Back to announcement
20241122_SANF_Perubahan Pengurus_31780767_lamp5.pdf
Board change Needs review SANFSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 14
Page 1 OCR 0.874
WIWIK CONDRO, S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00034.AH.02.02.Tahun 2014 Tanggal 13 Oktober 2014 Kantor : Perum Citra 3 Blok B9 No. 6, Kalideres Hp. 0818921751, 021-93675037 Telp./Fax : 021-5455053 Email : w condro@yahoo.co.id Jakarta Barat PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE 0x Panel! 21-11-2024 Man. tali
Page 2 OCR 0.904
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT SURYA ARTHA NUSANTARA FINANCE Nomor : 32 -Pada hari ini, Kamis, tanggal 21-11-2024 (dua ----- puluh satu November dua ribu dua puluh empat) ------- pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat.------- -Hadir di hadapan saya, WIWIK CONDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh- saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan akan----- disebut nama-namanya pada akhir akta ini :---------- -Tuan DAVIN SUSANTO, lahir di Jakarta, tanggal -- 26-09-1991 (dua puluh enam September seribu------ sembilan ratus sembilan puluh satu), swasta, ----- tinggal di Jakarta, Kebon Jeruk Baru A 7/29, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan--- Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta ----- Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan ----- Nomor Induk Kependudukan 3603282609910004, yang-- dikeluarkan tanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga--- Agustus dua ribu dua puluh satu), Warga Negara--- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -- berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Minutes--- of The Annual General Meeting of Shareholders --- (The "Meeting") of PT Surya Artha Nusantara ----- Finance Domiciled in South Jakarta -------------- (The "Company"), yang dibuat secara dibawah ----- tangan, bermeterai cukup, tertanggal 18-04-2024 - (delapan belas April dua ribu dua puluh empat),-- Jdan aslinya dilekatkan pada minuta akta saya, ---- —— 1
Page 3 OCR 0.884
pian Notaris, tertanggal 29-04-2024 (dua puluh------- sembilan April dua ribu dua puluh empat) Nomor 65 (untuk selanjutnya disebut "Minutes Of Meeting"), demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu--s untuk dan atas nama seluruh pemegang saham dalam- Perseroan Terbatas PT Surya Artha Nusantara----- ha Finance, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang--- beralamat kantor di Lantai 23, 18 Office Park, --- Jalan T.B.Simatupang Nomor 18 Jakarta 12520, ---5 yang perubahan seluruh anggaran dasarnya telah---: disesuaikan dengan Undang-undang Republik------ —. Indonesia Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 /-— (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas natal (UUPT) dimuat dalam akta tertanggal ---------- .. 13-08-2008 (tiga belas Agustus dua ribu delapan)s Nomor 81, dibuat dihadapan Benny Kristianto, ---- Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia denga Surat Keputusannya tertanggal 15-09-2008 (lima--- belas September dua ribu delapan) Nomor ------- 23 AHU-62964.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah------- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia- tertanggal 04-11-2008 (empat Nopember dua ribu -- delapan) Nomor 89, Tambahan Nomor 22169, -------- anggaran dasar tersebut telah diubah beberapa --- kali antara lain sebagaimana dimuat dalam : ----- - akta tertanggal 22-09-2011 (dua puluh dua ----- September dua ribu sebelas) nomor 17, dibuat ---- “ dihadapan Benny Kristianto, Sarjana Hukum, pada - Henaa 2
Page 4 OCR 0.896
— waktu itu Notaris di Jakarta tersebut dan telah - mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak - Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat---- Keputusannya tertanggal 03-10-2011 (tiga Oktober- dua ribu sebelas) Nomor ----------——-n 0 --— 00 AHU-47996.AH.01.02.Tahun 20117 ------------------ - akta tertanggal 07-11-2011 (tujuh Nopember dua- ribu sebelas) nomor 36, dibuat dihadapan Kumala-- Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-- Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, ------ yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat- dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal - 18-11-2011 "(delapan belas Nopember dua ribu ----- sebelas) Nomor AHU-AH.01.10-371657-------------—- - akta tertanggal 29-05-2015 (dua puluh sembilan- Mei dua ribu lima belas) Nomor 78, dibuat-------- dihadapan Notaris Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, ---- tersebut dan telah mendapat persetujuan dari----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia melalui Surat Keputusannya tanggal ---- 12-06-2015 (dua belas Juni dua ribu lima belas)-- Nomor AHU-0937214.AH.01.02.Tahun 2015, ---------- serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistim Administrasi Badan Hukum--- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal 12-06-2015 (dua belas ------ Juni dua ribu lima belas) --- honor ato-a1, 01. 03-0940743, ——-——————-——------———— si
