20241113_NIRO_Perubahan Profesi Penunjang_31767475_lamp4.pdf

| KANTOR NOTARIS )

YULIA S.H.

BERITA ACARA RAPAT
Nomor : 126.-
TT bada hari ini, hari Rabu, tanggal delapan belas September -
tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 14.08 W.I.B (empat belas
lewat delapan menit Waktu Indonesia Barat). -----------------—
-- Saya, YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota Jakarta. Selatan
dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan-
yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini. --------—-
-- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas yang akan -
disebut di bawah ini. ------------------ LL L LL LL
-- Berada di Ruang Leatris, Mezzanine Level, Hotel Mulia, ----
Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat. ------------—--——————
-- Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu yang ----
dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ---
Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas "PT CITY RETAIL --—-—-—-—--—-—-
DEVELOPMENTS Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan, yang -----

perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian ----

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014-
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham-
Perusahaan Terbuka dan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi -
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana-
ternyata dari akta tertanggal 10 (sepuluh) Juli 2015 (dua ribu
lima belas) nomor 2, yang dibuat dihadapan AUDREY TEDJA, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota --------
Administrasi Jakarta Barat dan telah diberitahukan serta -----
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---

dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

tertanggal 28 (dua puluh delapan) Juli 2015 (dua ribu lima ---

belas) nomor AHU-AH.01.03-0952506, anggaran dasar mana -------

kemudian dirubah kembali dengan : --------------------------55

Tea

akta tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2015 (dua ribu
lima belas) nomor 17, yang dibuat dihadapan AUDREY TEDJA,-
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, notaris tersebut dan
telah diberitahukan serta dicatat dalam database Sistem --
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan -------
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 27 (dua-
puluh tujuh) Oktober 2015 (dua ribu lima belas) nomor ----
BHUSAH .OL..08-0O7TSL BEA LA AS LA Lan el
akta tertanggal 14 (empat belas) Mei 2018 (dua ribu ------
delapan belas) nomor 65, yang dibuat dihadapan HUMBERG ---
LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister ------------
Kenotariatan, notaris di Jakarta dan telah mendapat ------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 14
(empat belas) Mei 2018 (dua ribu delapan belas) nomor ----

AHU-0010593.AH.01.02.TAHUN 20187 --

akta tertanggal 24 (dua puluh empat) September 2020 (dua
ribu dua puluh) nomor 109, yang aslinya dibuat dihadapan -
saya, Notaris, dalam rangka penyesuaian dengan .Peraturan -
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang ----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ---
Perusahaan Terbuka dan telah mendapat persetujuan dari ---
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
dengan Surat Keputusannya nomor ----------------------55-—
AHU-0070797.AH.01.02.TAHUN 2020 serta telah diberitahukan

serta dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan ---

Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
——

| KANTOR NOTARIS

YULIA S.H

Indonesia dengan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.03-0398328, keduanya -----

tertanggal 15 (lima belas) Oktober 2020 (dua ribu dua ---

-selanjutnya perseroan terbatas “PT CITY RETAIL DEVELOPMENTS -
Tbk” tersebut dalam akta ini cukup disebut "Perseroan", Rapat-
mana diadakan pada hari dan tanggal, pukul serta ditempat ----
seperti yang diifaikan di, atas. ——-——--—am naa aa Aa
-- Dalam Rapat ini hadir dan oleh karena itu berada dihadapan
saya, notaris dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama -----
dan yang akan disebut nama-namanya pada akhir akta ini, ------
ML Mau

1. Tuan Insinyur LEANDER NAULI, lahir di Sibolga, pada ------

tanggal 18 (delapan belas) Februari 1959 (seribu sembilan
ratus lima puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di -
Jakarta, Green Garden Blok A-12/16, Rukun Tetangga 007, --
Rukun Warga 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon -
Jeruk, Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan -
3173051802590001, Warga Negara Indonesia, ----------------
-menurut- keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -------------------
2. Tuan IWAN SANYOTO, lahir di Vientiane, pada tanggal 09 --—-
(sembilan) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh ---
puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Pancoran Indah III Nomor 10 Komplek Liga Mas Indah, Rukun
Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Pancoran, -------
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk
Kependudukan 3174080909710010, Warga Negara Indonesia: ---
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----

jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan. --------------
RUU

aa ia
3. Tuan Raden SASANTO WIRATMOKO SIMSON, lahir di Malang, pada

tanggal 25 (dua puluh lima) September 1965 (seribu -------
sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal
di Jakarta, Komplek Siaga Utama Kaveling 20, Rukun -------
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan Pejaten Barat, --
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Nomor --
Induk Kependudukan 3174042509650001, Warga Negara --------
Indonesia: mm ee LA LA AI
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----
jabatannya selaku Direktur Utama dari- dan karenanya -----
mewakili Direksi dari- dan oleh karena itu untuk dan atas
nama perseroan terbatas PT PACIFIC LIFE INSURANCE, -------
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan anggaran -
dasar terakhirnya tercantum dalam akta tertanggal 24 (dua
puluh empat) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga) nomor
67, yang aslinya dibuat dihadapan saya, notaris dan -----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya
tertanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) nomor AHU-0050632.AH.01.02.TAHUN 2023, ---
perseroan mana dalam hal ini diwakilinya selaku pemilik --
666.040.700 (enam ratus enam puluh enam juta empat puluh -
ribu tujuh ratus) saham dalam Perseroan? -----------------
4. MASYARAKAT, selaku pemilik 17.590.766.881 (tujuh belas ---
miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus enam ---
puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh satu) saham -

alat, PSrsErosi se ARSA RE EN AEAS

-- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -
-- Bahwa Rapat ini dihadiri oleh pemegang saham yang tercatat-

