20260910_ELSA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32147765_lamp2.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '1.2037601',
             'pct_against': '3.4912430',
             'pct_for': '95.3049969',
             'pct_in_favor_total': '96.5087570',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': 'ublik Indonesia NO : AHU-00081.AH.02.02.TAHUN '
                                '2017, TGL : 28 Desember 2017 MENARA SUDIRMAN '
                                'Lantai 18 A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 '
                                'Jakarta Selatan 12190 Telp: 52892366 '
                                '(hunting), Fax : 5204780 Email : '
                                'ataufani@ataa.id Jakarta, 9 September 2026 '
                                'Nomor : 08/IX/2026 Hal : Resume Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa PT Elnusa Tbk Kota '
                                'Administrasi Jakarta Selatan Dengan hormat, '
                                'Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya '
                                'disingkat “Rapat”) dari “PT Elnusa Tbk”, '
                                'berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta '
                                'Selatan (selanjutnya disingkat “Perseroan”) '
                                'yang telah diselenggarakan pada: '
                                'Hari/Tanggal: Rabu, 9 September 2026 Waktu : '
                                '10.57 – 11.18WIB Tempat : Ruang Udaya, Graha '
                                'Elnusa Jl. TB Simatupang Kav 1B, Pasar '
                                'Minggu, Jakarta Selatan Kehadiran : - Dewan '
                                'Komisaris: 1. Purwadi Arianto Komisaris Utama '
                                'Vitri Cahyaningsih Komisaris 2. Mallarangeng '
                                '3. Abdul Hakim Komisaris Independen 4. '
                                'Farazandi Fidinansyah Komisaris Independen - '
                                'Direksi : 1. Litta Indriya Ariesca Direktur '
                                'Utama 2. Nelwin Aldriansyah Direktur Keuangan '
                                '3. Andri Haribowo Direktur Operasi 4. Arief '
                                'Prasetyo Handoyo Direktur Pengembangan Usaha '
                                '5. Hera Handayani Direktur SDM & Umum - '
                                'Pemegang Saham : 5.257.982.989 saham atau '
                                'mewakili 72,0419674% dari seluruh saham yang '
                                'telah ditempatkan dan disetor hingga saat '
                                'Rapat yatu sebanyak 7.298.500.000 saham. '
                                'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
                                'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id I. MATA '
                                'ACARA RAPAT : - Persetujuan Perubahan Susunan '
                                'Pengurus Perseroan. II. PEMENUHAN PROSEDUR '
                                'HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT: 1. '
                                'Menyampaikan Pemberitahuan Mata Acara Rapat '
                                'kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui '
                                'situs web Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan '
                                'surat No. L9.000D.013C-2026.133 tanggal 27 '
                                'Juli 2026. 2. Mempublikasikan Pengumuman dan '
                                'Pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham '
                                'dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris '
                                'melalui situs web BEI, situs web eASY.KSEI '
                                'dan situs web Perseroan masing-masing tanggal '
                                '3 Agustus 2026 dan 18 Agustus 2026. III. '
                                'KEPUTUSAN RAPAT: MATA ACARA RAPAT - Rapat '
                                'memberikan kesempatan kepada pemegang saham '
                                'dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk '
                                'mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan '
                                'pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat. - '
                                'Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan '
                                'maupun pendapat dari pemegang saham dan atau '
                                'kuasa pemegang saham yang hadir. - '
                                'Pengambilan keputusan dilakukan dengan '
                                'pemungutan suara dengan cara lisan. - Bahwa '
                                'hasil dari pemungutan suara tersebut adalah '
                                'sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasa '
                                'pemegang saham yang menyatakan tidak setuju '
                                'sebanyak 183.568.964 saham atau merupakan '
                                '3,4912430% dari total seluruh saham yang sah '
                                'yang hadir dalam Rapat; b. Pemegang saham '
                                'atau kuasa pemegang saham yang menyatakan '
                                'abstain sebanyak 63.293.500 saham atau '
                                'merupakan 1,2037601% dari total seluruh saham '
                                'yang sah yang hadir dalam Rapat; c. Pemegang '
                                'saham atau kuasa pemegang saham yang '
                                'menyatakan setuju sebanyak 5.011.120.525 '
                                'saham atau merupakan 95,3049969% dari total '
                                'seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
                                'Rapat; sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat '
                                '10 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain '
                                'dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan '
                                'suara mayoritas pemegang saham yang '
                                'mengeluarkan suara, dengan demikian total '
                                'suara setuju berjumlah 5.074.414.025 saham '
                                'atau merupakan 96,5087570% dari total seluruh '
