Back to announcement
20260612_ASBI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100831_lamp5.pdf
RUPS minutes Parsed ASBISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Kantor Pusat :
PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT Asuransi Bintang Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan
kepada Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan, yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu;
A. Penyelenggaraan Rapat
Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Waktu : Pukul 10.33 WIB s/d 11.28 WIB.
Tempat : Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk
Jl. RS Fatmawati No. 32, Jakarta Selatan
B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris serta Pemegang Saham
Bapak Ronald Waas : Presiden Komisaris merangkap
Komisaris Independen
Bapak Hastanto Sri Margi Widodo : Presiden Direktur
Ibu Reniwati Darmakusumah : Direktur
Bapak Jenry Cardo Manurung : Direktur
Bapak Zafar Dinesh Idham : Direktur Kepatuhan
Serta Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili
92,0351% persen saham atau 320.637.870 dari 348.386.472 saham yang merupakan
seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan.
Dengan demikian persyaratan untuk kuorum Rapat telah dipenuhi dan telah sesuai dengan
ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, ayat 9 huruf a dan ayat 10 huruf b Anggaran Dasar
Perseroan.
Perseroan juga telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, SH dan PT Bima Registra dalam melakukan perhitungan dan/atau
validasi suara.
C. Mekanisme Rapat dan Pengambilan Keputusan
Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, Para Pemegang Saham
diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Setelah tidak ada lagi
pertanyaan, pendapat dari Pemegang Saham, Rapat dilanjutkan dengan pengambilan
keputusan yang dilakukan berdasarkan pemungutan suara.
D. Hasil Keputusan Rapat
Agenda Pertama Laporan Direksi mengenai Kegiatan Perseroan tahun buku 2025
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
320.637.870 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Menerima baik laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil yang
telah dicapai selama tahun buku 2025 serta mengesahkan Laporan posisi
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 2
Kantor Pusat :
keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan member of PKF Global
untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, sebagaimana ternyata dari
laporannya No. 00652/2.1133/AU.1/08/0754-1/1/III/2026 tertanggal 27 Maret
2026 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dan menerima laporan
pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Kedua Pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif lain Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
31 Desember 2025 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
320.637.870 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Dengan diterimanya laporan kegiatan Perseroan serta disahkannya Laporan Posisi
Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif
Lain Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya (aquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan
selama tahun buku 2025 sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan
pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Perseroan.
Agenda Ketiga Penentuan dan Persetujuan Penggunaan Keuntungan Tahun Buku 2025
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
320.637.870 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Pemberian Dividen Tanda Laba kepada Pemegang Sertifikat Tanda Laba yang akan
dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan pada saat
pembayaran.
2. Menggunakan keuntungan Tahun Buku 2025 untuk:
a. Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Ayat 1 Undang -
undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan
menyediakan kurang lebih 5% (lima persen) dari laba bersih atau sebesar Rp
821.327.576,- (Delapan ratus duapuluh satu juta tiga ratus dua puluh tujuh
ribu lima ratus tujuh puluh enam Rupiah).
b. Sejumlah Rp 1.985.802.890,-(satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta
delapan ratus dua ribu delapan ratus sembilan puluh Rupiah) saham yang telah
dikeluarkan Perseroan atau sebesar Rp. 5,7,- (Lima koma tujuh Rupiah) per
saham.
c. Sisa laba bersih tahun 2025 adalah sebesar Rp 13.619.421.050,- (Tiga belas
miliar enam ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu lima
puluh Rupiah) dibukukan sebagai sisa laba Perseroan.
d. Sejumlah Rp 91.950.000,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh
ribu Rupiah) dibayarkan sebagai Dividen Tanda Laba untuk 613 (Enam ratus
tiga belas) Sertifikat Tanda Laba yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan
31 Desember 2025, atau Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu Rupiah) per
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 3
Kantor Pusat :
sertifikat. Pembayaran dividen tanda laba akan dibebankan pada laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan saat pembayaran.
Agenda Keempat Penentuan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan
Anggota Dewan Komisaris Perseroan
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
320.637.870 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 %dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya termasuk tantiem / bonus bagi para
anggota Direksi Perseroan.