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 26 (dua puluh

KANTOR NOTARIS )

YULIA S.H

enam) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai pukul ---
16.00 W.I.B (enam belas Waktu Indonesia Barat). --------------
-- Sebelum Rapat dibuka secara resmi, pembawa acara ----------
memberitahukan bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 15/POJK.04/2020
tanggal 20 (dua puluh) April 2020 (dua ribu dua puluh) tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -------
Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), tata tertib Rapat telah
dibagikan pada saat registrasi dan telah tersedia dalam situs
web Perseroan dan dapat diunduh oleh seluruh Pemegang Saham, -
serta tersedia dalam menu Meeting Presentation pada situs web
penyedia fasilitas Electronic General Meeting System ---------
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI), maka berikut
ini adalah beberapa pokok dari Tata Tertib Rapat yaitu : -----
Ia Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. -----------
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh Kuasanya dengan Surat -
Kuasa yang Sah. —-— aa LA LL LE AN

3. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah mempunyai hak -

untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat, serta --
memberikan suara pada setiap Mata Acara Rapat. Namun, ----
bagi para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang ----
datang terlambat setelah ditutupnya waktu registrasi, ---
hanya dapat mengikuti Rapat, tanpa dapat berpartisipasi --

dalam sesi tanya jawab, dan suaranya tidak akan dihitung -

dalam pengambilan keputusan: --— ALA LL LELE
4. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan -
pertanyaan dan/atau pendapat, serta mekanisme pengambilan
keputusan terkait Mata Acara Rapat mengikuti Tata Tertib -
yang telah ditentukan. ---------—--—-—-—-——————————————50

-- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Anggaran ----
——

Oa
Dasar Perseroan dan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris ----

tertanggal 02 (dua) September 2024 (dua ribu dua puluh empat),
Dewan Komisaris telah menunjuk tuan Insinyur LEANDER NAULI, --
selaku Komisaris Perseroan sebagai Pemimpin Rapat. -----------
—- Selanjutnya Pemimpin Rapat menanyakan kepada saya, Notaris,
mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir -
dan/atau diwakili dalam Rapat ini, apakah jumlah saham atau --
kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah memenuhi-

kuorum untuk menyelenggarakan Rapat ini. ---------------------

-- Saya, notaris, kemudian menyampaikan sebagai berikut : -
e Bahwa terhadap mata acara Rapat ini berlaku ketentuan --
Pasal 15 ayat 2 anggaran dasar Perseroan, yaitu Rapat --
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang ----
telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil ---
keputusan jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per -

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -

yang sah yang hadir dalam Rapat. --
e Sesuai registrasi yang dilakukan oleh Biro Adminsitrasi
Efek (“BAE”) Perseroan, dimana kehadiran para pemegang -
saham yang telah disampaikan melalui eProxy . (eASY.KSEI)
juga sudah dicatat, jumlah Saham yang diwakili oleh para
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam -
Rapat tercatat berjumlah 18.256.807.581 (delapan belas -
miliar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus ----

tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) saham atau ---

mewakili 82,248 (delapan puluh dua koma dua empat -

persen) dari 22.198.871.804 (dua puluh dua miliar ------

seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh
——

KANTOR NOTARIS )

ULIA S.H.

puluh satu ribu delapan ratus empat) saham, yang ------
merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang
sah, dan karenanya kuorum sebagaimana disyaratkan telah
terpenuhi dan karenanya Rapat ini dapat dilangsungkan --
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan --
mengikat. -------------- 55. L LL LL

-- Kemudian saya, Notaris menyerahkan kembali kepada Pemimpin-

-- Pemimpin Rapat menginformasikan bahwa sampai dengan batas
waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 16 POJK ----
15/2020, Perseroan tidak menerima usulan dari para pemegang --
saham yang berhak untuk penambahan atau perubahan mata acara
Rapat. Oleh karenanya mata acara yang telah diinformasikan ---

dalam pemanggilan Rapat telah diterima oleh para pemegang ----

-- Sebelum memulai mata acara Rapat, Pemimpin Rapat ----------
menjelaskan $ 4 aa S aa En area BEA
-- Dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
POJK 15/2020, dalam menyelenggarakan Rapat ini, Perseroan ---
telah melakukan kewajiban penyampaian laporan-laporan dan/atau
informasi-informasi di bawah ini: ---------------------------—