Page 5 OCR 0.865
Hanin - Akta tertanggal 14-05-2019 (empat belas Mei dua persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Keputusannya tertanggal 21-05-2019 (dua puluh --- satu Mei duaribu sembilan belas) -------------5 - Nomor : AHU-0027756.AH.01.02.Tahun 2019, ------— -. serta Pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum--- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia tertanggal 21-05-2019 (dua puluh satu Mei dua rfbu sembilan belas) -----------------50 Li sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal ------- 3. 14-09-2022 (empat belas September dua ribu dua--- puluh dua) Nomor 53, dibuat dihadapan saya, ------ Notaris, yang telah mendapat Persetujuan dari---- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik----- Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal -- puluh dua) Nomor AHU-0066835.AH.01.02.Tahun 20227 - dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan-- Komisaris terakhir sebagaimana ternyata dari akta saya, Notaris, tertanggal 29-04-2024 (dua puluh-- sembilan April dua ribu dua puluh empat) Nomor--- 65, yang pemberitahuannya telah diterima dan----- K3 iIdicatat dalam Database Sistim Administrasi Badan- — 4 ribu sembilan belas) Nomor 13, yang dibuat------ - dihadapan Bertha Suriati Ihalauw, Sarjana Hukum,- Notaris di Kota Jakarta Pusat dan telah mendapat- Manusia Republik Indonesia dengan Surat-------- - Nomor: AHU-AH.01.03.0268798. -——-----————-—---05 - -perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir----- 16-09-2022 (enam belas September dua ribu dua----
Page 6 OCR 0.916
Tenan memanpaaa Hukum dan Hak Asasi Manusia---- Republik Indonesia tertanggal 29-04-2024 (dua --- puluh sembilan April dua ribu dua puluh empat) --- Nomor AHU-AH.01.09-0168600 (selanjutnya disebut-- dengan singkat "Perseroan"). -Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ------—- -Penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut ----- menerangkan terlebih dahulu: -------------------5555 -bahwa, pada tanggal 18-04-2024 (delapan belas--- April dua ribu dua puluh empat) pukul 13.35 (tiga belas lewat tiga puluh lima menit) sampai dengan- pukul 14.15 (empat belas lewat lima belas menit)- Waktu Indonesia Barat, telah dilaksanakan Rapat-- Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagaimana ternyata dari Minutes Of Meeting tersebut diatas: -bahwa dalam Rapat telah hadir seluruh saham ---- Perseroan yang telah dikeluarkan hingga saat itu, yaitu sebanyak 574.885.067 (lima ratus tujuh ---- puluh empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam puluh tujuh) saham, sehingga dengan --- demikian Rapat adalah sah susunannya dan berhak - untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala hal asalkan disetujui secara musyawarah mufakat - atau dengan suara bulat, ---------------55manaa -bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut telah-- diambil dengan suara bulat, -------------------55 -bahwa, dalam Keputusan tersebut khusus tentang-- pengangkatan tanggung jawab dan kewenangan dari-- Tuan Takayuki Akiyama sebagai Komisaris --------- Perseroan tergantung pada keberhasilannya-------- 5
Page 7 OCR 0.824
an Pa -—w—. Pa | | | : Pa menyelesaikan Fit and Proper Test dari Otoritas- -bahwa, penunjukan Tuan Takayuki Akiyama tersebu sebagai Komisaris Perseroan telah disetujui oleh OJK sebagaimana ternyata dari Salinan Keputusan- Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan- nomor KEP-471/PL.02/2024 tentang Hasil Penilaians Kemampuan dan Kepatutan Tuan Takayuki Akiyama --xs selaku calon Komisaris PT Surya Artha Nusantara-s Finance tertanggal tanggal 05-11-2024 (dima----em November dua ribu dua puluh empat), dari surat-- mana sebuah fotocopy dilampirkan pada akta ini-- yang menyatakan bahwa Tuan Takayuki Akiyama----- telah dinyatakan telah berhasil menyelesaikan -- Fit and Proper Test dari Otoritas Jasa Keuangan- per tanggal 05-11-2024 (lima November dua ribu - dua puluh empat) 4-4... La LL LA La -bahwa keputusan-keputusan Rapat tersebut telah- diambil dengan suara bulat, -----------------55 - -bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti ---- tersebut berkehendak untuk menyatakan hasil ----— keputusan khusus Keputusan 3.a Rapat dalam suata akta. Notaris aa aa “3 -Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya seperti - tersebut menyatakan keputusan khusus Keputusan 3.a- Rapat adalah sebagai berikut: -------------------5 “an Keputusan 3.a: --- a. Menyetujui penunjukan anggota Direksi dan Dewanw: Komisaris Perseroan, sebagaimana diusulkan oleh- bi PT Sedaya Multi Investama berdasarkan surat----5 6