2. Menetapkan besarnya gaji dan / atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris Perseroan setinggi – tingginya sebesar Rp 170 juta (Seratus tujuh
puluh juta Rupiah) perbulan setelah dipotong pajak penghasilan dan memberikan
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem /
bonus bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda Kelima Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Untuk Tahun Buku
2026
Jumlah Pemegang Saham Tidak terdapat pertanyaan
yang bertanya
Setuju Tidak Setuju Abstain
Hasil Pemungutan Suara
320.637.870 saham atau 100 % Tidak ada Tidak ada
Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 320.637.870 saham atau 100 % dari seluruh jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan :
1. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno,
Palilingan & Rekan, member of PKF Global dan Akuntan Publik Retno Dwi Andani
yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 atas usulan Komite Audit dan memberi
wewenang kepada Direksi untuk melakukan tindakan yang diperlukan mengenai
penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal akuntan publik
tersebut karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026.
E. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2025
Jadwal Pembagian Dividen
a. Cum Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 19 Juni 2026
b. Ex Dividen di Pasar Regular dan Pasar Negosiasi : 22 Juni 2026
c. Cum Dividen di Pasar Tunai : 23 Juni 2026
d. Ex Dividen di Pasar Tunai : 24 Juni 2026
e. Tanggal Pencatatan (Recording Date) : 23 Juni 2026
f. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai : 02 Juli 2026
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
Page 4
Kantor Pusat :
Tata Cara Pembagian Dividen :
a. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
b. Atas pembagian dividen tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.
c. Untuk pemegang saham yang saham-sahamnya telah dikonversikan ke dalam bentuk
tanpa warkat atau sahamnya telah tercatat di penitipan Kolektif Setral Efek Indonesia
(KSEI), maka dividen akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
d. Bagi pemegang saham yang masih menggunakan warkat (phisik), dividen akan
dibayarkan dengan cara mengirimkan cek tunai ke alamat pemegang saham.
e. Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat (phisik) atau belum
melakukan konversi saham yang menghendaki pembayaran dividen dilakukan melalui
transfer pada rekening bank nya, dapat memberitahukan kepada Biro Administrasi
Efek : PT Bima Registra, Satrio Satrio Tower Building, 9th Floor, Jl. Prof. DR.
Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Indonesia Phone
(021) 2598-4818 selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00
WIB.
f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan
pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.
PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Penghindaran Pajak Berganda serta
wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya atau photocopy
yang di legalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan selambat-lambatnya pada
tanggal 23 Juni 2026 pukul 16.00 WIB. Atas keterlambatan tidak diterimanya
surat keterangan tersebut, maka permotongan PPh pasal 26 akan diperhitungkan
berdasakan tarif 20% (dua puluh persen).
Jakarta, 12 Juni 2026
PT Asuransi Bintang Tbk
Direksi Perseroan
***
PT. Asuransi Bintang, Tbk
Call Center : 1500481 (24 jam)
SMS Center : 0838 888 4581
WhatsApp Center : 0852 1955 3416
Website : www.asuransibintang.com
FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintangofficial, X: asuransibintang YT: asuransibintangofficial
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 10 Jun 2026 · 10:33–11:28 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
320,637,870
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 2
approved
For
320,637,870
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 3
approved
For
320,637,870
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 4
approved
For
320,637,870
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Agenda 5
approved
For
320,637,870
—
Against
0
100.00%
Abstain
0
—
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Reniwati Darmakusumah
p.1
unresolved
person
Jenry Cardo Manurung
p.1
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.1 ×2
unresolved
org
PT Bima Registra
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata
p.2 ×2
unresolved
org
Palilingan & Rekan
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.889
690 ms
12 Sep 2026 22:10
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320637870'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320637870'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320637870'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320637870'},
{'approved': True,
'pct_against': '100',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '320637870'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-10',
'meeting_type': 'AGM',
'record_date': '2026-06-23',
'time_end': '11:28:00',
'time_start': '10:33:00',
'venue': 'Kantor Pusat PT Asuransi Bintang Tbk Jl. RS Fatmawati No. 32, '
'Jakarta Selatan B.'}