20241122_SOUL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31780666_lamp1.pdf

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal :1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023
—

———

B. Rapat dihadiri oleh anggota

Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagai berikut :
Ibu IRIYANTI,
(Hadir dalam Rapat melalui media
video telekonferensi)
selaku Komisaris Utama:
Bp. HERY GUNAWAN M.,
selaku Komisaris,
Bp. Drs. S'
(Hadir dalam Rapat melalui media
video telekonferensi)
selaku Komisaris Independen,

Bp. ARDIANTO WIBOWO,
selaku Direktur Utama,

Ibu RINI ANGGGOROWATI,
selaku Direktur.

Kuorum Kehadiran Para Pemegang
Saham :

Rapat dihadiri oleh para pemegang
saham dan/atau kuasanya yang
hadir dan/atau diwakili baik
melalui aplikasi eASY.KSEI maupun
hadir secara fisik dalam Rapat
sebanyak 722.963.575 (tujuh ratus
dua puluh dua juta sembilan ratus
enam puluh tiga ribu lima ratus
tujuh puluh lima) saham atau
mewakili sebanyak 66,7849 Yo
(Enam puluh enam koma tujuh
delapan empat -sembilan persen)
dari 1.082.526.223 (satu miliar
delapan puluh dua juta lima ratus
dua puluh enam ribu dua ratus dua
puluh tiga) saham yang merupakan
jumlah seluruh saham yang telah—

B. The meeting was attended by

members of the Board of
Commissioners — and — Directors
Company as follows :

Mrs. IRIYANTI,

(Attend meetings via video

teleconference media)

as President Commussionerj

Mr. HERY GUNAWAN M.,

as Commissioner,

Mr. Drs. SULAIMAN,

(Attend — meetings via — video

teleconference media)

as Independent Commissioner:

Mr. ARDIANTO WIBOWO,
as President Director,

Mrs. RINI ANGGGOROWATI,
as Director.

Guorum of Shareholders
Attendance :

The Meeting was attended by
Shareholders and/or their proxies who
were present and/or represented either
through the dASY.KSEI application or
physically present at the Meeting as
many as 722,963,575 (Seven hundred
twenty two million nine hundred
sixty three thousand five hundred
seventy five) shares or representing
66.7849 Yo (Sixty six point seven
eight four nine percent) of
1,082,526,223 (One billion eighty
two million five hundred twenty six
thousand two hundred twenty three)
shares which are all shares——

K'

Jl. Pakaningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 346 1898
Website : http/ /www.notatistabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.€/2023 tanggal 23 Juni 2023
— —

dikeluarkan atau ditempatkan oleh
Perseroan, karenanya ketentuan
mengenai kuorum Rapat
sebagaimana diatur dalam Pasal 41
ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor
15/POJK.04/2020 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka (“POJK No. 15/2020”) dan
Pasal 23 ayat La. sub (i) Anggaran
Dasar Perseroan, telah terpenuhi,
dan Rapat berhak membahas serta,
mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab :
Kepada pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara fisik
dalam Rapat maupun secara
elektronik melalui aplikasi
@ASY.KSEI diberikan kesempatan
untuk mengajukan pertanyaan,
pendapat, usul dan/atau saran
yang berhubungan dengan mata
acara Rapat yang dibicarakan.
Dengan mekanisme bagi pemegang
saham dan/kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat dengan
cara mengangkat tangan dan
menyerahkan formulir pertanyaan,
sedangkan untuk pemegang saham
dan/atau kuasanya yang hadir
secara elektronik dengan cara

menulis dalam fitur chat “Electronic -

Opinions”.

Tidak ada pemegang saham
dan/atau kuasanya, baik yang
hadir secara fisik maupun secara—-

issued or placed by the Company,
therefore the provisions regarding
Meeting guorum as regulated in Article
41 paragraph (1) letter a of Financial
Services Authority Regulation Number :
15/POJK.04/2020 — regarding — the
Planning and Convening of the General
Meeting of Shareholders of Public
Companies ("POJK No. 15/2020") and
Article 23 paragraph L.a. sub (i) of the
Company's Articles of Association, has
been fulfilled, and the Meeting has the
right to discuss it as well, take valid and
binding decisions.

Opportunity for Ouestions and
Answers :

Shareholders and/or their proxies who
are physically present at the Meeting or
electronically via the eASY.KSEI
application are given the opportunity to
ask guestions, opinions, proposals
and/or suggestions related to the
Meeting agenda being discussed.

With a@ mechanism for shareholders
and/or their proxies who are physically
present at the Meeting by raising their
hands and submitting a guestion form,
while for shareholders and/or their
proxies who are present electronically
by writing in the "Electronic
Opinions" chat feature.

There were no shareholders and/or their
proxies, either physically or——

R!

Jl. Pakuningratan No, 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP, 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.£/2023 tanggal 23 Juni 2023

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03,01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

F.

elektronik dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat.

Mekanisme
Keputusan :
Mekanisme pengambilan
keputusan dilakukan secara lisan
dengan meminta kepada pemegang
saham dan/kuasanya yang hadir
secara fisik dalam Rapat untuk
mengangkat tangan bagi yang
memberikan suara tidak setuju dan
abstain, yang memberikan suara
setuju tidak diminta mengangkat
tangan.

