Back to announcement
20241113_UNTD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31767361_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review UNTDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.946
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com SURAT KETERANGAN Nomor : 040/CN-NOT/XI/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: BASTIAN HARIJANTO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Tangerang, dengan ini menerangkan bahwa: PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bogor (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan: - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada: Hari/tanggal : Selasa, 12 November 2024. Tempat : United Building (Grand Hall Lantai 6), Jalan Boulevard Alam Sutera No. 12 A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15325 Pukul 1 10.41 — 10.55 WIB. Mata Acara: - Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TERANG DUNIA INTERNUSA Tbk, tertanggal 12 November 2024, dengan nomor 4. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan: Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat: Direktur : Tuan ANDREW MULYADI: Direktur : Tuan HENRY MULYADI: Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat: Komisaris Independen : Tuan POLTAK SIHOTANG: Pemimpin Rapat: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan POLTAK SIHOTANG, selaku Komisaris Independen Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham: -Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 3.502.305.300 saham atau 52,536 dari 6.666.666.700 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat: -Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada PA
Page 2 OCR 0.945
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Mekanisme Pengambilan Keputusan: -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara: -Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju maupun suara abstain, seluruh pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suarat setuju, sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat: a. Mengangkat Tuan Doktorandus GATOT EDDY PRAMONO, sebagai Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris -Komisaris Utama — : Tuan TAN ERIC RAHARJO PRAYITNO: -Komisaris Independen : Tuan POLTAK SIHOTANG: -Komisaris Independen : Tuan Doktorandus GATOT EDDY PRAMONO: Direksi Direktur Utama : Tuan STEPHEN MULYADI, Direktur : Tuan ANDREW MULYADI: Direktur : Tuan HENRY MULYADI. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku. Pa
Page 3 OCR 0.934
NOTARIS BASTIAN HARIJANTO, S.H., M.Kn. Ruko The Prominence Kav. 38G No. 46 Jalan Jalur Sutera Boulevard Panunggangan Timur, Pinang, Kota Tangerang - 15143 Telp.: (021) 3110 8020 Email: notarisbastian@gmail.com Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Tangerang, 12 November 2024. : is.di Kota Tangerang TAN HARIJANTO, S.H., M.Kn.
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
BASTIAN HARIJANTO
p.1 ×3
unresolved
person
Doktorandus GATOT EDDY PRAMONO
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
person
TAN ERIC RAHARJO PRAYITNO
p.2 ×2
unresolved
person
HENRY MULYADI. Memberikan
· Direktur
p.2 ×4
unresolved
org
Kota Tangerang TAN HARIJANTO
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
107 ms
13 Sep 2026 15:49
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-12',
'meeting_type': 'EGM',
'venue': 'United Building (Grand Hall Lantai 6), Jalan Boulevard Alam Sutera '
'No. 12 A, Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, '
'Banten 15325'}