1. Pemberitahuan Mata Acara dan rencana penyelenggaraan ---

Rapat kepada OJK pada tanggal 02 (dua) Agustus 2024 (dua
ribu dua puluh empat) dalam surat Perseroan Nomor ------
037/CRD-CS/VI11/2024, yang disampaikan melalui Sistem --
Pelaporan Elektronik terintegrasi SPE OJK-IDXnet -------

(“SPE-IDXnet”), perihal: Pemberitahuan Mata Acara RUPS

Tahunan dan Luar Biasa, --

en Pengumuman kepada Pemegang Saham pada tanggal 12 (dua --

belas) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) melalui -

1

—
situs web eASY.KSEI, SPE-IDXnet Nomor -—--

039/CRD-CS/VIII/2024, perihal: Pengumuman RUPS Tahunan -
dan Luar Biasa, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa --
Indonesia dan Bahasa Inggris, ------------------- Tn
En Pemanggilan kepada Pemegang Saham pada tanggal 27 (dua -
puluh tujuh) Agustus 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---
dengan surat nomor 041/CRD-CS/VIII/2024 dan ralat ------
pemanggilan tanggal 10 (sepuluh) September 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) dengan surat nomor ---------------

04la/CRD-CS/1X/2024 melalui situs web eASY.KSEI,

SPE-IDXnet dan situs web Perseroan, dalam Bahasa -------

Indonesia dan bahasa Inggris, perihal : Pemanggilan RUPS

Tahunan dan Luar Biasa. ----------------———————————55555
-- Kemudian Pemimpin Rapat menjelaskan mengenai : ------------

Kondisi umum Perseroan secara singkat: -----------------------

» Perseroan telah mengupayakan usaha terbaiknya selama tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan meningkatkan --------

portofolio produk dan jasa serta pengelolaan secara -------

strategis sehingga menghasilkan kinerja ekonomi yang -
signifikan. Peningkatan tersebut tidak hanya terjadi pada -
hasil penjualan dan pendapatan jasa yang meningkat sebesar
26,098 (dua puluh enam koma nol sembilan persen) dari tahun
sebelumnya, namun Perseroan juga berhasil meningkatkan laba
usaha sebesar 54,628 (lima puluh empat koma enam dua ------
persen). Hal ini mendorong pada keberhasilan Perseroan ----
untuk menekan rugi tahun berjalan sebesar 12,018 (dua belas

koma nol satu persen), yang diyakini sebagai capaian yang -

baik untuk pertumbuhan positif dan berkelanjutan ke --

depannya. ---—--—-———--———55555555555-5 555555

2» Selain dari sisi financial, Perseroan juga memandang bahwa
——

|

YULIA S.H.

KANTOR NOTARIS )

Perseroan terus menunjukan komitmen tinggi terhadap -------
pengelolaan lingkungan. hal ini dibuktikan dengan perolehan
BCA Green Mark Certificate Platinum oleh The Park Sawangan

dan Edge Certificate oleh Citimall Ketapang, yang merupakan

pusat perbelanjaan yang dikelola Perseroan. --
» Dalam Menyongsong masa depan di tahun 2024 (dua ribu dua -—-
puluh empat) ini, Perseroan memiliki pandangan yang optimis
mengenai prospek usaha Perseroan, meskipun perekonomian ---
global masih akan menghadapi beberapa tantangan. Perseroan
meyakini bahwa proyeksi pertumbuhan perekonomian nasional -
sebesar 4,73 (empat koma tujuh persen) - 5,58 (lima koma --
lima persen) akan berdampak positif terhadap pertumbuhan --

sektor properti. Hal ini akan didukung oleh membaiknya sisi

makroekonomi dalam negeri dan rampungnya sentimen tahun ---

politik. ------——————————5———555555555555555LLLL LL LL

-Sebagaimana telah diinformasikan dalam Pemanggilan Rapat, ---

Mata Acara Rapat adalah: ----------------------5 5 L LL

do Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan,
dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris --
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31

(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ------

| 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun ---

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----

Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -----------------

| 3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit ---

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu

dua puluh empat). -------------——-—55555 5555 N 5.

4. Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada

Na

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket ---------
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang ---
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). ----------

-- Selanjutnya Pemimpin Rapat melanjutkan dengan pembahasan --

keseluruhan Mata Acara Rapat sebagai berikut : -------------———

T.

Mata Acara Kesatu Rapat, yaitu : ---------—---——————-—-5555
Persetujuan Laporan Tahunan, pengesahan Laporan Keuangan, -
dan pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris ---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 --
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-
-Pemimpin Rapat mempersilahkan tuan IWAN SANYOTO selaku ---
Direktur Utama menyampaikan laporannya. -------------------

-Tuan IWAN SANYOTO menyampaikan bahwa

" Sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Direksi wajib -----
menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang
Saham setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris. Laporan ---
Tahunan antara lain terdiri dari Laporan Kegiatan ------
Perseroan dan Laporan Keuangan. -—-—-------------------—-—-——
" Laporan Tahunan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua ----
puluh tiga), telah disampaikan kepada para pemegang ----
saham dalam materi Rapat pada saat registrasi, untuk itu
perkenankanlah dalam kesempatan ini, Direksi Perseroan -
menyampaikan laporan mengenai Kegiatan Perseroan selama
Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua

puluh tiga). ------------—-———————552— 555555 55NN

|

KANTOR NOTARIS |

YULIA S.H.