Untuk pemegang saham dan/atau
kuasanya yang hadir secara
elektronik — dapat — memberikan
suaranya melalui Layar E-Meeting
Hall di aplikasi eASY.KSEI.

Suara abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas para
pemegang saham yang
mengeluarkan suara.

Pengambilan

Keputusan Rapat :
Hasil pengambilan keputusan yang
dilakukan melalui pemungutan
suara, sebagai berikut :
Mata Acara Rapat :
- Suara Yang Hadir :
722.963.575 saham
- Suara Tidak Setuju :
0 saham
- Suara Abstain :
21.000 saham
- Total Suara SETUJU :
722.963.575 saham

EF

electronically present at the Meeting
who asked guestions and/or opinions.

Resolution Mechanism :

Resolution mechanism is carried out
verbally by asking shareholders and/their
proxies who are physically present at the
Meeting to raise their hands for those
who vote against and abstain, those who
vote in favor are not asked to raise their
hands.

Shareholders and/or their proxies who
attend electronically can vote via the E-
Meeting Hall Screen on the eASY.KSEI
application.

An abstention vote is considered to cast
the same vote as the majority of
shareholders who cast their vote.

Resolutions of the Meeting :
The voting results and the resolutions
through voting are as follows :

Agenda of the Meeting
- Voices Present :

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
—

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

atau mewakili 100 #6 dari jumlah
suara yang hadir dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat dengan
suara terbanyak memutuskan :

1) Memberikan pembebasan dan
pelunasan sepenuhnya kepada
seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan
dari tanggung jawab dan segala
tanggungan (acguit et de charge) atas
tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka
jalankan sejak Tahun Buku 2022,
sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercantum dalam catatan
dan pembukuan Perseroan serta
tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan
sejak Tahun Buku 2022.
2)Menerima dan Menyetujui
pengunduran diri Nyonya RINI
ANGGOROWATI sebagai
Direktur — Perseroan, — Nyonya
IRIYANTI sebagai Komisaris
Utama Perseroan, Tuan
Doktorandus SULAIMAN sebagai
Komisaris Independen Perseroan,
serta Tuan HERY GUNAWAN
MUHAMAD sebagai Komisaris
Perseroan. Oleh karenanya,
Perseroan menyampaikan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada
anggota Dewan Komisaris

Perseroan dan Direksi Perseroan .

yang telah mengemban tugas
selama periode sebelumnya atas
dedikasi, kerja keras, dan
kontribusi para anggota pengurus—

or representing 100 4 of the total votes
present at the Meeting.

Thus, the Meeting with the majority of
votes decided :

1) Granting full release and discharge
to all members of the Board of
Commissioners of the Company and the
Board of Directors of the Company
from responsibility and all liabilities
(acguit et de charge) for the
management and supervision actions
they have carried out since the Fiscal
Year 2022, as long as such actions are
stated in the Company's records and
bookkeeping and reflected in the
Annual — Report and — Financial
Statements of the Company since the
Fiscal Year 2022.

2) Accepting and  Approving the
resignation — of Mrs. RINI
ANGGOROWATI as Director of the
Company, Mrs.  IRIYANTI as
President ' Commissioner of the
Company, Mr. Doktorandus
SULAIMAN as Independent
Commissioner of the Company, and Mr.
HERY GUNAWAN MUHAMAD as
Commissioner of the Company.
Therefore, the Company expresses its
highest appreciation to the members of
the Board of Commissioners of the
Company and the Board of Directors of
the Company who have carried out
their duties during the previous period
for their dedication, hard work, and
contributions of the members of the 2
management———————www——w— &

JL Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 382091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijcany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C. 47, HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023

—

yang menjadi pondasi yang kokoh
bagi Perseroan sehingga Perseroan
dapat mencapai posisi seperti saat
ini.
3) Menyetujui pengangkatan Tuan
ACHMAD TAUFIK HIDAYAT
selaku Direktur Perseroan, Nona
ENI MIA selaku Komisaris
Independen Perseroan, serta Tuan
ANDIKA FAZRI selaku Komisaris
Utama Perseroan yang terbaru,
untuk masa jabatan sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang
Saham untuk Tahun Buku 2028
yang akan diselenggarakan pada
tahun 2029.
4)Mengangkat kembali Tuan
ARDIANTO WIBOWO selaku
Direktur Utama Perseroan,
terhitung sejak ditutupnya Rapat
ini.
5) Dengan demikian, susunan
Dewan Komisaris Perseroan dan
Direksi Perseroan menjadi sebagai
berikut :
DEWAN KOMISARIS :
- Komisaris Independen :
Nona ENI MIA, lahir di Bogor,
tanggal 02 September 1989:
- Komisaris Utama :
Tuan ANDIKA FAZRI, lahir di
Bogor, tanggal 23 Juli 1989:
DIREKSI :
- Direktur Utama :

Tuan ARDIANTO WIBOWO,.

lahir di Yogyakarta, tanggal 14 Juli
1979,

which is a solid foundation for the
Company so that the Company can
reach its current position.

