20241101_PACK_Pemanggilan RUPS_31752165_lamp1.pdf

         Anggaran DasarPerseroan.
 4.      Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
         dimaksud di atas maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
         mekanisme sebagai berikut:
         a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
              aplikasieASY.KSEI;
         b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
         c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud
              pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
 5.      Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara
         elektronik(e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a
         Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
         a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah
              pemegangsaham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
         b.   Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan
              Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum
              terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web
              (https://akses.ksei.co.id/);
         c.   Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
              eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
              (https://akses.ksei.co.id/).
         Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-
         Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).

 6.      Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
         eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap
         memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
         a. Pemegang Saham Perseroan dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai
            dengan tanggal 17 November 2024 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi
            Kehadiran"), dan memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini
            sampai denganBatas Waktu Deklarasi Kehadiran.
         b. Untuk:
            i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
                 elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a
                 Ketentuan Umum ini;
            ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
                 elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
                 Deklarasi Kehadiran;
            iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh
                 Perseroan (PT ADIMITRA JASA KORPORA selaku Biro Administrasi Efek
                 Perseroan (“BAE”)) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan,
                 namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai
                 dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
              (iv) Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
                   menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara
                   dalam aplikasi eASY.KSEI;




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

      0813 5000 8081

      hello@flexypack.com

              wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari
              pukul 14:00WIB sampai dengan 16:00WIB.

         c.   Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
              apapunakan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
              secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
              kehadiran.
 7.      Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan
         menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan
         https://investor.flexypack.com/
 8.      Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
         sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini maka Pemegang Saham
         Perseroan atau kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli
         KonfirmasiTertulis Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”) dan asli Kartu Tanda Penduduk
         (selanjutnyadisebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi
         wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli
         KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi
         anggaran dasar yangterakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang
         diwakilinya.
 9.      Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau
         mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau
         kuasanya tersebut hadirsecara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran
         Pemegang Saham atau kuasanyasecara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.

 10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya:
     a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
        sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
        Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan
        penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat, maupun
        melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
        Pemanggilanini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
     b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan
        https://investor.flexypack.com/, dengan ketentuan:
        i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
             kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
        ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum
             ini ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia maka surat kuasa harus diapostile
             olehlembaga yang berwenang;
        iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi
             lengkap wajib disampaikan kepada BAE yang beralamat kantor di :
                       Kirana Boutique Office

                       East Kelapa Gading, Kelapa Gading,

                       North Jakarta City, Jakarta 14240




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

      0813 5000 8081

      hello@flexypack.com

                       pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
                       lambatnya pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 sampai dengan pukul 16.00
                       WIB.

         c.
          apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa
          dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan
     https://investor.flexypack.com/ sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari
     pelaksanaan Rapat.
 12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
     berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
     RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu
     TayanganRUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan:
     a. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling
          lambat tanggal 17 November 2024 pukul 12.00 WIB.
     b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta
          akanditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham Perseroan
          atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
          melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
          sahamdan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam
          aplikasieASY.KSEI.
     c. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat
          melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi
          eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah
          serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
 13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
     Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban
     (browser) Mozilla Firefox
 14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
     eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
     penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan
     tersebut berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum
     ini yang terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
     tersebut dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.

 Catatan Tambahan:
 Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara
 fisik dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti
 protokol pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut:

 1)      Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat
         pada pukul 14:00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada
         pukul16:00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran
         ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau
         pertanyaan sertatidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
 2)      Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

      0813 5000 8081

      hello@flexypack.com

 3)      Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
         akan diumumkan pada situs web Perseroan https://investor.flexypack.com/ .
 4)      Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan
         Rapatsecara fisik, maka Perseroan akan mengadakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran
         Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang
         Saham Perseroan.


                                       Jakarta, 25 November
                                                2024
                                 PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
                                              Direksi




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

      0813 5000 8081

      hello@flexypack.com

                                   INVITATION TO
                 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                     PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk (“COMPANY”)

    The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company to
    attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held
    on:
    Day/Date       : Monday, 18 November, 2024
    Waktu          : 14.00 Western Indonesian Time - finish
    Place          : ARTOTEL Thamrin
                     Jakarta Pusat, 10350

    There are corrections as follows:
    Day/Date      : Monday, 18 November, 2024
    Waktu         : 14.00 Western Indonesian Time - finish
    Place         : LUMINOR Hotel Jakarta - Pecenongan


    Agenda of the Meeting:
   -      The Changes in the Composition of the Board of Directors and the Board of
          Comissioners of the Company.
     Explanation:
     In accordance with Article 11 and Article 14 of the Company's Articles of Association juncto
          Article 94 and Article 111 UUPT, the Board of Directors and the Board of Comissioners
          of the Company are appointed and dismissed by GMS.