-Kemudian tuan IWAN SANYOTO memaparkan Laporan Kegiatan ---

Perseroan serta Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga) sebagai berikut : ------------

» Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), ----------
pertumbuhan ekonomi dunia mengalami pelambatan -----
dengan tingkat pertumbuhan yang menurun ke 38 (tiga -
persen) dari 3,58 (tiga koma lima persen) dari tahun
sebelumnya. Pelambatan ini disebabkan oleh beberapa -
faktor, termasuk keterbatasan pasokan akibat scarring
effect di sisi korporasi dan pembatasan imigrasi di -
negara maju. Selain itu meningkatnya fragmentasi ----
geopolitik ekonomi akibat perang Rusia di Ukraina ---
menyebabkan keterbatasan pasokan serta kenaikan harga
energi dan pangan global. Ketegangan perdagangan ----
antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta ketegangan
di Timur Tengah antara Israel dan Palestina pun turut
menambah ketidakpastian geopolitik global. Hal ini --

meningkatkan tekanan inflasi serta pelambatan -------

pertumbuhan di beberapa negara maju. ----------------
» Di tengah gejolak perekonomian dunia tersebut, ------
perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,058 ---
(lima koma nol lima persen). Pertumbuhan ini didukung
permintaan domestik yang kuat, baik untuk konsumsi --
maupun investasi barang modal. Namun demikian, ------
permintaan properti komersial mengalami pelambatan, -
baik untuk kategori sewa maupun jual. Pelambatan ---
permintaan untuk kategori sewa tersebut disebabkan --

oleh pelambatan permintaan pada segmen hotel dan ---

pusat perbelanjaan di mayoritas kota besar. ---------

batam menghadapi tantangan ini, Perseroan senantiasa

1

mengikuti perkembangan ekonomi dan pasar, serta -----
melakukan analisis mendalam dan komprehensif bersama
jajaran manajemen guna menetapkan strategi dan ------
langkah antisipatif yang tepat. Demikian pula -------

analisis terhadap peraturan, kebijakan, dan standar -

yang ditetapkan regulator maupun lembaga yang --
berwenang baik di tingkat nasional maupun -----------
internasional, terus dipelajari untuk dapat di ------
adaptasikan dan diinternalisasikan ke dalam bisnis --
Perseroan, sesuai keperluan. -----------------------—
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), kinerja --
ekonomi Perseroan menunjukkan pertumbuhan dan -------
perbaikan dari tahun sebelumnya. Kepemilikan aset ---
menguat sebesar kurang lebih 5$ (lima persen) -------
mencapai Rp13,58T (tiga belas koma lima delapan -----
triliun Rupiah) dari tahun sebelumnya yang tercatat -
sebesar Rp12,93T (dua belas koma sembilan tiga ------
triliun Rupiah) yang terutama disebabkan adanya -----
peningkatan properti investasi. Di sisi lain total --
liabilitas juga mengalami peningkatan sebesar kurang
lebih 138 (tiga belas persen) menjadi Rp7,7T (tujuh -
koma tujuh triliun Rupiah) dari tahun sebelumnya ----
sebesar Rp6,84T (enam koma delapan empat triliun ----
Rupiah), dengan dominasi peningkatan liabilitas -----
jangka panjang. -------------— LL LL
Penjualan dan pendapatan jasa juga meningkat kurang -
lebih sebesar 26,098 (dua puluh enam koma nol -------
sembilan persen) dari Rp908M (sembilan ratus delapan

milyar Rupiah) menjadi Rpl,1T (satu koma satu triliun

(Rupiah). Peningkatan ini terjadi pada setiap segmen -

12

KANTOR NOTARIS

YULIA S.H.

Se

usaha kurang lebih sebesar 24,558 (dua puluh empat --
koma lima lima persen) pada segmen pusat ------------
perbelanjaan, 378 (tiga puluh tujuh persen) pada ----
segmen hotel, dan 25,294 (dua puluh lima koma dua ---
sembilan persen) pada segmen lainnya. Peningkatan ---
penjualan dan pendapatan jasa ini mendorong laba ----
usaha meningkat kurang lebih sebesar 54,628 (lima ---
puluh empat koma enam dua persen) dari Rp219M (dua --
ratus sembilan belas milyar Rupiah) menjadi Rp338M -
(tiga ratus tiga puluh delapan milyar Rupiah), serta
mampu menekan rugi tahun berjalan sebesar 128 (dua --
belas persen). Keberhasilan tersebut mendorong ------
pencatatan rugi tahun berjalan yang lebih rendah 78 -
(tujuh persen) dibandingkan dengan perkiraan target.

