empat triliun Rupiah), -— menurun Rp221,54 miliar (dua ratus dua puluh —- satu koma lima empat miliar Rupiah) atau 9,368 18 | ! ! | !
Page 20 OCR 0.862
—— KANTOR NOTARIS bil koma ti ersen) di 1 Ro2,37 .. ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn (sembilan iga enam p ) dari Rp2, amonara Sudirman LL 18, triliun (dua koma tiga tujuh triliun Rupiah) — Telp. 5204778 Fax. 5204779-80 Jakarta Selatan di tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) .——————— e Penurunan pendapatan usaha turut diikuti oleh — penurunan beban usaha sebesar Rp190,40 miliar -— (seratus sembilan puluh koma empat nol miliar — Rupiah) atau 8,798 (delapan koma tujuh —————- sembilan persen) dari Rp2,17 triliun (dua koma satu tujuh triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua -— ribu dua puluh dua) menjadi Rp1,97 triliun -——— (satu koma sembilan tuju triliun Rupiah) di —— tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .——————— s Laba usaha Perseroan tercatat sebesar Rp170,03 miliar (seratus tujuh puluh koma nol tiga ——— miliar Rupiah) menurun Rp31,14 miliar (tiga —— puluh satu koma satu empat miliar Rupiah) atau 15,488 (lima belas koma empat delapan persen) - dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh —— dua) sebesar Rp201,16 miliar (dua ratus satu — koma satu enam miliar Rupiah) .———— oo an se Total aset Perseroan tercatat sebesar Rp6,72 — triliun (enam koma tujuh dua triliun Rupiah), -— turun Rp139,84 miliar (seratus tiga puluh ———. sembilan koma delapan empat miliar Rupiah) ——— atau 2,048 (dua koma nol empat persen) ————m— dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh —— dua) sebesar Rp6,86 triliun (enam koma delapan enam triliun Rupiah). |e serseroan membukukan liabilitas di tahun 2023 - 19
Page 21 OCR 0.894
——— (dua ribu dua puluh tiga) sebesar Rp4, 28 mm. triliun (empat koma dua delapan triliun —————— Rupiah), menurun Rp305,65 miliar (tiga ratus —- lima koma enam lima miliar Rupiah) atau 6,668 - (enam koma enam enam persen) dibandingkan ————- tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ——— mencapai Rp4,59 triliun (empat koma lima ————— sembilan triliun Rupiah) .——————————--————— e Ekuitas Perseroan di tahun 2023 (dua ribu dua — puluh tiga) meningkat sebesar Rp165,81 miliar — (seratus enam puluh lima koma delapan satu ——— miliar Rupiah) atau 7,318 (tujuh koma tiga ——- satu persen) dari Rp2,27 triliun (dua koma dua tujuh triliun Rupiah) di tahun 2022 (dua ribu — dua puluh dua) menjadi Rp2,43 triliun (dua ———. koma empat tiga triliun Rupiah) .————————————. e Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), arus kas untuk aktivitas investasi sebesar —— Rp95,40 miliar (sembilan puluh lima koma empat nol miliar Rupiah), meningkat Rp94,11 miliar — (sembilan puluh empat koma satu satu miliar —— Rupiah) atau 7.300,708 (tujuh ribu tiga ratus — koma tujuh nol persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang mencapai Rp1,29 -— miliar (satu koma dua sembilan miliar Rupiah).. Demikian penjelasan dari Tuan WIYANA mewakili —— Direksi Perseroan untuk selanjutnya dikembalikan kepada Pimpinan Rapat. ——— Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diusulkan kepada 20
Page 22 OCR 0.884
Inavat untuk: —— Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan —— Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas ———-— Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan —— dan jalannya Perseroan tahun buku 2023 (dua —— ribu dua puluh tiga) dan Pengesahan Laporan ——- Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023 ——— (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit — oleh KAP Y. Santosa dan Rekan serta ——....——. memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung — jawab sepenuhnya (acguit et de charge) bagi —— para anggota Direksi dan anggota Dewan ————. Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan — dan pengawasannya selama tahun buku 2023 (dua - ribu dua puluh tiga), sepanjang tindakan ——— tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan ————— Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh - tiga). Demikian usulan keputusan rapat yang disampaikan oleh Pimpinan Rapat. Selanjutnya memasuki forum tanya jawab atau ———. penyampaian pendapat. Kepada Pemegang Saham »———— Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan — pertanyaan atau menyampaikan pendapat, oleh ———. Pimpinan Rapat dipersilakan untuk mengisi ——.——— formulir pertanyaan yang telah disediakan dan ——— mengangkat tangan serta menyerahkan formulir — — pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat ——-———. 21
Page 23 OCR 0.926
————— mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam —— fitur chat eASY.KSEI. Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pertanyaan. - Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat ——— dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah ——- disampaikan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada — Rapat, apakah usulan yang diajukan dapat —————— disetujui secara musyawarah untuk mufakat. ————— Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat —— tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar segera ———————- memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga — puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ——— tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.— Tata cara ini berlaku untuk seluruh mata acara —— Rapat. Kemudian saya, Notaris, dimohon oleh Pimpinan —— Rapat untuk membantu perhitungan suara. ———————— Oleh saya, Notaris dilaporan bahwa dari hasil —— pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — suara sebagai berikut : - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu sebanyak 80.341.000 -— (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh —— 22
