Back to announcement
20241119_GIAA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31779630_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed GIAASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Summary of the Minutes of
Saham Luar Biasa the Extraordinary General Meeting of
Shareholders
Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya The Board of Directors of PT Garuda Indonesia (Persero)
disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Tbk (hereinafter referred to as the “Company”) hereby
Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah announce to all Shareholders of the Company, that the
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Company has held an Extraordinary General Meeting of
Biasa (selanjutnya disebut ”RUPS”), yaitu pada: Shareholders (hereinafter referred to as the “GMS”), as
follows:
A. Hari,Tanggal : Jumat, 15 November 2024 A. Day, Date : Jumat, 15 November 2024
Waktu : 15.21 WIB – 15.52 WIB Time : 15.21 Western Indonesian Time – 15.52
Tempat : Ruang Auditorium, Western Indonesian Time
Gedung Manajemen Garuda, Venue : Auditorium Room,
Lantai Dasar, Garuda City, Garuda Management Building,
Bandar Udara Internasional Ground Floor, Garuda City,
Soekarno-Hatta, Tangerang Soekarno-Hatta International Airport,
15111 – Indonesia Tangerang 15111 – Indonesia
dengan Mata Acara Perubahan Pengurus Perseroan. with the Agenda of Changes in the Company’s Management.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang B. The Board of Directors and Board of Commissioners
hadir pada saat RUPS who attended the GMS
RUPS dipimpin oleh Sdr. Fadjar Prasetyo, selaku The GMS was led by Mr. Fadjar Prasetyo, as
Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, President Commissioner concurrently as Independent
sesuai Surat Dewan Komisaris Nomor: GARUDA/ Commissioner, according to the Letter of the Board of
DEKOM-130/2024 tanggal 22 Oktober 2024 perihal Commissioners Number: GARUDA/DEKOM-130/2024
Surat Penunjukan Pimpinan RUPSLB, dan dihadiri dated 22 October 2024 regarding the Letter of
oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Appointment of the Chairman of the EGMS, and was
sebagai berikut: attended by the members of the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company as follows:
Direksi Board of Directors
1. Sdr. Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama; 1. Mr. Irfan Setiaputra as the President & CEO;
2. Sdr. Prasetio sebagai Direktur Keuangan dan 2. Mr. Prasetio as the Director of Finance and Risk
Manajemen Risiko; Management;
3. Sdr. Ade R. Susardi selaku Direktur Niaga; 3. Mr. Ade R. Susardi as the Director of Commercial;
4. Sdr. Tumpal Manumpak Hutapea selaku Direktur 4. Mr. Tumpal Manumpak Hutapea as the Director of
Operasi; Operation;
5. Sdr. Rahmat Hanafi selaku Direktur Teknik; dan 5. Mr. Rahmat Hanafi as the Director of Maintenance;
6. Sdri. Enny Kristiani selaku Direktur Human Capital and
& Corporate Service. 6. Mrs. Enny Kristiani as the Director of Human Capital
& Corporate Service.
Dewan Komisaris Board of Commissioners
1. Sdr. Fadjar Prasetyo selaku Komisaris Utama 1. Mr. Fadjar Prasetyo as the President Commissioner
merangkap Komisaris Independen; concurrently as Independent Commissioner;
2. Sdr. Chairal Tanjung selaku Komisaris; dan 2. Mr. Chairal Tanjung as the Commissioner; and
3. Sdr. Glenny Kairupan selaku Komisaris. 3. Mr. Glenny Kairupan as the Commissioner.
Lebih lanjut, anggota Dewan Komisaris yang tidak Furthermore, the member of the Board of Commissioners
hadir adalah Sdr. Timur Sukirno selaku Komisaris who was not present is Mr. Timur Sukirno as the Independent
Independen. Commissioners.
C. Kehadiran Pemegang Saham C. Presence of Shareholders
RUPS tersebut telah dihadiri oleh pemegang The GMS was attended by holders of 68,582,827,291 shares
68.582.827.291 saham Perseroan termasuk 1 (satu) in the Company, including 1 (one) Series A Dwiwarna shares
saham Seri A Dwiwarna yang memiliki hak suara with valid voting rights, equivalent to 74.97% of the total
yang sah, yang setara dengan 74,97% dari jumlah shares with valid voting rights that was issued by the
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah Company.
dikeluarkan oleh Perseroan.
Page 2
D. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau D. Opportunity to Ask Questions and/or Provide Opinions
Memberikan Pendapat
Dalam pembahasan mata acara RUPS tersebut, In the discussion of the agenda of the GMS, all
Pemegang Saham/Kuasanya diberikan kesempatan Shareholders/their Attorneys have been given the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan opportunity to ask questions and/or convey their
pendapat. opinions.
E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPS E. Decision-making mechanism in the GMS
Keputusan RUPS dilakukan secara musyawarah untuk The GMS decision was taken based on deliberation for
mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat consensus. However, if deliberations for consensus are
tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan not reached, a decision will be taken by voting, both
pemungutan suara/voting, baik secara langsung dan physically at the meeting and by using e-proxy system
dengan menggunakan sistem e-proxy yang disediakan provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
F. Pihak Independen Penghitung Suara F. Vote Counter Independent Party
Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT The results of the resolution are calculated by PT
Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek, dan Datindo Entrycom as the Securities Administration
selanjutnya divalidasi oleh Notaris Shanti Indah Lestari, Bureau, and subsequently validated by Notary Shanti
S.H., M.Kn., yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan. Indah Lestari, S.H., M.Kn., both of whom are appointed
by the Company.
