20241108_GDYR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31755735_lamp2.pdf

Li

Kantor Nota

ris & PPAT

LENY, S.H., M.Kn.
Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

On September 23, 2024, the Company has

submitted notification regarding the plan to

hold the Meeting to the Financial Services

Authority,

On September 30, 2024, the Company has

announced to the shareholders of the

Company in relation to the implementation of

this Meeting, which has been announced on

the Company's official website, the Indonesia

Stock Exchange website and the KSEI

website: and

On October 15, 2024, the Company has made.

a Convocation to the shareholders of the

Company and on October 29, 2024, the

Company made @ corectim to the

Convocation of the Extraordinary General

Meeting of Shareholders in connection with

the implementation of this Meeting which has

been published on the Company's Official
website, the Indonesia Stock Exchange
website, and the KSEI website,

MEETING DECISIONS FIRST AGENDA OF

THE MEETING

The Meeting provide an opportunity to the

shareholders, or the proxies of the

shareholders who attend the Meeting to ask
guestions and/or give opinions related to the

First Agenda of the Meeting.

During the guestion-and-answer session,

there were no shareholders or proxies of

shareholders who asked guestions and/or
gave opinions.

The decision was made through verbal and

electronic voting.

The results of the voting were as follows:

— There were no shareholders or proxy of
shareholders who reject and/or abstain on
the proposal of the First Agenda of the
Meeting, therefore the decision was made
based on deliberation for consensus of all
shareholders present or a total of
348,502,700 shares and decided to

1

Pada tanggal 23 September 2024, Perseroan
telah menyampaikan Pemberitahuan mengenai
rencana akan diadakannya Rapat ini kepada
Otoritas Jasa Keuangan:

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan
telah mengumumkan kepada para pemegang
saham Perseroan sehubungan dengan
pelaksanaan Rapat ini, yang telah diumumkan
dalam situs web resmi Perseroan, situs web
Bursa Efek Indonesia dan situs web KSEI: dari

Pada tanggal 15 Oktober 2024 Perseroan telah
melakukan — pemanggilan kepada para
pemegang Perseroan dan pada tanggal 29
Oktober 2024 Perseroan melakukan ralat
Pemanggilan Rapat Pemegang Saham Luar
Biasa sehubungan dengan pelaksanaan Rapat
ini yang telah dipublikasikan di situs web resmi
Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia, dan
situs web KSEI,

KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA

PERTAMA RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para

pemegang saham atau kuasa pemegang saham

yang hadir untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Pertama Rapat.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak

terdapat pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui

pemungutan suara secara lisan dan elektronik.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut

adalah sebagai berikut:

— Tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang menyatakan suara
tidak setuju dan/atau abstain atas usulan
Mata Acara Pertama Rapat sehingga
keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dari seluruh pemegang saham

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

approve the proposal of the First Agenda
of the Meeting.

— The resolutions of the First Agenda of the
Meeting are as follows:
1. Approved the resignation of Mr. Patra
Azwar,

2. Approved the composition of the
Company's Board of Directors and
Board of Commissioners with the Term
of office as stipulated in the
Company's Articles of Association as
follows:

Board of Commissioners:

Kristian David Hoeh, the President
Commissioner,

Koenraad Martin Irine Verheyen, the
Independent Commissioner, and
Budiman Husin, Commissioner.

Board of Directors:

Iman Santoso, the President Director
and

David Edison Tampubolon, the
Director.

3. Approved to grant power and authority
with the right of substitution to the
Board of Directors of the Company
and/or the Corporate Secretary of the
Company and/or parties authorized by
the President Director or other
Directors of the Company to carry out,
either jointly or individually to declare
part or all of the resolutions at this
Meeting to be notarized to be made
before a Notary to take all necessary
actions for the purpose of notification
to the Ministry of Law of the Republic
of Indonesia regarding changes in the

yang hadir atau sejumlah 348.502.700
saham dan memutuskan menyetujui usulan
Mata Acara Pertama Rapat.

Keputusan Mata Acara Pertama Rapat

adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Patra
Azwar,

2. Berdasarkan — keputusan — tersebut,
menyetujui Susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan sesuai masa jabatan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah
sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Kristian David Hoeh, Presiden Komisaris
Koenraad Martin Irine — Verheyen,
Komisaris Independen

Budiman Husin, Komisaris.

Direksi:
Iman Santoso, Presiden Direktur dan
David Edison Tampubolon, Direktur.