Page 24 OCR 0.893
— satu ribu) saham atau merupakan 0,808 (nol ——— koma delapan nol persen) dari total seluruh — saham yang sah yang hadir dalam Rapat: —-————— lb. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang — Saham yang menyatakan tidak setuju: —-——————— fe. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak — 9.912.848.770 (sembilan miliar sembilan ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh ———— delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh) saham —- atau merupakan 99,208 (sembilan puluh —————— sembilan koma dua nol persen) dari total ———— seluruh saham yang sah yang hadir dalam —————. Rapat: Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, ————- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ———- mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang — Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ———— mengeluarkan suara, dengan demikian total suara — setuju berjumlah 9.993.189.770 (sembilan miliar — sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus — delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh —— puluh) saham atau merupakan 1008 (seratus persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah —— dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat ————.—— dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai ——— dengan Mata Acara Pertama Rapat .——— LE 23
Page 25 OCR 0.882
0 ——— Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat ——————— disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan ——— untuk Mata Acara Pertama Rapat. ——-——.....———————. MATA ACARA KEDUA RAPAT: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan —— tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) .—— Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ——— WIYANA, selaku Direktur Perseroan untuk ————..— menyampaikan usulannya. Disampaikan oleh Tuan WIYANA bahwa sebagaimana —— tercatat dalam laporan keuangan tahun buku 2023 — (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Y. Santosa dan Rekan, laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh —— tiga) adalah sebesar Rp161.905.268.157,00 mmm (seratus enam puluh satu miliar sembilan ratus —— lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu -——— seratus lima puluh tujuh Rupiah) ————————————— Sehubungan dengan Pemaparan yang telah ———————— disampaikan, diusulkan kepada Rapat untuk: —————- Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan —— Tahun Buku 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 -— (dua ribu dua pulh tiga) adalah sebagai -—————— berikut: - Sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar ——— | kupiat) dibukukan sebagai dana cadangan: ——— - Sisanya yaitu sebesar Rp157.905.268.157,00 — (seratus lima puluh tujuh miliar sembilan — 24
Page 26 OCR 0.903
ratus lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh tujuh Rupiah) ———— sebagai laba ditahan untuk menunjang — kegiatan operasional Perseroan. ————————— — Demikian usulan keputusan Rapat yang disampaikan, selanjutnya dikembalikan kepada pimpanan Rapat. — Disampaikan oleh Pimpinan Rapat untuk memasuki —— forum tanya jawab atau penyampaian pendapat. ———— Kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya ——— yang ingin mengajukan pertanyaan atau -——————— nm menyampaikan pendapat, oleh Pimpinan Rapat ————— dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan — yang telah disediakan dan mengangkat tangan serta menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada — petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara —— elektronik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau — tanggapan dalam fitur chat @ASY. KSEI .———-——.——— Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat ——. dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah —— disampaikan. Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada —— Rapat, apakah usul yang diajukan dapat disetujui musyawarah untuk mufakat. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat ——— tangan. ———— — MP 25
Page 27 OCR 0.896
0 —— Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar segera ——————- memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga — puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu —— tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.— Kemudian saya, Notaris, dimohon oleh Pimpinan —— Rapat untuk membantu perhitungan suara. ——————— Oleh saya, Notaris dilaporan bahwa dari hasil —— pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — suara sebagai berikut : a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu 80.341.000 (delapan - puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu) — saham atau merupakan 0,808 (nol koma delapan — nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak —————— 1.541.100 (satu juta lima ratus empat puluh —— satu ribu seratus) saham atau merupakan 0,028 (nol koma nol dua persen) dari total seluruh -— saham yang sah yang hadir dalam Rapat: ———— c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak —————.u——- 9.911.307.670 (sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau merupakan 99,18$ ...—— (sembilan puluh sembilan koma satu delapan ——- persen) dari total seluruh saham yang sah —— — 26 i : 8
Page 28 OCR 0.905