Pertumbuhan kinerja Perseroan ini didorong oleh mulai
beroperasinya The Park Semarang secara komersial di -
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dan juga -------
peningkatan kinerja operasional masing-masing lini --
usaha Perseroan. Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan juga mendirikan 4 (empat) entitas --
anak baru, yang 3 (tiga) diantaranya fokus pada -----
kegiatan logistik. ------—-----2----- LATEN
Di bidang sosial, Perseroan menunjukan komitmen yang
tinggi terhadap pengelolaan harapan pemangku --------
kepentingan. Selain itu Perseroan telah melaksanakan
20 (dua puluh) program pengembangan masyarakat di ---
berbagai lokasi yang berbeda. -----------------------
Dari sisi lingkungan, Perseroan terus meningkatkan --

kualitas properti yang ramah lingkungan, terutama ---

pada pusat perbelanjaan. Hal ini terlihat dari ------
Mm

Aan
peningkatan level Sertifikasi green building pada The

Park Sawangan yang berhasil memperoleh BCA Green Mark
Certificate Platinum dari Building and Costruction --
Authority Singapore. Selain itu, Citimall Ketapang --
juga berhasil meraih edge Certificate dari Green ----
Building Council Indonesia. Komitmen ini disertai ---
dengan upaya untuk terus mengefisienkan penggunaan --

sumber daya dan menekan emisi yang dihasilkan dari --

rangkaian aktivitas operasional Perseroan. ----------
-Demikian laporan Direksi, selanjutnya tuan IWAN SANYOTO --
menyerahkan kembali kepada Pemimpin Rapat. ----------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat sesuai dengan surat penunjukan-
dari Dewan Komisaris Perseroan, akan mewakili Dewan -------
Komisaris menyampaikan Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan --
Komisaris untuk Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga).-
-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ---------------------—
" UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa Dewan -
Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ------
melaksanakan duty of care, dimana Dewan Komisaris dalam
menjalankan kewajibannya harus memahami dan mampu untuk
memberikan nasihat dan arahan bagi Direksi. -----------

" Prinsip-prinsip kebijakan Dewan Komisaris dalam --------
memberikan persetujuan kegiatan operasional Perseroan --
yang dilaksanakan Direksi adalah sebagai berikut : ----—-

a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan -

pengurusan, baik mengenai Perseroan maupun usaha -

Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam

menjalankan pengurusan Perseroan. -

| b. Kebijakan dilandasi oleh itikad baik, kehati-hatian -

| aan rasa tanggung jawab dan ditujukan pada ----------

14

me

kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan --

kujuan Perseroan. Le ama maa Naa

| c. Kebijakan Dewan Komisaris diambil secara terbuka dan-

transparan kepada Direksi maupun Pemegang Saham -----

Perseroan.
Dewan Komisaris telah membaca dan menelaah dengan ------
seksama Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan ---
Kegiatan Perseroan dan Laporan Keuangan. Selanjutnya, --
disampaikan bahwa setelah melalui proses pembahasan, ---
Dewan Komisaris telah menyetujui Laporan Tahunan 2023 --

(dua ribu dua puluh tiga) yang telah disampaikan -------

Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap -
pelaksanaan kebijakan Tata Kelola Perusahaan (Good -----
Corporate Governance) sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua

puluh tiga). ———————————— aa Lae en. LELE UNa Nana

-Demikian Laporan Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris -----

sampaikan untuk dapat disetujui oleh Rapat Umum Pemegang --

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---

hadir untuk bertanya. --------------------------5555-555555

1.

Tuan ANDRY ANSJORI selaku pemilik 89.800 (delapan puluh
sembilan ribu delapan ratus) saham meminta penjelasan -
kenapa Perseroan tiap tahun merugi, defisit meningkat -
terus, langkah apa yang dilakukan oleh manajemen ------
Perseroan: s5 EA Sa SA SAH
Tuan SOH SUGITO SULAIMAN selaku pemilik 100 (seratus

saham dalam Perseroan

a. alasan keterlambatan diselenggarakannya Rapat ini.-

b. Proyek mall mana saja yang memberikan kontribusi --
Na 3

2“ —
| terbesar di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -

| c. Proyek mall mana saja yang akan memberikan --------
| kontribusi besar. --------------—--—-————-—-———-——-——-

| d. Proyek pembangunan mall modalnya dari mana, dari --

pinjaman bank atau ada rencana right issue. --

-Menjawab pertanyaan tuan SOH SUGITO SULAIMAN, tuan IW? He:
SANYOTO menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan ---
penyelenggaraan Rapat ini dan menyampaikan bahwa Rapat ----
terlambat diselenggarakan karena ada keterlambatan --------
penyajian beberapa hal yang mengakibatkan keterlambatan ---
penyelesaian laporan tahunan Perseroan. -------------------
Sebagai perusahaan properti, Perseroan melakukan ekspansi -
yang berkesinambungan dan terus menerus. Secara cash flow -
Perseroan masih cukup sehat untuk melakukan ekspansi. Saat
ini Perseroan memiliki 32 (tiga puluh dua) mall. Tahun ini
ada pembukaan mall baru di Garut (City Mall Garut) dan ----
tahun lalu di Semarang (The Park Semarang). Ekspansi yang