Page 8 OCR 0.920
nomor 22/SMI/LGL/III/2024 tanggal 26-03-2024 ---- (dua puluh enam Maret dua ribu dua puluh empat) - dan surat dari Marubeni Corporation tanggal ----- 15-03-2024 (lima belas Maret dua ribu dua puluh-- empat) dengan susunan Presiden Direktur Direktur sebagai berikut:---- Tuan Wempy Kunto Wiambodo-- lahir di Kediri, pada ----- tanggal 10-05-1968 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus-- enam puluh delapan), ------ swasta, tinggal di Kota---- Tangerang Selatan, Jalan -- Kucica I Blok JG.4/10, ---- Rukun Tetangga 003, Rukun-- Warga O1l1, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok--- Aren, pemegang KTP dengan-- NIK 3674031005680008, Warga Negara Indonesia: -------- Tuan Handy Hartono, ------- lahir di Jakarta, pada ---- tanggal 25-10-1970 (dua --- puluh lima Oktober seribu - sembilan ratus tujuh puluh) swasta, tinggal di -------- Jakarta, Jalan Batu Ceper-- VIII/41.I, Rukun Tetangga - 006, Rukun Warga 001, ----- Kelurahan Kebon Kelapa, --- Kecamatan Gambir, Jakarta - He cama 7
Page 9 OCR 0.837
Direktur Direktur “ 1TZ21179983, Warga Negara » men gamma Pusat, pemegang------- kanan KTP dengan NIK -------- Ll 3171012510700001, Warga-: Negara Indonesia: ----5 Tuan Handri Susanto, ----5 lahir di Garut, pada ---w tanggal 06-06-1980 (enam- Juni seribu sembilan rat: delapan puluh), swasta, - tinggal di Kota Tangeran Selatan, Teraza Sevilla - Blok AC/12 BSD, Rukun -- Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan Rawamekar Jaya, Kecamatan Serpong,-: pemegang KTP dengan NIK - 3674010606800002, Warga-- Negara Indonesia: -----— Tuan Kiyoshi Kuribara, ---5 lahir di Jepang, pada --- tanggal 16-12-1973 (enam belas Desember seribu --- sembilan ratus tujuh pulul tiga), swasta, tinggal di: Jakarta, Intercontinental Pondok Indah, Room Number 1715, Jalan Metro Pondok Indah Kav.IV TA, RT. 1---—: pemegang Paspor Nomor --s 8
Page 10 OCR 0.906
Presiden Komisaris Komisaris lahir di Surabaya, pada --- tanggal 06-08-1962 (enam--- Agustus seribu sembilan---- ratus enam puluh dua), --- swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Purnawarman Nomor 10 Rukun Tetangga 006, Rukun - Warga 002, Kelurahan------- Selong, Kecamatan --------— Kebayoran Baru, ----------- pemegang KTP dengan NIK -—-- 3174060608620006, Warga---- Negara Indonesia: ---- Wanita Arietta Adrianti,--- lahir di Surabaya, pada --- tanggal 09-09-1954 -------— (sembilan September seribu- sembilan ratus lima puluh-- empat), swasta, tinggal --- di Jakarta, Jalan Pinang -- Perak II - PB 12, Rukun --- Tetangga 013, Rukun Warga-- 016, Kelurahan Pondok ----- Pinang, Kecamatan --------- Kebayoran Lama, Jakarta --- Selatan, pemegang KTP ----- dengan NIK -----------——-—— 13175024909540006, marga---- 1317502 9
Page 11 OCR 0.848
Komisaris 3 . Komisaris Independen: Komisaris Independen: lahir di Semarang, pada -- TA Jaa Negara Indonesia: ----- —um Tuan Takayuki Akiyama, lahir di Jepang, pada tanggal---- 16-09-1972 (enam belas----5 September seribu sembilan - ratus tujuh puluh dua), --- swasta, tinggal di Jakarta, Apartment The Plaza ------5 Residence 23AD, Jalan Jend. Sudirman Kav 10-11, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, ----5 Indonesia, 10220, pemegang: Paspor Nomor TT2198776, -—-5 Warga Negara Jepang, -----x5 Tuan Buntoro Muljono, ---- lahir di Jakarta, pada --- tanggal 26-12-1955 (dua -- puluh enam Desember seribu sembilan ratus lima puluh-' lima), swasta, tinggal di Jakarta, Jalan Karmel----- I/B-25, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan --- Kebon Jeruk, Jakarta Barat pemegang KTP dengan NIK--- 3173052612550010, Warga Negara Indonesia: --- Tuan Handoko Pranoto, ----- “ 10
Page 12 OCR 0.906