Ikang haate dalam Rapat: Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, ———. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ———— mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan Suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang — Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ———— mengeluarkan suara, dengan demikian total suara — setuju berjumlah 9.991.648.670 (sembilan miliar — sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ——— ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh — puluh) saham atau merupakan 99,988 (sembilan ——— puluh sembilan koma sembilan delapan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam — Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan —— untuk penetapan keputusan sesuai dengan Mata ——— Acara Kedua Rapat. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat —-—————— disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan —— untuk Mata Acara Kedua Rapat. MATA ACARA KETIGA RAPAT: Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor ———— Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024 ——. (dua ribu dua puluh empat) .———.om—- Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ———— WIYANA, selaku Direktur Perseroan untuk —m menyampaikan usulannya. 21
Page 29 OCR 0.899
————— Disampaikan oleh Tuan WIYANA bahwa penunjukan ——— Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada —-—— tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua — ribu dua puluh empat) akan didasarkan pada POJK — Nomor 9 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ——— tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, ———— persyaratan dan penilaian atas kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan Komisaris. —————— Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang —— akan mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain: 1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di ——— Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat ———— melaksanakan tugas audit sesuai dengan —————— standar akuntansi dan ketentuan perundangan — yang berlaku, termasuk peraturan di bidang ——- pasar modal, peraturan Bapepam dan LK —————— dan/atau POJK. 2, “Independen. — 3.- Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, —— anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, -— Direktur atau Komisaris Perseroan. —————————— Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris telah ——— mengusulkan untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan. Sehubungan dengan pemaparan yang telah ————————— disampaikan, diusulkan kepada Rapat untuk: ————- 5 28
Page 30 OCR 0.869
Tks menyetogut penunjukan Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan yang akan mengaudit ——————— pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2024 ———.- (dua ribu dua puluh empat) serta laporan dan — periode lainnya dalam tahun buku 2024 (dua —— ribu dua puluh empat) (apabila diperlukan) .—— 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan —— Komisaris Perseroan untuk : ——-.—— oo - menetapkan honorarium dan persyaratan-———. persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik tersebut,—— - menunjuk Akuntan Publik dan/atau kantor ——— akuntan publik pengganti bilamana Akuntan - Publik dan/atau kantor akuntan publik ——— tersebut tidak dapat melaksanakan tugas —— auditnya sesuai dengan standar akuntansi — dan ketentuan perundangan yang berlaku, — termasuk peraturan di bidang pasar modal —. dan Peraturan OJK. Demikian usulan yang disampaikan oleh Direktur —. Perseroan, selanjutnya dikembalikan kepada ————— Pimpanan Rapat. Selanjutnya dilakukan forum tanya jawab atau —— penyampaian pendapat. Kepada Pemegang Saham ——— Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan —— pertanyaan atau menyampaikan pendapat, oleh ————. Pimpinan Rapat dipersilakan untuk mengisi —————— formulir pertanyaan yang telah disediakan dan -——-— mengangkat tangan serta menyerahkan formulir ——— ———— 29
Page 31 OCR 0.920
Oo —— pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat —-—-—————- mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam —— fitur chat eASY.KSEI. Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pertanyaan.— Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat —— dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah ——- disampaikan. - Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada —— Rapat, apakah usul yang diajukan dapat disetujui musyawarah untuk mufakat. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat —— tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar segera ———————. memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga — puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu ——— tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.— Kemudian saya, Notaris, dimohon untuk membantu —— perhitungan suara. Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa dari hasil — pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — Suara sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu 80.341.000 (delapan -— puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu) -— 30
Page 32 OCR 0.900
