20260610_WIDI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099781_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Namun
tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah

Untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
- Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Kedua:
-Jumiah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

Mata Acara Ketiga:
-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

0 suara.

100 suara.

925.957.965 suara.

925.958.065 suara atau sebesar 1004 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumiah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

0 suara.

16.305 suara.

925.941.760 suara.

925.958.065 suara atau sebesar 10046 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

0 suara.

100 suara.

925.957.965 suara.

925.958.065 suara atau sebesar 100Y atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima:

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara abstain
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

0 suara.

3.800 suara.

925.954.265 suara.

925.958.065 suara atau sebesar 100Y6 atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam
Rapat.

Keputusan Rapat :
1. Keputusan Mata Acara Pertama:

I, Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara
sesuai dengan laporannya tanggal 13 Maret 2026, nomor
00076/2.0853/AU.1/05/1924-2/1/111/2026 yang telah memberikan opini
wajar datam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025: dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang termuat dalam Laporan
Tahunan 2025.

Il. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de
Charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang
dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

2. Keputusan Mata Acara Kedua:

I. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan
dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan

Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 adalah sebesar
Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan memberikan wewenang
kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan
memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

3. Keputusan Mata Acara Ketiga:
- Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

i. menunjuk dan/atau mengganti Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang akan
melakukan audit laporan keuangan dan buku-buku Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dengan kriteria dan
batasan sebagai berikut:

a. mempunyai reputasi internasional, dan
b. terdaftar sebagai Auditor di Otoritas Jasa Keuangan,

ii. menetapkan besarnya honorarium serta syarat dan ketentuan lainnya
sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan, dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

4. Keputusan Mata Acara Keempat:
- Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran
umum perdana saham Perseroan.

5. Keputusan Mata Acara Kelima:

I. Menerima baik pengunduran diri Nyonya MEGA SITI SOFIA dari jabatannya
selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak
ditutupnya Rapat, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa yang
diberikan dan kinerjanya dalam Perseroan.

. Mengangkat Tuan RENGGA MERIMBA selaku Komisaris Independen
Perseroan, yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
yang akan diselenggarakan pada Tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan).

IlMenegaskan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada

tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) adalah sebagai berikut: (HK

3

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Direksi:

Direktur Utama : Tuan BERNARD WIDIANTO,

Direktur : Tuan BUDIMAN SIHOMBING SILABAN:
Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Tuan YANTO TENE,

Komisaris Independen : Tuan RENGGA MERIMBA.

IV.Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut maupun susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta-akta
yang dibuat di hadapan Notaris, yang selanjutnya menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan pada pihak yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 9 Juni 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,