dilakukan Perseroan ada dengan mengakuisisi mall yang sudah

ada, ada juga yang mulai dari pembangunan dari tanah --
kosong. Proyek mall yang memberikan kontribusi terbesar di
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ada sekitar 6 (enam) -
atau 7 (tujuh) mall antara lain Cirebon Super Block, The --
Park Sawangan dan Mall Pejaten. Kedepannya Perseroan ------
berencana masuk ke gudang logistik. Pendanaan Perseroan ---
dari cash flow yang ada, saat ini Perseroan merasa dana ---
yang ada masih cukup, belum ada rencana right issue. ------
-Menjawab pertanyaan tuan ANDRY ANSJORI, tuan IWAN SANYOTO
menjelaskan bahwa secara revenue maupun supply ada --------

peningkatan di level EBITDA dan operating income tetapi ---

secara profit belum terlihat, karena memang selama ini ----
Ea

16

Perseroan masih mengandalkan pinjaman dari Bank dimana ----
bunga pinjaman merupakan komponen terbesar yang mengurangi
pendapatan Perseroan, secara cash flow, Perseroan masih ---
cukup sehat. --—----------- LE
-Kemudian tuan ANDRY ANSJORI meminta penjelasan perolehan -
aset properti investasi sebesar satu triliun terdiri dari -
apa saja. -----—————5 LL LL LL LL LL LL LL LL LT
-Tuan IWAN SANYOTO menjelaskan bahwa per 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), Perseroan selalu berproses dengan pengembangan
mall baru antara lain dengan membeli lahan baru, konstruksi
dan membangun mall baru. Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) ada penyelesaian The Park Semarang, yang ------------
pembangunannya berlangsung sejak 2022 (dua ribu dua puluh

dua). Itu bagian perolehan aset melalu properti investasi.

Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) juga ada - —-
pengembangan gudang logistik di daerah Cikarang seluas ----
kurang lebih 39.000 (tiga puluh sembilan ribu) hektar. ----
-Kemudian tuan ANDRY ANSJORI menanyakan lagi kenapa total -
liabilitas turun padahal investasi meningkat. -------------
-Tuan IWAN SANYOTO menjelaskan bahwa total liabilitas -----
Perseroan mengalami peningkatan sebesar 13,688 (tiga belas
koma enam delapan persen) dibandingkan tahun sebelumnya. --
Hal ini disebabkan adanya peningkatan utang bank dan ------
lembaga pembiayaan yang meningkat sebesar Rp935,99 M ------
(sembilan ratus tiga puluh lima koma sembilan sembilan ----
miliar Rupiah), LL LL LL LL LL
-Dan karena semua pertanyaan telah dijawab dan tidak ada --
yang mengajukan pertanyaan lagi, sehubungan dengan Mata ---

Acara Kesatu Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada

Rapat untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: -----------

17

-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan ---

Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) serta memberikan pembebasan tanggung jawab -------
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023

(dua ribu dua puluh tiga). -------------------------————
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. ---------------—-————————5
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan --
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya

yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------

abstain dimohon mengangkat tangan. --
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------

Notaris menyampaikan hasil sebagai berikut : --------------

Las Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 89.800 (delapan
puluh sembilan ribu delapan ratus) saham. -------------
2. Jumlah suara “abstain” sebanyak 454.902.700 (empat ----
ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua ribu ---
tujuh ratus) saham. ------------------------555555 5
| Sia Jumlah suara “setuju” sebanyak 17.801.815.081 (tujuh -

belas miliar delapan ratus satu juta delapan ratus lima

belas ribu delapan puluh satu) saham: --
an

18

aa

-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang ----
sama dengan suara mayoritas. pemegang saham atau kuasanya --
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ------—-
“setuju” sebanyak 18.256.717.781 (delapan belas miliar dua-
ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu ---
tujuh ratus delapan puluh satu) saham atau 99,994 (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat -----—

memutuskan
-Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan ---
Keuangan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris -
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
(tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga) serta memberikan pembebasan tanggung jawab -------
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan -----
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang ---

berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023

(dua ribu dua puluh tiga). --
. Mata Acara Kedua Rapat yaitu : ---------------- TT,
Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun ---
buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) -----

Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : -------------------555
» Sesuai catatan pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 --
(dua ribu dua puluh tiga) yang telah disahkan, --------