aa ————— saham atau merupakan 0,808 (nol koma delapan — nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat: b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak —————— 5.090.400 (lima juta sembilan puluh ribu ——— empat ratus) saham atau merupakan 0,058 (nol - koma nol lima persen) dari total seluruh ——— saham yang sah yang hadir dalam Rapat: —————— Cc. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak —-m...——————— 9.907.758.370 (sembilan miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh delapan ———- ribu tiga ratus tujuh puluh) saham atau ———— merupakan 99,158 (sembilan puluh sembilan ———- koma satu lima persen) dari total seluruh —— saham yang sah yang hadir dalam Rapat, ———— Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, —————- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ——— mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan Suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang — Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang —-——— mengeluarkan suara, dengan demikian total suara — setuju berjumlah 9.988.099.370 (sembilan miliar — sembilan ratus delapan puluh delapan juta —————— sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh —— puluh) saham atau merupakan 99,958 (sembilan ———— puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari —— 31
Page 33 OCR 0.915
0 ——— seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam -— Rapat, oleh karena itu Rapat dapat dilanjutkan —— untuk penetapan keputusan sesuai dengan Mata ———— Acara Ketiga Rapat. Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat —-—————. disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan —— untuk Mata Acara Ketiga Rapat. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan —— untuk menetapkan paket remunerasi berikut ———— tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan — untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). Oleh Pimpinan Rapat dipersilakan kepada Tuan ———— WIYANA, selaku Direktur Perseroan untuk -———————— menyampaikan usulannya. —— Disampaikan oleh Tuan WIYANA bahwa sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT, ——— kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada ———— Dewan Komisaris. ——————. — Oleh karenanya diusulkan kepada Rapat untuk ———— melimpahkan kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi untuk tahun — 32
Page 34 OCR 0.888
0 —— buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) tersebut —— kepada Dewan Komisaris. —— Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau — honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan ————— Komisaris, sesuai Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Sehubungan dengan pemaparan yang telah ————————— disampaikan, diusulkan kepada Rapat untuk: ————— Menyetujui untuk memberikan kuasa dan —--————— melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris -—— Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan ——- besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan —- lainnya bagi seluruh anggota Direksi ————-————— Perseroan maksimal 2 (dua) kali lipat dari —— tahun sebelumnya untuk tahun buku 2024 (dua —— ribu dua puluh empat) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. ———— —— Demikian usulan yang disampaikan oleh Direktur —— Perseroan, selanjutnya dikembalikan kepada —-——... Pimpanan Rapat. Selanjutnya dilakukan forum tanya jawab atau ———— penyampaian pendapat. Kepada Pemegang Saham ———- Perseroan atau kuasanya yang ingin mengajukan ——— pertanyaan atau menyampaikan pendapat, oleh ————. Pimpinan Rapat dipersilakan untuk mengisi —————— formulir pertanyaan yang telah disediakan dan ——— mengangkat tangan serta menyerahkan formulir ———— 33
Page 35 OCR 0.927
0 ——— pertanyaan tersebut kepada petugas. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat ——————— mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan dalam —— fitur chat eASY.KSEI. Selanjutnya oleh saya, Notaris disampaikan bahwa tidak ada pertanyaan. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka oleh Pimpinan Rapat diusulkan agar Rapat —— dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah —— disampaikan. mma Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan kepada — Rapat, apakah usul yang diajukan dapat disetujui musyawarah untuk mufakat. Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau abstain, diharap mengangkat ——— tangan. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar segera ——————— memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 (tiga — puluh) detik. Apabila telah lewat batas waktu —— tersebut akan dianggap memberikan suara abstain.— Kemudian saya, Notaris, dimohon untuk membantu — perhitungan suara. Oleh saya, Notaris disampaikan bahwa dari hasil — pemungutan suara tersebut diperoleh perhitungan — suara sebagai berikut:— a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain yaitu 80.341.000 (delapan — puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu) — 34
Page 36 OCR 0.885
0 — saham atau merupakan 0,808 (nol koma delapan - nol persen) dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat? ————————————o oo b. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju yaitu sebanyak ———— 1.541.100 (satu juta lima ratus empat puluh —- satu ribu seratus) saham atau merupakan 0,028 (nol koma nol dua persen) dari total seluruh - saham yang sah yang hadir dalam Rapat: ———— c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju yaitu sebanyak ———————————- 9.911.307.670 (sembilan miliar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) saham atau merupakan 99,188 ——— (sembilan puluh sembilan koma satu delapan ——- persen) dari total seluruh saham yang sah ——- yang hadir dalam Rapat: — —— Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 POJK 15/2020 dan Pasal 16 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan, —————- Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang ———— mengeluarkan suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang — Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang sah yang ———— mengeluarkan suara, dengan demikian total suara — setuju berjumlah 9.991.648.670 (sembilan miliar — sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ———— ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh — puluh) saham atau merupakan 99,988 (sembilan ———- puluh sembilan koma sembilan delapan persen) ——— Na 35