General provisions:
        1. This meeting invitation is an official invitation in accordance with the provisions of
           Article 52 paragraph 1 of POJK 15/2020 juncto Article 21 paragraph 10 a (i) of the
           Company's Articles of Association, hence, separate invitations to the Company's
           Shareholders are no longer required.
        2. Shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented in the GMS
           are the Shareholders whose names are recorded in the Shareholder Register on
           Thursday, October 24, 2024, at 16:00 PM WIB.
        3. The Meeting will be conducted electronically using the eASY.KSEI application
           provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), in accordance with the
           Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding the
           Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders of Public Companies
           ("POJK 16/2020") juncto Article 24 of the Company's Articles of Association.




    Citylofts Sudirman #12-15
    Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
    Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

       0813 5000 8081

       hello@flexypack.com

      4. In relation to the organization of the Meeting through the eASY.KSEI application as
         mentioned above, Shareholders' participation in the Meeting can be carried out through
         the following mechanisms:
         a. Participating electronically in the Meeting or granting electronic proxy through the
              eASY.KSEI application;
         b. Physically attending the Meeting; or
         c. Granting proxy using the written proxy form as referred to in number 10 letter (b)
              of these General Provisions.
      5. Shareholders who participate electronically or provide electronic proxies (e-Proxy)
         through the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General
         Provisions must observe the following:
         a. Shareholders of the Company eligible to use the eASY.KSEI application are
              shareholders whose shares are held in collective custody by KSEI;
         b. Shareholders of the Company must first be registered in the KSEI Securities
              Ownership Reference Facility ("AKSes KSEI"). For Shareholders who are not yet
              registered, please first register through the website (https://akses.ksei.co.id/);
         c. To use the eASY.KSEI application, Shareholders can access the eASY.KSEI
              menu, submenu Login eASY.KSEI located in the AKSes KSEI facility
              (https://akses.ksei.co.id/).
      6. Shareholders of the Company or their proxies who will attend electronically through
         the eASY.KSEI application as referred to in number 4 letter a of these General
         Provisions, please pay attention to the following:
         a. Shareholders of the Company can declare their attendance electronically until
              November 17, 2024, at 12:00 PM WIB ("Attendance Declaration Deadline"), and
              cast their votes through eASY.KSEI from the date of this invitation until the
              Attendance Declaration Deadline.
         b. For:
              i. Shareholders of the Company who have not declared their attendance
                   electronically by the deadline as referred to in number 6 letter a of these
                   General Provisions;
              ii. Shareholders of the Company who have declared their attendance
                   electronically but have not cast their votes until the Attendance Declaration
                   Deadline;
              iii. Representatives of Shareholders and independent parties appointed by the
                   Company (PT ADIMITRA JASA KORPORA as the Company's Securities
                   Administration Bureau ("BAE")) who have received proxies from
                   Shareholders, but the relevant Shareholders have not determined their voting
                   preferences until the Attendance Declaration Deadline;
              iv. Participants of KSEI/Intermediaries (Custodian Banks or Securities
                   Companies) who have received proxies from Shareholders of the Company
                   who have determined their voting preferences in the eASY.KSEI application;




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

   0813 5000 8081

   hello@flexypack.com

        are required to register through the eASY.KSEI application on the Meeting date from
             02:00 PM WIB to 04:00 PM WIB.
        c. Delay or failure in the electronic registration process for any reason will result in
             Shareholders or their proxies being unable to attend the Meeting electronically and
             their share ownership will not be counted in the quorum of attendance.
     7. For Shareholders of the Company in the form of certificates/scripts, you can provide
        proxies using the available written proxy form format provided on the Company's
        website https://investor.flexypack.com/
     8. For Shareholders of the Company or their proxies who intend to attend the Meeting
        physically as referred to in number 4 letter b of these General Provisions, the
        Shareholders of the Company or their proxies must submit to the registration officer
        the original Written Confirmation for the Meeting (hereinafter referred to as "KTUR")
        and the original Identity Card (hereinafter referred to as "KTP") or other identification
        before entering the Meeting room. For proxies of Shareholders of the Company in the
        form of legal entities, in addition to submitting the original KTUR and a photocopy of
        the KTP or other identification, they must also submit a photocopy of the latest Articles
        of Association and the latest appointment deed of the Board of Directors of the legal
        entity they represent.
     9. In the event that a Shareholder or their proxy has declared or registered their attendance
        electronically, but subsequently attends the Meeting physically, the Company will
        cancel the Shareholder's or proxy's electronic attendance as registered in the
        eASY.KSEI application.
    10. Shareholders of the Company may be represented by their proxies in the following
        ways:
        a. By providing electronic proxy (e-Proxy) through the eASY.KSEI application as
             referred to in number 4 letter a of these General Provisions, with the condition that
             Shareholders must submit proxies and/or its votes, make changes to the
             appointment of proxy recipients and/or voting choices for Meeting agenda items,
             or revoke proxies electronically through the eASY.KSEI application from the date
             of this invitation until the Attendance Declaration Deadline;
        b. By using the available written proxy form format provided on the Company's
             website https://investor.flexypack.com/ , with the following conditions:
             i. Shareholders of the Company are not allowed to grant proxies to more than
                  one proxy for a portion of their shareholding with different votes;
             ii. In case the proxy form referred to in number 10 letter b of these General
                  Provisions is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the
                  proxy form must be apostilled by authorized institution;
             iii. The proxy form format can be downloaded from the Company's website and
                  when completed, it must be submitted to the Company's Securities
                  Administration Bureau (BAE) at the following address:




