20260611_SHID_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_32100216_lamp2.pdf

S)
bw
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL, Tbk
(“PERSEROAN”)
Nomor :420/HBS-DU/HSJI-SK/VI/2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Menimbang 1 a, Bahwa dalam rangka mendorong kinerja Perseroan sebagai
Perusahaan Publik (“Emiten”), melindungi kepentingan Perseroan
dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang diperlukan untuk tata Kelola perusahaan yang
baik.

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan dan komunikasi
kepada pemangku kepentingan sebagai penerapan prinsip tata
Kelola perusahaan yang baik serta memenuhi kebutuhan dan
pengembangan organisasi pada Perseroan.

Mengingat 1 a. Akta Anggaran Dasar terakhir PT Hotel Sahid Jaya
International,Tbk Nomor 2, yang dibuat oleh Notaris Wahyu
Nurani, SH. tertanggal 2 November 2022, yang telah
mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  AHU-
0079863.AH.01.02.Tahun 2022, tertanggal 3 November 2022.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor :
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik.

i
Menetapkan 7 1. Memberhentikan Sdr. Hengky Roy sebagai Sekretaris
Perusahaan Perseroan terhitung efektif pada tanggal 10 Juni

2026.
2. Mengangkat Sdr. Dhanadi Kusuma Wardana selaku

Sekretaris Perusahaan Perseroan terhitung sejak tanggal
11 Juni 2026.

SK Direksi ini melekat dan berlaku untuk atas nama dan jabatan yang bersangkutan yang
namanya disebut dalam SK Direksi ini.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan
disampaikan kepada Pihak-pihak yang terkait dengan segala ketentuan yang dimaksud dalam
SK Direksi ini

PT HOTEL Sutud Jaya INTERNATIONAL

'SAHID BUILDING, 2”8 FLOOR SOUTHWING, JALAN JENDERAL SUDIRMAN 86, JAKARTA 10220 - INDONESIA
PHONE : #462-21 5703231, 5703232, 5711797. 5704444, EXT. 1116 FACS. : 5705506, 5701619
e-mail : sahidgf@rad.net.id