Page 37 OCR 0.878
Oo —— dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah —— dalam Rapat, oleh karena itu Rapat dapat ——————— dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai ———— dengan Mata Acara Keempat Rapat. —————————————- Selanjutnya disampaikan oleh Pimpinan Rapat bahwa sesuai laporan dari saya, Notaris, dapat ——————— disimpulkan Rapat menyetujui usulan Keputusan ——— untuk Mata Acara Keempat Rapat. ———————————————— Karena semua mata acara telah selesai dibicarakan dan diputuskan, maka oleh Pimpinan Rapat dengan — ini Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan — ditutup pada pukul 10.42 WIB (sepuluh lewat empat puluh dua menit Waktu Indonesia Barat) .———————— Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa atas nama — Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengucapkan terima kasih atas kerjasama serta bantuan peserta Rapat, yang telah memungkinkan Rapat Umum ——————- Pemegang Saham Tahunan berlangsung dengan lancar dan sukses. ——— Dari Penyedia e-RUPS melalui Perseroan ————————— menyerahkan kepada saya, Notaris, salinan cetakan data elektronik, yaitu: mmm - daftar pemegang saham yang hadir secara ——————— | etektronits ama, Hm . daftar pemegang saham yang memberikan kuasa —— | secara elektronik, ———— - . rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum ———— | keputusan dan mmm rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara — 36
Page 38 OCR 0.833
Tetoreronits mom PAN PN yang semuanya dilekatkan pada minuta akta ini.—— Sesuai dengan Pasal 12 POJK No. 16/2020, Penyedia e-RUPS tetap bertanggung jawab untuk menyimpan —— Semua data pelaksanaan Rapat secara elektronik... Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat —— ini, untuk dipergunakan dimana perlu. —————..— Para penghadap saya, Notaris kenal. ——.... oi La. ———m——— PEMIKIANLAH AKTA INI non me dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di ————— Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam —..— kepala akta ini dengan dihadiri oleh: —————.. 1. Tuan TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK, Sarjana Hukum, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 23 - (dua puluh tiga) Oktober 1999 (seribu —....... sembilan ratus sembilan puluh sembilan), ——. Asisten Notaris, bertempat tinggal di -———— Tasikmalaya, Jalan RAA Wiratanuningrat Nomor - 19, Rukun Tetangga 001/Rukun Warga 010, —.—— Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota - Tasikmalaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk ——. dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) —-————- 3278032310990005, untuk sementara berada di — Jakarta, — ———— 2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana ——— Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu) Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan —. puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ——— tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, . 37
Page 39 OCR 0.896
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, - pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor —— Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014: ——— - keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. — Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada —— saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi-— saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap —— telah meninggalkan ruangan pada waktu akta ini —— dipersiapkan. —— Dilangsungkan tanpa perubahan. ————————..icoci - Minuta akta ini telah ditandatangani dengan———- sempurna. mmm - Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya. ———— Notaris di Kota Jakarta Selatan, S.H., M.Kn.) 38
Names mentioned 37 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Xofan KANTOR NOTARIS ARYANTI ARTISARI
p.2 ×9
unresolved
org
PT PACIFIC
p.2 ×2
unresolved
org
STRATEGIC FINANCIAL Tbk
p.2
unresolved
org
Menteri Kehakiman Republik
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×4
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.4 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi
p.5
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
p.6
unresolved
org
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.6
unresolved
org
SENTRAL EFEK INDONESIA
p.7
unresolved
person
AGUS HERLAMBANG
· Komisaris Utama
p.7 ×6
unresolved
person
LEON TANGI
· Komisaris Independen
p.7 ×3
unresolved
person
KANTOR NOTARIS SRYANTI ARTISARI
p.8
unresolved
person
JON ADIJAYA
· Direktur Utama
p.8 ×2
unresolved
person
WIYANA
· Direktur
p.8 ×12
unresolved
org
PT PAN PACIPIC INVESTAMA
p.9
unresolved
person
BUDI SUTRISNO
p.9
unresolved
person
RENNY APRILIA HERINAL
p.10
unresolved
person
NOVARD WEKEN
p.11
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.13
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.13
unresolved
org
Y. Santosa dan Rekan
p.18 ×2
unresolved
person
Cc. Kebijakan
· Komisaris
p.19
unresolved
org
Kantor Akuntan Y. Santosa dan Rekan
p.25
unresolved
org
Bapepam
p.29 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan
p.29 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Y. Santosa
p.30
unresolved
person
TRESTA VIANA DHIYA ULHAO TAOFIK
p.38
unresolved
person
HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA
p.38
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.