3) Approve the appointment of Mr.
ACHMAD TAUFIK HIDAYAT as
Director of the Company, Ms. ENI MIA
as Independent Commissioner of the
Company, and Mr. ANDIKA FAZRI as
the latest President Commissioner of the
Company, for a term of office until the
closing of the General Meeting of
Shareholders for the Fiscal Year 2028
which will be held in 2029.

4) Re-appoint — Mr. — ARDIANTO
WIBOWO as the Company's President
Director, effective as of the closing of this
Meeting.

5) Thus, the composition of the
Company's Board of Commissioners and
the Company's Board of Directors is as

Jollows:
BOARD OF COMMISSIONERS :

- Independent Commissioner :
Ms. ENI MIA, born in Bogor,
September 2”4, 1989:

- President Commissioner:
Mr. ANDIKA FAZRI, born in Bogor,
July 23", 1989:

BOARD OF DIRECTORS :
- President Director:
Mr. ARDIANTO WIBOWO, born
in Yogyakarta, July 14", 1979, F
6

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

SK. Kepala BPN RI No. 9- XVII - PPA

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II

Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005

T - Th 2008 tanggal :1 September 2008 | SK.MENKEU NO. 118/KM.£/2023 tanggal 23 Juni 2023
mm

- Direktur :

Tuan  ACHMAD TAUFIK

HIDAYAT, lahir di Bogor, tanggal

26 April 1973:
-Pengangkatan Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut telah
diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan.
-Serta menetapkan pengangkatan
tersebut dengan jangka waktu dan
masa jabatan yang baru
sebagaimana termaktub dalam
Anggaran Dasar Perseroan, yaitu
sampai dengan penutupan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan
untuk Tahun Buku 2028 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2029.
-Memberikan wewenang dan kuasa
kepada Direksi Perseroan, dengan
hak substitusi, untuk menuangkan
keputusan mengenai susunan
anggota Dewan Komisaris
Perseroan dan Direksi Perseroan
tersebut, dalam akta-akta yang
dibuat dihadapan Notaris, termasuk
menuangkan/menyatakan susunan
Dewan Komisaris Perseroan dan
Direksi Perseroan, baik setelah
ditutupnya Rapat ini, yang
selanjutnya '— memberitahukannya
kepada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap
tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan

tersebut sesuai dengan peraturan .

perundang-undangan yang berlaku.

- Director:
Mr. ACHMAD TAUFIK HIDAYAT,
born in Bogor, April 26", 1973:

-The appointment of the Company's
Board of Commissioners and Directors
has been accepted by each person
concerned.

-And determine the appointment with a
new term and term of office as stated in
the Company's Articles of Association,
namely until the closing of the
Company's General Meeting of
Shareholders for the 2028 Financial Year
which will be held in 2029.

-Grant authority and power to the
Company's Directors, with the right of
substitution, to set out decisions
regarding the composition of the members
of the  Company's Board of
Commissioners and Directors of the
Company, in deeds made before a Notary,
including setting out/declaring the
composition of the Company's Board of
Commissioners and the Company's
Directors, both after closing This meeting,
which then informs the competent
@uthorities, and carries out all and any
necessary actions in connection with the
decision in accordance with applicable
laws and regulations.

&'

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com

NOTARIS - P.P.A.T
PEJABAT LELANG KELAS II
Dr. Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn.

SK. MENKEH No. C, 47. HT. 03.01 - Th 2005 tanggal : 11 Juli 2005
SK. Kepala BPN RI No. 9 - XVII - PPAT - Th 2008 tanggal : 1 September 2008 | SK.MENKEU NO. T18/KM.6/2023 tanggal 23 Juni 2023
-— —

—— —

Berita Acara Rapat tersebut dimuat
dalam akta saya, Notaris, tertanggal
20 November 2024 Nomor : 18.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini
saya sampaikan, untuk memenuhi

ketentuan Pasal 49 ayat (3) POJK RI No.
15/ POJK.04/ 2020.

“Ringkasan risalah Rapat ini dibuat dalam 2 (dua)
Bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris. Apabila terdapat perbedaan arti di antara
kedua versi bahasa tersebut, maka versi Bahasa
Indonesia yang akan berlaku.

The minutes of the meeting are contained
in the deed of me, Notary, dated
November 20", 2024 Number : 18.

This is the summary of the Minutes of
this Meeting that 1 submit, to comply
with the provisions of Artide 49
paragraph (3) POJK RI No.
15/POJK.04/2020.

Yogyakarta, November 21", 2024

“This resume of the minutes of Meeting made in 2
(two) languages, Bahasa Indonesia and English.
Shall there are any inconsistencies between
Bahasa Indonesia and English, the Bahasa
Indonesia version shall prevail.

Jl. Pakuningratan No. 49 Yogyakarta 55233, Telp. (0274) 558080 - 582091, HP. 0817 546 1898
Website : http/ /www.notaristabithasrijeany.com, e-mail: srijeanysh@yahoo.com