Back to announcement
20241115_PNBS_Penyampaian Bukti Iklan_31768369_lamp1.pdf
Other Text extracted PNBSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.941
& PaninDubai 9 Syariah Bank No. ($2Z/DIR/EXT-OJK/X1/2024 Jakarta, 14 November 2024 Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Perihal: Ringkasan Risalah dan Bukti Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Menunjuk surat PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk sebagai berikut : 1) No.139/DIR/EXT-OJK/X/2024 tanggal 4 Oktober 2024 perihal Penyampaian Pengumuman dan Bukti Pengumuman Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk: No.152/DIR/EXT-OJK/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 perihal Pemanggilan dan Bukti Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk. » Sesuai pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (Perseroan), sebagai berikut : Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) yaitu pada : Hari/Tanggal 1 Selasa/ 12 November 2024 Waktu pelaksanaan Rapat 1 10.12 s/d 10.27 WIB Tempat 1: Panin Bank Building Lantai 4 Jl. Jend. Sudirman — Senayan Jakarta 10270 Mata acara Rapat Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. A. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat: DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama Independen : Ibu Tantry Soetjipto S. Komisaris : Bapak Sindbad R Hardjodipuro DIREKSI: Direktur Utama : Bapak Bratha Direktur : Ibu Shandra Noraya Laksmi. Direktur : Bapak Erick B. Rapat tersebut dihadiri oleh 35.893.277.243 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 92,47594x dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. C. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan tanggapan terkait mata acara Rapat. D. Pada Mata Acara Rapat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari para pemegang saham atau kuasanya E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : 1. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat 2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara £ Kh,
Page 2 OCR 0.931
&| PaninDubai Syariah Bank F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan pada Mata Acara Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu sebagai berikut : Total Setuju") setuju Abstain") Tidak setuju 35.893.077.243 saham | 35.893.075.243 saham 2.000 saham 200.000 saham atau 99,95944279Yo atau 99,99943722Y2 atau 0,00000557 Yo atau 0,00055721Y5 1 ”) Sesuai POJK No. 15/2020, suara abstain mengikuti suara mayoritas, jumlah tersebut merupakan perhitungan dari e-proxy KSEI dan BAE Perseroan. merupakan jumlah suara setuju yang telah ditambahnkan dengan suara abstain. G. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Mata Acara Pertama: Menyetujui Perubahan Pengurus Perseroan 1. 3. Menyetujui pengunduran diri: - Tuan Budi Prakoso sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 01 November 2024 (satu November dua ribu dua puluh empat), dan - Tuan Omar Baginda Pane sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Menyetujui pengangkatan: Nyonya Finorita Fauzi, sebagai Komisaris Independen efektif berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025 : Dengan demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi terhitung sejak ditutupnya Rapat menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama/ Komisaris Independen : Nyonya Tantry Soetjipto Soentoro Komisaris : Tuan Sindbad Rijadi Hardjodipuro Komisaris Independen : Nyonya Finorita Fauzi Direksi Direktur Utama : Tuan Bratha Direktur : Nyonya Shandra Noraya Laksmi Direktur : Tuan Erick dengan ketentuan pengangkatan Nyonya Finorita Fauzi sebagai Komisaris Independen, efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas pengangkatan sebagai Komisaris Independen dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat Otoritas Jasa Keuangan dimaksud sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak subtitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat mengenai perubahan susunan pengurus Perseroan tersebut di atas dalam akta tersendiri di hadapan Notaris, dan selanjutnya melakukan pengurusan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk W4 N Wassalamu'alaikum Warahmatullahi MGbarakatuh. SN Da Bratha Shandra Noraya L. Direktur Utama Direktur
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Shandra Noraya Laksmi.
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Tantry Soetjipto Soentoro
· Komisaris Independen
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.