Perseroan mencatatkan rugi untuk Tahun Buku 2023 (dua -

ribu dua puluh tiga) tercatat sebesar

Rp312.248.026.499,- (tiga ratus dua belas miliar dua --

de mna

19

— “—
| ratus empat puluh delapan juta dua puluh enam ribu ----

| empat ratus sembilan puluh sembilan Rupiah). ---------

| » Dengan pertimbangan tersebut, maka Direksi mengusulkan
OnLuK Le MM en em SEE En
-Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana ---
gadangarn SA aa aa
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. --5--—5———— 5555005...
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Kedua Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada -
Rapat untuk menyetujui usulan mata acara Kedua Rapat yang
telah disampaikan tadi. --------------—--———-—— 55555 L LL
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. ------------—-————— 555
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi' eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. ------------------------

-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------

Notaris menyampaikan hasil sebagai berikut : -

1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 89.800 (delapan

| puluh sembilan ribu delapan ratus) saham. -------------

| 2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 445.232.700 (empat ----

| ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua

ribu tujuh ratus) saham. -

13. gumtah suara “setuju” sebanyak 17.811.485.081 (tujuh -

20

belas miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus
delapan puluh lima ribu delapan puluh satu) saham: ----
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang ---

sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya --

yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara --
“setuju” sebanyak 18.256.717.781 (delapan belas miliar dua-
ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu ---
tujuh ratus delapan puluh satu) saham atau 99,994 (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ------------
-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------
memutuskan : -------------------5--————— 55 LL L LL

-Tidak membagikan dividen maupun menyisihkan dana ---

cadangan.

. Mata Acara Ketiga Rapat yaitu : ---—--------------------55-5
Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit ----
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir -

pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu -

dua puluh empat)

-Pemimpih Rapat menyampaikan bahwa : ----------------------
» Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit ---
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada ---
tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua
puluh empat) akan didasarkan pada POJK Nomor -----------
10/POJK.04/2017, persyaratan dan penilaian atas --------
kemampuan teknis, serta rekomendasi dari Dewan ---------
Komisaris. ---—-—-—-—--——---5-----—------ LL

" Persyaratan minimal Kantor Akuntan Publik yang akan ----

mengaudit laporan keuangan Perseroan, antara lain: -----

1. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di OJK, dan --—

——

21

dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, ---
termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan -
Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --------------

2. Independen. “5-55 noni nana

3. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak -----
perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau

Komisaris Perseroan. ---—--—-—-—————————-—---—-—-——5—5

Sehubungan dengan itu, Dewan Komisaris telah mengusulkan
untuk menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik Purwantono,
Sungkoro & Surja a Member firm of Ernst & Young Global -
Lani bed LL LL AN PA
Dan untuk itu Dewan Komisaris mengusulkan agar Rapat ---
menyetujui $ --------55 5S L LL LL
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja a Member firm of Ernst & Young Global Limited -
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan --
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 -

(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh -

| 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris

Perseroan untuk ? -------------- 55.

a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan

| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. ---------

| b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat -------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan -----

peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
———

22

-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. 52. Ta aa LL ANE AI
-Dan karena tidak ada pertanyaan, sehubungan dengan Mata --
Acara Ketiga Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan ------
kepada Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Ketiga yang ---
telah disampaikan tadi. ----------SS LSN
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris, -
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. ----------------- an
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun diwakilkan
penerima kuasanya, namun belum memberikan pilihan suara ---
diharap memberikan suaranya melalui layar E-Meeting Hall di
aplikasi eASY.KSEI, sedangkan pemegang saham atau kuasanya
yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau suara ------
abstain dimohon mengangkat tangan. -------------------—-——-
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------

Notaris menyampaikan hasil sebagai berikut : --------------

1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 89.800 (delapan --
| puluh sembilan ribu delapan ratus) saham. -------------

| 2. Jumlah suara "abstain” sebanyak 445.232.700 (empat ----
ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua
ribu tujuh ratus) saham. ------------------- 55-55

Ba Jumlah suara “setuju” sebanyak 17.811.485.081 (tujuh -
belas miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus ---
delapan puluh lima ribu delapan puluh satu) saham: ----
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya yang --

sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara “setuju” ---

sebanyak '18.256.717.781 (delapan belas miliar dua ratus ---

23

lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ---
ratus delapan puluh satu) saham atau 99,998 (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ------------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat ------

memutuskan
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro &
Surja a Member firm of Ernst & Young Global Limited --
yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan ---
untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 --

(tiga puluh satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh --

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris -
Perseroan untuk : ----------5 LL LL LL
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan
| lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. ---------
js. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat -------
melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar
akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku,
termasuk peraturan di bidang pasar modal dan -----
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. --
. Mata Acara Keempat Rapat yaitu : --------------—-————-———————
Persetujuan pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada -
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket ---------
remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang ---
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ---

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh

satu) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). -

-Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa : ------------------5-55
ae

24

Ia —

“ Sesuai dengan Pasal 96 ayat 1 UUPT, besarnya gaji dan --
tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan -------
keputusan RUPS, namun berdasarkan Pasal 96 ayat 2 UUPT,-

kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan -----

Komisaris.
» Sedangkan ketentuan mengenai besarnya gaji atau --------
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris, -
sesuai Pasal 113 UUPT, ditetapkan oleh RUPS. -----------