                                'suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan '
                                'menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat. '
                                'AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA Surat '
                                'Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia '
                                'Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
                                'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id - Keputusan '
                                'Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut : A. '
                                'Memberhentikan dengan hormat Sdr. Arief '
                                'Prasetyo Handoyo selaku Direktur Pengembangan '
                                'Usaha terhitung sejak 29 Juli 2026 sehubungan '
                                'dengan pengangkatan sebagai Direktur Utama PT '
                                'Pertamina EP, dengan ucapan terima kasih atas '
                                'sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan '
                                'selama menjabat sebagai anggota Direksi. B. '
                                'Menyetujui pemberhentian dengan hormat Sdri. '
                                'Hera Handayani selaku Direktur SDM & Umum '
                                'terhitung sejak penutupan Rapat Umum Pemegang '
                                'Luar Biasa ini, dengan ucapan terima kasih '
                                'atas sumbangan tenaga dan pikiran yang '
                                'diberikan selama menjabat sebagai anggota '
                                'Direksi. C. Menyetujui pengangkatan anggota '
                                'Direksi Perseroan terhitung efektif sejak '
                                'tanggal penutupan Rapat Umum Pemegang Saham '
                                'Luar Biasa ini sampai dengan penutupan RUPS '
                                'Tahunan ke-5 (kelima) dengan tidak mengurangi '
                                'hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi '
                                'tersebut sewaktu-waktu sebelum masa '
                                'jabatannya berakhir, sebagai berikut: 1. Sdr. '
                                'Setyo Sapto Edi sebagai Direktur Pengembangan '
                                'Usaha; 2. Sdri. Linda Delina sebagai Direktur '
                                'SDM & Umum. D. Menyetujui Perubahan Susunan '
                                'Pengurus Perseroan, sehingga susunan Direksi '
                                'Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi : '
                                'Sdri. Litta Indriya Ariesca : Direktur Utama '
                                'Sdr. Nelwin Aldriansyah : Direktur Keuangan '
                                'Sdr. Andri Haribowo : Direktur Operasi Sdr. '
                                'Setyo Sapto Edi : Direktur Pengembangan Usaha '
                                'Sdri. Linda Delina : Direktur SDM & Umum E. '
                                'Bagi anggota Direksi PT Elnusa Tbk yang telah '
                                'diangkat sebagaimana keputusan huruf C di '
                                'atas yang masih menjabat pada jabatan lain '
                                'yang dilarang oleh peraturan perundang- '
                                'undangan, ketentuan instansi/otoritas terkait '
                                'maupun ketentuan internal (termasuk Anggaran '
                                'Dasar Perseroan), maka yang bersangkutan '
                                'harus mengundurkan diri atau diberhentikan '
                                'dari jabatan tersebut. F. Memberikan kuasa '
                                'dengan hak substitusi kepada seluruh anggota '
                                'Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali '
                                'seluruh maupun sebagian keputusan Rapat Umum '
                                'Pemegang Saham Luar Biasa ini ke dalam akta '
                                'notaris dan selanjutnya memberitahukan '
                                'susunan anggota Direksi Perseroan tersebut '
                                'kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia '
                                'maupun AULIA TAUFANI, S.H. NOTARIS DI JAKARTA '
                                'Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi '
                                'Manusia Republik Indonesia NO : '
                                'AHU-00081.AH.02.02.TAHUN 2017, TGL : 28 '
                                'Desember 2017 MENARA SUDIRMAN Lantai 18 '
                                'A,B,D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta '
                                'Selatan 12190 Telp: 52892366 (hunting), Fax : '
                                '5204780 Email : ataufani@ataa.id '
                                'instansi-instansi Pemerintah lainnya, serta '
                                'melakukan segala tindakan yang diperlukan '
                                'sesuai dengan ketentuan peraturan '
                                'perundang-undangan yang berlaku. Berita Acara '
                                'Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta '
                                'tertanggal 9 September 2026 Nomor 24, yang '
                                'dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan '
                                'akta tersebut pada saat ini masih dalam '
                                'proses penyelesaian di kantor kami. '
                                'Demikianlah resume ini disampaikan mendahului '
                                'salinan dari akta tersebut di atas yang '
                                'segera saya, Notaris, kirimkan kepada '
                                'Perseroan setelah selesai dikerjakan.',
             'seq': 1,
             'votes_abstain': '63293500',
             'votes_against': '183568964',
             'votes_for': '5011120525',
             'votes_in_favor_total': '5074414025'}],
 'is_electronic': True,
 'meeting_date': '2026-09-09',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '72.0419674',
 'shares_present': '5257982989',
 'shares_total_voting': '7298500000',
 'time_end': '11:18:00',
 'time_start': '10:57:00',
 'venue': 'Ruang Udaya, Graha Elnusa Jl. TB Simatupang Kav 1B, Pasar Minggu, '
          'Jakarta Selatan'}