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan
kewenangan dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan dan/atau
Sekretaris — Perusahaan — Perseroan
dan/atau — pihak — yang — diberikan
kewenangan oleh Presiden Direktur atau
Direktur Perseroan lainnya untuk untuk
melakukan, baik secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri untuk menyatakan
sebagian atau seluruh keputusan pada
Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di
hadapan Notaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk keperluan
pemberitahuan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia perihal
perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sebagaimana

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the
Company as resolved at this Meeting,
and registerthem in the changes in the
composition of the Board of Directors
and Board of Commissioners of the
Company as resolved at this Meeting,
and register them in the Company
Register at the relevant Company
Registration Office.

MEETING DECISIONS SECOND AGENDA

OF THE MEETING

The Meeting provide an opportunity to the

shareholders, or the proxies of the

shareholders who attend the Meeting to ask
guestions and/or give opinions related to the

Second Agenda of the Meeting.

During the guestion-and-answer session,

there were no shareholders or proxies of

shareholders who asked guestions and/or
gave opinions.

The decision was made through verbal and

electronic voting.

The results of the voting were as follows:

- There were no shareholders or proxy of
shareholders who reject and/or abstain on
the proposal of the Second Agenda of the
Meeting, therefore the decision was made
based on deliberation for consensus of all
shareholders present or a total of
348,502,700 shares and decided to approve
the proposal of the Second Agenda of the
Meeting.

— The resolutions of the Second Agenda of the

Meeting are as follows:

1. Approved the amendment to the
provisions of Article 11 paragraph 11.9
of the Company's Articles of Association
as displayed on the presentation screen
at the Meeting:

diputuskan pada Rapat ini, dan
mendaftarkan mereka pada Daftar
Perusahaan, pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan yang bersangkutan.

KEPUTUSAN RAPAT MATA ACARA KEDUA
RAPAT

Rapat memberikan kesempatan kepada para
pemegang saham atau kuasa pemegang saham
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Kedua Rapat.
Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak
terdapat pemegang saham atau kuasa

pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang

mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui

pemungutan suara secara lisan dan elektronik

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut

adalah sebagai berikut:

— Tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang menyatakan suara
tidak setuju dan/atau abstain atas usulan
Mata Acara Kedua Rapat sehingga
keputusan diambil berdasarkan musyawarah
untuk mufakat dari seluruh pemegang saham
yang hadir atau sejumlah 348.502.700
saham dan memutuskan menyetujui usulan
Mata Acara Kedua Rapat.

— Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah

sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal
11 ayat 11.9 Anggaran Dasar Perseroan
sebagaimana yang telah ditampilkan
pada layar presentasi dalam Rapat,

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan
kewenangan dengan hak substitusi

Kantor Notaris & PPAT
LENY, S.H., M.Kn.

Notaris Pasar Modal, Notaris Pembuat Akta Koperasi
Ruko Melawai B-23 Lembah Hijau Lippo Cikarang

2. Approved to grant power and authority
with the right of substitution to the Board
of Directors of the Company and/or the
Corporate Secretary of the Company
and/or parties authorized by the
President Director or other Directors of
the Company to carry out, either jointly
or individually to declare part or all of the
resolutions at this Meeting to be
notarized to be made before a Notary to
take all necessary actions for the
purpose of notification to the Ministry of
Law of the Republic of Indonesia
regarding changes in the composition of
the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as
resolved at this Meeting, and register
them in the changes in the composition
of the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company as
resolved at this Meeting, and register
them in the Company Register at the
relevant Company Registration Office.

kepada Direksi Perseroan dan/atau
Sekretaris Perusahaan — Perseroan
dan/atau pihak yang diberikan
kewenangan oleh Presiden Direktur atau
Direktur Perseroan lainnya untuk untuk
melakukan, baik secara bersama-sama
atau sendiri-sendiri untuk menyatakan
sebagian atau seluruh keputusan pada
Rapat ini agar diaktakan untuk dibuat di
hadapan Notaris untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan untuk keperluan
pemberitahuan kepada Kementerian
Hukum Republik Indonesia perihal
perubahan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sebagaimana
diputuskan pada Rapat ini, dan
mendaftarkan mereka pada Daftar
Perusahaan, pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan yang bersangkutan.

The resolutions of the Meeting are set forth in the Deed ' Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta
of Minutes of Meeting dated November 6, 2024, Berita Acara Rapat tertanggal 6 November 2024 Nomor
Number 3, made by me, a Notary. 3, yang dibuat oleh saya, Notaris.

Sincerely / Hormat Saya,
Notary in Bekasi Regency, West Java
is di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat