Back to announcement
20241108_FUTR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31755850_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review FUTRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.943
KANTOR NOTARIS & PPAT RITA KOMALA DEWI, SH, MH, M.Kn. Jl. Gedung Hijau Raya No. 80 E, Pondok Indah Jakarta Selatan 12310 Telp. 021-27513636 SURAT KETERANGAN Nomor: 09/NOT-RKD/X1/2024 Saya yang yang bertandatangan dibawah ini: Nama : Rita Komala Dewi, SH., MH., M.Kn. Jabatan : Notaris & PPAT di Jakarta Selatan Dengan ini memberikan keterangan, bahwa : Bahwa pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa selanjutnya disebut “RUPSLB” perseroan terbatas: “PT LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM Tbk” (“Perseroan”) Bahwa RUPSLB dilangsungkan dari pukul 14.26 WIB — 14.47 WIB, bertempat di HOTEL WYNDHAM CASABLANCA Jl. Raya Casablanca No.18, RT.4/RW.12, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870. -Bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yag hadir pada saat Rapat: Dewan Komisaris Komisaris Utama 1 Bapak Rian Saputra Direksi Direktur Utama : Ibu Martha Rebecca Direktur : Bapak Albert Susanto Darmali -Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah sebanyak 3.282.878.802 saham atau mewakili 51,374Y4 dari 6.390.037.747 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. -Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. -Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut : Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara/voting.
Page 2 OCR 0.917
-Pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dan dengan cara pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu: 5 3 Jumlah Suara Se Te Itata Acara Babu Setuju Tidak Setuju Abstain | Ke-satu (3.282.863.402) 7 | |. 99,999531 (P0) OOLAPa Ik kt) -Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut : 1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Nathaniel Kwai dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan, terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan ucapan terima kasih atas kontribusi dan pemikirannya selama masa jabatannya serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan sejak tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal ditutupnya Rapat ini, sepanjang tercermin dalam laporan keuangan Perseroan. 2. Menyetujui mengangkat: a. Bapak Dono Boestami sebagai Komisaris Independen Perseroan b. Bapak Thomas Pfister sebagai Direktur Perseroan untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya. 3. Menyetujui Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut: DIREKSI -Direktur Utama : Ibu Martha Rebecca -Direktur : Bapak Albert Susanto Darmali -Direktur : Bapak Thomas Pfister DEWAN KOMISARIS -Komisaris Utama : Bapak Rian Saputra -Komisaris Independen : Bapak Dono Boestami 4. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 3 OCR 0.912
Bahwa salinan akta Berita Acara RUPSLB tertanggal 7 November 2024, Nomor 14, pada saat ini sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami. Demikan hal ini saya sampaikan, agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Hormat saya, KOEW, Jakarta, 8 November 2024 Notaris & PPAT d Jakarta Selatan
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 7 Nov 2024 · 14:26–14:47 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,282,863,402
—
Against
7
—
Abstain
—
—
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT RITA KOMALA DEWI
p.1 ×2
unresolved
org
LINI IMAJI KREASI EKOSISTEM Tbk
p.1 ×2
unresolved
person
Martha Rebecca
· Direktur Utama
p.1 ×3
unresolved
person
Albert Susanto Darmali
· Direktur
p.1 ×3
unresolved
person
Thomas Pfister
· Direktur
p.2 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
124 ms
13 Sep 2026 15:51
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'seq': 1,
'votes_against': '7',
'votes_for': '3282863402'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-11-07',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '14:47:00',
'time_start': '14:26:00'}