Back to announcement
20241122_LABS_Laporan Informasi dan Fakta Material_31780771_lamp1.pdf
Other Text extracted LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.931
UBC Medical Indonesia Hari/Tanggal Waktu Lokasi Materi Rapat NOTULEN RAPAT KOMITE AUDIT PT UBC MEDICAL INDONESIA Tbk. : Rabu,20 November 2024 210.15 — Selesai : Kantor PT UBC Medical Indonesia Tbk. 1. Rapat komite audit sebagai pembukaan dan perkenalan tugas dan fungsi komite audit. 2. Pembahasan terkait bisnis Perseroan. 3. Rekomendasi penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Peserta Rapat 1. Bapak Suyanto (Ketua Komite Audit/Komisaris Independen) 2. Herald Friendly (Anggota Komite Audit) 3. Aditya Surya Tjahjanaputra (Anggota Komite Audit) Hasil Pembahasan Rapat : 1. Perkenalan tugas dan fungsi: a. b. Komite audit perlu menjaga independensi berdasarkan tugas dan fungsi atas pengawasan dan penasehat Perusahaan. Tujuan dari komite audit bukan mencari kesalahan, namun untuk memitigasi risiko agar perusahaan menjalankan bisnisnya sesuai koridor dan aturan. Komite audit perlu menjaga Perseroan sebagai perusahaan terbuka yang memiliki segala tanggung jawab kepada publik. Komite audit perlu memastikan Perseroan menjaga kinerja keuangan dan operasional. Komite audit sepakat untuk membuatkan bahan yang dapat disharing sebelum rapat dalam hal isu yang akan dibahas di dalam rapat. Komisaris Independen (dibantu anggota komite audit) dapat melakukan panggilan kepada internal perusahaan (Direksi, internal audit, manajemen risiko, IT dan personal lainnya). Komisaris Independen (dibantu anggota komite audit) dapat melakukan follow up atas hasil rapat sebelumnya. Pembahasan tata cara rapat komite audit dan rapat direksi komisaris. Perlu dipelajari terkait peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dan dalam pengawasan Komisaris Independen (dibantu anggota komite audit). Perlu identifikasi risiko dalam perusahaan menjadi acuan dalam rapat komite audit. Perlu dipertimbangkan dalam jangka waktu panjang untuk dibentuk perangkat komite lainnya. Perseroan menghadapi persaingan usaha dari segi mutu, kualitas, harga dan strategi penjualan. Perlu dilakukan identifikasi target pasar dan customer atas pengguna produk Perseroan. d. e. £ & h. i Ja. k. 2. Head Office : Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V, BI Jakarta -13930 (021) 38865110 lok. L, Kav.T1-13 Info.ubc@ubcindonesia.com www.ubcindonesia.. com
Page 2 OCR 0.904
UBC Medical Indonesia 3. Rekomendasi Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Komite Audit mengusulkan KAP Rama Wendra untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan di tahun buku 2024. (Surat Terlampir) Demikian Notulen Rapat ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat Kami PT UBC Medical Indong Suyanto Komisaris Independen Tanggal : 21 November 2024 ML... Herald Friendiy Aditya Surya Tjahjanaputra Anggota Komite Audit Anggota Komite Audit Head Office : Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13 Jakarta -13930 (021) 3886310 bc@ubcindonesia.com www.ubcindonesia.com
Page 3 OCR 0.867
UBC Medical Indonesia DAFTAR HADIR RAPAT Acara : Laporan Rapat Komite Audit, Usulan Nama KAP dan Penunjukkan KAP Tempat : Kantor PT UBC Medical Indonesia Tbk. Hari/Tanggal — : Rabu/20 November 2024 Pukul 110.15 — Selesai No. NAMA JABATAN TANDGATANGAN | KETERANGAN 1. | Bapak Suyanto Ketua Komite/ Komisaris Independen , 2. | Herald Friendly Anggota Komite Audit ONE 8 Ad tya Surya Tjahjanaputra Anggota Komite 1 Audit Head Office : Kawasan Industri Pulogadung Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav11-13 Jakarta - 13930 (021) 3886510 www.ubcindonesia.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Rama Wendra
p.2
unresolved
org
PT UBC Medical Indong Suyanto
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.