G. Hasil Pengambilan Keputusan G. The Result of Resolutions
Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan The results of decision-making carried out by voting
pemungutan suara/ voting adalah sebagai berikut: are as follows:
Setuju Tidak setuju Abstain Approve Disapprove Abstain
68.224.687.120 103.378.682 254.761.489 68,224,687,120 103,378,682 254,761,489
suara atau suara atau suara atau votes or 99.48% votes or 0.15% vote or 0.37%
99,48% bagian 0,15% bagian 0,37% bagian of the total of the total of the total
dari seluruh dari seluruh dari seluruh shares with shares with shares with
saham dengan saham dengan saham dengan voting rights voting rights voting rights
hak suara yang hak suara yang hak suara yang present at the present at the present at the
hadir dalam hadir dalam hadir dalam GMS. GMS. GMS.
RUPS. RUPS. RUPS
H. Keputusan RUPS H. The GMS resolutions
1. Memberhentikan dengan hormat 1. Honorably dismiss Mr. Irfan Setiaputra as the
Sdr. Irfan Setiaputra selaku Direktur Utama President & CEO of the Company as appointed based
Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan on the Resolution of the Annual GMS for the 2023
RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 22 Mei Financial Year dated 22 May 2024, with gratitude
2024, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan for the contribution of efforts and thoughts given
tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat while serving as the Company’s Management.
sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengangkat Sdr. Wamildan Tsani Panjaitan sebagai 2. Appointing Mr. Wamildan Tsani Panjaitan as
Direktur Utama Perseroan. President & CEO of the Company.
3. Masa jabatan Direktur yang diangkat sebagaimana 3. The term of office of the appointed Director as
dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan referred to in point 2, shall be in accordance with
Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan the provisions of the Articles of Association of the
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Company, with due observance of the prevailing
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk laws and regulations in the Capital Market sector
memberhentikan sewaktu-waktu. and without prejudice to the right of the GMS to
dismiss them at any time.
4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan 4. With the dismissal and appointment of the
Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada angka President & CEO as referred to in number 1 and
1 dan angka 2, maka susunan Anggota Direksi number 2, the composition of the Company’s Board
dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai of Directors and Board of Commissioners shall be
berikut: as follows:
Page 3
a. Direksi a. Board of Directors;
1. Direktur Utama: Wamildan Tsani Panjaitan 1. President & CEO: Wamildan Tsani
2. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Panjaitan
Prasetio 2. Director of Finance and Risk Management:
3. Direktur Niaga: Ade R. Susardi Prasetio
4. Direktur Operasi: Tumpal Manumpak 3. Director of Commercial: Ade R. Susardi
Hutapea 4. Director of Operation: Tumpal Manumpak
5. Direktur Teknik: Rahmat Hanafi Hutapea
6. Direktur Human Capital & Corporate 5. Director of Maintenance: Rahmat Hanafi
Service: Enny Kristiani 6. Director of Human Capital & Corporate
Service: Enny Kristiani
b. Dewan Komisaris b. Board of Commissioners
1. Komisaris Utama merangkap Komisaris 1. President Commissioner concurrently
Independen: Fadjar Prasetyo Independent Commissioner: Fadjar
2. Komisaris: Chairal Tanjung Prasetyo
3. Komisaris: Glenny Kairupan 2. Commissioner: Chairal Tanjung
4. Komisaris Independen: Timur Sukirno 3. Commissioner: Glenny Kairupan
4. Independent Commissioner: Timur Sukirno
5. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana 5. Members of the Board of Directors appointed as
dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat referred to in number 2 who are still serving in
pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan other positions prohibited by laws and regulations
perundang-undangan untuk dirangkap dengan from concurrently serving as members of the Board
jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, of Directors of State-Owned Enterprises, then
maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri those concerned must resign or be dismissed from
atau diberhentikan dari jabatannya tersebut. that position.
6. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada 6. Granted power of attorney with the right of
Direksi Perseroan untuk menyatakan yang substitution to the Board of Directors of the
diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris Company to declare the resolutions of this GMS
serta menghadap Notaris atau pejabat yang in the form of a Notary Deed and appear before
berwenang, dan melakukan penyesuaian atau a Notary or an authorized official, and make
perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila necessary adjustments or improvements if required
dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk by the competent authority for the purposes
keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat. of implementing the contents of the meeting
resolutions.
Jakarta, 19 November 2024 Jakarta, 19 November 2024
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
Direksi Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 15 Nov 2024 · 15:21–15:52 |
| Present | 1 (74.97%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
68,224,687,120
99.48%
Against
103,378,682
0.15%
Abstain
254,761,489
0.37%
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tumpal Manumpak Hutapea
· Direktur
p.1 ×6
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2 ×3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
person
Notary Shanti S.H.
p.2
unresolved
person
Indah Lestari
p.2
unresolved
person
H. The GMS
p.2
unresolved
—
Appointing Mr. Wamildan Tsani Panjaitan
· Direktur Utama
p.2 ×7
unresolved
person
Fadjar
· Commissioner
p.3
unresolved
org
Milik Negara
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
548 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.37',
'pct_against': '0.15',
'pct_for': '99.48',
'seq': 1,
'votes_abstain': '254761489',
'votes_against': '103378682',
'votes_for': '68224687120'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-15',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.97',
'shares_present': '1',
'time_end': '15:52:00',
'time_start': '15:21:00',
'venue': 'Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda, Lantai Dasar, Garuda '
'City, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang 15111 – '
'Indonesia dengan'}