» Oleh karenanya Pemimpin Rapat mengusulkan kepada Rapat -

untuk
-Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi --
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan --
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---

Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). --------------
-Kemudian Pemimpin Rapat memberi kesempatan kepada yang ---
hadir untuk bertanya. -------------------————-— 55550500
-Tuan ANDRY ANSJORI selaku pemilik 89.800 (delapan puluh --
sembilan ribu delapan ratus) saham meminta penjelasan -----
apakah penetapan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris --
sudah sesuai dengan pasal 113 UUPT, bukannya harus --------
ditentukan besarannya dalam Rapat, apakah sama dengan tahun
sebelumnya ataukah ada kenaikan. -------------------------5
-Tuan IWAN SANYOTO menjelaskan bahwa saat ini belum -------
ditentukan besarannya tetapi biasanya kenaikannya mengikuti
kenaikan inflasi 584 (lima persen) sampai 108 (sepuluh -----
persen). ----------———---5 5555. L LL L LL LL LL
-Kemudian tuan ANDRY ANSJORI meminta agar ditetapkan -----—-

besarannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. -------

Nan

25

em

-Dan karena semua pertanyaan telah dijawab dan tidak ada -—-
yang mengajukan pertanyaan lagi, sehubungan dengan Mata ---
Acara Keempat Rapat, maka Pemimpin Rapat mengusulkan kepada
Rapat untuk menyetujui usulan Rapat Keempat yang telah ----
disampaikan tadi. ------------—-——————————55555 5000
-Selanjutnya Pemimpin Rapat meminta kepada saya, Notaris,
untuk membantu pemungutan suara dan perhitungan suara -----
bersama-sama dengan BAE. --------—-——————————55550
-Dan saya, Notaris memohon agar pemegang saham yang -------
hadir secara elektronik, baik sendiri ataupun -----------——
diwakilkan penerima kuasanya, namun belum memberikan ------
pilihan suara diharap memberikan suaranya melalui layar ---
E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI, sedangkan ----------
pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik ------
yang tidak setuju atau suara abstain dimohon mengangkat ---
tangan, ——- 55 Ha LP
-Kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara, saya, ------

Notaris menyampaikan hasil sebagai berikut : --------------

1. Jumlah suara “tidak setuju” sebanyak 89.800 (delapan --

| puluh sembilan ribu delapan ratus) saham. --

| Dia Jumlah suara “abstain” sebanyak 445.232.700 (empat ----
| ratus empat puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua
ribu tujuh ratus) saham. ----------------------------—-

| 3. Jumlah suara “setuju” sebanyak 17.811.485.081 (tujuh -
| belas miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus ---
delapan puluh lima ribu delapan puluh satu) saham, ----
-Karena suara “abstain” dianggap memberikan suara yang ---
sama dengan suara mayoritas pemegang saham atau kuasanya --
yang sah yang mengeluarkan suara, maka jumlah suara ------

“setuju” sebanyak 18.256.717.781 (delapan belas miliar dua-

26

ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu ---
tujuh ratus delapan puluh satu) saham atau 99,998 (sembilan
puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dari seluruh

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ------------

-Selanjutnya Pemimpin Rapat menyampaikan bahwa Rapat --
memutuskan : ------------ SSL LL LL LL LN
-Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi --
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan --
kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ---
Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat). --------------

—- Dengan selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan ----
atas seluruh mata acara Rapat serta tidak ada lagi hal-hal ---
lain yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka Pemimpin Rapat
menutup Rapat ini pada pukul 15.02 W.I.B (lima belas lewat dua
menit Waktu Indonesia Barat) —-—-—-—--- LL LRT AT

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas sebagai --------

buktinya: -
antenna --—-—- Maka- Akta- In I ----------------5-
-- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan --
pukul seperti disebut pada bagian awal akta ini, dengan ------
dihadiri oleh $ ---------—-——————————————————5——— 5555 5nnnL5

1. Nyonya Suhartini, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ---

tanggal 16 (enam belas) November 1972 (seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, -----
Karang Anyar Jalan C nomor 5, Rukun Tetangga 009, Rukun --
Warga 009, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, -
Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----------

3171025611720002, Warga Negara Indonesia, ----------------—-

27

Nyonya Risma Noermayanti, lahir di Sukabumi, pada tanggal -
16 (enam belas) Juni 1992 (seribu sembilan ratus sembilan -
puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ---
Raya Centex, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan
Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang Nomor
Induk Kependudukan 3202065806920002, Warga Negara ---------
Indonesia? ---------LL LL LL T TTL TT TT

-kedua-duanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi- ------

saksi. --
-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada
saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh saksi-saksi-
dan saya, notaris, sedang para hadirin tidak turut -----------
menandatangani karena hadirin sudah meninggalkan Rapat sebelum
berita acara Rapat ini selesai dibuat. -----------------------
-- Diperbuat dengan ti da k ada perubahan. --------------—
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -------

— Diberikan untuk SALINAN yang sama bunyinya. ------

Notaris - Jakarta

28