—— tanggal 01-10-1963 (satu--- Oktober seribu sembilan---- ratus enam puluh tiga),---- swasta, tinggal di Jakarta, Taman Pegangsaan Indah ---- Blok 0/10, Rukun Tetangga-- 006, Rukun Warga 019, -----— Kelurahan Pegangsaan Dua, -- Kecamatan Kelapa Gading, --- Jakarta Utara, pemegang---- KTP dengan NIK 3 3172060110630002, Warga---- Negara Indonesia. ---------- terhitung sejik tanggal efektif penutupan Rapat----- sampai. dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di - tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) (Tahun Buku---- 2025 (dua ribu dua puluh lima)), dan dengan tidak -- mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan ketentuan--- bahwa pengangkatan Tuan Takayuki Akiyama sebagai --- Komisaris Perseroan, fungsi, tugas, dan ------------ kewenangannya akan efektif sejak tanggal surat ----- Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan-------------- keberhasilannya menyelesaikan fit and proper ------- test sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang --- Saham Tahunan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh ---- enam) (Tahun Buku 2025 (dua ribu dua puluh lima)).-- -Akhirnya penghadap dalam kedudukannya seperti ----- tersebut menegaskan dalam akta ini bahwa ----------- sebagaimana ditetapkan dalam surat dari OJK -------- sebaga ta
Page 13 OCR 0.854
oma tersebut diatas pengangkatan Tuan Takayuki Akiyama-- sebagai Komisaris Perseroan, tugas, tanggung jawab, - dan kewenangannya telah efektif sejak tanggal ------ 05-11-2024 (lima November dua ribu dua puluh empat). -Maka dari apa yang tersebut di atas, dibuatlah:---- Ba ea AKTA INI Te -Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda------ - tangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan--- tahun seperti yang tersebut pada permulaan akta ini, di hadapan :---------------—-555555555NSann Yg: 1. Wanita ROSLIANA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, tanggal 31-10-1969 (tiga puluh satu Oktober ----- seribu sembilan ratus enam puluh sembilan) ,------ karyawan Notaris, tinggal di tinggal di Jakarta-- Pusat, Jalan Matraman Dalam II Nomor 10, Rukun--- Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan--------- Pegangsaan, Kecamatan Menteng, pemegang Kartu---- Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--- 31750171106900022 dan “5 ——55n 5m nnnn aa 2. Tuan AJUN SUHARMADI, lahir di Klaten, tanggal---- 17-6-1973 (tujuh belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan Notaris, tinggal di-- Jakarta Barat, Jalan Tomang Tinggi XVII nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan--- Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, pemegang---- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk--------- - Kependudukan 31730217067300027 -----------———--—-- sebagai saksi-saksi. ---------mmmmumu, samaan -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, --- Notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, --------- - 12
Page 14 OCR 0.797
— maka akta ini ditandatangani oleh penghadap, -------- saksi-saksi dan saya, Notaris.---------------------— -Dibuat dengan tiada tambahan, tiada coretan dan --- tiada coretan dengan gantian. ------------—------————— -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---- semestinya. -------————-—--------n0- nenen nee LL nL. -Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.------ PP Notaris di Kgta Jakarta Barat 13
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
WIWIK CONDRO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1 ×4
unresolved
person
DAVIN SUSANTO
p.2
unresolved
org
PT Surya Artha Nusantara
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak
p.4
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik- Indonesia
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi----- Keputusannya
p.5
unresolved
org
PT Sedaya Multi Investama
p.7
unresolved
org
Marubeni Corporation
p.8
unresolved
person
AJUN SUHARMADI
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
317 ms
13 Sep 2026 15:51
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'IN',
'effective_date': None,
'name': 'Takayuki Akiyama--',
'position_after': 'COMMISSIONER',
'position_before': '',
'position_raw': 'Komisaris',
'reason_text': ' (dua ribu dua puluh lima)).-- -Akhirnya '
'penghadap dalam kedudukannya seperti ----- '
'tersebut menegaskan dalam akta ini bahwa '
'----------- sebagaimana ditetapkan dalam surat '
'dari OJK -------- sebaga ta oma tersebut diatas '
'pengangkatan Tuan Takayuki Akiyama-- sebagai '
'Komisaris Perseroan, tugas, tanggung jawab, - '
'dan kewenangannya telah efektif sejak tanggal '
'------ 05-11-2024 (lima November dua ribu dua '
'puluh empat). -Maka dari apa yang tersebut di '
'atas, dibuatlah:---- Ba ea AKTA INI '}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}