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

   0813 5000 8081

   hello@flexypack.com

                    Kirana Boutique Office
                    East Kelapa Gading, Kelapa Gading,
                    North Jakarta City, Jakarta 14240


             on any business day from the date of the Meeting invitation until the latest by
                  Wednesday, November 13, 2024, at 16:00 PM WIB.
        c. If members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and employees of
              the Company act as proxies in the Meeting, the votes they cast will not be counted
              in the voting process.
      11. The materials related to the Meeting are available and accessible through the
          Company's website https://investor.flexypack.com/ from the date of this Meeting
          invitation until the day of the Meeting.
      12. Shareholders of the Company or their proxies can observe the ongoing Meeting via
          Zoom webinar by accessing the eASY.KSEI menu, "GMS Broadcast" submenu,
          available in the AKSes KSEI facility (https://akses.ksei.co.id/) or through the "GMS
          Broadcast" menu on the mobile AKSes KSEI application, with the following
          conditions:
        a. Shareholders of the Company or their proxies must be registered in the
              eASY.KSEI application no later than November 17, 2024, at 12:00 PM WIB.
        b. The GMS broadcast has a capacity of up to 500 participants, where the attendance
              of each participant will be determined on a first-come-first-served basis.
              Shareholders of the Company or their proxies who do not have the opportunity to
              observe the Meeting via GMS Impressions will still be considered validly present
              electronically, and their share ownership and voting preferences will be counted in
              the Meeting, as long as they have registered in the eASY.KSEI application.
        c. Shareholders of the Company or their proxies who only observe the Meeting via
              GMS broadcast but are not registered as present electronically in the eASY.KSEI
              application will be considered invalidly present and will not be included in the
              calculation of the Meeting's quorum.
      13. To have the best experience using the eASY.KSEI application and/or GMS broadcast,
          shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox web browser.
      14. If there are any technical operational changes to the eASY.KSEI application or
          changes to regulations, guidelines, and/or explanations from KSEI related to the
          conduct of electronic Meetings through the eASY.KSEI application after the date of
          this invitation, then such changes will apply to the conduct of the Meeting, and all
          provisions in these General Provisions related to the conduct of electronic Meetings
          through the eASY.KSEI application are considered adjusted accordingly to those
          changes.




Citylofts Sudirman #12-15
Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

   0813 5000 8081

   hello@flexypack.com

Notes:
    Shareholders or their proxies can attend the Meeting electronically or physically. Shareholders
    or their proxies who physically attend the Meeting are required to adhere to the protocols at the
    Meeting venue established by the Company, including the following:
     1) Shareholders of the Company or their proxies are respectfully requested to be at the
         Meeting venue by 14:00 WIB so that the Meeting can start on time. Registration will be
         closed at 16:00 WIB. Shareholders or proxies of Shareholders who arrive after registration
         is closed will be considered absent, therefore unable to propose motions and/or questions,
         and will not be able to vote in the Meeting.
     2) The Company does not provide souvenirs, food, and drinks.
     3) If there are any changes and/or additions to the information regarding the Meeting
         procedures, it will be announced on the Company's website https://investor.flexypack.com/ .
     4) In case of an emergency situation that prevents the Company from holding the Meeting
         physically, the Company will conduct the Meeting electronically without Shareholder
         attendance, with prior notification provided to the Shareholders of the Company.

                                          Jakarta, November 25, 2024
                                     PT SOLUSI KEMASAN DIGITAL Tbk
                                              Board of Directors




    Citylofts Sudirman #12-15
    Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121
    Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220

       0813 5000 8081

       hello@flexypack.com