20241121_PTSN_Perubahan Profesi Penunjang_31780241_lamp3.pdf

KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99.HT.03.01. TH 1992
KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acguit et
decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tanggung jawab pengurusan dan
pelaksanaan kewenangan dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tanggung
jawab pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2023 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan.

Untuk Acara Rapat Kedua :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan, sebagai berikut :

1. Menyetujui sejumlah US.$. 223,377.24 disisihkan sebagai Dana Cadangan sesuai Anggaran
Dasar Perseroan:

2. Menyetujui sejumlah US.$. 2,232,024.48 sebagai dividen untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023 untuk 5.314.344.000 lembar saham yang telah dikeluarkan
Perseroan atau US.$. 0,00042.00 per saham, dengan cara membayarkan dividen kepada para
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal 06 Juni 2024 sampai pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham yang Berhak") dengan
memperhatikan ketentuan PT. Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan di Bursa Efek
tersebut,

3. Menyetujui saldo laba sebesar US.$. 8,713,460.28 akan dibukukan sebagai Laba yang
Ditahan untuk keperluan investasi dan modal kerja Perseroan,

III. Untuk Acara Rapat Ketiga :

1.

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor
Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2024 dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya dengan :
1.a. Alasan sebagai berikut:
Kantor Akuntan Publik, baru dapat meyampaikan proposal penawaran kepada
Perseroan paling cepat pada bulan Oktober 2024:
1.b. Kriteria Akuntan Publik sebagai berikut :
1.b.1. Telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan
1.b.2. Memenuhi syarat Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP sesuai dengan
aturan yang berlaku:

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK ANO.1-2
TELP (0778) 454222 (7 LINES): FAX (0778) 454678, e-mail: soehendro@gautama-go.com
BATAM - 29432 - INDONESIA

KANTOR NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SOEHENDRO GAUTAMA, SH. M.Hum

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99.HT.03.01. TH 1992
KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993
16.3. Ruang lingkup audit meliputi pemeriksaan atas pembukuan Perseroan yang
dilakukan secara independen sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia serta komentar dan rekomendasi sehubungan dengan
pengendalian intern akutansi dan aspek-aspek lain dari operasi Perseroan:
1.b.4. Imbalan jasa audit berkisar antara Rp. 450.000.000,00 hingga Rp. 550.000.000,00:
1.b.5, Memiliki keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP lebih dari 10
tahun,
2. Mengganti Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris jika di kemudian
hari ternyata Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak menunjukkan hasil kerja
yang memuaskan, dengan memperhatikan Kriteria Akuntan Publik diatas.

IV. Untuk Acara Rapat Ke-empat :

1. Menyetujui penetapan jumlah honorarium Dewan Komisaris termasuk tunjangan pajak untuk
tahun buku 2024 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dan pemberian kuasa dan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk mengalokasikan pembagiannya kepada masing-masing
anggota Dewan Komisaris Perseroan: dan

2. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.

- Demikian Surat Keterangan ini kami berikan atas permintaan yang bersangkutan dan agar dapat
dipergunakan seperlunya.

Batam, 27 Mei 2024
Notaris-di Kota Batam

SOEHENDRO GAUTAMA, S.H., M.Hum.

JALAN RADEN PATAH
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK ANO.1-2
TELP (0778) 454222 (7 LINES): FAX (0778) 454678, e-mail: soehendro@gautama-go.com
BATAM - 29432 - INDONESIA