20241113_ERTX_Pengumuman RUPS_31767406_lamp2.pdf

File Edit View History Bookmarks Tools Help

- D0 x
B | AW Miaosott Word- Pengumumar X | 2
3 c oe eeratexco.com/wp 24/11/Pengumu 4ATA £ Ox z
jan) 1 oft —|-4 aa “ 2 »

PT ERATEX DJAJA Tbk KR
eratex (“Perseroan”)
PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan
bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk
selanjutnya disebut “Rapaf') pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024. Sesuai ketentuan
Pasal 10 ayat 4 huruf e Anggaran dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK
(CPOJK) No. 15/POJK.04/2020, pemanggilan untuk Rapat yang mencantumkan mata acara
rapat akan diumumkan paling kurang dalam laman situs Bursa Efek Indonesia, laman situs
Perseroan (wunweratexco.com) dan laman situs PT Kustodian Sentral Elek Indonesia

(penyedia Rapat Umum Pemegang Saham elektronik) pada hari Kamis tanggal 28 November
2024

“Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat
(dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 November 2024 pukul 16.00 WIB,

Usulan mata acara rapat akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila diajukan secara tertulis
kepada Direksi oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/20 (satu
per duapuluh) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, selambat-
lambatnya Tujuh) hari sebelum pemanggilan untuk Rapat yaitu 21 November 2024 dengan
disertai alasan, materi lengkap, dan memenuhi peraturan yang berlaku.

Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara fisik dan/atau elekironik melalui aplikasi
BASYLKSEI dengan mengacu pada pelaksanaan RUPS secara elektronik yang ditetapkan
Perseroan.

“Jakarta, 13 November 2024
Direksi Perseroan

File Edit View History Bookmarks Tools Help

- 9x
B3 | MV Microsoft Word - Pengumumar X | -- .
. c oa -eratexco.com/wp 24/11/Pengumu 4414 pdf BA & -
jan) 1 oft —|-4 aa “ 2 »
eratex PT ERATEX DJAJA Tbk
(“company”)
ANNOUNCEMENT

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

“The Board of Directors of the Company is pleased to inform all Shareholders that Company is
(going to convene its Extraordinary General Meeting of Shareholders (hersinafter referred as
Meeting") on Friday, Desember 20", 2024. Based on Article 10 paragraph 4 point e Company
'AOA and Article S2 paragraph 1 OJK Regulation (POJK) No. 15/POJK 04/2020, Invitation for the
Meeting which wil contain the agenda of the Meeting wil be pubish in website of Indonesia
Stock Exchange, website of Company (iwnw.eratexco.com). also website of PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (electronic General Meeting of Shareholders provider) on Thursday,
November 28", 2024.

Shareholders who are sigible to atend or represented in this Meeting are ihose vihose names
Isted in the Company's Shareholder List as of November 27", 2024 at 16.00 West Indonesian
Time.

Proposal from Shareholders for addiional meeting agenda must be submitled in written to the
Board of Directors by one or more Shareholders who represent at least 1/20 (one twentieth) of
the total shares issued by Company, latest 7(seven) days before the Invitaton is published ie.
November 21, 2024 completed wilh reason, material, and in compliance to ihe applied rules
and regulations.

The Company will convene the Meeting both physically andior electronicaly through
ASYKSEI application with reference to the convention of electronic GMS delermined by the
Company.

“Jakarta, November 13”, 2024